06/09/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 1 1 1 1 1 ! ( I ) !
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2 8 A U G Z O 1 2 '
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E S T E Y N H O E V E
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 , b o i t e 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 9 0 3 1 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e B é a t r i c e R e m y , n o t a i r e d e
r é s i d e n c e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' E n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s
d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 5 9 1 f o l i o 4 9 c a s e
8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n a t u r e ) " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E
S T E Y N H O E V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 , b o î t e 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
D a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s
t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
D E U X i E M E R E S O L U T I O N : O U V E R T U R E D ' U N R E G I S T R E D E S A C T I O N S
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o u v r i r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d ' y r e t r a n s c r i r e l ' a c t i o n n a r i a t a c t u e l
d e l a s o c i é t é .
T R O i S I E M E R E S O L U T I O N : D E S T R U C T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t d û m e n t c o m p l é t é e t s i g n é p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s
d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S D A N S L E S S T A T U T S
T o u j o u r s d a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r d a n s l e s s t a t u t s l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e p r é v o i r q u e c e u x - c i s o n t n o m i n a t i f s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s , a u t r a n s f e r t
d u s i è g e d e l a s o c i é t é a u s i è g e a c t u e l e t à l a l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i q u ' a v e c
l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s :
A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d , 8 8 , b o i t e 1 4 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n
B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
A r t i c l e 9 : r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
' d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e p l u s i l e s t t e n u u n r e g i s t r e p o u r l e s é v e n t u e l s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s . »
A r t i c l e 2 2 : p o u r a j o u t e r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e
c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e
t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c i t é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
W e n t i o n r e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ! P o l e ! B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e . n s t r r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b
11/01/2011
ÿþr e ;
M f f l .
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
W O Q U L Q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 1
1
" 1 1 ~ ~ 5 5 , 5 "
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 0 3 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n I M M O B I L I E R E S T E Y N H O E V E
{ e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G a c h a r d 8 8 b u s 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s 5 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
3 1 D E C . 2 0 1 0
B R U X E L L E S
G r e f f e
E r i t d u P r o c è s - V e r b a i j l s l e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 0 :
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P a u l C a r d y n e t M o n s i e u r P e t e r - C h r i s t i a n S o e n s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . M o n s i e u r P e t e r - C h r i s t i a n S o e n s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é s i g n e M o n s i e u r O l i v i e r H e n i n , d o m i c i l i é R u e d e l a M o n t a g n e 1 6 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P , - C . S o e n s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e