16/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 4 2 7 0 0 6 5 6 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : T e x t e
F h c t . _ , ) 1
I m m o b i l i è r e L o v e a c S A
s o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d A d o l p h e M a x , 1 0 7 , A . C o C )
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
M o d 2 , 1
L J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i m e g e m i l l
l
R é s e r v é
a u
a u
M o n i t e u
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( j u s q u ' a u 1 5 . 0 6 . 2 0 2 0 ) l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a t h i l d e D e n o n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r A s s a ë l L e v y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 7 - 0 7 - 2 0 1 1 1
1 3 F l U e L L E S
G r e f f e
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.09.2013, DPT 26.09.2013 13614-0231-014
19/11/2012
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a r t u x e u E s
n
G r e f f e
I f l I f l i l i 1 1 1 1 1 1 1 I l f l l
" a i a e s a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 7 0 0 6 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E L O V E A C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A d o l p h e M a x , 1 0 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u
v i n g t - s i x o c t o b r e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 ,
C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « I M M O B I L I E R E
L O V E A C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A d o l p h e M a x , 1 0 7 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é P h i l i p s , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i n m i l
n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 1 9 8 4 - 0 6 - 2 6 / 2 2 9 8 - 0 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n
d e r B e e k , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d a t e d u s e p t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 1 2 - 0 3 - 0 7 / 0 0 5 1 2 3 6 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A s s a ë l L E V Y , n o m m é c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t , l e q u e l l e d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e l e n o m b r e d e
t i t r e s c i - a p r è s :
L a s o c i é t é A n o n y m e « 3 S t a r s H o t e l s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , P l a c e d u S a m e d i , 1 1 . I n s c r i t e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 9 4 2 . 4 6 2 , p o s s e s s e u r d e c i n q m i l l e ( 5 0 0 0 ) a c t i o n s .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k ,
s o u s s i g n é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 2 -
1 2 / 0 0 2 4 5 6 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n
d e r B e e k , s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t
m a r s d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 3 - 0 7 / 0 0 5 1 1 2 0
R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r A s s a ë l L e v y , d o m i c i l i é à U c c l e , A v e n u e d e s C h a l e t s ,
2 0 .
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e
1 ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
- P o u v o i r s .
I I .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s c i n q m i l l e a c t i o n s ( 5 0 0 0 ) d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
s ' é l e v a n t à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u e t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s
é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s ' p r é a l a b l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 ¬ ) à n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 4 3 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n m a i s p a r l a d i m i n u t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e c e l l e s - c i , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e , a u m o y e n d e l a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a s o c i é t é A n o n y m e B A T R A C O a y a n t s o n s i è g e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M a r c h é a u x H e r b e s , 7 8 - 8 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 1 5 . 5 7 1 . 9 5 2 , s o i t s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s a y a n t u n e v a l e u r t o t a l e d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 ¬ ) s u i v a n t e s t i m a t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e l l e q u e m e n t i o n n é e a u r a p p o r t q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e a p r è s l e c t u r e f a i t e , v a l e u r q u e l ' a c t i o n n a i r e d é c l a r e a c c e p t e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d e s C o d e s d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a e x c l u s i v e m e n t p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é p a r d e s a p p o r t s e x t e r n e s e n e s p è c e s e t e n n a t u r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 4 3 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e a c t i o n s ( 5 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 5 b i s : i l e s t c r é é u n n o u v e l a r t i c l e n o m m é 5 b i s q u i s t i p u l e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e s i x f r a n c s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e a v a n t d ' ê t r e c o n v e r t i e n e u r o s e t d è s l o r s f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k à S c h a e r b e e k l e v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e i l a é t é p r o c é d é à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e , p o r t a n t l e c a p i t a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 ¬ ) à n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 4 3 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l a m i s s i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O 1 1 . 1
R 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I I I I I I I I I N I I I I I I N
* 1 2 0 5 1 2 3 6 *
R
M
r
2 3 F E r N ~
G r e f f e
M U ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 7 0 0 6 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O B I L I E R E L O V E A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A d o l p h e M a x , 1 0 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u ; v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k . L e d o u z e j a n v i e r 2 0 1 2 . 5 V o l u m e 8 9 , f o l i o 6 6 , c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) . L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J M O D A V E
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « I M M O B I L I E R E L O V E A C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A d o l p h e M a x , 1 0 7 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é P h i l i p s , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 1 9 8 4 - 0 6 - 2 6 / 2 2 9 8 - 0 3 .
