IMMOTEYC

Société anonyme


Dénomination : IMMOTEYC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 845.815.056

Publication

03/01/2014
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1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Greffe

N° d'entreprise : 0845.815.056 Dénomination

(en entier) : IMMOTEYC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de la Chênaie 133-135, 1180 Uccle (Bruxelles), Belgique (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital et modifications aux statuts

il résulte d'un acte reçu en date du 13/12/2013 par Maître Pierre DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société anonyme a été modifiée avec les statuts suivants:

RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

1. Première résolution:

Il est proposé à l'assemblée d'augmenter le capital de la société à concurrence de deux millions trois cent trente-huit mille euros (2.338.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) à deux millions quatre cent mille euros (2.400,000,00 EUR) par un apport en espèces. Suite à cette augmentation de capital 12,556 actions nouvelles seront créées sans désignation de valeur nominale, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de jour.

Droit de préférence-Renonciation:

A l'instant interviennent:

1° La société privée à responsabilité limitée TEYCHENE INVEST Belgique, ayant son siège social à 1180

Uccle, avenue de la Chênaie 133-135, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro

0835.701.817.

et

2° Monsieur TEYCHENE Gérard Alfred, né à Toulouse (France) le 25 mai 1948, de nationalité française,

inscrit au registre national sous le numéro 480525-537-47, domicilié à 1180 Uccle, avenue de la Chênaie 133-

135.

Ici représentés par Messire WAUCQUEZ Frédéric Claude Solange Georges Emmanuel François, Ecuyer, né à Uccle le 14 juin 1984, de nationalité beige, célibataire, inscrit au registre national sous le numéro 840614291-28, domicilié à 1000 Bruxelles, Square Ambiorix 23/93 en vertu des procurations sous seing privée lesquelles demeureront ci-annexées.

Lesquels déclarent vouloir renoncer au droit de préférence tel qu'il est prévu à l'article 592 du Code des sociétés.

L'article 592 du Code des Société stipule que les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Souscription et libération:

Les 12.556 nouvelles actions sont souscrites en espèces pour la totalité par la société privée à

responsabilité limitée TEYCHENE INVEST Belgique, ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Chênaie 133-135, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0835.701.817, e société représentée comme dit ci-avant.

Le souscripteur déclarent que le montant de l'augmentation en espèces a été libéré à concurrence de 584.500,00 EUR par un versement au compte spécial numéro 363-1284659-31 au nom de la société auprès de la Banque ING de sorte que la société a dès lors dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de 584.500,00 EUR.

Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné

Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société puisse disposer du compte spécial.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital.

Les membres de l'assemblée générale requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est entièrement réalisée, que chaque action est libérée et que te capital est ainsi effectivement porté à deux millions quatre cent mille euros (2.400.000,00 EUR) représenté par 12.889 actions sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites.

2. Deuxième résolution:

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à 2.400.000,00 EUR représenté par 12.889 actions sans désignation de valeur

nominale.

3. Troisième résolution:

Il est proposé à l'assemblée de nommer en qualité de commissaire de la société et ce pour une durée de 3 ans la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée FRANCOIS CHALMAGNE, en abrégé FCRE, Réviseur d'Entreprises, ayant son siège social à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, rue Moonens 28, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0823.738.945 et représentée par Mr François Chalmagne. Le montant des émoluments du commissaire est fixé à 1.250 EUR par an incluant les frais et débours liés à cette mission et hors TVA. Ce montant sera par ailleurs indexé annuellement. Le mandat de commissaire viendra à échéance, en absence d'une prolongation, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

4, Quatrième résolution:

Il est proposé à l'assemblée générale d'accepter la démission en qualité d'administrateur de la société et ce à partir du 31 décembre 2013 de la société privée à responsabilité limitée « IRR Benelux », ayant son siège social est à 1050 Ixelles, rue Lesbroussart 45, numéro d'entreprise : 0823.169.615 (TVA BE), Représentée conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés par son représenant permanent Monsieur DROUIN Bérenger Marie, né à Seclin le 23 août 1984, à Ixelles, rue de Menin 14/002 E;

Décharge de sa gestion lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale annuelle statutaire.

En même temps il est proposé à l'assemblée générale de nommer en qualité d'administrateur de la société à partir du 31 décembre 2013 et ce pour une durée de six ans :

Monsieur TEYCHENE Gérard Alfred, né à Toulouse (France) le 25 mai 1948, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 480525-537-47, domicilié à 1180 Uccle, avenue de la Chênaie 133-135, Ici représenté par Messire WAUCQUEZ Frédéric Claude Solange Georges Emmanuel François, Ecuyer, né à Uccle le 14 juin 1984, de nationalité belge, célibataire, inscrit au registre national sous le numéro 840614-29128, domicilié à 1000 Bruxelles, Square Ambiorix 23/93 en vertu d'une procuration sous seing privée laquelle demeurera ci-annexée.

En même temps il est proposé à l'assemblée générale de renouveler le mandat en qualité d'administrateur de la société et ce pour une durée de six ans depuis le 31 décembre 2013:

La société privée à responsabilité limitée TEYCHENE INVEST Belgique, ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue de la Chênaie 133-135, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0835.701.817.

Représentée conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés par son représentant permanent Monsieur TEYCHENE Gérard Alfred, né à Toulouse (France) le 25 mai 1948, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 480525-537-47, domicilié à 1180 Uccle, avenue de la Chênaie 133-135.

L'organe de gestion de la société procédera à la nomination du représentant permanent lors de sa prochaine réunion,

Ici représentée par Messire WAUCQUEZ Frédéric Claude Solange Georges Emmanuel François, Ecuyer, né à Uccle le 14 juin 1984, de nationalité belge, célibataire, inscrit au registre national sous le numéro 840614291-28, domicilié à 1000 Bruxelles, Square Ambiorix 23/93 en vertu d'une procuration sous seing privée laquelle demeurera ci-annexée.

Réservé

au

Moniteur,

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Ensuite le Conseil d'administration de la société s'est réuni et a pris la décision suivante : Nomination en qualité d'administrateur-délégué de la société à partir du 31 décembre 2013: La société privée à responsabilité limitée TEYCHENE INVEST Belgique, ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue de la Chênaie 133-135, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0835.701.817.

Représentée conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés par son représentant permanent Monsieur TEYCHENE Gérard Alfred, né à Toulouse (France) le 25 mai 1948, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 480525-537-47, domicilié à 1180 Uccle, avenue de la Chênaie 133-135.

L'organe de gestion de la société procédera à la nomination du représentant permanent lors de sa prochaine réunion.

Ici représentée par Messire WAUCQUEZ Frédéric Claude Solange Georges Emmanuel François, Ecuyer, né à Uccle le 14 juin 1984, de nationalité belge, célibataire, inscrit au registre national sous le numéro 840614291-28, domicilié à 1044 Bruxelles, Square Ambiorix 23193 en vertu d'une procuration sous seing privée laquelle demeurera ci-annexée.

5, Cinquième résolution:

Le conseil d'administration ainsi réuni a décidé de supprimer le Comité de direction tel qu'établi en date du 30 octobre 2012 et publié à l'annexe au Moniteur Belge en date du 16 janvier 2013 sous le numéro 13009611 et ce à partir du 31 décembre 2013

6. Sixième résolution:

II est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles,

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pierre De Donker

Déposé en même temps une expédition de l'acte

+ statuts coordonnés

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 02.07.2013 13268-0558-012
16/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*13009611*

- 4 JAN 2013

Emme

Greffe

Ne' d'entreprise : 845.815.056

Dénomination

(en entier) : ImmoTeyc

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue de la Chênaie 133/135, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte :

Le conseil d'administration de la Société, réuni le 30 octobre 2012, a :

í. fixé fes prérogative du délégué à la gestion journalière.

