10/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i e e t w , à
l e g a g t r O l i b t a r i g e n O p
0 1 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n I M a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 7 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N C R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t - r h o m t o n 1 3 e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o a p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d : d e h e e r G u n t h e r L a i t s , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r a n a l y t i s e h u i t t r e k s e l ,
A l i s t a i r M a c d o n a l d A n g e l a B o d e w e s - C l a e s s e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
* 1 4 1 6 7 3 0 4 *
1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.11.2013, NGL 29.11.2013 13673-0484-036
12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.12.2012, NGL 05.04.2013 13085-0508-035
11/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r b e h r a a r B e i i S t a a l
G r i f f i e 0 2 A V R . Z O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l i t 1 I l l i 1 I 1 1 U 1 l 3 0 6 5 ~ 2 u n u u * 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 7 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N C R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 5 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 5 m a a r t 2 0 1 3
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , v a n ( i ) d e h e e r J a m e s T . O g l e , m e t w o o n p l a a t s t e 5 7 6 0 R e s e r v e P o i n t L a n e , R o a n o k e , V i r g i n i a 2 4 0 1 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , e n ( i i ) d e h e e r D u n c a n J a m i e M a c D o n a l d , m e t w o o n p l a a t s t e 1 1 7 C r o s s C r e e k D r i v e , C h a p e ! H i l l , N o r t h C a r o l i n e 2 7 5 1 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , ( i ) d e h e e r A l i s t a i r M a c d o n a l d , m e t w o o n p l a a t s t e F i t z r o y H o u s e , F i t z r o y R o a d , F l e e t , H a m p s h i r e G U 5 1 4 J W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n ( i i ) m e v r o u w A n g e l a B o d e w e s - C l a e s s e n s , m e t w o o n p l a a t s t e C h a m a v e n p o o r t 2 6 , 3 9 9 1 J V H o u t e n , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r A l i s t a i r M a c d o n a l d ; e n
- m e v r o u w A n g e l a B o d e w e s - C l a e s s e n s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s e n i n r e c h t e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r L o u i s P u t s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l f i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D e h e e r K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r t 1 1 1 . t
[ L - i r & ! , < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 1 3 M A R . 2 t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 7 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D a V i n c i l a a n , 5 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s a r i s : " R e c t i f i c a t i e v a n d o c u m e n t i n g e d i e n d o p 0 8 1 0 2 1 2 0 1 3 "
U i t r e k k s e l v a n d e P r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 8 N o v e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o v e r d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g , D e k l e e t l a a n 2 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d o o r P h i l i p p e P i r e , B l d d ' A v r o y 3 8 4 0 0 0 L i è g e , v o o r e e n p e r i o d v a n d r i e j a a r t o t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e a f s l u i t i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
1 N C R e s e a r c h V e r t e g e n w o o r d i g d o o r :
T . O G L E J a m e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I N C R E S E A R C H
1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2013
ÿþ ~ ~ M o d w o e d 1 1 . 1
; L l ~ ~ i t = j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3
1
* 1 3 0 3 0 8
8 R u s s E L
G r i f f i e ® B F E V 2 0
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 7 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N C R E S E A R C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D a V i n c i l a a n , 5 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s a r i s
U i t r e k k s e l v a n d e P r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 8 N o v e m b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o v e r d e h e r b e n o e m i n g a i s c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g , D e k l e e t l a a n 1 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d o o r P h i l i p p e P i r e , B l d d ' A v r o y 3 8 4 0 0 0 L i è g e , v o o r e e n p e r i o d v a n d r i e j a a r t o t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e a f s l u i t i n g p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
I N C R e s e a r c h V e r t e g e n w o o r d i g d o o r :
T . O G L E J a m e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 1 . 5 7 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N C R e s e a r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B
1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e d e n g e l e g e n t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 5 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e d e n g e l e g e n t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B w a a r v a n h e t v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r 2 . 0 8 4 . 1 1 8 . 0 4 6 i s , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 5 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e d e n g e l e g e n t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 2 A w a a r v a n h e t v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r 2 , 2 0 6 . 4 8 5 . 0 3 1 i s , t e v e r w i j d e r e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` I I " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s r s t a a t s b l 8
1 2 0 2 3 6 0
l 0 1
B R U S S E L
® 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.09.2012, NGL 12.10.2012 12611-0318-034
25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 21.11.2011 11614-0275-016
07/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 5 1 2 1 1 1 "
1 1 1 1 1
V o ( b e h o
a a n
B e l g S t a a t
2 7 S E P . z a l l
8 R u s t e . ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 7 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t } : I N C R e s e a r c h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , n i e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v a n d e h e e r J o h n P o t t h o f f , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 1 C a r o l A n n D r i v e , A u s t i n , T e x a s 7 8 7 3 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r D u n c a n J a m i e M a c D o n a l d , r e e t w o o n p l a a t s t e 1 1 7 C r o s s C r e e k D r i v e , C h a p e l H i l l , N o r t h C a r o l i n e 2 7 5 1 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r D u n c a n J a m i e M a c D o n a l d w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J a m e s T . O g l e ; e n
- d e h e e r D u n c a n J a m i e M a c D o n a l d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s e n i n r e c h t e ,
v e r t e g e n w 0 0 0 r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r L o u i s P u t s , M e e s t e r K r i s W a g n e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t e a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e ' p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e ' h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l D e h e e r K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2011
ÿþ" M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
V I I 1 I I A I I I I I I I I I I I C I V
" 1 1 0 6 2 9 9 3 '
0 9 M A R . 2 0 1 1
e t i S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 7 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N C R e s e a r c h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 4 6 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n a v n o o t s c h a p p e n
M e t i n g a n g v a n [ ] f e b r u a r i 2 0 1 1 i s d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n F r a n k r i j k , I N C R e s e a r c h ( F r a n c e ) S A S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 A v e n u e d e l a C r i s t a l l e r i e , 9 2 3 1 6 S e v r e s C e d e x , F r a n k r i j k , n i e t l a n g e r d e
e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a m e s T . O g l e J o h n P o t t h o f f
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/02/2011
ÿþM o t l 2 - i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A i
" 1 3 0 4 3 0 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 7 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N C R e s e a r c h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1
B R U X E L L E S
0 1 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r D a n i e l T . H a r t n e t t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 1 1 L o c h i n v a r C o u r t , C a r y , N o r t h C a r o l i n e 2 7 5 1 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J o h n P o t t h o f f , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 1 C a r o l A n n D r i v e , A u s t i n , T e x a s 7 6 7 3 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e h e e r J o h n P o t t h o f f w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J a m e s T . O g l e ; e n
- d e h e e r J o h n P o t t h o f f .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s e n i n r e c h t e ,
v e r t e g e n w 0 0 0 r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r L o u i s P u t s , M e e s t e r K r i s W a g n e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e i k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n i l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D e h e e r K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2010 : BL618376
24/11/2009 : BL618376
08/09/2009 : BL618376
05/08/2009 : BL618376
03/08/2009 : BL618376
06/04/2009 : BL618376
02/04/2009 : BL618376
03/10/2008 : BL618376
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