17/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I l 1 R m 1 1 1 1 1 1 o u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 5 - 0 6 - 2 0 1 4
R R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E R I V E T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e B o s n i e n ° 2 6 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 4 4 . 5 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
l è r e R é s o l u t i o n - L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é q u i v e n a i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j u i n 2 0 1 3 e t c e , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s . T o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e s d e r n i e r s d e p u i s c e t t e d a t e s o n t e n t é r i n é e s , a c c e p t é e s e t d é c l a r é e s v a l a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t m e s s i e u r s R I V E T L O Z A N O C a r l o s e t R I V E T L O Z A N O J u l i o a i n s i q u e m a d a m e R I V E T L O Z A N O P a l m i r a . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e p a r m i l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , m o n s i e u r R I V E T L O Z A N O C a r l o s e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e r e l è v e é g a l e m e n t q u e c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 9 r e l a t i v e a u x c o m p t e s d e V a n n é e 2 0 1 8 .
M i s e a u v o t e : A c c e p t a t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 è m e R é s o l u t i o n - L ' a s s e m b l é e r é u n i e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P a s c a l C O R N I L , C o m p t a b l e - F i s c a l i s t e A g r é é , r u e d e l a G r a n d e C e n s e n ° 1 6 à 5 6 4 0 M E T T E T a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , d u M o n i t e u r B e l g e a i n s i q u ' a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t e n p a r t i c u l i e r p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r e t s i g n e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I I .
M i s e a u v o t e : A c c e p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
R I V E T L O Z A N O C a r l o s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e