05/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v n " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r r
~ 5 i ~ , ~ ~
2 4 A U f 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O X I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A n d e r l e c h t 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u F r o m e n t 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : d 3 2 3 5 G
y
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 2 a o û t 2 0 1 1 p a r M a î t r e V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
1 / . M a d a m e D U P U I S A n n a , r e t r a i t é e , n é e à D r o g e n b o s l e d i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t d o u z e ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 5 6 9 0 9 0 8 - 4 1 r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 1 2 . 0 7 . 1 0 - 0 0 8 . 9 0 ) , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e N i e u w e n h o v e , 3 2 e t r é s i d a n t à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) R é s i d e n c e A L A Y , a v e n u e d u S o l d a t B r i t a n n i q u e 3 1 .
2 / . M o n s i e u r J A N S S E N S J a c q u e s J o s e p h A d e l i n , n é à U c c l e l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e -
s i x ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 7 2 3 7 1 7 5 - 3 1 r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 6 . 1 1 . 2 7 - 0 0 7 . 3 2 ) , d i v o r c é n o n r e m a r i é ,
d o m i c i l i é à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u F r o m e n t , 2 1 .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r a u t r e s :
- D é n o m i n a t i o n : l a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « I M M O X I N A » .
- S i è g e s o c i a l : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u F r o m e n t 2 1
- O b j e t d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , f a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l a p r i s e o u l a m i s e e n l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r d é m o l i t i o n , l e u r r e s t a u r a t i o n , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e l o t i s s e m e n t , d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , d e t e r r a s s e m e n t s e t d e v o i r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
E l l e p e u t d o n n e r o u s e f a i r e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e n h y p o t h è q u e , g a g e o u a u t r e m e n t , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e s o i t ' , s e u l e s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a v e c d e s p a r t i c u l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- C a p i t a l s o u s c r i t - l i b é r a t i o n :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à U N M I L L I O N d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 , - ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t
- s e p t c e n t n o n a n t e ( 7 9 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e , t e l s q u e c e s a p p o r t s o n t é t é d é c r i t s a u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- d e u x c e n t d i x ( 2 1 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e p l u s d e c i n q u a n t e - d e u x p o u r c e n t ( 5 2 % ) s o i t 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 . ¬ l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
I / . A p p o r t s e n n a t u r e :
1 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N » r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 , d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R 1 1 1 3 4 1 9 6 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« V I C O N C L U S I O N S
S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s o c i é t é B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N s p r l r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e e n c e q u i c o n c e r n e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O X I N A » p a r a p p o r t e n n a t u r e d e b i e n s i m m e u b l e s , q u e :
' l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t
à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 7 9 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O X I N A » .
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 9 a o û t 2 0 1 1
( s u i t l a s i g n a t u r e )
B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N s . p . r . l .
R e p r é s e n t é e p a r
A n n i k B O S S A E R T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
2 . L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t
q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t
d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R É M U N É R A T I O N D E L ' A P P O R T
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s a i n s i e f f e c t u é s , i l a é t é a t t r i b u é :
à M a d a m e O U P U I S A n n a , p r é q u a l i f i é e , q u i a a c c e p t é :
- p o u r l ' i m m e u b l e d é c r i t c i - d e s s o u s p o i n t 1 : t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 3 5 , - ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- p o u r l ' i m m e u b l e d é c r i t c i - d e s s o u s p o i n t 2 : d e u x c e n t t r e n t e ( 2 3 0 , - ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
C O M M U N E D ' U C C L E P R E M I E R E D I V I S I O N
1 . U n e m a i s o n s u r e t a v e c u n e p a r c e l l e t e r r a i n s i s e r u e d e N i e u w e n h o v e , 3 2 , l ' e n s e m b l e a y a n t u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e d e h u i t m è t r e s c i n q u a n t e c e n t i m è t r e s , l a q u e l l e p a r c e l l e é t a n t c a d a s t r é e s e l o n t i t r e s e c t i o n B n u m é r o 2 0 1 x 1 7 e t p a r t i e 2 0 1 g 1 7 , c o n t e n a n t e n s u p e r f i c i e d ' a p r è s m e s u r a g e y r e l a t é t r o i s a r e s t r e n t e s e p t c e n t i a r e s q u a t r e v i n g t c i n q d i x m i l l i a r e s e t c a d a s t r é s s e l o n r é c e n t e x t r a i t c a d a s t r a l s e c t i o n B n u m é r o 2 0 1 K / 9 p o u r t r o i s a r e s t r e n t e - h u i t c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l n o n i n d e x é : d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s .
