29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 28.07.2014 14346-0074-029
16/07/2013
ÿþM W P O P 1 1 , 1
r _ f f r r ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
* 1 3 1 0 9 6 2 9 *
B R U S S E L
G r i f f i e 4 5 1 U 1 1 2 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 6 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e g e d i m S t r a t e g i c D a t a B e l g i u m
( v e r k o r t ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
Z e t e l : I - l u m a n i t e i t s l a a n 2 3 5 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s t e l t d e V o o r z i t t e r v o o r o m h e t m a n d a a t v a n S P R L F r é d é r i c V E R S E T & C o , B d G e o r g e s D e r y c k 2 6 / 1 5 t e 1 4 8 0 T u b i z e ( B E 0 8 9 2 . 0 9 2 . 2 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c V E R S E T , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
B a r t D i e r i c k x
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 06.06.2013 13155-0181-024
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 12.06.2012 12167-0302-024
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 01.06.2011 11146-0266-029
23/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s
* 1 1 0 7 6 7 5 8 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ] : C e g e d i m S t r a t e g i c D a t a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 5 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e r e s o l u t i e d e b e s l i s s i n g d i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 w e r d g e n o m e n , a n n u l e e r t e n v e r v a n g t . i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t w é t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s t e l t d e V o o r z i t t e r v o o r o m h e t m a n d a a t v a n S P R L F r é d é r i c V E R S E T & C o , B d G e o r g e s D e r y c k 2 6 / 1 5 t e 1 4 8 0 T u b i z e ( B E 0 8 9 2 . 0 9 2 . 2 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r F r é d é r i c V E R S E T , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
B a r t D i e r i c k x g e v o l m a c h t i g d e . , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n i m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e u s 5 e °
1 1 m z i 2 0 1 1 i
G r i f f i e
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 23.08.2010 10441-0021-029
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 26.06.2009 09315-0168-027
27/04/2015
ÿþ- "
e . )
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y ' - .
n e e n s i e g d f 0 n t v a n g e n o p
" ? " 1 5 A W .
t e r g r i f f e v e f f i e N e d e r l e n r i c I t a l l e
1 O 6 5 3 3 *
i
V o o r . . b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c l ' S t a a t s b i a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 6 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E G E D I M S T R A T E G I C D A T A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u r n a n i t e i t s l a a n 2 3 5 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s t l a g e n B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 5
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r P i e r r e M a r u c c h i e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n
d e z e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 , t e a a n v a a r d e n ,
2 , B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e o n m i d d e l l i j k i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ;
o D e h e e r C a r l o C i a p p a r e l l i , [ . . . ] m e t w o o n p l a a t s R u e E m i l e B a n n i n g 1 0 3 , 1 0 5 0 E l s e n e ;
o D e h e e r J e a n - P i e r r e E n g e l s , [ . . . ] m e t w o o n p l a a t s t e H a l s e n d a l l a a n 5 7 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g ; e n
o D e h e e r M a r k A n d r e w S h e r r i i f , [ . . . ] m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 E s h e r R o a d , E a s t M o l e s e y , S u r r e y , K T B O A G V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
I " - " ]
3 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e r e n T o m V a n d e r h a e g e n e n L o ï c L ' A r v o r e n m e v r o u w D o r o t h é e C a m i n i t i , a l l e n m e t k a n t o o r t e W e t s t r a a t 5 7 , 1 0 4 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e i l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e I m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e o f b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
L o b L ' A r v o r
L a s h e b b e r
r e c h i t a t i k v a e r k t e p i l e t T g B r ü s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 17.06.2008 08236-0190-024
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 24.05.2007 07157-0055-023
22/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n E w r n e l e n d l o n t v a n g e n u ~
1 2 G 1 3
t e r g r r y v d i e g r l a n d r t a i i r , ~ . e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L j i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t i a a n 2 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s - s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I M S H e a l t h I n f o r m a t i o n S o l u t i o n s
B e l g i u m " .
V e r v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I M S
H e a l t h I n f o r m a t i o n S o l u t i o n s B e l g i u m " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f - g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n - d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a - t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t - t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l ,
O n d e r h e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 6 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
C E G E D I M S T R A T E G I C D A T A B E L G I U M
I k 1 1 1 ~ u i 1 1 ~ 1 1 1 u ~ u t u e 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 29.07.2015 15374-0420-033
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 29.07.2016 16368-0217-033