ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 0 3 0 B R U X E L L E S , B O U L E V A R D L A M B E R M O N T 3 6 4
O b j e t _ d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N
S T A T U T A I R E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . V o t e : l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é . R E A L I S A T I O N D E L A C O N V E R S I O N . L " a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e l a c o n v e r s i o n d e s 7 2 . 4 2 5 a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . V o t e : L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
1 \ 1 7 ' c ? 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
* 1 1 1 9 6 7 0 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 3 3 9 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
1 9 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : I M M O V E N T U R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 ) G r e f f e
1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 I I I I I ! 1 J 1 J 1 , 1 1 1 1 1
R é s
M o i b e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V E N T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 3 6 4 B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 3 9 . 9 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e l a G r a t u i t é d e s M a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
I I e s t s t i p u l é q u e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e s m a n d a t a i r e s s u i v a n t s :
- M a d i a n S A , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a u r i c e O L I V I E R
- F i n a n c i è r e A r s d o r f S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c H U R N E R
- M . D a n i e l B O R M S , A d m i n i s t r a t e u r
n ' o n t j a m a i s é t é s r é m u n é r é s e t n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s à l ' a v e n i r .
L a g r a t u i t é d e c e s m a n d a t s e s t r a t i f i é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e
c e j o u r l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s C o n s u l t a n t s S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c H U R N E R
F i n a n c i è r e A R S D O R F S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M r M a r c H ü r n e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e