D o n t l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e n d a t e d u d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u s e p t m a r s d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 0 8 - 0 3 - 0 7 / 0 0 3 6 9 1 1 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A s s a ë l L E V Y , n o m m é c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
L a s o c i é t é A n o n y m e « 3 S t a r s H o t e l s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , P l a c e d u S a m e d i , 1 1 .
R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r A s s a ë l L e v y , d o m i c i l i é à U c c l e , A v e n u e d e s C h a l e t s , 2 0 , p o s s e s s e u r d e c i n q m i l l e ( 5 0 0 0 ) a c t i o n s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 , 9 e t 2 8 d e s s t a t u t s .
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
- P o u v o i r s .
I ! .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s c i n q m i l l e a c t i o n s ( 5 . 0 0 0 ) d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u e t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
L e s C o m p a r a n t s N o u s o n t d é c l a r é q u ' a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t d e m a n d é l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u e ; t o u t e s c e s a c t i o n s o n t e f f e c t i v e m e n t é t é d é p o s é e s e t d é t r u i t e s a p r è s m e n t i o n d e l ' i d e n t i t é d e l e u r p o r t e u r a u : r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e s t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t q u e N o u s N o t a i r e , c o n t r e s i g n o n s s u r c h a c u n e d e s ' p a g e s c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t n o m m é s a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a m s e n t e . ' a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m e n t i o n n é s a u d i t r e g i s t r e a u n o m d e c h a c u n d e s c o m p a r a n t s c o r r e s p o n d e f f e c t i v e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s
q u ' i l s d é c l a r e n t r e p r é s e n t e r .
C o p i e d e l a p a g e 4 d u r e g i s t r e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e R e s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e
s e p t m a r s d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 3 - 0 7 / 0 0 3 6 9 1 1 e t m o d i f i e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t
c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 9 e t 2 8 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 2 : L e p r e m i e r p a r a g r a p h e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A d o l p h e M a x , 1 0 7 , c e t e r m e c o m p r e n a n t t o u t e
' l ' a g g l o m é r a t i o n b r u x e l l o i s e
A r t i c l e 9 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t - d r o i t o u c r é a n c i e r d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e , l e s f r a p p e r
d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l ; i l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n
r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l y
' a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
L a p o s s e s s i o n d ' u n t i t r e s o c i a l i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . I n t é r ê t s e t
d i v i d e n d e s s o n t v a l a b l e m e n t a c q u i t t é s p a r l e p a i e m e n t a u p r o p r i é t a i r e d u t i t r e t e l q u e m e n t i o n n é a u r e g i s t r e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s f o r m e s l é g a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n d é a n s l e d é l a i l é g a l , a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l , '
y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u c a p i t a l a c t u e l e t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u p p r i m e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s » .
A r t i c l e 2 8 : L e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n à d i x - h u i t h e u r e s o u , s i c e j o u r é t a i t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e s e r é u n i r a , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e s q u e l l e s
c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l a m i s s i o n
d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.11.2011, DPT 15.11.2011 11610-0055-016
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 31.08.2010 10527-0358-019
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 30.09.2009 09795-0265-018
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 20.08.2008 08578-0349-016
07/03/2008 : BL462338
14/09/2007 : BL462338
04/10/2006 : BL462338
24/02/2006 : BL462338
14/02/2005 : BL462338
29/07/2004 : BL462338
25/07/2003 : BL462338
26/07/2002 : BL462338
24/07/2001 : BL462338
06/12/1994 : BL462338
14/02/1990 : BL462338
08/07/1989 : BL462338