IMMOBILIERE LOVEAC


Dénomination : IMMOBILIERE LOVEAC
Forme juridique :
N° entreprise : 427.006.569

Publication

16/07/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

0427006569

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : Texte

Fhct._, )1

Immobilière Loveac SA

société anonyme

Boulevard Adolphe Max, 107 ,A.CoC)

Nomination administrateurs

Mod 2,1

LJ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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1 111111111iimegemill

l

Réservé

au

au

Moniteu

belge

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2014

L'assemblée générale, à l'unanimité, renouvelle pour une durée de six ans (jusqu'au 15.06.2020) les mandats d'administrateur de Madame Mathilde Denon, administrateur délégué, Monsieur Assaël Levy, administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



07 -07- 20111

13FlUeLLES

Greffe

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.09.2013, DPT 26.09.2013 13614-0231-014
19/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N° d'entreprise : 427006569

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE LOVEAC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107

(adresse complète)

Db et(s) de l'acte :Modifications des statuts

Il ressort d'un acte reçu par Nous, Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek, , en société civile sous

forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son siège

social à Schaerbeek, 160, Chaussée de Haecht, numéro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles, en date du

vingt-six octobre, en cours d'enregistrement.

Devant Nous, Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek, en société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée dénommée "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son siège social à Schaerbeek, 160,

Chaussée de Haecht, numéro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme «IMMOBILIERE

LOVEAC», ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire André Philips, à Bruxelles, en date du vingt-six juin mil

neuf cent quatre-vingt-quatre, publié aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro 1984-06-26/2298-03.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Bernard van

der Beek, soussigné, en date du vingt-neuf décembre deux mille onze, publié aux Annexes du Moniteur belge

en date du sept mars deux mille douze, sous les références 2012-03-07/0051236.

Bureau.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Assaël LEVY, nommé ci-après.

Composition de l'assemblée.

Est présent ou représenté l'actionnaire suivant, lequelle d'après déclarations faites possède le nombre de

titres ci-après :

La société Anonyme « 3 Stars Hotels », ayant son siège social à Bruxelles, Place du Samedi, 11. Inscrite au

registre des personnes morales sous le numéro 0886.942.462, possesseur de cinq mille (5000) actions.

Constituée suivant acte reçu le trente et un janvier deux mille sept, par le notaire Bernard van der Beek,

soussigné, publié aux annexes du Moniteur belge du douze février suivant, sous le numéro 2007-02-

12/0024563.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, aux termes d'un acte reçu par le notaire Bernard van

der Beek, soussigné, le vingt-neuf décembre deux mille onze, publié aux Annexes du Moniteur belge du sept

mars deux mille douze, sous le numéro 2012-03-07 / 0051120

Représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Assaël Levy, domicilié à Uccle, Avenue des Chalets,

20.

Exposé du président.

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter que

1,

La présente assemblée a pour ordre du jour :

- Réduction du capital à concurrence de deux cent nonante-sept mille euros.

- Modification de l'article 5 des statuts.

- Mise en concordance des statuts.

-Pouvoirs.

II.

La présente assemblée réunit les cinq mille actions (5000) de la société, soit la totalité du capital social

s'élevant à un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,00 ¬ ) que tant les administrateurs que les

éventuels commissaires ont été invités à prendre part à la présente assemblée et que dès lors, l'assemblée est

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

Réservé

" au Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge



Volet B - Suite

valablement constituée pour délibérer sur le dit ordre du jour sans qu'il doive être justifié de convocations' préalables.

Constatation de la validité de l'assemblée.

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée pour délibérer sur le dit ordre du jour.

Première Résolution

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux cent nonante-sept mille euros (297.000 ¬ ), pour porter d'un million deux cent quarante mille euros (1.240.000 ¬ ) à neuf cent quarante-trois mille euros (943.000 ¬ ), sans réduction du nombre d'action mais par la diminution de la valeur intrinsèque de celles-ci, par le remboursement à l'actionnaire, au moyen de la participation de la société dans la société Anonyme BATRACO ayant son siège son siège social à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Herbes, 78-80, numéro d'entreprise 415.571.952, soit six mille sept cent quatre-vingts actions ayant une valeur totale de deux cent nonante-sept mille euros (297.000 ¬ ) suivant estimation faite par le conseil d'Administration telle que mentionnée au rapport qui restera ci-annexée après lecture faite, valeur que l'actionnaire déclare accepter.

Conformément à l'article 613 des Codes des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'opérera exclusivement par prélèvement sur le capital libéré par des apports externes en espèces et en nature lors de la constitution de la société, restant à rembourser.

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution.

L'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises ci-avant.

Article 5 : Cet article est supprimé et remplacé par

«Le capital social s'élève à neuf cent quarante-trois mille euros (943.000¬ ) représenté par cinq mille actions (5000) sans désignation de valeur nominale.

Article 5 bis: il est créé un nouvel article nommé 5 bis qui stipule textuellement ce qui suit

«Lors de l'assemblée générale extraordinaire du dix-neuf juin deux mille, le capital a été augmenté de vingt et un mille quatre cent septante six francs par incorporation de réserve avant d'être converti en euros et dès lors fixé à un million deux cent quarante mille euros.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Bernard van der Beek à Schaerbeek le vingt-six octobre deux mille douze il a été procédé à une réduction de capital de deux cent nonante-sept mille euros (297.000 ¬ ) par le remboursement à l'actionnaire, portant le capital d'un million deux cent quarante mille euros (1.240.000 ¬ ) à neuf cent quarante-trois mille euros (943.000 ¬ ) représenté par cinq mille (5000) actions sans désignation de valeur nominale".

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième Résolution.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Elle décide en outre de conférer au conseil d'administration qui la délègue au notaire soussigné, la mission de la coordination des statuts et leur dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conformément aux dispositions légales.

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Déclaration légale.

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Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte et la coordination

Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORO 11.1

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Greffe

MU,

N° d'entreprise : 427006569

Dénomination

(en entier) : 1MMOBILIERE LOVEAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :Modifications des statuts

Il ressort d'un acte reçu par Nous, Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek, , en société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son siège social à Schaerbeek, 160, Chaussée de Haecht, numéro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles, en date du; vingt-neuf décembre deux mille onze. Enregistré trois rôle(s) trois renvoi(s). Au 1er bureau de l'Enregistrement Schaerbeek. Le douze janvier 2012. 5 Volume 89, folio 66, case 12. Reçu vingt-cinq euros (25,00 EUR). Le Receveur ai (signé) J MODAVE

Devant Nous, Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek, en société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son siège social à Schaerbeek, 160, Chaussée de Haecht, numéro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme «IMMOBILIERE LOVEAC», ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire André Philips, à Bruxelles, en date du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre, publié aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro 1984-06-26/2298-03.

Dont le siège a été transféré en son adresse actuelle aux termes du conseil d'administration tenu en date du dix-huit février deux mille huit, publié aux Annexes du Moniteur belge en date du sept mars deux mille huit, sous les références 2008-03-07/0036911.

Bureau.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Assaël LEVY, nommé ci-après.

Composition de l'assemblée.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels d'après déclarations faites possèdent le nombre de titres ci-après :

La société Anonyme «3 Stars Hotels », ayant son siège social à Bruxelles, Place du Samedi, 11.

Représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Assaël Levy, domicilié à Uccle, Avenue des Chalets, 20, possesseur de cinq mille (5000) actions.

Exposé du président.

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter que :

La présente assemblée a pour ordre du jour :

- Modification des articles 2, 9 et 28 des statuts.

- Mise en concordance des statuts.

-Pouvoirs.

I!.

