IMMOTERRAE


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMOTERRAE
Dénomination : IMMOTERRAE
Forme juridique :
N° entreprise : 835.619.168

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 16.06.2014 14195-0429-013
06/10/2014
ÿþbe iii

a

Bi

sta

Mod Word 11.1

ui

11.(11J11111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n~ergalce1untvarlgen op

2 5 SEP. 201'

ter griffie van detederlandstalige rechtbank va kcInphnncle BLussel --

111111

Ondernemingsnr : 0835.619.168

Benaming

(voluit) : INIMOTERRAE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuuder

Uit de notulen van de algemene vergadering van 28 mei 2014 blijkt het volgende:

De algemene vergadering van lmmoterrae NV beslist met eenparigheid van stemmen om dhr Eric Vleminckx aan te stellen als bestuurder van lmmoterrae. De aanstelling van dhr Eric Vleminckx tot bestuurder eindigt bij sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien.

Marc Dillen

Bestuurder

Christophe Maes

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 19.06.2013 13195-0422-013
03/06/2011
ÿþ Mod 2,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111

*iioaaeoa*

~~e

2 3 Maliel1ltr

Ondernemingsnr : 0835.619.168

Benaming

(voluit) : Immoterrae

Rechtsvorm : nv

Zetel : Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder, benoeming en bevoegdheden operationeel directeur

Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Staatsbtdc - 03706/20I1- Annexes dû -Moniteur-haïe

De raad van bestuur stelt het aantal gedelegeerd bestuurders vast op één (1) en benoemt "DV: MANAGEMENT Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger Marc DILLEN, in deze functie.

De opdracht van de gedelegeerd bestuurder eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2015.



Benoeming en bevoegdheden operationeel directeur

De raad van bestuur benoemt Liesbet VAN CAUWENBERGHE tot operationeel directeur.

De raad van bestuur beslist tevens om zijn bevoegdheden tot het behandelen van en beslissen over, individuele dossiers (incl. handtekeningsbevoegdheid) over te dragen aan de operationeel directeur.

Onder individueel dossier wordt hier verstaan: elk dossier dat betrekking heeft op de begeleiding van een specifiek vastgoed- en/of bouwdossier, waarbij gronden (met of zonder opstallen) worden aangekocht en/of ontwikkeld en/of doorverkocht; de ontwikkeling kan zowel betrekking hebben op het saneren van het terrein, hete., bouwrijp maken van het terrein (met of zonder aanleg van infrastructuur of nutsleidingen), als op de realisatie: van de nodige bouwprojecten op deze terreinen.

DV MANAGEMENT Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger Marc Dillen, gedelegeerd bestuurder.













Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

 1,

Mod 2.0

[il,U i L3_J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11066045

(5,85 6n /Íó

1 9 APR 9n1f

Bi~.-~~~~~~

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : "Immoterrae"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Lombardstraat 34 - 42

Onderwerp akte ; OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op vijftien april tweeduizend en elf.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

I. De vereniging zonder winstoogmerk "Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf', afgekort "Confederatie Bouw", gevestigd te 1000 Brussel, Lombardstraat 34-42, met ondernemingsnummer; 0406.479.092. 2. De gewone commanditaire vennootschap "DV Management", gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Zwartaardeweg 27, met ondememingsnummer 0831.973.057.

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b) De naam van de vennootschap: "Immoterrae"

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, dit in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening, als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het verlenen van diensten met het oog op het beheersen van milieurisico's m.b.t. de bodem en opstallen bij vastgoedtransacties en bouwprojecten, dit zowel voor, tijdens als na de investering, de aankoop, verkoop en/of vastgoedontwikkeling en dit met als doel de duurzaamheid van het project te verhogen;

- het verlenen van advies, assistentie en begeleiding, zowel bij het inschatten van milieurisico's, als bij het verminderen van milieukosten, dit met het oog op de stimulering van de bouwmarkt, de deblokkering van bouwprojecten op verontreinigde terreinen en het vlotter bekomen van fmancierings- en verzekeringsmogelijkheden in de meest brede zin, met inbegrip van borgstellingen.

De vennootschap mag:

- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die. rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; - op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al, dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of. vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden: verstrekken.

4. De zetel van de vennootschap: 1000 Brussel, Lombardstraat 34 - 42, in het gerechtelijk arrondissement Brussel

5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ .61.500,00),

verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

b) Het gestorte bedrag_

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van

de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel

moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8. Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december

tweeduizend en twaalf (2012).

9. a) Gewone algemene vergadering:

de vierde dinsdag van de maand mei, om zestien uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend

dertien (2013).

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van

aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te

nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in

de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

10. a) Benoeming van bestuurders en commissaris:

Bestuurders : drie (3)

Werden tot dit ambt benoemd:

1. De heet BIESMANS Jean-Mathieu Joseph, geboren te Hasselt op 13 november 1951, wonend te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 96.

2. De gewone commanditaire vennootschap "DV Management", gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Zwartaardeweg 27, met ondernemingsnummer 0831.973.057, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DILLEN Marc Karel Emma, geboren te Turnhout op 8 augustus 1959, wonend te 3440 Zoutleeuw, Neerlandensestraat 28, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

3. De heer MAES Christophe Roger, geboren te Gent op 9 augustus 1961, wonend te 9051 Afsnee,

Veurestraat 54.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien

(2015).

Hun mandaat is onbezoldigd.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad



r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge



Commissaris : één (1)

Werd aangesteld tot commisaris :

De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES", met ondernemingsnummer 0428.837.889, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77, bus 4, kantoor te 2600 Berchem, Grotesteenweg 224/14, vast vertegenwoordigd door de heer VAN PASSEL Hugo, bedrijfsrevisor.

Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend veertien (2014).

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c} Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

I I . Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Chris WOLF, wonend te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 16, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte

dd. 15 april 20I1, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
IMMOTERRAE

Adresse
LOMBARDSTRAAT 34-42 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale