28/12/2012
ÿþR é t
M o r
b t
F A D O W O R G 1 1 . 1
o e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 7 7 7 9 *
e e t e e
G r e f f e d i g g l a i b t . ? t r i ?
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 2 3 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W E B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l D u m o n c e a u 5 6 b o î t e 1 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u C o n s e i l - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 9 N O V E M B R E 2 0 1 2 N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l a d é c i d é l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e n o m m e r R a l p h B ü c h i c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l a d é c i d é l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
( a ) d e m e t t r e f i n à t o u t p o u v o i r , c o n f é r é p a r l a S o c i é t é à P r o d u p r e s s S C A ( 0 4 4 2 6 . 7 5 3 . 9 7 3 ) e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d ' e x p r i m e r s a g r a t i t u d e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s p a r P r o d u p r e s s S C A e n c e t t e q u a l i t é ; e t
( b ) d e n o m m e r S i e l o S P R L , ( a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t o p h e R o u s s e a u x , g é r a n t ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D r è v e d e s P i n s 4 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 9 4 6 . 0 1 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à p a r t i r d e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t d e c o n f é r e r à S i e l o S P R L ( a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t o p h e R o u s s e a u x , g é r a n t ) l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e C o n s e i l a d é c i d é l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 d ' o c t r o y e r à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P h i l i p V a n N e v e l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012
ÿþ _ i " V . , , . ' ~ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
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G r e f f e
I I I N V M I I ' M I ~ I R f l I ~ ~ V N M ~ I I V
" i a i s s s s s *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 2 3 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W E B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o r e s t ( B . 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e G é n é r a l D u m o n c e a u , 5 6 b o î t e 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C R E A T I O N D ' A C T I O N S D E C A T E G O R I E " A " E T " B " - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S D I V E R S E S E T A D O P T I O N D ' U N E N O U V E L L E V E R S I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e
L e n e u f n o v e m b r e
A I x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 .
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o w e b . » d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 8 . 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e G é n é r a l D u m o n c e a u , 5 6 b o î t e 1 . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » e t « B » e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5
d e s s t a t u t s t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l a n o u v e l l e v e r s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r f a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à q u i n z e h e u r e s e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 1 ( 2 0 d a n s l a n o u v e l l e v e r s i o n )
d e s s t a t u t s t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l a n o u v e l l e v e r s i o n
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s d e s m o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s s a n s t o u t e f o i s m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ,
l e c a p i t a l , l ' a n n é e c o m p t a b l e e t d ' a d o p t e r u n e n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s i n c o r p o r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u p r a 1
e t 2 c i - d e s s u s l i b e l l é e c o m m e s u i t :
T I T R E I e r : D é n o m i n a t i o n S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 ; D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : « I m m o w e b » . ( o n o m e t )
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à F o r e s t ( B . 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e G é n é r a l D u m o n c e a u , 5 6 b o i t e 1 . ( o n o m e t )
A r t i c l e 3 ; O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e :
* r é a l i s e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , d u c o n s u l t i n g , d e s é t u d e s d e m a r c h é , d e s
s e r v i c e s d ' é t u d e , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s e i l ;
* d é v e l o p p e r e t e x p l o i t e r d e s s i t e s I n t e r n e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
* é d i t e r d e s j o u r n a u x , m a g a z i n e s , m é d i a s é l e c t r o n i q u e s e t e n r e l a t i o n a v e c I n t e r n e t ;
* e x p l o i t e r d e s b a s e s d e d o n n é e s i n f o r m a t i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e s o i t e n a s s o c i a t i o n a v e c d ' a u t r e s , s o i t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à , s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n
i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t
d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e
f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , m o y e n n a n t r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . ( o n o m e t )
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e s i x m i l l e q u a r a n t e s i x ( 2 . 6 7 6 . 0 4 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e s i x m i l l e q u a r a n t e s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 2 . 6 7 6 . 0 4 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t r é p a r t i e s a u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e c o m m e s u i t :
- c i n q c e n t t r e n t e c i n q m i l l e d e u x c e n t d i x ( 5 3 5 . 2 1 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 4 7 8 . 7 3 2 e t d e 5 0 5 . 5 0 3 à 5 2 4 . 3 2 9 e t d e 1 . 2 2 1 . 3 5 6 à 1 . 2 4 0 . 1 8 1 e t d e 1 . 9 3 7 . 2 0 9 à 1 . 9 5 6 . 0 3 3 ( c i - a p r è s l e s « A c t i o n s A » ) ; e t
- d e u x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s i x ( 2 . 1 4 0 . 8 3 6 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e 4 7 8 . 7 3 3 à 5 0 5 . 5 0 2 e t d e 5 2 4 . 3 3 0 à 1 . 2 2 1 . 3 5 5 e t d e 1 . 2 4 0 . 1 8 2 à 1 . 9 3 7 . 2 0 8 e t d e 1 . 9 5 6 . 0 3 4 à 2 . 6 7 6 . 0 4 6 ( c i - a p r è s l e s « A c t i o n s B » ) .
