28/07/2014
ÿþ M d 1 1 . 1
' e ' D . 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 4 4 3 4 7 *
M I C E L L E S
1 6 - . 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 7 0 5 5 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 1 M 0 F R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s S a b l o n s 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D I V E R S E S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , :
N o t a i r e à B r u x e l l e s , " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M O F R A " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s S a b l o n s , 9 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r : l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t m o d i f i c a t i o n d e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s ; p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e ; a n n é e .
L e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s ; : c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
2 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e ; m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t : " « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e
h e u r e s . »
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
E E 1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 1 : d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 0 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s : a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 5 à s e i z e h e u r e s ,
3 / R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , s u i t e a u t r a n s f e r t d r . , s i è g e d é c i d é p a r f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
E E « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s S a b l o n s , 9 »
4 / A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r e t n o t a m m e n t
a ) S u p p r e s s i o n d e s m o t s « a c t i o n s a u p o r t e u r » à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e : , p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s ;
b ) r e m p l a c e m e n t d u t e r m e « c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r » p a r l e t e r m e « c o m m i s s a i r e » p a r t o u t d a n s l e t e x t e d e s i s t a t u t s ; :
c ) r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n o u v e l l e p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p a r l e t e x t e ; s u i v a n t :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a ; n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s ;
1 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e
E E g e n e r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x . »
. .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r J e a n - M a r t i n S c h m e i t s , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t
: ; d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e E E
c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x é s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e