Conformément aux Statuts, il disposera des pouvoirs suivants:

a) qu'il exercera seul:

- conclure, modifier ou résilier tous contrats d'achat, de vente ou de fourniture à concurrence d'un montant

individuel ou cumulé de cinq mille (5.000 EUR) ainsi que tous contrats de bail dont la durée n'est pas.

supérieure à un an;

- retirer de la poste, de la douane, des Chemins de fer, ainsi que de toutes entreprises de transports:

généralement quelconques, les lettres, paquets, colis, recommandés, chargés, assurées ou non, et ceux'

renfermant des valeurs déclarées;

- encaisser tous mandats-poste ainsi que toutes assignations et quittances postales, en donner quittance ou,

décharge;

- signer les connaissements, lettre de voiture ou d'expédition et autres documents ainsi que la

correspondance;

- représenter la Société devant toutes les administrations publiques ou privées et notamment signer les

déclarations fiscales et introduire toutes réclamations et demandes de restitution;

- requérir ou modifier l'immatriculation de la Société auprès d'un guichet d'entreprises, ainsi que son

affiliation à tout groupement ou conseil professionnel;

- à défaut de paiement ou en cas de contestation, citer à comparaître, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes juridictions, obtenir toutes décisions, tous jugements, arrêts, sentences, et les faire exécuter par toutes voies de droit;

- poursuivre et exiger toutes déclarations de faillite, assister à toutes réunions de créanciers, prendre tous arrangements, accepter ou refuser toute procédure en règlement collectif de dettes (réorganisations judiciaires, concordats,...), à concurrence d'une demande portant sur un montant maximum de cent mille euros (100.000 EUR);

- élire domicile;

- encaisser et recevoir de qui il appartiendra toutes sommes ou valeurs qui peuvent être dues à la Société, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit;

- sans préjudice de la compétence du comité de crédit, contracter toutes ouvertures de crédit et effectuer sur les comptes que la Société posséderait auprès de toutes banques, toutes opérations quelconques et notamment tous retraits de fonds par chèque, ordre de virement ou de transfert ou tout autre mandat de': paiement, pour autant que le ou les cocontractants appartiennent au groupe Financière Teychené, étant précisé', que dans l'hypothèse où le comité de crédit émettrait un avis défavorable au sujet d'une opération présentée par l'administrateur délégué, ce dernier pourra tout de même réaliser l'opération envisagée pour autant qu'il justifie - dans un rapport spécial soumis tant qu comité de crédit qu'au conseil d'administration - des raisons pour lesquelles il s'éarte des conclusions ou de l'avis de ce comité;

- entendre, débattre, approuver, clore et arrêter tous comptes, en fixer les reliquats, les recevoir ou les payer;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Mon Itetir

belge

Volet B - Suite

- payer toutes sommes dues par la Société, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ainsi que

retirer toutes quittances et décharges:

- sans limitation de montant si le paiement intervient au profit d'une entitié du groupe auquel

appartient la Société;

- à concurrence d'un montant maximum de cinq mille euros (5.000 EUR) si le paiement intervient au

profit d'une entité étrangère au groupe Financière Teychené;

b) qu'il exercera après habilitation spéciale par le conseil d'administration;

- conclure, modifier ou résilier tous contrats d'achat, de vente ou de fourniture à concurrence d'un montant

indiv del ou cumulé supérieur à deux cent mille euros (200.000 EUR);

conclure, modifier ou résilier tous contrats de bail d'une durée supérieure à un an;

- prendre une participation dans le capital d'une autre société;

- octroyer tout financement, prêt ou avance à une entité n'appartenant pas au groupe Financière Teychené;

- constituer au nom de la Société tous dépôts ou nantissements et effectuer sur les titres qui figurent ou figureront aux dépôts ou nantissements existants ou à constituer, toutes opérations généralement quelconques;

- payer toutes sommes dues par la Société, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ainsi que

retirer toutes quittances et décharges, au profit d'une entité étrangère au groupe Financière Teychené;

- se porter caution ou consentir une garantie, un gage ou une sûreté au nom de la Société.

ii. constitué un comité de direction.

Ce comité aura pour mission d'assister le conseil et l'administrateur délégué dans les domaines suivants :

- la gestion journalière;

- la mise en oeuvre de la stratégie approuvée par le conseil d'administration;

- la négociation et mise en oeuvre des acquisitions envisagées par la société (développements, acquisitions,

financements...), tant en Belgique qu'à l'étranger;

- le suivi et contrôle des différents services et projets de la société;

- la fourniture des prestations que la société s'est engagée à délivrer à l'ensemble de ses contreparties;

- l'accomplissement de toutes prestations ou démarches directement ou indirectement liées aux prestations

évoquées ci-dessus,

Ce comité sera composé des trois membres suivants;

- la SPRL IRR Benelux (0823.169.615), représentée par M. Bérenger Drouin;

- la SPRL Atlas Management (0847.437.332), représentée par M. Damien Chalret du Rieu;

- la SPRL Val-U Invest (0822.036.990), représentée par M. Valéry Autin.

iii. chargé M. Olivier Querinjean, avocat au bareau de Bruxelles, de l'accomplissement des formalités de publication.

Olivier Querinjean,

par procuration

13/09/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0845.815.056.

Dénomination

(en entier) : IMMOTEYC

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - AVENUE DE LA CHENAIE 133/135

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :MODIFICATIONS AUX STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 31 août 2012, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «IMMOTEYC» dont le siège est établi à 1180 Uccle, Avenue de la Chênaie 133/135, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution

A. Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-trois mille quatre cents euros (43,400 EUR), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) par apport en espèces, avec émission de deux cent trente-trois (233) parts nouvelles du même type et jouissant des même droits et avantages que les parts existantes.

B. Intervention  renonciation - souscription - libération

La présente augmentation de capital est souscrite par la société privée à responsabilité Iimitée TEYCHENE INVEST Belgique, ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue de la Chênaie 133/135, numéro d' entreprise 0835.701.817, à concurrence de deux cent trente-deux (232) parts sociales et par Monsieur Gérard THEYCHENE, domicilié 1180 Uccle, Avenue de la Chênaie 1331135 à concurrence d'une (I) part sociale.

Lesquels déclarent que la souscription a été libérée intégralement par dépôt préalable d'un montant de au compte spécial ouvert auprès de la banque ING au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du 30 août 20I2, qui sera conservée par Nous, Notaire.

En ce qui concerne l'unique part sociale souscrite par Monsieur Gérard THEYCHENE, prénommé, l'associé unique, présent ou représenté, décide de renoncer irrévocablement en ce qui concerne l'augmentation de capital dont question ci-avant, à l'exercice de son droit de souscription préférentiel prévu par I'article 309 du Code des sociétés

En outre et pour autant que de besoin, ce même associé renonce expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 310 du Code des sociétés.

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le capital de la société est effectivement porté à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) entièrement libéré représenté par trois cent trente-trois (333) parts sociales sans mention de valeur nominale.

D. Modification de l'article des statuts relatif au capital.

L'assemblée décide de modifier, en conséquence, l'article relatif au capital social.

Deuxième résolution

Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Notaire de donner lecture du rapport du gérant justifiant la proposition

de transformation de la société ainsi que du rapport de Madame Motte, réviseur d'entreprises, représentant de la

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

1.10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

société VRC Revisieurs d'Entreprises, ayant son siège social à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, désigné

par le gérant, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du trente juin deux

mille douze, chacun des associés présents ou représentés reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux

rapports,

Le gérant attire l'attention qu'il ne s'est pas écoulé plus de trois mois entre la date du rapport et la date de la

situation et que les comptes de la société à ce jour ne présentent pas de différences marquantes par rapport à

cette situation.

Le rapport révisoral conclut dans les termes suivants:

« Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la

situation active et passive arrêtée au 30 juin 2012 dressée par l'organe de gestion de la société.

Ces travaux de contrôle effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la

transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée s'élève à  38.203,98 EUR et est inférieur de

99.703,98 EUR au capital minimum requis pour une société anonyme. L'augmentation de capital de 43.400

EUR prévue avant la transformation de la forme juridique ne sera pas suffisante. L'actif net restera inférieur

au capital minimum requis de 61.500 EUR à concurrence de 56.303,98 EUR. Le gérant et les associés

resteront responsables pour la différence.

Le 30 août 2012-08-30 VRC

Reviseurs d'Entreprises

SCsfd. SCRL

Représentée par Brigitte MOTTE».

Un exemplaire de ces rapports et état demeurera annexé à l'acte.

L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité,

Troisième résolution

Transformation de la société

L'assemblée générale décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme de la société anonyme.

Le capital et les réserves, en tenant compte de l'augmentation de capital qui vient d'intervenir, demeurent intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au registre des personnes morales de Bruxelles, soit le numéro 845.815.056.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente juin deux mille douze, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d'entreprises,

Q atrième résolution

Création d'un comité de direction

L'assemblée décide de créer un comité de direction et d'ajouter un article 22 dans les statuts qui se lit comme

suit

« Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction composé de cinq membres, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi, Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de direction.

Le conseil d'administration désigne les membres du comité de direction, détermine les conditions de leur désignation, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction.

Le conseil d'administration est présidé par l'administrateur-délégué, »

Cinquième résolution

Adoption des statuts de la société anonyme.

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société anonyme, le tout en tenant compte des résolutions qui

précèdent :

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «IMMOTEYC».

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue de la Chênaie 1331135.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger

- le gestion et la location d'immeubles et de meubles ;

- l'activité de conseil dans tous les secteurs ;

- toute activité commerciale au sens du négoce ;

- l'achat, la vente, la location, l'import et l'export de tous biens meubles et immeubles, voitures

automobiles neuves et d'occasion, bateaux et de tous biens quelconques ;

- toutes activités d'import-export ;

- tous types d'investissements ;

La société peut également de manière générale prêter de l'argent avec ou sans but lucratif.

Elle pauma également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de

prospection de clientèles.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires,

entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de

nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter

l'écoulement de ses produits,

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes

sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et

dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même

hypothécairement.

Le tout au sens le plus large du terme.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

La gérance a compétence pour interpréter l'objet social.

TITRE II - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

Il est représenté par trois cent trente-trois (333) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises,

le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les

conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme

nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi, Les

propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à Ieurs frais, demander la conversion de leurs actions dans

l'une des autres formes prévues par la loi.

Article 10 :1NDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, Ies garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la Ioi,

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement,

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous Ies actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, Article 20 : GESTION JOURNALIERE

L- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère

les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant

conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans Ies limites de la gestion journalière et des pouvoirs

qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant

ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

Article 22 : COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction composé de

cinq membres, dont Ies membres sont administrateurs ou non, sans que cette délégation puisse porter sur la

politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la

loi. Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de direction.

Le conseil d'administration désigne les membres du comité de direction, détermine les conditions de leur

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désignation, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du

comité de direction.

Le conseil d'administration est présidé par l'administrateur-délégué.

Article 24 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas

lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable, La rémunération de ce dernier incombe

à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 25 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLER GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou

par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

pour les absents ou pour Tes dissidents.

Article 26 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le 30 mai de chaque année à dix (10) heures. Si ce jour est un jour

férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 27 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions

nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention

d'assister à rassemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois

jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans

l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation

constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Article 28 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-

ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou

autres incapables agissent par leurs représentants légaux,

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se

faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 29 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires

par la société.

Article 30 : COMPOSITION DU BUREAU

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président du conseil d'administration

ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 32 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 34 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire

complet et établit les comptes annuels conformément à la loi,

Article 35 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve

légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 36 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil

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d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 37 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation,

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Article 38 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Sixième résolution

a)j émission du gérant

L'assemblée accepte la démission du gérant de l'ancienne société privée à responsabilité limitée, étant : « IRR Benelux », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue du Hennin 14, numéro d'entreprise : 0823.169.615, représentée par son représentant permanent, Monsieur Bérenger DROUIN.

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social commencé le premier janvier deux mille douze jusqu'à ce jour.

b) omination d'administrateurs et éventuellement d'un commissaire

L'assemblée décide fixer le nombre d'administrateur à deux et appelle à ces fonctions : la société privée à responsabilité limitée « IRR Benelux », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue du Hennin 14, numéro d'entreprise : 0823.169.615, représentée par son représentant permanent, Monsieur Bérenger DROUIN et la société privée à responsabilité limitée TEYCHENE INVEST Belgique, ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue de la Chênaie 133/135, numéro d'entreprise 0835.701.817, représentée par son représentant permanent, Monsieur Gérard TEYCHENE,

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fm immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit

8eatième résolution

L'assemblée donne tout mandat au notaire instrumentant pour I'exécution des résolutions qui précèdent et l'adoption des nouveaux statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Me. Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration se réunissant à l'instant élit à l'unanimité aux fonctions d'administrateur-délégué : la société privée à responsabilité limitée « IRR Benelux », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue du Hennin 14, numéro d'entreprise : 0823.169.615, représentée par son représentant permanent, Monsieur Bérenger DROUIN

Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018.

L'administrateur-délégué aura seul tous les pouvoirs de gestion journalière et ceux prévus par les statuts et il pourra notamment accomplir tous les actes d'administration et de disposition non réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale.

En outre il pourra substituer un tiers pour l'exécution de toute partie de son mandat.

\ofet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN

NOTAIRE

Déposé en même temps ; expédition de l'acte contenant 2 procurations, le rapport du réviseur d'entreprises et

le rapport du gérant

Réservé

" eâue Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Vofet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WRR011.1

I IUI 111111 II I II1Il

*12092145*

III

09 te 2012

BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : _j g;5 os

Dénomination

(en entier) : IMMOTEYC



(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - AVENUE DE LA CHENAIE 133/135

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 2 mai 2012, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit:

La société privée à responsabilité limitée TEYCHENE INVEST Belgique, ayant son siège social à 1180 Uccle,

avenue de la Chênaie, 133/135.

TVA BE 0835 701 817. RPM Bruxelles.

Ici représentée par Monsieur Gérard TEYCHENE, demeurant et domicilié à Uccle, avenue de la Chênaie,

133/135.

Ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « IMMOTEYC», en abrégé « IT», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un centième de l'avoir social,

L CONSTITUTION

Souscripti n par apports en espèces

La comparante déclare que les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre-

vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit:

- par la société privée à responsabilité limitée « Teychene Invest Belgique »: cent (100) parts, soit pour dix-huit

mille six cents euros (18.600 EUR) entièrement libéré,

Ensemble : cent (100) parts, soit pour:

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de

dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité aux dispositions

légales en la matière, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial ouvert au nom

de la présente société en formation auprès de la Banque ING datée du 24 avril 2012,

Cette attestation sera conservée par Nous, Notaire,

IL STATIL

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « IMMOTEYC»

en abrégé « IT »

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2 : S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue de la Chênaie, 133/135.

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Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger :

- le gestion et la location d'immeubles et de meubles ;

- l'activité de conseil dans tous les secteurs ;

- toute activité commerciale au sens du négoce ;

- l'achat, la vente, la location, l'import et l'export de tous biens meubles et immeubles, voitures

automobiles neuves et d'occasion, bateaux et de tous biens quelconques ;

- toutes activités d'import-export ;

- tous types d'investissements ;

La société peut également de manière générale prêter de l'argent avec ou sans but lucratif.

Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de

prospection de clientèles.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même

hypothécairement.

Le tout au sens le plus large du terme.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

La gérance a compétence pour interpréter l'objet social.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts

sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Article 6 : VQTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 9 : D SIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs, S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sauf décision contraire de l'assemblée générale

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

"

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i.

Article 12 : CON ROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient chaque année soit au siège social, soit en tout autre endroit

désigné dans la convocation, au plus tard dans Ies six mois de la clôture de l'exercice social, soit le 30 mai à

10h.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DRO T DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires

régissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : CO PTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi,

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve Iégale;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance

dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.,

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

I. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 31 décembre 2012

2. Première asse blée " énérale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2013.

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (I).

Elle appelle à ces fonctions:

a

r

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

La société privée à responsabilité limitée « 1RR BENELUX », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue de Hennin 14, numéro d'entreprise : 0823169615, ici représentée par son gérant Monsieur Bérenger DROUIN, domicilié à 1050 Bruxelles, rue de Hennin 14, qui est appelé à la fonction de représentant permanent de ladite société dans le cadre de sa fonction en tant que gérant non statutaire, ici représenté et qui accepte.

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le mandat de gérant est exercé de façon rémunéré.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend Ies engagements contractés en son nom tant qu'eIle était en formation et ce depuis le 01 janvier 2012 soit l'acquisition de bien immobilier avec entre autres comme engagements l'acquisition d'une surface commerciale à Woluwe Saint Lambert, Avenue Georges Henri 351,

Les comparants ratifient expressément tous Ies engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à Madame Vansteenkiste Magda domiciliée à 9520 Vlierzele Fredericusstraat 44c, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'inscription auprès de la caisse d'assurances sociale pour travailleurs indépendants,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Déposé en même temps ; expédition de l'acte

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 16.06.2015 15187-0246-030

Coordonnées
IMMOTEYC

Adresse
AVENUE DE LA CHENAIE 133/135 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale