IMOFRA

Société anonyme


Dénomination : IMOFRA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 443.705.516

Publication

28/07/2014
ÿþ Md 11.1

' e 'D .13 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*14144347*

MICELLES

16 -.07- 2014

Greffe



N° d'entreprise : 0443705516

Dénomination (en entier) : 1M0FRA

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Sablons 9

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - DIVERSES MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-sept juin deux mille quatorze, par Maître Peter Van Melkebeke,:

Notaire à Bruxelles, " que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "IMOFRA", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Sablons, 9,ci-après dénommée "la Société" a pris les résolutions suivantes :

1/ Modification de l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier janvier pour se terminer: le trente et un décembre de chaque année et modification des deux premières phrases de l'article 36 des statuts; par le texte suivant :

« L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque; année.

Le trente-et-un décembre de chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les; : comptes annuels conformément à la loi.»

2/ Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le troisième; mercredi du mois de juin à seize heures et modification de la première phrase de l'article 27 des statuts par le

texte suivant : " « L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mercredi du mois de juin à seize

heures.»

Dispositions transitoires.

EE 1° L'assemblée a décidé que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er juillet 2013 se terminera le 31: décembre 2014.

20 L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels: arrêtés au 31 décembre 2014 se tiendra le troisième mercredi du mois de juin 2015 à seize heures,

3/ Remplacement de la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant, suite au transfert dr., siège décidé par fe conseil d'administration le 17 décembre 2013:

EE « Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue des Sablons, 9 »

4/ Adaptation des statuts à la législation actuellement en vigueur et notamment

a) Suppression des mots « actions au porteur » à l'article 8 des statuts et suppression du deuxième:, paragraphe de l'article 29 des statuts ;

b) remplacement du terme « commissaire-réviseur» par le terme « commissaire » partout dans le texte desi statuts;:

c) remplacement de l'article 42 des statuts concernant la nouvelle procédure de liquidation par le texte; suivant :

« Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale. La; nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation,: conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles;

1 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée

EE generale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. »

. .

5/ Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Jean-Martin Schmeits, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet

:; d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le EE

cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxé sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recta Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 10 bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

12/11/2014
ÿþMac' 11.1

`Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mc 1111111

*14205426*

N° d'entreprise : 0443.705.516

Dénomination (en entier) : IMOFRA

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Sablons 9

1000 Bruxelles

Déposé / Reçu le



3 1 OCT. 201/1

;i'ei;e du tribunal de commerc^ degei_.&%!le5

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UN IMMEUBLE AVEC RAPPORTS - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-quatre octobre deux mille quatorze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "IMOFRA", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Sablons, 9, ci-après dénommée "la Société", a pris les résolutions suivantes :

1° Augmentation du capital de la Société par apport en nature (d'un immeuble situé rue Neuve 134-134A à Bruxelles  plus amplement décrite dans le rapport du réviseur d'entreprise) à concurrence de trois millions trente mille euros (¬ 3.030.000,00) pour le porter à trois millions cent mille euros (¬ 3.100.000,00) par la création de trois mille trente (3.030) nouvelles actions.

Conclusions du réviseur d'entreprise

Le rapport du réviseur d'entreprise en date du 23 octobre 2014, établi par la société civile sous forme d'une société coopérative privée à responsabilité limitée « CdP De Wulf & C° scprl, Réviseurs d'Entreprises », à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 6, représentée par Monsieur Vincent De Wulf, conclut littéralement dans les ternies suivants :

« (...) Conclusions

L'apport en nature lors de l'augmentation de capital de la société anonyme « IMOFRA » consiste en un bien immobilier sis 1000 Bruxelles, rue Neuve, 134-134A détenu par la société anonyme « SONTAG » estimé à EUR 3.030.000,00.

Au terme de leurs contrôles, les soussignés CDP De Wulf & Co SCPRL, réviseurs d'entreprises ayant leurs bureaux à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 6, représentés par Vincent DE WULF, Réviseur d'entreprises, sont d'avis que :

" l'apport a été contrôlé conformément aux normes de révision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature; les soussignés rappellent que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

" la description de l'apport en nature répond aux conditions normales de précision et de clarté ;

" dans le cadre spécifique de cette opération, le mode d'évaluation adopté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise, et conduit à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués ;

" les apporteurs agissent en pleine connaissance de cause de sorte que les droits et obligations respectifs des

parties intervenantes sont complètement fixés.

La rémunération des apports en nature consistent en 3.030 actions nouvelles de la société, jouissant des

mêmes droits et obligations que les actions existantes, attribuées à la société anonyme « SONTAG ».

