23/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s _ d u j V i o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " -
D é p o s é ] R e ç u l e
R é
M o
1 3 ,
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1
1 4 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e a u f f e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 9 6 3 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T I M E
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e W a s h i n g t o n , 1 1 1 - 1 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r A l b e r t L A C H E R , R u e W a s h i n g t o n , 1 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , M a d e m o i s e l l e C a r i n e L A C H E R , R u e W a s h i n g t o n , 1 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e D e b o r a h L A C H E R , R u e W a s h i n g t o n , 1 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s _
M o n s i e u r A l b e r t L Â C H E R e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
A l b e r t L A C H E R ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 05.09.2013 13573-0038-012
08/08/2012
ÿþ M o d 1 5 . 1
V e l e t 4 B 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 3 . 9 6 3 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O T I M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e W a s h i n g t o n 1 1 1 / 1 1 3
1 0 5 0 I x e l l e s
B a t e l l e s
G r e f f e O i [ ~ 1 L ' 1 0 1 2
~
I I I I I I I I I I G I I I I A I I I I I
" i a i 3 a e s ~ *
n
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P e r l a R e c h t m a n , d o m i c i l i é e r u e W a s h i n g t o n
I x e l l e s à l a d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e
R e c h t m a n a t o u j o u r s é t é e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
1 1 3 à 1 0 5 0
l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e
: ;
A l b e r t L a c h e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 09.07.2012 12271-0472-012
02/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
` + 1 © M C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 2 0 2 9 3 2 0 *
B R U X E L L E S :
G r e f f e 2 D , J A N v l 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 9 6 3 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O T I M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
i i S i è g e : r u e W a s h i n g t o n 1 1 1 / 1 1 3
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f s M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s - R e f o n t e
r l
d e s J I O t % I t a
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , f e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e I M M O T I M E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e W a s h i n g t o n 1 1 1 - 1 1 3 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e a c t i o n s , ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l i è m e ( 1 / 5 . 0 0 0 e m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
r e f o n t e d e s s t a t u t s
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A l b e r t L a c h e r , M a d a m e P e r l a R e c h t m a n , M a d a m e C a r i n e L a c h e r e t m a d a m e D é b o r a h L a c h e r , t o u s p r é n o m m é s . L e s q u e l s : s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t a c c e p t e n t l e u r m a n d a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e u r m a n d a t a u r a ' u n e d u r é e d e s i x a n s . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 2 r e n o n c i a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 28.07.2011 11345-0072-011
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 02.07.2010 10262-0492-011
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 09.06.2009 09213-0117-011
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 24.06.2008 08279-0310-012
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 28.06.2007 07318-0226-011
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 30.06.2005 05365-0374-013
05/10/2004 : BLT003730
28/09/2004 : BLT003730
04/08/2004 : BLT003730
09/10/2003 : BLT003730
20/11/2002 : BLT003730
08/09/2001 : BLT003730
08/02/2001 : BLT003730