26/05/2014
ÿþ1 4 1 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 , I 1 , 1 , 1 1 ) ! 1 , 1 i l , 1 , ! 1 1 1 1 1 1 1 1
5 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 0 1 1 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E S T E P H A N I E C I N Q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7
1 0 6 0 , S a i n t - G i l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p l a l e t ( s ) d e l ' a c t e : I N I N I O B I L I E R E S T E P H A N I E C I N Q
S O C I E T E A N O N Y M E
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7
1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
R P M B R U X E L L E S B C E 0 4 3 8 0 1 1 2 2 0
P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
a u s i è g e s o c i a l l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 à 1 0 h e u r e s .
C L Ô T U R E D E S C O M P T E S A N N U E L S - R A P P O R T A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E C H A R G E A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
" L ' a n 2 0 1 4 , l e 2 2 a v r i l à 1 0 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " 1 M M O B I L I E R E S T E P H A N I E C I N Q " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 7 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s .
I . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r i a n n e F R A N C O I S . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r O l i v i e r J A M A R e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C o m p t e t e n u d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s e c r é t a i r e a g i r a e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
4 1 1 . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t e , l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t e , d é c l a r a n t e ê t r e u s u f r u i t i è r e d e l a t o t a l i t é d e s 2 . 1 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é , é t a n t M a d a m e M a r i a n n e F R A N C O I S , d o m i c i l i é e D r è v e
d e l a L o u v e 5 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I e s t i c i r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r s e u l , s a n s q u e l e c o n c o u r s d e s n u s p r o p r i é t a i r e s n e s o i t r e q u i s .
I l l . E X P O S E D U P R E S I D E N T
L a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e :
I l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n ;
b ) D i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
c ) D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
d ) D é c h a r g e à l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é ;
e ) A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . S ' a g i s s a n t d e s c o n v o c a t i o n s :
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' a u c u n e j u s t i f i c a t i o n n e s o i t n é c e s s a i r e q u a n t a u x c o n v o c a t i o n s .
L ' a c t i o n n a i r e d é c l a r e a v o i r c o n n a i s s a n c e , d ' u n e p a r t , d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s l e q u e l p r e s c r i t l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r a v a n t c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' a u t r e p a r t , d e l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i s t i p u l e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t p o u v o i r d i s p o s e r d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n , e t c e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t p a r a i l l e u r s d é c l a r é p a r é c r i t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d ' ê t r e c o n v o q u é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d ' o b t e n i r u n e c o p i e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 3 & 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e s ' e s t c o n f o r m é a u x a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e ;
4 . Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t a c t i o n n a i r e a p u o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , u n e c o p i e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 5 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
5 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ;
6 . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s é v e n t u e l l e m e n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
I V . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s c r u t a t e u r , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n a p r è s r é p a r t i t i o n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t e t l ' a n n e x e . L ' a s s e m b l é e o b t i e n t d e s r é p o n s e s s a t i s f a i s a n t e s a u x q u e s t i o n s p o s é e s . L e s c o m p t e s a n n u e l s , y c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , s o n t a p p r o u v é s .
L e s r é s u l t a t s o n t é t é a f f e c t é s d e l a m a n i è r e e x p o s é e à l a p a g e A 4 d e s c o m p t e s a n n u e l s , s o i t
B é n é f i c e à a f f e c t e r ( + ) ¬ 1 . 8 1 9 . 5 8 9 , 7 2
A f f e c t a t i o n s a u x c a p i t a u x p r o p r e s
D o t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e ( - ) ¬ 2 0 . 6 9 9 , 2 0
D o t a t i o n a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ( - ) ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
B é n é f i c e à r e p o r t e r ( - ) ¬ 1 . 4 0 2 . 7 6 0 , 6 2
R é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l ( - ) ¬ 1 9 6 . 1 4 0 , 0 0
L e c a p i t a l s e r a r é m u n é r é .
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y a b l e s à p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 4 ,
à c o n c u r r e n c e d e 9 3 , 4 0 ¬ b r u t s p a r a c t i o n .
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . D é c h a r g e e s t é g a l e m e n t d o n n é e à l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e é c o u l é .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n d h o m m a g e à M o n s i e u r F e r n a n d J A M A R , a c t i o n n a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , d é c é d é l e E i m a r s 2 0 1 4 . M o n s i e u r F e r n a n d J A M A R s ' e s t c o n s a c r é t o u t e s a v i e à s o n t r a v a i l e t l ' e s s o r q u e c o n n a î t l a s o c i é t é r é s u l t e d e c e t r a v a i l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 a v r i l 2 0 1 4 , l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t n e s e r a p a s r e m p l a c é . M o n s i e u r O l i v i e r J A M A R a s s u m e r a d o r é n a v a n t s e u l l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t n o n r é m u n é r é .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V . F I N D E L A S E A N C E
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 1 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s m e m b r e s d u b u r e a u ,
L a p r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e L e s e c r é t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M a r i a n n e F R A N C O I S O l i v i e r J A M A R
L ' a c t i o n n a i r e ,
M a r i a n n e F R A N C O I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
2 U
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A U r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s