T o u t e a c t i o n v a l a b l e m e n t c é d é e p a r u n a c t i o n n a i r e d é t e n a n t d e s A c t i o n s A ( u n « A c t i o n n a i r e A » ) à u n a c t i o n n a i r e d é t e n a n t d e s A c t i o n s B ( u n « A c t i o n n a i r e B » ) s e r a r e q u a l i f i é e e n A c t i o n ' B . T o u t e A c t i o n v a l a b l e m e n t c é d é e p a r u n A c t i o n n a i r e B à u n A c t i o n n a i r e A s e r a r e q u a l i f i é e e n A c t i o n A .
T o u t e s l e s a c t i o n s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l l e q u e s o i t l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t i e n n e n t , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é e n f a v e u r d e s A c t i o n n a i r e s A o u d e s A c t i o n n a i r e s B s e r o n t q u a l i f i é e s r e s p e c t i v e m e n t d ' A c t i o n s A e t d ' A c t i o n s B . ( o n o m e t )
A r t i c l e 1 3 : A d m i n i s t r a t i o n C o n t r ô l e
1 3 . 1 L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l s e c o m p o s a n t d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o m
1 3 . 2 J u s q u ' a u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e s A c t i o n n a i r e s A a u r a l e d r o i t d e p r é s e n t e r u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e s A c t i o n n a i r e s B a u r o n t l e d r o i t d e p r é s e n t e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A p r è s l e n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a t o u j o u r s c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s m a i s p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e s i x m e m b r e s a u m a x i m u m , a c t i o n n a i r e s o u n o n , s i l e s A c t i o n n a i r e s A o u l e s A c t i o n n a i r e s B d e m a n d e n t d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r n o t i f i c a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s a p p a r t e n a n t à l ' a u t r e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d e c e t t e d e m a n d e . D a n s c e c a s , l e s A c t i o n n a i r e s A e t l e s A c t i o n n a i r e s B t i e n d r o n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s A c t i o n n a i r e s A a u r o n t l e d r o i t d e p r é s e n t e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e , a u q u e l c a s l e n o m b r e m a x i m u m d ' A d m i n i s t r a t e u r s A s e r a é g a l à d e u x e t l e s A c t i o n n a i r e s B a u r o n t l e d r o i t d e p r é s e n t e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é m e n t a i r e s , a u q u e l c a s l e n o m b r e m a x i m u m d ' A d m i n i s t r a t e u r s B s e r a é g a l à q u a t r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r p r é s e n t a t i o n d e s A c t i o n n a i r e s A s o n t d é n o m m é s A d m i n i s t r a t e u r A e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' A c t i o n n a i r e B s o n t d é n o m m é s A d m i n i s t r a t e u r B .
1 3 . 3 L o r s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r é s e n t a t i o n d e s A c t i o n n a i r e s A e t d e s A c t i o n n a i r e s B , c e s a c t i o n n a i r e s s o u m e t t r o n t u n e l i s t e i n c l u a n t u n c a n d i d a t s u p p l é m e n t a i r e p a r r a p p o r t a u n o m b r e d e p o s t e s d i s p o n i b l e s , p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t r e q u i s p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e .
1 3 . 4 L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e n e d é p a s s a n t p a s s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t q u i p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n n é e d e l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
1 3 . 5 E n c a s d e v a c a n c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s A c t i o n n a i r e s A e t l e s A c t i o n n a i r e s B v e i l l e r o n t à c e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s o i t c o n v o q u é e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s A c t i o n n a i r e s A e t l e s A c t i o n n a i r e s B v o t e r o n t e n f a v e u r d u c a n d i d a t p r o p o s é p a r l ' A c t i o n n a i r e a y a n t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e p o s t e e s t d e v e n u v a c a n t , A v a n t c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t j u s q u ' à l a t e n u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l e u r r e m p l a c e m e n t .