2 . U n t e r r a i n a v e c d o u b l e g a r a g e s i t u é s u i v a n t t i t r e r u e d e N i e u w e n h o v e , à c ô t é d u n u m é r o 3 2 , n o r m a l e m e n t n u m é r o 3 4 , a y a n t u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e d e s e p t m è t r e s , c a d a s t r é s e l o n t i t r e e t s e l o n r é c e n t e x t r a i t c a d a s t r a l s e c t i o n B n u m é r o 2 0 1 A / 9 , d ' u n e c o n t e n a n c e d ' a p r è s t i t r e d e d e u x a r e s s e p t a n t e - t r o i s c e n t i a r e s , s e p t a n t e - s e p t d é c i m è t r e s c a r r é s e t d ' u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s c a d a s t r e d e d e u x a r e s s e p t a n t e - t r o i s c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l n o n i n d e x é : d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s .
S o i t , a u t o t a l : c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 5 6 5 , - ) p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r M a d a m e D U P U I S .
à M o n s i e u r J A N S S E N S J a c q u e s , p r é q u a l i f i é , q u i a a c c e p t é :
- p o u r l ' i m m e u b l e d é c r i t c i - d e s s o u s p o i n t 3 : d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 2 2 5 , - ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C O M M U N E D ' U C C L E P R E M I E R E D I V I S I O N
3 . U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i s e à f r o n t d e l a r u e d e N i e u w e n h o v e , o ù e l l e p r é s e n t e u n d é v e l o p p e m e n t d e
f a ç a d e d e s e p t m è t r e s c o n t e n a n t e n s u p e r f i c i e d e u x a r e s s o i x a n t e - n e u f c e n t i a r e s s e p t a n t e e t u n d i x m i l l i a r e s ,
c a d a s t r é e s e l o n t i t r e e t s e l o n r é c e n t e x t r a i t c a d a s t r a l s e c t i o n B n u m é r o 2 0 / H / 8 p o u r d e u x a r e s s e p t a n t e
c e n t i a r e s .
R e v e n u c a d a s t r a l n o n i n d e x é : d e u x e u r o s .
I I I . A p p o r t s e n e s p è c e s :
L e s d e u x c e n t - d i x ( 2 1 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , p a r M o n s i e u r
J a n s s e n s J a c q u e s ,
S o i t a u t o t a l : d e u x c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t e n e s p è c e s . 2 1 0 , -
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e p l u s d e 5 2 % s o i t a u t o t a l 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 . ¬
- G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s e t p o r t e n t l e t i t r e e t l e s p o u v o i r s d e g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
. b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s i m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
- P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s , c h a r g e s , p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 2 2 a o û t 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e l e q u a t r e d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
M o n s i e u r J A N S S E N S J a c q u e s , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s s u r l ' a p p ô r t e n n a t u r e
- l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
V é r o n i q u e B O N E H I L L
N o t a i r e a s s o c i é - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
; a t i é l é
c i v i l e A t o n n e d e S P R L " B o r g e r l i i k e V e n n o e l e C e e p D . V . V . 8 1 / B A R P R B r u x e l l e s - R P R B r u s s e l 0 8 9 9 . 3 8 1 . 0 3 6 A v e n u e B r u g m a n n l a a n , 5 8 7 ! 7 - B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s " B r u s s e l T e l . : 0 2 3 4 4 0 1 4 6 - F a x : 0 2 3 4 4 1 8 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e