27/05/2014
ÿþl u m p
M o c 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i e r e l B 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e ' , 6 M A I 2 0 1 4 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 4 5 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 2 0 B R U X E L L E S , R u e d e M o o r s f e d e 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : T R A D U C T I O N E T A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , I e 1 3 m a i 2 0 1 4 , d é p o s é a u U m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e :
p r z e m i E R E R E S O L U T I O N T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n t é r i n e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 l a q u e l l e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' a d a p t e r ! e s s t a t u t s à c e t t e d é c i s i o n . D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N N O U V E A U X S T A T U T S
( )
L e s s t a t u t s s o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
" C H A P I T R E I . D E N O M I N A T 1 O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A R T I C L E 1 . - D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " I M M O V A " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é
a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é , a i n s i q u e d u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u q u e l e s t r e s s o r t .
A R T I C L E 2 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e M o o r s l e d e 3 8 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e
c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 , - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t e n r e l a t i o n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a g e s t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s e n p a r t i c u l i e r
p a r l a l o c a t i o n e t a u t r e s c o n v e n t i o n s a v e c d e s t i e r s c o n c e r n a n t l e u r u s a g e , l e u r j o u i s s a n c e e t l e u r r e v e n u
E l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , c o n s t r u i r e , a m é l i o r e r , a m é n a g e r , t r a n s f o r m e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ; e l l e p e u t
v e n d r e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n v u e d u r e m p l o i d e s f o n d s e t r e v e n u s ;
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t d a n s l a m e s u r e q u e c e l a e s t a u t o r i s é p a r l a l o i ,
s o u s t o u t e s f o r m e s a v e c o u s a n s s û r e t é s r é e l l e s e t / o u p e r s o n n e l l e s ;
L a g e s t i o n e n l e p l a c e m e n t e n v a l e u r s e t b i e n s m o b i l i e r s , l e f i n a n c e m e n t d ' i n v e s t i s s e m e n t a u s s i b i e n p o u r
e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s ;
L a g e s t i o n , l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s ;
C o n s e n t i r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s p o u r d e s p r ê t s o u d e s c r é d i t s p a r t d e s t i e r s .
L e m a n a g e m e n t d a n s l e s e n s i e p l u s l a r g e d u t e r m e , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t "
- L a g e s t i o n e t l a d i r e c t i o n d e s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t a s s o c i a t i o n s a v e c n ' i m p o r t e q u e l o b j e t s o c i a l e t l e s s o u s - s e c t i o n s d e c e l l e s - c i q u e l l e q u ' e n s o i t l e n o m
- L e c o n s e i l , a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l a p r é p a r a t i o n e t l a m i s e e n r o u t e d e s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , l a m i s e e n a p p l i c a t i o n d e s y s t è m e s d e b a s e s d e d o n n é e s e t t o u t e s l e s t e c h n i q u e s e n r e l a t i o n a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e , s o c i a l e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s d e t y p e i n d u s t r i e l o u d e s e r v i c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, i - l ' e n g i n e e r i n g , d é v e l o p p e m e n t , c o m m e r c i a l i s a t i o n , r e p r é s e n t a t i o n e n p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s c o n c e r n a n t t o u t e s l e s s o r t e s d e b i e n s m e u b l e s , m a t é r i e l s , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d ' o c t r o i s , m a r q u e s , l i c e n c e s e t d r o i t s i n t e l l e c t u e l s
L ' é n u m é r a t i o n p r é c é d e n t e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t q u i e s t d e n a t u r e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e ,
E l l e p e u t m ê m e f a i r e d e s a f f a i r e s q u i n e s o n t p a s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s i e l l e e s t s u b s t i t u é e d a n s l e s
d r o i t s d ' u n d é b i t e u r r e s t é e n d é f a u t . ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e
L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a c t i o n s e t / o u d e p a r t i c i p a t i o n s .
A R T I C L E 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 6 . - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s
( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E ) . , I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e 1 à 1 0 0 0 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 0 0 0 è m e ( f r a c t i o n ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 6 , - A P P E L S D E F O N D S
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x l i e u x e t a u x d a t e s d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t v e n d r e l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s o i t p a r i n t e r m é d i a i r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e . E n c e c a s l e p r i x d e l a c e s s i o n e s t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t e s t p a y a b l e a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 7 . - N A T U R E D E S T I T R E S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n - ' n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n - m e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i - . c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e i a s o c i é t é .
A R T I C L E 8 , - C E S S I O N D ' A C T I O N S
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
A R T I C L E 9 . - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s a u m o i n s é g a l a u n o m b r e m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I f s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e «
A R T C L E 1 0 , - R E U N I O N - D E L I B E R A T I O N S
( - - - )
A R T I C L E 1 1 . - P O U V O I R S D E G E S T I O N D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
A R T I C L E 1 2 . - R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c e i ` u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i - s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 3 . - C O N T R O L E
C h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e , o u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t e n d r o i t d ' e n n o m m e r u n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , n ' e n a p a s n o m m é .