1 3 . 6 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a a l l o u e r d e r é m u n é r a t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . ( o n o m e t ) A r t i c l e l 6 : P o u v o i r s d u c o n s e i l
1 6 . 1 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 6 . 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
1 6 . 3 L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 7 : R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l l e q u e d é f i n i e d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s ,
, , 4 R t e r y r t c w a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
q u i n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d ' u n e d é c i s i o n
p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 8 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r o n t é t a b l i s s e l o n l e s m o d a l i t é s
p r é v u e s a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
T I T R E I V : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s ( o n o m e t )
A r t i c l e 2 0 ; R é u n i o n s - O r d r e d u j o u r - C o n v o c a t i o n s
( o n o m e t ) C h a q u e a n n é e i l s e r a t e n u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à q u i n z e h e u r e s u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . ( o n o m e t )
A r t i c l e 2 1 : V o t e s
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ( o n o m e t )
A r t i c l e 2 5 : E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
( o n o m e t )
A r t i c l e 2 6 : B é n é f i c e n e t - D i v i d e n d e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s , d e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s a m o r t i s s e m e n t s , d e s a f f e c t a t i o n s p o u r m o i n s - v a l u e s , d e s p r o v i s i o n s j u g é e s n é c e s s a i r e s p o u r
a m o r t i s s e m e n t o u p o u r t o u t a u t r e b u t d ' i n t é r ê t s o c i a l , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é d i x p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p o u r r a
d é c i d e r , q u a n d c e l a s e r a p o s s i b l e f i n a n c i è r e m e n t e t d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s l e c a s é c h é a n t m a j o r é d u b é n é f i c e r e p o r t é o u r é d u i t
d e l a p e r t e r e p o r t é e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t p r é l è v e m e n t s u r d e s r é s e r v e s c o n s t i t u é e s e t t e n a n t c o m p t e d e s
r é s e r v e s à c o n s t i t u e r e n v e r t u d ' u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e . 1 1 f i x e l e m o n t a n t d e s a c o m p t e s e t l a d a t e
d e l e u r p a i e m e n t ,
T I T R E V I : D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n - r é p a r t i t i o n
A r t i c l e 2 7 : D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t
c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 8 : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t
n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . A d é f a u t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l e f a i r e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n I c r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s e r o n t d e p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r s ; i l s a u r o n t l e s
p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; t o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n s e r v e t o u s s e s d r o i t s p e n d a n t l a p é r i o d e d e l i q u i d a t i o n , n o t a m m e n t c e l u i d e
m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e r a l e s
é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 2 9 ; R é p a r t i t i o n
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r a d ' a b o r d u t i l i s é a u r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e
t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n
p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s
l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s
t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u x t i t r e s
l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e l e s a c t i o n s . ( o n o m e t )
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( o n o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ )
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 5 / 1 1 / 1 2 v o l u m e 9 1 f o l i o 2 1
c a s e 7 , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; l ' e x p é d i t i o n a v e c l e s p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e . . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I * 1 f 1 1 1 1 1 1 4 1 j 1 1 1 . 1 I 1 1 1 1
l e ) ( e l l e t e e
G r e f f e 2 N O V . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 2 3 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O W E B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l D u m o n c e a u 5 6 b o î t e 1 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E P A R T I C U L I E R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 9
N O V E M B R E 2 0 1 2 .
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e l a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r C h r i s t o p h e R o u s s e a u x , d o m i c i l i é D r è v e d e s P i n s , 4 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ;
M o n s i e u r T a n g u y R o u s s e a u x , d o m i c i l i é a v e n u e d u M o n t d e M e r c u r e , 5 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ;
M o n s i e u r G e o f f r o y R o u s s e a u x , d o m i c i l i é a v e n u e Q u a i a u x B r i q u e s , 2 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; e t
P r o d u p r e s s S C A , u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e G é n é r a l
D u m o n c e a u 5 6 , b o î t e 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e
n u m é r o 0 4 2 6 . 7 5 3 . 9 7 3 ;
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s o n t n o m m é l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
~ S í e l o S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R o u s s e a u x , g é r a n t ) a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l D r è v e d e s P i n s 4 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M
N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 9 4 6 . 0 1 2 ;
M o n s i e u r R a l p h B ü c h i , d o m i c i l i é E i c h s t r a f . e 6 , 8 1 4 2 U i t i k o n , W a l d e g g , S u i s s e ; e t
M o n s i e u r J o r n N i k o l a y , d o m i c i l i é M a r i a - E i c h - S t r a t e 1 1 2 , 8 2 1 6 6 G r a e f e l f i n g , A l l e m a g n e ;
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P a r a n t i c i p a t i o n à l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e p r é v u e c e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t , p o u r
a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e S i e l o S P R L s e r a c o n s i d é r é e c o m m e u n A d m i n i s t r a t e u r A e t q u e M e s s i e u r s R a l p h
B ü c h i e t J o r n N i k o l a y s e r o n t c h a c u n c o n s i d é r é s c o m m e u n A d m i n i s t r a t e u r B .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e s a c t i o n n a i r e s o n t a c c o r d é à t o u t d é t e n t e u r d ' u n o r i g i n a l d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n c e u v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E l s D e T r o y e r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e