La présente assemblée réunit les cinq mille actions (5.000) de la société, soit la totalité du capital social s'élevant à un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,00 ¬ ) que tant les administrateurs que les éventuels commissaires ont été invités à prendre part à la présente assemblée et que dès lors, l'assemblée est valablement constituée pour délibérer sur le dit ordre du jour sans qu'il doive être justifié de convocations préalables.

Les Comparants Nous ont déclaré qu'antérieurement aux présentes, tous les propriétaires de titres au porteur de la société ont demandé la conversion de toutes leurs actions au porteur en actions nominatives, que; toutes ces actions ont effectivement été déposées et détruites après mention de l'identité de leur porteur au: registre des actionnaires qui est déposé sur le bureau et que Nous Notaire, contresignons sur chacune des' pages correspondant aux actionnaires ci-avant nommés après avoir constaté que le nombre d'actions

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ham sente . 'au Moniteur belge

Volet B - Suite

mentionnés audit registre au nom de chacun des comparants correspond effectivement au nombre d'actions

qu'ils déclarent représenter.

Copie de la page 4 du registre restera au dossier du Notaire Bernard van der Beek, soussigné.

Constatation de la validité de l'assemblée.

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée pour

délibérer sur le dit ordre du jour.

Première Resolution

L'assemblée confirme le transfert du siège social de la société, publié aux annexes du Moniteur belge le

sept mars deux mille huit, sous le numéro 2008-03-07/0036911 et modifie l'article des statuts s'y rapportant

comme repris dans la troisième résolution ci-après.

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité de voix.

Deuxième Résolution.

L'assemblée décide de modifier les articles 2, 9 et 28 des statuts, comme repris dans la troisième résolution.

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième Résolution.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article 2: Le premier paragraphe est supprimé et remplacé par :

« Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107, ce terme comprenant toute

' l'agglomération bruxelloise

Article 9 : Cet article est supprimé et remplacé par :

« Les actions sont nominatives. Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la société.

Les héritiers, ayant-droit ou créancier d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en requérir inventaire, les frapper

d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en

rapporter aux bilans et aux délibérations de l'assemblée générale.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. S'il y

' a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

La possession d'un titre social implique l'acceptation intégrale des statuts de la société. Intérêts et

dividendes sont valablement acquittés par le paiement au propriétaire du titre tel que mentionné au registre.

Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et les formes légales.

Le conseil d'administration peut, endéans le délai légal, augmenter en une ou plusieurs fois le capital social, '

y compris par incorporation de réserves, à concurrence d'un montant égal au capital actuel et le conseil

d'administration peut supprimer dans l'intérêt social le droit de préférence des actionnaires ».

Article 28 : Le premier et le deuxième paragraphe de cet article sont supprimés et remplacés par :

« L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit chaque année, le troisième vendredi du mois de

juin à dix-huit heures ou, si ce jour était férié, le premier jour ouvrable suivant, une assemblée générale

ordinaire se réunira, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, lesquelles

contiennent l'ordre du jour. »

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième Résolution.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

Elle décide en outre de conférer au conseil d'administration qui la délègue au notaire soussigné, la mission

de la coordination des statuts et leur dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conformément aux

dispositions légales.

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Déclaration légale.

(...)

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte .

Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.11.2011, DPT 15.11.2011 11610-0055-016
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 31.08.2010 10527-0358-019
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 30.09.2009 09795-0265-018
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 20.08.2008 08578-0349-016
07/03/2008 : BL462338
14/09/2007 : BL462338
04/10/2006 : BL462338
24/02/2006 : BL462338
14/02/2005 : BL462338
29/07/2004 : BL462338
25/07/2003 : BL462338
26/07/2002 : BL462338
24/07/2001 : BL462338
06/12/1994 : BL462338
14/02/1990 : BL462338
08/07/1989 : BL462338

Coordonnées
IMMOBILIERE LOVEAC

Adresse
BOULEVARD ADOLPHE MAX 107 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale