21/02/2013
ÿþ1 5 1 0 0 W O R P 5 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 3 R U X E L L E S
G r e f f e
F E V r i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 4 6 . 7 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e M a h i e u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N T R A N S F E R T U N I V E R S E L D E P A T R I M O I N E D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , « e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e . V o l u m e 8 6 , f o l i o 7 0 , c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I m m o b i l i è r e M a h i e u » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 6 4 6 . 7 8 2 , a d é c i d é n o t a m m e n t , s o u s l ' a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' u n e d é c i s i o n c o n c o r d a n t e à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n , e n v u e d e s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h â t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i n t a g e l » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0 ) , p a r t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s s t i p u l é e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p u b l i é p a r e x t r a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C c d e d e s s o c i é t é s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 9 9 3 2 3 , s o u s l a s e u l e r é s e r v e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « i m m o b i l i è r e M a h i e u » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h â t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i n t a g e l » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , e s t f i x é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t n o n a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n .
3 a l e n i i o n n e r s u r i a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
r 1 7 1 f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f 3 N U . 2 0 1 2
N t ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 4 6 . 7 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E M A H I E U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , n ° 4 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b o s r p t i o n
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t r e l a t i f à l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L I m m o b i l i è r e M a h i e u p a r l a S P R L L e C h â t e a u d e T i n t a g e l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s s e l o n l e q u e l :
" L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r é t a b l i s s e n t p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u p a r a c t e
s o u s s e i n g p r i v é u n p r o j e t d e f u s i o n .
L e p r o j e t d e f u s i o n m e n t i o n n e a u m o i n s :
1 ° l a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t t e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ;
2 ° l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
3 ° l e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ;
4 ° t o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
f u s i o n n e r .
S i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n , l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ' .
S u r l a b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d e g é r a n c e e x p o s e c e q u i s u i t :
1 . 1 . L a S p r l L e C h â t e a u d e T i n t a g e l , s o c i é t é a b s o r b a n t e
- D é n o m i n a t i o n s o c i a l e ; L e C h â t e a u d e T i n t a g e l
- F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L )
- S i è g e s o c i a l ; A v e n u e L o u i s e n ° 4 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ; N u m é r o 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
- C a p i t a l s o c i a l : 1 1 1 . 3 5 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 4 . 4 5 4 p a r t s n o m i n a t i v e s - O b j e t s o c i a l :
i V 2 1 1 . 0 0 1 u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ÿ
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n t o u s P a y s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s a c t i v i t é s d e
s e r v i c e s , d ' a c t e s e t d ' a s s u r a n c e s e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e s s o u f f r a n t d e d é f i c i e n c e s m e n t a l e s , p h y s i q u e s o u
x 4 .
s o c i a l e s , d ' i n v a l i d i t é , d ' i s o l e m e n t , d ' i n f i r m i t é s e t d e m a l a d i e s q u ' e l l e s s o i e n t a d o l e s c e n t e s , a d u l t e s o u d u t r o i s i è m e â g e .
- D a n s c e t t e o p t i q u e , l a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e s u r p i e d e t g é r e r t o u t e s m a i s o n s e t s t r u c t u r e s d ' a c c u e i l , d e r e v a l i d a t i o n , d ' é d u c a t i o n , d e s o i n s d e s a n t é e t d e l o i s i r s .
- D a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l a s o c i é t é p o u r r a p r e s t e r t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' é t u d e , d e c o n s e i l , d ' a n a l y s e s , d e r e c h e r c h e s s u r t o u s l e s p l a n s , n o t a m m e n t r e l a t i v e s à l a m i s e s u r p i e d , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o g i s t i q u e , l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s s e r v i c e s d ' a i d e a u x P e r s o n n e s , l a r e c o n v e r s i o n , l a f u s i o n , l e g r o u p e m e n t , l a r e s t r u c t u r a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s a v e c l e s q u e l l e s e l l e p o u r r a s ' a s s o c i e r .
- E n v u e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s , d u p e r s o n n e l e t o r g a n i s e r d e s f o r m a t i o n s p o u r s o n p e r s o n n e l e t s e s c a d r e s ,
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e p a r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o c i é t é .
- E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r v i a d e s a c h a t s , p o u r r a e n a s s u r e r l a g e s t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , J a v e n t e d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s .
- L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t d e r e c h e r c h e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r .
- L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , o p é r a t i o n s d e c r é d i t o u a c t e s d ' e m p r u n t , c o n s e n t i r e t c o n t r a c t e r d e s p r ê t s a c c o m p a g n é s d e g a r a n t i e s , a f f e c t a t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s s û r e t é s , s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r d e s g a r a n t i e s , r e c e v o i r o u c o n s e n t i r d e s h y p o t h è q u e s , g a g e s o u t o u t e s a u t r e s s û r e t é s o u o b l i g a t i o n s c o n c e r n a n t t o u t e m p r u n t , c r é d i t , o b l i g a t i o n o u g a r a n t i e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o n t r a c t é p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e o u p a r u n e s o c i é t é l i é e a v e c l a s o c i é t é o u p a r q u e l c o n q u e a u t r e t i e r s , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u g a r a n t i e r é e l l e .
1 , 2 . L a S P R L I m m o b i l i è r e M a h i e u , s o c i é t é a b s o r b é e
- D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : I m m o b i l i è r e M a h i e u
- F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L ) - S i è g e s o c i a l : A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s : N u m é r o 0 8 8 9 . 6 4 6 1 8 2
- C a p i t a l s o c i a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
- O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t r a n s f o r m e r t o u s t e r r a i n s e t / o u b â t i m e n t s , b â t i r , c o n s t r u i r e , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , a c c e p t e r e t d o n n e r e n o p t i o n .
- R é a l i s e r t o u t , l o t i s s e m e n t , e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e v o i r i e s , t e r r a s s e m e n t s , é g o u t s o u a u t r e s ,
- D o n n e r t o u s i m m e u b l e s e n g a g e o u e n c a u t i o n . C o n s t i t u e r e t / o u v a l o r i s e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , L ' a c t i v i t é d e h o l d i n g f i n a n c i e r .
- L a s o c i é t é p e u t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , p a r t i c i p e r à t o u s c o m m e r c e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d ' a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r s o n a c t i o n . E l l e p e u t f u s i o n n e r a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s é n o n c i a t i v e .
- L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
- E l l e p e u t c r é e r t o u t e s s o c i é t é s o u s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n b u t s o c i a l , t e l q u ' i l e s t d é t e r m i n é o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r o u d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
- E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l ' i m m o b i l i è r e M a h i e u s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , p o u r l e c o m p t e d u C h â t e a u d e T i n t a g e l , e s t f i x é e a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 . P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n a , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , u n e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C h â t e a u d e T i n t a g e l n ' a t t r i b u e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x , a u t r e s q u e c e u x m e n t i o n n é s d a n s l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , a u x a s s o c i é s d e l ' i m m o b i l i è r e M a h i e u .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a t t r i b u é a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é a p p e l é à f u s i o n n e r .
A l e x a n d r e C a r p e n t i e r d e C h a n g y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, e s e r v g ,
a u
M o n i t e u p
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþM o d 2 . l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t - d e " ; . l ' a c t e a u g r e f f e
- " . . e " ~ R 1 a U M R t ,
_ . . D C : C ( ) b i P J i F S ( C ' r : M O N S '
. ~ ~ ~ ~ ~ R E G I 1 T R C t j L 8 P E : I : s " L t N W , i a i [ } I t e , L E S
- _ _ ! . 2 ~ ~ y r i , r i p , ~ ~ - ~ . L ~ I ~ ^ 2 6 ` ' , 1 1 : L ~
,
, - J ,
N ° G r e f f e
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e M a h i e u
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( C i v i l e )
S i è g e : R u e d e s C a n n o n e r i e s 3 0 A , 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s - d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
A . E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S E C T R I T E S D E L ' A S S O C I E U N I Q U E D U 2 4 M A I 2 0 1 1
1 . L ' a s s o c i é e u n i q u e p r e n d a c t e d e , e t d a n s l a m e s u r e d u n é c e s s a i r e , a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r : G e o f f r e y M A H I E U e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u a * A l e c d e C H A N G Y l n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t ( u n i q u e ) d e l a S o c i é t é . L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t c e c i p o u r u n e ; p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
3 . L ' a s s o c i é e u n i q u e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 7 a i n s i q u ` à B - D o c s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l : e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T a c i t u r n e 2 7 , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( e t / o u g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ) e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e .
B . E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S E C R I T E S D U G E R A N T U N I Q U E
1 . L e g é r a n t d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à _ l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 5 S e m e é t a g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
2 . L e g é r a n t d é c i d e d e r é v o q u e r t o u t p o u v o i r g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a t t r i b u é p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e , l e g é r a n t u n i q u e e t / o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é a u x e m p l o y é s , a n c i e n s g é r a n t s e t / o u a u t r e s t i e r s , : n o t a m m e n t ( s a n s l i m i t a t i o n ) t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s .
3 . L e g é r a n t d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 / 7 a i n s i q u ' à B - D o c s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T a c i t u r n e 2 7 , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a . s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( e t / o u g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ) e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F r e d e r i c D e l t o u r
M a n d a t a i r e S p é c i a l
* A l e x a n d r e C a r p e n t i e r d e C h a n g y , n o m m é
1 1 1 8 0 B r u x e l l e s , P l a c e G u y d ' A r e z z o 1 7 / 1 5 , n é l e 3 1 / 1 0 / 6 7 à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A y r v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I l I l I I l I 1 I I I 1 I 1 I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 4 6 . 7 8 2 D é n o m i n a t i o n
I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e