14/11/2014
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a p r è s d e p o t c i e ! ' a c t e a u g r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s S 1 u M n , i t e u r b e l g
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 , 5 3 9 . 7 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O N I
O N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n & d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d â p r à . i x e l l e s
I
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E L E N N I K 5 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 J U I N 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C R L , M o u t s t r a a t 5 4 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r M m e L e e n D e f o e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 7 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 2 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c H U Y B R E C H T S , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a b b e l a a n 2 7 , n é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 . , d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e D I S T R I P L U S e n g é n é r a l e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u p r è s d e l a S A I M M O N I e n p a r t i c u l i e r a v e c e f f e t a u 2 6 a o û t 2 0 1 4 à m i n u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t t i e n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s p o u r s e s l o y a u x s e r v i c e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é a u 7 5 T h e o V e r e l l e n l a a n à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , n é l e 7 D é c e m b r e 1 9 7 5 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 5 . 1 2 . 0 7 1 3 9 . 4 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . C e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é ,
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" V e e r l e H O E B R E C H S ( C a t . B ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 5 ]
" I n g e N E V E N ( C a t . B ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 5 1
" M a t t h i a s D E R A E Y M A E K E R ( C a t . A ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 5 ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J A N V A N D E N D R I E S S C H E
M A N D A T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e