Les soussignés croient enfin utile de rappeler que leur mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération (...) ».

2° Remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital est fixé à trois millions cent mille euros (¬ 3.100.000, 00), représenté par trois mille cent (3.100) actions

avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois mille centième (1/3.100ième)

du capital et toutes intégralement libérées ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

M o d 11 1

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l'article 602 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAI.

Notaire

r Réservé

au

Moniteur

belge















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à I egard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/01/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 2 JAN. 201I,

'A1lVI~LLES

.

Greffe

*14013117*

N° d'entreprise : 0443.705.516

Dénomination

Bijlagen bij Iiit l élgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : IMOFRA

Il résulte des décisions écrites de l'actionnaire unique du 17 décembre 2013 :

1.Prise d'acte de la démission, en qualité d'administrateurs de la Société, des personnes suivantes :

a, M. Philippe Pouchain, né à Uccle (Belgique), le 19 octobre 1943, de nationalité belge (carte d'identité belge numéro 591-0632077-30), domicilié à 1330 Rixensart (Belgique), avenue de l'Europe 43, avec effet à compter du 17 décembre 2013.

b, Mme. Francine Pouchain, née à Uccle (Belgique), le 26 avril 1947, de nationalité beige (carte d'identité beige numéro 591-3623392-59), domiciliée à 1950 Kraainem (Belgique), 39 avenue Dezangrélb.1, avec effet à compter du 17 décembre 2013.

c. M. Yves Pouchain, né à Uccle (Belgique), le 28 août 1937, de nationalité belge (carte d'identité belge numéro 590-9505557-68), domicilié à 1650 Beersel (Belgique), Hongarijestraat 190, avec effet à compter du 17 décembre 2013.

d. Mme. Monique Pouchain, née à Uccle (Belgique), le 20 juillet 1939, de nationalité belge (carte d'identité belge numéro 591-2535158-68), domiciliée à 1410 Waterloo (Belgique), rue Bodrissart 114, avec effet à compter du 17 décembre 2013,

2. Octroi d'une décharge provisoire aux administrateurs sortants pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de la période écoulée depuis la fin de l'exercice social précédent (clôturé au 30 juin 2013) jusqu'à la date de leur démission et engagement de voter en faveur de la décharge définitive, qui sera prononcée lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 30 juin 2014.

3. Nomination, en qualité d'administrateurs de la Société, des personnes suivantes, qui acceptent :

a. Monsieur Maurice SIERZANT, né à Etterbeek le 26 août 1929, inscrit au registre national sous le numéro 290826127-49, numéro de carte 591-7477724-98, domicilié à 1180 Uccle, avenue de Fré 281 ;

b. Madame Maria Luise ACITORES BALBAS, née à Torquemada (Espagne) le 25 janvier 1948, inscrite au registre national sous le numéro 480125 142-26, numéro de carte 90874450-92, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue des Fripiers ;

c. Monsieur David SIERZANT ACITORES, né à Uccle le 13 mai 1984, inscrit au registre national sous le numéro 840513 225-20, numéro de carte 591-7728506-36, domicilié à 1000 Bruxelles, Quai aux Pierres de Taille 37-39.

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de l'Europe 43, B-1330 Rixensart

(adresse complète) Démission d'administrateurs - Nomination d'administrateurs - Démission d'administrateurs délégués - Nomination d'administrateurs délégués - Nomination d'un président - Transfert du siège social

Obiet(s) de l'acte



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

serve au

Moniteur

belge

eilagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite



Ces nominations prennent effet à compter du 17 décembre 2013 et courent pour un terme de six ans expirant'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les Domptes annuels clôturés au 30 juin 2020.`

Le mandat des nouveaux administrateurs ne sera pas rémunéré.

4. Tous pouvoirs sont conférés à Mlle Graziella Fourez, Mlle Aurélie Schotte, Mlle Fanny Guilbert et M. Alexandre Emond, avocats au sein du cabinet Liedekerke, situé Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux décisions qui précèdent et, plus généralement, de poser tout acte et de signer tout document nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions qui précèdent.

*****************************************

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 décembre 2013 que, après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, les administrateurs, dans l'intérêt de la société et à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes

1. Prise d'acte de la démission de M. Philippe Pouchain et Mme. Francine Pouchain, prénommés, en qualité d'administrateurs délégués de la Société, avec effet immédiat.

2. Décharge aux administrateurs délégués sortants pour l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la gestion journalière de la société.