A R T I C L E 1 4 . - D A T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 4 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
A R T I C L E 1 5 . - C O N V O C A T I O N
A R T I C L E 1 6 , - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r e - m a i l o u t é l é c o p i e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
A R T I C L E 1 7 , - L I S T E D E P R E S E N C E
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e .
A R T I C L E 1 8 . - B U R E A U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i - i s t r a t i o n e t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r c e l l e - c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
A R T I C L E 1 9 . - D E L I B E R A T I O N
A R T I C L E 2 0 . - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 1 . - M A J O R I T E
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , t o u t e
a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
A R T I C L E 2 2 . - P R O C E S V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 3 , - E X E R C I C E S O C I A L E C R 1 T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A R T I C L E 2 4 . - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r I e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d u b é n é f i c e n e t .
A R T I C L E 2 5 . - A C O M P T E S U R D I V I D E N D E
R é s e r v é s V o l e t B - s u i t e
a y
M o n i t e u r
b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 6 . - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 7 . - R E F E R E N C E A L A L O I
( " " " ) "
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , p r é c i t é e , a v e c f a c u l t é
d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s o f f i c i e l s a d h o c . A c e t t e f i n ,
I e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S - N o t a i r e
R u e d e s S o l d a t s , 6 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - ,
R é s e r k J 1 1 1 1 1 ! i t l i t i j i l l ï ! 1 1 D é p o s é / R e ç u l e
a u 2 7 N O V . 2 0 1 4
M o n i t e i b e l g e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c i e G g r u f i l e e e l i e ~
l e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 7 . 8 4 5 A 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V A
{ e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s r u e d e M o o r s l e d e 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( . l d e l ' a c t e : A G E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R I N C O R P O R A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M e l i s s a V y v e y , à H a l l e , e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O V A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 0 2 0 B r u x e l l e s r u e d e M o o r s l e d e 3 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o .
d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 5 7 . 8 4 5 . 1 4 6 1 R P M B r u x e l l e s , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T I T R E A .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e V i l v o r d e 6 .
T I T R E B .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p - p o r t p r é a l a b l e a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r ,
é t a n t t e r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t
u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e 3 m o i s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é
p a r a p h é e t s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e c o m p a r a n t e t n o u s N o t a i r e .
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r ( é t e n d r e ) l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a f i n d e p e r m e t t r e à
l a s o c i é t é d ' e x p l o i t e r d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s e t d é c i d e d e r a j o u t e r a u t e x t e a c t u e l d e l ' o b j e t s o c i a l , l e t e x t e f i g u r a n t
s o u s s u b 2 ) d u T i t r e B d e l ' o r d r e d u j o u r .
T I T R E C .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e à
c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 1 0 6 , 4 8 e u r o s a f i n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 e u r o s à 2 5 0 . 0 0 0
e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
T I T R E D .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 2 : r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r - t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e V i l v o r d e 6 . »
- a r t i c l e 3 : m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e e n r a j o u - t a n t l e t e x t e s u i v a n t à c e t a r t i c l e : « L a s o c i é t é a p o u r
o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n e n d i r e c t o u p a r l e b i a i s d ' u n e f i l i a l e : d e s n a c k , r e s t a u r a n t , h ô t e l , b r a s s e r i e , b a r à t h è m e s ,
s e r v i c e t r a i t e u r e t l o u o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s , s a l o n s d e c o n s o m m a - t i o n s , l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s
d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e n g r o s e t / o u a u d é t a i l ; l ' e x p l o i t a t i o n d e n i g h t - s h o p , d e b o u l a n - g e r i e s p â t i s s e r i e s , l a
f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , d e t o u s p r o d u i t s s ' y r a p p o r t a n t , y c o m p r i s l e m a t é r i e l H o r e c a . E l l e p e u t é g a l e - m e n t
s ' i n t é r e s s e r à l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s é v é n e m e n t i e l l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e
c o m p t e d ' a u t r u i .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s d e m e u b l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , l e c o m m e r c e d e
t o u s m e u b l e s e t o b j e t s d ' a n t i q u i t é , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d ' a r t i c l e s d e c a d e a u x , d ' é q u i p e m e n t s m é n a g e r s ,
_ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . a r t i c l e s é l e c t r o n i q u e s , l ' i m - p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e d e t o u t g e n r e d e b i j o u x e t d e b i j o u x d e f a n t a i s i e ;
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 -
R é s e r v é
M o n t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
J L a s o c i é t é p o u r r a e n c o r e s ' o c c u p e r d ' é t u d e , d e c r é a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t e t / o u d e l ' e x p l o i t a t i o n , t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , e t n o t a m m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n " s u p e r m a r c h é e t d e s h o p p i n g c e n t e r : l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l e t r a n s p o r t , l a v e n t e e t l ' e x p é d i t i o n d e t o u t e s d e n r é e s e t m a r - c h a n d i s e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e v e n d u e s d a n s c e s e x p l o i t a t i o n s , l a p r e s t a t i o n d e t o u t s e r v i c e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t , f a v e n t e , l a p u b l i - c i t é , l a p r o m o t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , ! e t r a n s i t , l e c o m m e r c e , l e s t o c k a g e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a r e p r é s e n t a - t i o n c o m m e r c i a l e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l e m a n d a t , l a c o n s i g n a t i o n , ! a f o r m u l a t i o n e t l a p r é p a r a t i o n d e t o u s p r o - d u i t s e t é q u i p e m e n t s d e t o u t e s n a t u r e s t e l s q u e l e s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e s , f o r e s t i e r s , e t d ' é q u i p e m e n t s H o - r e c a a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e s a n s l i m i t a t i o n n i r e s - t r i c t i o n a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d ' a g e n c e s c o m m e r c i a l e s e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e f i r m e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : d e s a c t i o n s e t p a r t s d e s o c i é t é s , c o t é e s o u n o n à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r - m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s d e s b o n s d e c a i s s e e t t i t r e s a n a t o - g u e s ; d e s w a r r a n t s o u d e s o p t i o n s ; d e s t e r r a i n s e t / o u d e s c o n s t r u c t i o n s ; e t e n g é n é r a l t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e o u i m - m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t f e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e d e c o n s e i l s d a n s l e s d o m a i n e s é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s e t c o m m e r c i a u x . E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , ' à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . E l l e p o u r r a g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i - t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , s o i t p a r e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , s o i t e n s ' i n t é r e s s a n t d a n s l e s e n t r e p r i s e s a n a l o g u e s o u a p p a - r e n t é e s e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s o i t p a r v o i e d e f u s i o n a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e s e u l d e l a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l e c a s é c h é a n t c e t o b j e t s o c i a l . »
- a r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r - t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . »
T I T R E E .
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r l a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S & M A R K E T I N G C O O R D I N A T I O N » a v e c e f f e t i m m é d i a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : l e s o c i é t é a n o n y m e E M B A S S Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e V i l v o r d e 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 5 1 . 0 6 8 . 8 0 6 1 R P M B r u x e l l e s , q u i s e r a e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H E U Z E R J e a n - L u c F e r n a n d G . , N N ; 6 7 . 0 1 . 3 1 - 0 9 9 . 9 4 , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 L a e k e n ( B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e V i l v o r d e 6 / b 0 0 1 .
T I T R E F ,
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
n o t a i r e M e l i s s a V y v e y ( s i g n é )
D é p o s é e n m ë m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013
ÿþ r S " ; í R r , . Y ' : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 : 1
~ ; ' L _ ~ "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e * 1 3 0 6 0 5 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 7 . 8 4 5 . 1 4 6 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V A
M E I 2 0 I 5
É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C ~ I I ~
E B R U X E L L E S L E t n u w r n r n r t * w
~ a ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r ê g è )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o o r s l e d e 3 8 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P M d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ° A . G . E . ) d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 m a i 2 0 1 3 a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- M o n s i e u r A l a i n V A N A C H T E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e d e M o o r s l e d e n ° 3 8 , R e g i s t r e N a t i o n a l n ° ; 6 6 . 1 2 . 2 5 - 2 8 9 . 4 3 ;
- M o n s i e u r A n e s t i s K A T S I A R A S , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G u i l l a u m e d e G r e e f n ° 2 7 , R e g i s t r e N a t i o n a n ° 6 6 . 0 2 . 1 7 - 3 9 7 . 0 8 ;
- L O F T I M M O S o c i é t é A n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e d e M o o r s l e d e n ° 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 7 5 . 4 3 2 . 4 3 4 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n : , V A N A C H T E R e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e P r é s i d e n t d e I ' A . G . E . l e s r e m e r c i e e t c o n f i r m e q u e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l e u r s s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
l ' A . G . E , p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t a u 1 3 m a i 2 0 1 3 d e
- C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E S P A L A I S D ' O U T R E - P O N T S S o c i é t é A n o n y m e ( e n a b r é g é C O . F I . P A L . ) d o n t l e s i è g e S o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 1 7 . 7 5 9 . 5 0 1 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 1
- B U S I N E S S A N D M A R K E T I N G C O O R D I N A T I O N S o c i é t é A n o n y m e ( e n a b r é g é B . M . C . ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 4 2 . 7 4 1 9 2 9 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V i l v o r d e n ° 6 , B t e . 1 ,
M i s e a u v o t e , c e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u : r e p r é s e n t é e s .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t c o n f i r m é e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e A n n u e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é u n i d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A . G . E . c o n f i r m e e n o u t r e l a n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e C O . F L P A L . , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L u c H E U Z E R , s o n t R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i s o n t a t t a c h é s .
C O . F I . P A L . S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - L u c H E U Z E R , R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e