N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 9 2 7 . 7 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O D E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 b t e 1 4 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
d é m i s s i o n l i b r e
T e x t e :
E n d a t e d u 2 0 j a n v i e r M o n s i e u r P i e r r e D a m s e a u x a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , M o n s i e u r P i e r r e D a m s e a u x d e m a n d e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
* 2 0 1 4
P i e r r e D a m s e a u x
a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t _ p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 2 . 9 2 7 . 7 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O D E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 a u x B o u l e a u x 6 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ( ' a c t e :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l a a c t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s :
C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 b t e 1 4
B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
E t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
J é r ô m e S c h n e i d e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' b è l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ' a u g r e f f e M o d P O F 1 1 . 1
$ l _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B W M V I I O f V ~ n ~ I R I
ÿþi - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I R U I P 3 1 1 , U 1 1 I I
B R U S
0 7 1 0 V 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 2 7 , 7 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O D E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 b t e 1 4 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 1 1 0 1 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l a a c t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s
V e n e l l e a u x B o u l e a u x 6
B - 1 3 0 0 W a v r e .
E t c e , à d a t e r d e c e j o u r ,
J é r ô m e S c h n e i d e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
S i è g e : C H E E D ' A L S E M B E R G 9 9 9 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e ) . '
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O R D I N A I R E D U 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 A 2 0 H 0 0 .
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 s e p t e m b r e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0
9 9 9 b t e 1 4 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S A I M M O D E L .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h 0 0 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r J é r ô m e S c h n e i d e r c o m m e p r é s i d e n t e t M o n s i e u r F r a n ç o i s D a m s e a u x
c o m m e s e c r é t a i r e .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e :
L Q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e à p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 - 0 6 - 2 0 1 2 .
3 ) A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
4 ) D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
5 ) D é m i s s i o n d e F r a n ç o i s D a m s e a u x d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
6 ) N o m i n a t i o n d e P i e r r e D a m s e a u x a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
' L a u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n
o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) 8 a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 - 0 6 - 2 0 1 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) C l é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) D é m i s s i o n d e F r a n ç o i s D a m s e a u x à s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 ) N o m i n a t i o n d e P i e r r e D a m s e a u x a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t
v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r M o n s i e u r J é r ô m e S c h n e i d e r e t M o n s i e u r F r a n ç o i s D a m s e a u x .
J é r ô m e S c h n e i d e r
A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ 9 U O ~ V I ~ W ~ ~ 1 1 ' ~ ~ I N V I W
" i a s ~ i i e a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 2 7 1 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O D E L
g o K y 2 0 1 2
e l M E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e