3. Révocation, pour autant que de besoin, de tous autres pouvoirs spéciaux ou délégations de pouvoirs (en ce compris les, mais non limités aux, éventuels pouvoirs bancaires) antérieurement octroyés.

4. Délégation des pouvoirs relatifs à la gestion journalière au sein de la société, conformément à l'article 525 du Code des sociétés, aux personnes suivantes, qui porteront par conséquent le titre d'administrateur délégué - Monsieur Maurice SIERZANT, prénommé ; et

- Monsieur David SIERZANT ACITORES, prénommé,

et ce, pour un terme expirant (sauf décision contraire) en même temps que leurs fonctions d'administrateur, quelle que soit la raison de cette fin.

Conformément à l'article 25 des statuts de la société, chaque administrateur délégué n'a le pouvoir de représenter seul la Société que pour les actes de gestion journalière. Les actes, autres que ceux de gestion journalière, ne sont valables que s'ils sont signés par deux administrateurs, agissant conjointement. Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par deux administrateurs dont un administrateur délégué, agissant conjointement.

5. Election de Monsieur Maurice SIERZANT en qualité de président du conseil d'administration,

6. Transfert du siège social de la Société, conformément à l'article 2 des statuts de la Société, de l'Avenue de l'Europe 43, B-1330 Rixensart à 1000 Bruxelles, Rue des Sablons 9 avec effet immédiat.

7.Octroï de tous pouvoirs à tout administrateur de la Société ainsi qu'à Mlle. Aurélie Schotte, Mlle, Fanny Guilbert, Melle Graziella Fourez et M. Alexandre Emond, avocats au sein du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles (Belgique), chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue (i) d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux décisions qui précèdent, (ii) de requérir auprès d'un notaire la coordination des statuts de la Société suite à la décision de transfert du siège social prise au point 6 ci-dessus et (iii) plus généralement, de poser tout acte et de signer tout document nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Aurélie Schotte,

Mandataire spéciale

04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.11.2013, DPT 02.12.2013 13673-0451-012
27/05/2013
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

TRICUNAL DE COMMERCE

i 5 MAI 2013

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I

N` d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Dbiet de l'acte :

0443.705.516

IMOFRA

Société Anonyme

Avenue de l'Europe 43 à 1330 Rixensart

Renouvellement mandat

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2011

L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Philippe Pouchain, domicilié Avenue de l'Europe 43 à 1330 Rixensart, administrateur-délégué Madame Francine Pouchain, domiciliée Avenue Dezangré 39 à 1950 Kraainem, administrateur-délégué - Monsieur Yves Pouchain, domicilié Hongarijestraat 190 à 1650 Beersel, administrateur

- Madame Monique Pouchain, domiciliée Rue Bodrissart 114 à 1410 Waterloo, administrateur

Ces mandats sont renouvelés pour une période de six ans, prenant fin après l'assemblée générale de 2018. Tous les mandats sont exercés à titre gratuit."

Pouchain Philippe

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.11.2012, DPT 03.12.2012 12654-0598-012
08/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 16.11.2011, DPT 05.12.2011 11628-0440-012
01/04/2011
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 1 -03- 2011

NIVELLES

Gre e

N° d'entreprise : 0443.705.516

Dénomination

(en entiers : IMOFRA

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Europe 43 à 1330 Rixensart

Objet de l'acte : Démission

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2010

"L'assemblée générale prend connaissance ce jour du souhait de Madame Goossens de démissionner de son poste d'administrateur-délégué. L'assemblée générale l'a remercie de son travail accompli. Aucune personne ne viendra remplacer son mandat."

Pouchain Philippe

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 17.11.2010, DPT 18.11.2010 10610-0315-012
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 18.11.2009, DPT 11.12.2009 09885-0249-012
05/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 19.11.2008, DPT 02.12.2008 08838-0070-012
07/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 21.11.2007, DPT 29.11.2007 07817-0038-012
22/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 15.11.2006, DPT 15.01.2007 07014-4246-011
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 16.11.2005, NGL 15.12.2005 05897-1483-011
07/02/2005 : BL545276
20/12/2004 : BL545276
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 28.07.2015 15358-0552-011
16/12/2003 : BL545276
17/12/2002 : BL545276
16/12/2002 : BL545276
06/06/2001 : BL545276
25/01/2000 : BL545276
05/09/1998 : BL545276
01/01/1997 : BL545276
01/01/1995 : BL545276
01/01/1993 : BL545276
16/04/1991 : BL545276
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 25.08.2016 16498-0310-011

Coordonnées
IMOFRA

Adresse
RUE DES SABLONS 9 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale