19/09/2013
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é B R R R
M o i b s
r 1 Q S E P 2 0 1 3 Î 3 R U X E L L E S '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 8 . 2 9 6 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i o n d e s G r o u p e m e n t s d e D é t a i l l a n t s i n d é p e n d a n t s d e
l ' E u r o p e
( e n a b r é g é ) : U G A L
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s G a u l o i s 3 / 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E L ' U G A L a u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 3 à H a m b o u r g , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' U G A L a a p p r o u v é u n
c h a n g e m e n t d e s s t a t u t s d e l ' U G A L v i s a n t à m o d i f i e r
l e n o m d e ( ' U G A L à c o m p t e r d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 ( a r t i c l e s 1 , 2 , 3 , 5 a ) , 7 a ) , 9 a ) e t 1 1 b ) . C e c i n e r e q u i e r t
n i a c t e m i n i s t é r i e l n i a c t e a u t h e n t i q u e ) ;
- e t s e s d i s p o s i t i o n s e n c a s d e r e f u s d ' u n e a d h é s i o n ( a r t i c l e 3 c ) ) .
L e s a r t i c l e s m o d i f i é s s o n t l e s s u i v a n t s :
- l ' a r t i c l e 1 q u i d e v i e n t
a ) L ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e à b u t s c i e n t i f i q u e e t s a n s b u t l u c r a t i f d é n o m m é e " U n i o n d e s g r o u p e m e n t s d e d é t a i l l a n t s i n d é p e n d a n t s d e l ' E u r o p e " A I S B L ( U n i o n o f g r o u p s o f i n d e p e n d e n t r e t a i l e r s o f E u r o p e / U n i o n d e r V e r b u n d g r u p p e n s e l b s t â n d i g e r E i n z e l h é n d l e r E u r o p a s ) e n a b r é g é " U G A L " a c h a n g é d e n o m . E l l e s ' a p p e l l e d é s o r m a i s I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e . C e t t e a s s o c i a t i o n e s t r é g i e p a r l a l o i b e l g e d u 2 5 o c t o b r e 1 9 1 9 m o d i f i é e p a r l e s l o i s d e s 6 d é c e m b r e 1 9 5 4 e t 3 0 j u i n 2 0 0 0 .
b ) L e s i è g e d ' I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e e s t é t a b l i d a n s u n e c o m m u n e d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e . I l ' s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t à B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e s G a u l o i s 3 , b t e 3 . L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e l i e u d e c e t t e R é g i o n p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
c ) L ' a s s o c i a t i o n I n d e p e n d e n t R e t a i L E u r o p e e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- l ' a r t i c l e . e q u i d e v i e n t
L ' a s s o c i a t i o n , d é n u é e d e t o u t e s p r i t d e l u c r e , a p o u r o b j e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e r e c h e r c h e , d e r e c u e i l l i r e t d e d i f f u s e r t o u t e i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e t o u c h a n t l e s t a t u t l é g a l , é c o n o m i q u e e t s o c i a l d e s g r o u p e m e n t s e t a s s o c i a t i o n s d e g r o u p e m e n t s , l é g a l e m e n t c o n s t i t u é s s u i v a n t l e s l o i s e t u s a g e s d e l e u r s p a y s , e t d o n t l ' o b j e c t i f v i s e l a p r o m o t i o n d e s d é t a i l l a n t s i n d é p e n d a n t s .
p o u r c e l a , l ' a s s o c i a t i o n I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e p e u t m e n e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e t n o t a m m e n t :
a ) e l l e a s s u r e , t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s e s m e m b r e s , e l l e l e s i n f o r m e s u r t o u t e q u e s t i o n d ' i n t é r ê t c o m m u n , e t e l l e a g i t e n v u e d e c o n t r i b u e r à l ' i n t é g r a t i o n e u r o p é e n n e ;
b ) e l l e c o n t r i b u e a u x é c h a n g e s d ' e x p é r i e n c e s e n t r e s e s m e m b r e s ; o )
I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e e s t h a b i l i t é e à d e v e n i r m e m b r e d ' a u t r e s a s s o c i a t i o n s e t o r g a n i s a t i o n s .
- l ' a r t i c l e 3 q u i d e v i e n t
L ' a s s o c i a t i o n e s t o u v e r t e à l ' a d h é s i o n s e l o n l e s r è g l e s c i - a p r è s :
a ) P e u v e n t d e v e n i r m e m b r e s e f f e c t i f s d ' l n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e :
- l e s g r o u p e m e n t s n a t i o n a u x o u i n t e r n a t i o n a u x v i s a n t l a p r o m o t i o n d e s d é t a i l l a n t s i n d é p e n d a n t s ,
- l e s a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s d e g r o u p e m e n t s q u i p o u r s u i v e n t u n o b j e c t i f , s i m i l a i r e ,
- l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d o i v e n t a v o i r l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . " S e u l s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e v o t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t é l i g i b l e s a u C o m i t é : d e d i r e c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
; , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - - S u i t e
b ) i n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e p e u t é g a l e m e n t a c c u e i l l i r d e s m e m b r e s a s s o c i é s o u c o n c l u r e d e s a c c o r d s d e " c o o p é r a t i o n a v e c d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r m e m b r e s e f f e c t i f s m a i s ; s o u h a i t e n t c o n t r i b u e r a u x o b j e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s . L e s " m e m b r e s a s s o c i é s d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s m e m b r e s e f f e c t i f s , s a u f d u d r o i t d e v o t e ,
c ) A d m i s s i o n
- L e s d e m a n d e s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t d ' a b o r d ê t r e a d r e s s é e s p a r é c r i t a u s e c r é t a r i a t q u i l e s t r a n s m e t a u '
C o m i t à d e D i r e c t i o n .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n d é c i d e d e l ' a d m i s s i o n d e s c a n d i d a t s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s
r e p r é s e n t é s , s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
- L ' a d m i s s i o n n e p e u t ê t r e r e f u s é e q u e p o u r d e s r a i s o n s o b j e c t i v e s q u i d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s a u
c a n d i d a t m e m b r e .
d ) L a q u a l i t é d e m e m b r e s e p e r d
- e n c a s d e d i s s o l u t i o n d ' I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e ;
- e n c a s d e d é m i s s i o n . L e s m e m b r e s e f f e c t i f s o u a s s o c i é s s o n t l i b r e s d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e
l ' a s s o c i a t i o n . L a d é m i s s i o n d o i t ê t r e a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u s e c r é t a r i a t d e l ' a s s o c i a t i o n . L a
n o t i f i c a t i o n d ' u n e d é m i s s i o n f a i t e e n c o u r s d ' a n n é e d e v i e n t e f f e c t i v e à l a f i n d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t ;
- p a r e x c l u s i o n , d é c i d é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s r e p r é s e n t é s . ,
L ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e ;
- l o r s q u ' u n m e m b r e n ' a p a s r é g l é s e s c o t i s a t i o n s a v a n t l e t e r m e d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é , e n d é p i t d e d e u x
a v e r t i s s e m e n t s ( l e s e c o n d p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ) .
e ) U n m e m b r e r e s t e r e d e v a b l e d e s a c o t i s a t i o n j u s q u ' à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n . L e s m e m b r e s d é m i s s i o n n a i r e s o u e x c l u s , o u l e u r s a y a n t s d r o i t s , n e p e u v e n t f a i r e v a l o i r a u c u n d r o i t : s u r l ' a v o i r s o c i a l o u s u r u n e p a r t i e d e c e l u i - c i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a r t i c l e 5 a ) q u i d e v i e n t
a ) L e s m e m b r e s e f f e c t i f s d ' I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s a u C o m i t é d e D i r e c t i o n
d ' u n e f a ç o n q u i c h e r c h e à t e n i r c o m p t e d e l a d i v e r s i t é d e l e u r s s t r u c t u r e s e t s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s .
- l ' a r t i c l e 7 a ) q u i d e v i e n t
a ) T o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s e n g a g e a n t l ' a s s o c i a t i o n I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e s o n t , s a u f p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s , s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n o u p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l , s a n s q u ' i l s a i e n t à j u s t i f i e r d e p o u v o i r v i s - à - v i s d e t i e r s .
- l ' a r t i c l e 9 a ) q u i d e v i e n t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n o u l e D i r e c t e u r g é n é r a l d é t e r m i n e l a m i s e e n p l a c e d e
g r o u p e s d e t r a v a i l n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e c t i f s d ' I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e ,
- l ' a r t i c l e 1 1 b ) q u i d e v i e n t
b ) L e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d ' a p p l i c a t i o n e n d a t e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
R e p r é s e n t a n t d e l ' a s s o c i a t i o n : E l s e G R O E N / D i r e c t e u r g é n é r a l
M i Q e t i t i a n e e s a n d d e l i < m i é e E p n § g E d d i l l + d t à è t g : A k i r e e t t o N t k r r r e e t e a t t l i l k e n o l e r i e a r i g a h a u m s s t à a t i b a u e d à a 7 ; a e c e a n e e 3 o t t l é e s : p r s e a n a s s a s g a t l > a a u > z t r í r i d e r e p p 2 é s s t t l e e l l a s e a i d a t s a p I r i a f d a r l d a t i a r o a u ' b o g g a M g s m e à a ' f i g g i e r c b d s a i b e s s
A ~ u @ e l a ó ! \ 1 4 8 7 r p i S e t @ g f i C f t e
19/09/2013
ÿþ* , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 , 2
r - - - -
C h y
, ~ . ~ . .
g u i
I J I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I B I V
* 1 3 1 4 3 3 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 8 . 2 9 6 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i o n d e s G r o u p e m e n t s d e D é t a i l l a n t s i n d é p e n d a n t s d e
l ' E u r o p e a . i . s . b . l .
( e n a b r é g é ) : U G A L
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s G a u l o i s 3 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : C O M I T É D E D I R E C T I O N D E L ' U G A L 2 0 1 3 - 2 0 1 6 a u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 3
( A d m i n i s t r a t e u r s )
S O N T R É É L U S :
V I C E - P R É S I D E N T S
M . F r e d r i k H A G G L U N D - - I C A - h a n d l a m a s F ü r b u n d 1 L e g a l a n d I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s ( S u è d e )
V a l l g a t a n 7 1 7 0 8 5 S O L N A
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 7 / 0 3 / 1 9 6 7 , T e g , V â s t e r b o t t e n ( S u è d e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 7 0 3 1 7 - 8 5 3 0
M , F r a n z J U L E N - - I N T E R S P O R T I N T E R N A T I O N A L C O R P , / C E O ( U E , S u i s s e )
W S l i i i s t r a s s e 2 3 0 0 6 B E R N
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 6 / 0 9 1 1 9 5 8 , Z e r m a t t ( S u i s s e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° C 0 3 7 5 4 3 2
M . P h i l i p p e L E B R E T O N G r o u p e m e n t d e s M o u s q u e t a i r e s I m e m b r e d u C o n s e i l d e l a S o c i é t é C i v i l e d e s
M o u s q u e t a i r e s ( F r a n c e )
P a r c d e T r é v i l l e / 1 , A l l é e d e s M o u s q u e t a i r e s 9 1 0 7 8 B O N D O U F L E
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 1 0 2 / 1 9 5 3 , R a m b o u i l l e t ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 0 1 2 3 1 3 0 3 2 9 1
A U T R E S M E M B R E S
M m e A l e x a n d r a B O U T H E L I E R F C A ( L e s E n s e i g n e s d u C o m m e r c e A s s o c i é ) / D é l é g u é e G é n é r a l e
" ( F r a n c e )
7 7 r u e d e L o m m e l 7 5 0 1 5 P A R I S
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 2 / 0 4 / 1 9 6 0 , N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° Y h 4 9 5 5 1
M . G o r d o n C A M P B E L L S P A R I N T E R N A T I O N A L I E x e c u t i v e D i r e c t o r ( P a y s - B a s )
R o k i n 1 0 1 1 0 1 2 K M A M S T E R D A M
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 8 / 0 8 / 1 9 4 8 , D u b l i n ( l r l a n d e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° W 0 0 9 4 2 6
M . S e r g i o I M O L E S I C O N A D / D i r e c t o r o f D e v e l o p m e n t ( I t a l i e )
V i a M i c h e l i n e , 5 9 4 0 1 2 7 B O L O G N A
i 0 S E P 2 0 1 5 .
e ~ ~ ` ' ~ , ~ ` ~
~ ~ r e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 6 / 0 6 / 1 9 4 9 , A n z o l a d e l l ' E m i l i a ( I t a l i e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° A M 0 5 1 2 4 8 1
M m e A n n e L E P P A L Â - N I L S S O N - K E S K O / G e n e r a l C o u n s e l ( F i n l a n d e )
S a t a m a k a t u 3 0 0 1 6 0 K E S K O H E L S I N K I
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e ; 1 1 / 1 0 / 1 9 5 3 , S é y n â t s a l o ( F i n l a n d e )
P a s s e p o r t n ° 1 7 3 5 6 6 3 9
M . S e r g e P A P I N S Y S T E M E U / P r é s i d e n t - D i r e c t e u r g é n é r a i ( F r a n c e ) P a r c T e r t i a i r e S I L I C 1 7 2 / 9 2 , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 9 4 5 3 3 R U N G I S C e d e x D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e ; 0 1 / 0 8 1 1 9 5 5 , S a i n t G i l l e s C r o i x d e V i e ( F r a n c e ) C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 2 0 1 8 5 2 0 1 2 5 7
M . D r . L u d w i g V E L T M A N N Z G V / H a u p t g e s c h â f t s f ü h r e r ( A l l e m a g n e )
A m W e i d e n d a m m 1 A - 1 0 1 1 7 B E R L I N
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 2 / 0 7 / 1 9 5 9 , E s c h w e i l e r ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 3 0 7 3 6 6 4 6 8 D
R e p r é s e n t a n t d e l ' A s s o c i a t i o n : E l s e G R O E N / D i r e c t e u r G é n é r a l
S O N T N O M M É S ;
P R É S I D E N T
M . R a l f G E R K I N G E D E K A V e r b a n d k f m . G e n o s s e n s c h a f t e n e . V . / V e r b a n d s d i r e k t o r ( A l l e m a g n e )
N e w - Y o r k - R i n g 6 2 2 2 9 7 H A M B U R G
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 / 0 6 / 1 9 6 5 , N i e n b u r g / W e s e r ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 1 3 2 7 7 4 0 1 4 9 :
V I C E - P R É S I D E N T
M . M a r k u s T K O T Z M A R K A N T A G / D e l e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s ( U E , S u i s s e )
C h u r e r s t r a s s e 1 6 6 8 8 0 8 P F A F F I K O N / S Z
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 4 / 0 8 / 1 9 6 6 , M ü n c h e n ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 7 5 0 8 4 5 5 4 0
M E M B R E
M . P h i l i p p e G R U Y T E R S I F D E 1 S e c r é t a i r e G é n é r a l ( U E , B e l g i q u e )
A v e n u e d e s G a u l o i s , 3 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 7 1 0 7 / 1 9 6 3 , H a s s e l t ( B e l g i q u e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 1 - 2 3 7 1 1 6 5 - 0 5
E S T D É M I S S I O N N A I R E
M . D r . P e t e r H A M P L I F D E / S e c r é t a i r e G é n é r a l - - ( L I E , B e l g i q u e )
A v e n u e d e s G a u l o i s , 3 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 5 / 1 1 / 1 9 4 6 , I n n s b r u c k ( A u t r i c h e )
P a s s e p o r t n ° H 0 5 1 9 6 2 1 6
M s l a t i b a n e e s e a t à e i d e m i é è q 7 p g g E d d e e e e l à : A k t r e e t x l q i V > f a a r e e t i g a t i l i t é : i d u i n 0 t i 3 r i z á r i e H á A t Y a e a t d a t i t i o u i d e l d q p e e s e n n e m a t t i d e g a p e s e w n e e 5 a g t e a p p p o n t r i d d a é p p t é a e t d e d ' 8 s s a o e i t i e p t e ó a d d g t i a r o a u ' ü o j g a i l l e e n e à à P e g g a r l c H d e s i i l e 3 s
k i r u f f l Q r i x ` i 9 8 h i 'é l ? e i e t É e e
04/07/2012
ÿþ I q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
L
r e F l U ~ ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~
.
G r e f f e 2 ~ _ ~ ~
J U I N 2 0 1 2
f
R é s a M o n b e
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 4 0 8 . 2 9 6 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i o n d e s G r o u p e m e n t s d e D é t a i l l a n t s i n d é p e n d a n t s d e l ' E u r o p e a . i . s . b . l .
( e n a b r é g é ) : U G A L
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s G a u l o i s 3 / 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C O M I T É D E D I R E C T I O N D E L ' U G A L 2 0 1 2 - 2 0 1 3 a u 3 1 / 0 5 1 2 0 1 2
( A d m i n i s t r a t e u r s )
S O N T R É É L U S :
P R É S E D E N T
M . D r . P e t e r H A M P L I F D E / S e c r é t a i r e G é n é r a l ( U E , B e l g i q u e )
A v e n u e d e s G a u l o i s , 3 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 5 1 1 1 1 1 9 4 6 , I n n s b r u c k ( A u t r i c h e )
P a s s e p o r t n ° H 0 5 1 9 6 2 1 6
V I C E - P R É S I D E N T S
M . R a l f G E R K I N G E D E K A V e r b a n d k l m . G e n o s s e n s c h a f t e n e . V , / V e r b a n d s d i r e k t o r ( A l l e m a g n e )
N e w - Y o r k - R i n g 6 2 2 2 9 7 H A M B U R G
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 / 0 6 / 1 9 6 5 , N i e n b u r g / W e s e r ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 1 3 2 7 7 4 0 1 4 9
M . F r e d r i k H Â G G L U N D I C A - h a n d l a r n a s F a r b u n d / L é g a l a n d I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s ( S u è d e )
V a l l g a t a n 7 1 7 0 8 5 S O L N A
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 7 / 0 3 / 1 9 6 7 , T e g , V é s t e r b o t t e n ( S u è d e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 7 0 3 1 7 - 8 5 3 0
M . F r a n z J U L E N I N T E R S P O R T I N T E R N A T I O N A L C O R P . / C E O ( U E , S u i s s e )
W d l f l i s t r a s s e 2 3 0 0 6 B E R N
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 6 1 0 9 1 1 9 5 8 , Z e r m a t t ( S u i s s e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° C 0 3 7 5 4 3 2
M . P h i l i p p e L E B R E T O N G r o u p e m e n t d e s M o u s q u e t a i r e s 1 m e m b r e d u C o n s e i l d e l a S o c i é t é C i v i l e d e s
M o u s q u e t a i r e s ( F r a n c e )
P a r c d e T r é v i l l e 1 1 , A l l é e d e s M o u s q u e t a i r e s - - 9 1 0 7 8 B O N D O U F L E
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 1 0 2 1 1 9 5 3 , R a m b o u i l l e t ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 0 1 2 3 1 3 0 3 2 9 1
A U T R E S M E M B R E S
M m e A l e x a n d r a B O U T H E L I E R F C A ( L e s E n s e i g n e s d u C o m m e r c e A s s o c i é ) 1 D é l é g u é e G é n é r a l e
( F r a n c e )
7 7 r u e d e L o u r m e l 7 5 0 1 5 P A R I S
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 2 / 0 4 / 1 9 6 0 , N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° Y h 4 9 5 5 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , i a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M . G o r d o n C A M P B E L L S P A R I N T E R N A T I O N A L / E x e c u t i v e D i r e c t o r ( P a y s - B a s )
R o k i n 1 0 1 1 0 1 2 K M A M S T E R D A M
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 8 1 0 8 1 1 9 4 8 , D u b l i n ( I r l a n d e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° W 0 0 9 4 2 6
M . S e r g i o I M O L E S I C O N A D / D i r e c t o r o f D e v e l o p m e n t - - ( I t a l i e ) V i a M i c h e l i n o , 5 9 4 0 1 2 7 B O L O G N A
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e ; 1 6 / 0 6 / 1 9 4 9 , A n z o f a d e l l ' E m i l i a ( I t a l i e ) C a r t e d ' i d e n t i t é n ° A M 0 5 1 2 4 8 1
M m e A n n e L E P P A L Â N I L S S O N K E S K O / G e n e r a l C o u n s e l ( F i n l a n d e )
S a t a m a k a t u 3 0 0 1 6 0 K E S K O H E L S I N K I
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 1 / 1 0 / 1 9 5 3 , S â y n â t s a l o ( F i n l a n d e )
P a s s e p o r t n ° 1 7 3 5 6 6 3 9
M . S e r g e P A P I N S Y S T E M E U 1 P r é s i d e n t - D i r e c t e u r g é n é r a i - - ( F r a n c e )
P a r c T e r t i a i r e S I L I C 1 7 2 1 9 2 , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 9 4 5 3 3 R U N G I S C e d e x
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 1 / 0 8 / 1 9 5 5 , S a i n t G i f l e s C r o i x d e V i e ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 2 0 1 8 5 2 0 1 2 5 7
M . M a r k u s T K O T Z M A R K A N T A G / D e l e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s ( U E , S u i s s e )
C h u r e r s t r a s s e 1 6 6 - - 8 8 0 8 P F Â F F I K O N I S Z
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 4 / 0 8 / 1 9 6 6 , M ü n c h e n ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 7 5 0 6 4 5 5 4 0
M . D r . L u d w i g V E L T M A N N Z G V / H a u p t g e s c h é f t s f ü h r e r ( A l l e m a g n e )
A m W e i d e n d a m m l A - 1 0 1 1 7 B E R L I N
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 2 / 0 7 1 1 9 5 9 , E s c h w e i l e r ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 3 0 7 3 6 6 4 6 8 D
R e p r é s e n t a n t d e l ' A s s o c i a t i o n : E l s e G R O E N / D i r e c t e u r G é n é r a l
E S T N O M M É E :
D I R E C T E U R G É N É R A L
M m e E l s e G R O E N ( U E , B e l g i q u e )
A v e n u e d e s G a u l o i s 3 b o î t e 3 - - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e ; 2 9 / 0 1 / 1 9 6 1 , V e l s e n ( P a y s - B a s )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 1 3 0 2 1 1 8 1 4 6 3
E S T D É M I S S I O N N A I R E
M . I g n a c i o G A R C f A M A G A R Z O - - A S E D A S 1 G e n e r a l D i r e c t o r ( E s p a g n e )
C e d a c e r o s 1 1 , 2 e , d e s p a c h o G 2 8 0 1 4 M A D R I D - e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2
V o l e t B - S u i t e
M 0 C I 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012
ÿþ t t l Y , I = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 . 2
R é s .
M o r
b E
A V
* 1 2 1 1 7 9 9 6 *
` ; : 3 ;
I f e , 1 7
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 8 . 2 9 6 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U n i o n d e s G r o u p e m e n t s d e D é t a i l l a n t s i n d é p e n d a n t s d e
l ' E u r o p e a . i . s . b , l .
( e n a b r é g é ) : U G A L
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s G a u l o i s 3 / 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E L ' U G A L a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
L o r s d e s a r é u n i o n d u 3 1 m a i 2 0 1 2 à V i e n n e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' U G A L a a p p r o u v é u n c h a n g e m e n t d e s s t a t u t s d e I ' U G A L v i s a n t à r e m p l a c e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u " S e c r é t a i r e G é n é r a l " p a r " D i r e c t e u r G é n é r a l " ,
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s s t a t u t s m o d i f i é s s o n t d ' a p p l i c a t i o n d e p u i s l e u r d a t e d ' a p p r o b a t i o n ( s o i t l e 3 1 m a i 2 0 1 2 ) a f i n d ' i n v e s t i r M m e E l s e G R O E N , e n g a g é e a u t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a i , d e t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s , f o n c t i o n s e t r e s p o n s a b i l i t é s s t a t u t a i r e s a t t a c h é e s p r é c é d e m m e n t a u t i t r e d e S e c r é t a i r e G é n é r a l .
S o n t a i n s i c o n c e r n é s p a r c e t t e m o d i f i c a t i o n l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
- l ' a r t i c l e 5 h ) q u i d e v i e n t
h ) L e C o m i t é d e D i r e c t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n c o u r a n t e à u n D i r e c t e u r G é n é r a l . L e s a t t r i b u t i o n s d u C o m i t é
d e D i r e c t i o n i n c l u e n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t :
* l e r e c r u t e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d u D i r e c t e u r G é n é r a l ;
* l a n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n a u s e i n d ' o r g a n e s d ' a u t r e s a s s o c i a t i o n s o u
o r g a n i s a t i o n s ;
* l e v o t e d e p r o j e t s e t d e p r o p o s i t i o n s à s o u m e t t r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , n o t a m m e n t :
# l e b u d g e t a n n u e l ;
# l e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s ;
# l ' é l e c t i o n a u C o m i t é d e D i r e c t i o n
* l a c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
- l ' a r t i c l e 6 d a n s s o n i n t é g r a l i t é , q u i d e v i e n t
a ) L e D i r e c t e u r G é n é r a l e s t r e s p o n s a b l e v i s - à - v i s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
b ) L e D i r e c t e u r G é n é r a l e s t t e n u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t d a n s l e s l i m i t e s d u b u d g e t a c c o r d é ,
d ' a d m i n i s t r e r l ' a s s o c i a t i o n e t d e f a r e p r é s e n t e r a u p r è s d e t o u t e s l e s i n s t i t u t i o n s , a d m i n i s t r a t i o n s o u a s s o c i a t i o n s
i n t e r n a t i o n a l e s , c o m m u n a u t a i r e s o u n a t i o n a l e s ,
S e s m i s s i o n s i n c l u e n t n o t a m m e n t :
* l a p r é p a r a t i o n e t l ' é l a b o r a t i o n d e p r o p o s i t i o n s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s r e q u é r a n t l a c o n s u l t a t i o n d u
C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
* l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a p r o p o s i t i o n d e b u d g e t ;
* l a p r é p a r a t i o n d e d o s s i e r s p o u r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
* l a p r é s e n t a t i o n d ' u n r a p p o r t d ' a c t i v i t é d e v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
* l ' e m b a u c h e , l a s u p e r v i s i o n e t l e l i c e n c i e m e n t d e s c o l l a b o r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n .
P o u r c e l a , l e D i r e c t e u r G é n é r a l p a r t i c i p e a u x r é u n i o n s d e s i n s t a n c e s d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
c ) L e s l a n g u e s d e t r a v a i l a c t u e l l e s d u s e c r é t a r i a t s o n t l e f r a n ç a i s , l ' a n g l a i s e t l ' a l l e m a n d , s a n s o r d r e d e p r é f é r e n c e ,
- l ' a r t i c l e 7 d a n s s o n i n t é g r a l i t é , q u i d e v i e n t
a ) T o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s e n g a g e a n t ( ' U G A L s o n t , s a u f p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s , s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t
d u C o m i t é d e D i r e c t i o n o u p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l , s a n s q u ' i l s a i e n t à j u s t i f i e r d e p o u v o i r v i s - à - v i s d e t i e r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' . - - e k
. v
i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B . , s u i t e
b ) T o u t e s l e s d é m a r c h e s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d e u r q u ' e n d é f e n d e u r , s o n t e f f e c t u é e s p a r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n , r e p r é s e n t é p a r s o n P r é s i d e n t o u p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l .
- l ' a r t i c l e 9 a ) , q u i d e v i e n t
a ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n o u l e D i r e c t e u r G é n é r a l d é t e r m i n e l a m i s e e n p l a c e d e
g r o u p e s d e t r a v a i l n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e c t i f s d e l ' U G A L .
R e p r é s e n t a n t d e l ' A s s o c i a t i o n : E l s e G R O E N / D i r e c t e u r G é n é r a l
21/06/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I I
1 1 1 1
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r n e t s i g n a t u r e
M Q D 2 . 2
* 1 1 0 9 1 9 5 4 *
0 8 - C 1 6 - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
4 0 8 . 2 9 6 . 6 5 5
U n i o n d e s G r o u p e m e n t s d e D é t a i l l a n t s i n d é p e n d a n t s d e l ' E u r o p e a . i . s . b . l .
U G A L
a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
A v e n u e d e s G a u l o i s 3 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
C O M I T É D E D I R E C T I O N D E L ' U G A L 2 0 1 1 - 2 0 1 3 a u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1
( A d m i n i s t r a t e u r s )
S O N T R É É L U S :
P R É S I D E N T
M . D r . P e t e r H A M P L I F D E / S e c r é t a i r e G é n é r a l ( U E , B e l g i q u e )
A v e n u e d e s G a u l o i s , 3 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 5 / 1 1 / 1 9 4 6 , I n n s b r u c k ( A u t r i c h e )
P a s s e p o r t n ° H 0 5 1 9 6 2 1 6
V I C E - P R É S I D E N T S
M . R a l f G E R K I N G E D E K A V e r b a n d k f m . G e n o s s e n s c h a f t e n e . V . I V e r b a n d s d i r e k t o r ( A l l e m a g n e )
N e w - Y o r k - R i n g 6 2 2 2 9 7 H A M B U R G
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 / 0 6 / 1 9 6 5 , N i e n b u r g / W e s e r ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 1 3 2 7 7 4 0 1 4 9
M . F r e d r i k H Â G G L U N D I C A - h a n d l a r n a s F á r b u n d / L e g a l a n d I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s ( S u è d e )
V a l l g a t a n 7 1 7 0 8 5 S O L N A
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 7 / 0 3 / 1 9 6 7 , T e g , V a s t e r b o t t e n ( S u è d e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 7 0 3 1 7 - 8 5 3 0
M . F r a n z J U L E N I N T E R S P O R T I N T E R N A T I O N A L C O R P . / C E O ( U E , S u i s s e )
W é l f l i s t r a s s e 2 3 0 0 6 B E R N
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 6 / 0 9 / 1 9 5 8 , Z e r m a t t ( S u i s s e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° C 0 3 7 5 4 3 2
M . P h i l i p p e L E B R E T O N G r o u p e m e n t d e s M o u s q u e t a i r e s / m e m b r e d u C o n s e i l d e l a S o c i é t é C i v i l e d e s
M o u s q u e t a i r e s ( F r a n c e )
P a r c d e T r é v i l l e 1 1 , A l l é e d e s M o u s q u e t a i r e s 9 1 0 7 8 B O N D O U F L E
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 / 0 2 / 1 9 5 3 , R a m b o u i l l e t ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 0 1 2 3 1 3 0 3 2 9 1
A U T R E S M E M B R E S
M m e A l e x a n d r a B O U T H E L I E R F C A ( L e s E n s e i g n e s d u C o m m e r c e A s s o c i é ) / D é l é g u é e G é n é r a l e
( F r a n c e )
7 7 r u e d e L o u r m e l 7 5 0 1 5 P A R I S
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 2 / 0 4 / 1 9 6 0 , N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° Y h 4 9 5 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " - " "
M O D 2 . 2
V o l e t 8 - S u i t e
M . G o r d o n C A M P B E L L S P A R I N T E R N A T I O N A L / E x e c u t i v e D i r e c t o r ( P a y s - B a s )
R o k i n 1 0 1 1 0 1 2 K M A M S T E R D A M
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 8 1 0 8 / 1 9 4 8 , D u b l i n ( I r l a n d e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° W 0 0 9 4 2 6
M . I g n a c i o G A R C I A M A G A R Z O A S E D A S / G e n e r a l D i r e c t o r ( E s p a g n e )
C e d a c e r o s 1 1 , 2 e , d e s p a c h o G 2 8 0 1 4 M A D R I D
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 9 / 0 3 / 1 9 6 7 , M a d r i d ( E s p a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 0 8 3 5 2 8 9 E
M . S e r g i o I M O L E S I C O N A D / D i r e c t o r o f D e v e t o p m e n t ( I t a l i e ) V i a M i c h e l i n e , 5 9 4 0 1 2 7 B O L O G N A
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 6 / 0 6 / 1 9 4 9 , A n z o l a d e l l ' E m i l i a ( I t a l i e ) C a r t e d ' i d e n t i t é n ° A M 0 5 1 2 4 8 1
M m e A n n e L E P P Â L Â - N I L S S O N K E S K O / G e n e r a l C o u n s e l ( F i n l a n d e )
S a t a m a k a t u 3 0 0 1 6 0 K E S K O H E L S I N K I
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 1 / 1 0 / 1 9 5 3 , S é y n é t s a l o ( F i n l a n d e )
P a s s e p o r t n ° 1 7 3 5 6 6 3 9
M . S e r g e P A P I N S Y S T E M E U / P r é s i d e n t - D i r e c t e u r g é n é r a l ( F r a n c e ) P a r c T e r t i a i r e S I L I C 1 7 2 / 9 2 , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 9 4 5 3 3 R U N G I S C e d e x D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 1 / 0 8 / 1 9 5 5 , S a i n t G i l l e s C r o i x d e V i e ( F r a n c e ) C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 2 0 1 8 5 2 0 1 2 5 7
M . D r . L u d w i g V E L T M A N N Z G V / H a u p t g e s c h â f t s f ü h r e r ( A l l e m a g n e )
A m W e i d e n d a m m 1 A 1 0 1 1 7 B E R L I N
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 2 / 0 7 / 1 9 5 9 , E s c h w e i l e r ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 3 0 7 3 6 6 4 6 8 D
S E C R É T A I R E G É N É R A L
M . D e n i s L A B A T U T - - ( U E , B e l g i q u e )
A v e n u e d e s G a u l o i s , 3 B t e 3 1 0 4 0 B R U X E L L E S
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 2 / 1 2 / 1 9 4 7 , P a r i s 1 2 e ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 8 0 1 F R A 0 0 3 1 6
R e p r é s e n t a n t d e l ' A s s o c i a t i o n : D e n i s L A B A T U T / S e c r é t a i r e G é n é r a l
E S T N O M M É :
M . M a r k u s T K O T Z M A R K A N T A G / D e l e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s ( U E , S u i s s e )
C h u r e r s t r a s s e 1 6 6 8 8 0 8 P F Â F F I K O N I S Z
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 4 / 0 8 / 1 9 6 6 , M ü n c h e n ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 7 5 0 8 4 5 5 4 0
E S T D É M I S S I O N N A I R E :
M . S t e f a n F E U E R S T E I N M A R K A N T A G I D e l e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s ( U E , S u i s s e )
C h u r e r s t r a s s e 1 6 6 8 8 0 8 P F A F F I K O N / S Z - e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/03/2015
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e p o s 4 / R e ç u l e
Q 9 M R T 2 f r e )
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e f f l e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 8 . 2 9 6 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e p e n d e n t R e t a i l E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s G a u l o i s 3 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C O M I T É D E D I R E C T I O N D ' I N D E P E N D E N T R E T A I L E U R O P E 2 0 1 3 - 2 0 1 6 a u 0 1 1 0 9 1 2 0 1 4
( A d m i n i s t r a t e u r s )
S O N T R É É L U S :
P R É S I D E N T
M , R a l f G E R K I N G E D E K A V e r b a n d k f m . G e n o s s e n s c h a f t e n e . V . / V e r b a n d s d i r e k t o r ( A l l e m a g n e )
N e w - Y o r k - R i n g 6 2 2 2 9 7 H A M B U R G
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 / 0 6 / 1 9 6 6 , N i e n b u r g / W e s e r ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 1 3 2 7 7 4 0 1 4 9
V I C E P R É S I D E N T S
M . F r e d r i k H A G G L U N D I C A - h a n d l a m a s F 6 r b u n d / L e g a i a n d I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s ( S u è d e )
V a l l g a t a n 7 1 7 0 8 5 S O L N A
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 7 1 0 3 1 1 9 6 7 , T e g , V ü s t e r b o t t e n ( S u è d e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 7 0 3 1 7 - 8 5 3 0
M . F r a n z J U L E N I N T E R S P O R T I N T E R N A T I O N A L C O R P . 1 C E O ( U E , S u i s s e )
W á l f l i s t r a s s e 2 - - 3 0 0 6 B E R N
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 6 / 0 9 / 1 9 5 8 , Z e r m a t t ( S u i s s e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° C 0 3 7 5 4 3 2
M . P h i l i p p e L E B R E T O N - - G r o u p e m e n t d e s M o u s q u e t a i r e s / m e m b r e d u C o n s e i l d e l a S o c i é t é C i v i l e d e s
M o u s q u e t a i r e s ( F r a n c e )
P a r c d e T r é v i l l e 1 1 , A l l é e d e s M o u s q u e t a i r e s - - 9 1 0 7 8 B O N D O U F L E
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 / 0 2 / 1 9 5 3 , R a m b o u i l l e t ( F r a n c e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 0 1 2 3 1 3 0 3 2 9 1
M . M a r k u s T K O T Z M A R K A N T A G / D e l e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s ( U E , S u i s s e )
C h u r e r s t r a s s e 1 6 6 8 8 0 8 P F A F F I K O N / S Z
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 4 / 0 8 / 1 9 6 6 , M ü n c h e n ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 6 7 5 0 8 4 5 5 4 0
A U T R E S M E M B R E S
M m e A l e x a n d r a B O U T H E L I E R F C A ( L e s E n s e i g n e s d u C o m m e r c e A s s o c i é ) 1 D é l é g u é e G é n é r a l e - -
( F r a n c e )
_ _ _ . 7 7 _ r u e _ d e . L o u r m e l _ 7 5 0 1 5 . P A R I S . _ . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B _ S u i t e
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 2 / 0 4 / 1 9 6 0 , N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n c e ) C a r t e d ' i d e n t i t é n ° Y h 4 9 5 5 1
M , G o r d o n C A M P B E L L S P A R I N T E R N A T I O N A L / E x e c u t i v e D i r e c t o r - - ( P a y s - B a s )
R c k i n 1 0 1 1 0 1 2 K M A M S T E R D A M
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 8 / 0 8 / 1 9 4 8 , D u b l i n ( I r l a n d e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° W 0 0 9 4 2 6
M . P h i l i p p e G R U Y T E R S E M D I M a n a g i n g D i r e c t o r - - ( U E , S u i s s e )
H u o b s t r a s s e 3 8 8 0 8 P f â f f i k o n S Z
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 7 / 0 7 / 1 9 6 3 , H a s s e l t ( B e l g i q u e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 1 - 2 3 7 1 1 6 5 - 0 5
M . S e r g i o ! M O L E S T C O N A D / D i r e c t o r o f D e v e l o p m e n t ( I t a l i e ) V i a M i c h e l i n e , 5 9 - 4 0 1 2 7 B O L O G N A
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e 1 6 1 0 6 / 1 9 4 9 , A n z o l a d e l l ' E m i l i a ( I t a l i e ) C a r t e d ' i d e n t i t é n ° A M 0 5 1 2 4 8 1
M m e A n n e L E P P Â L Á - N I L S S O N K E S K O / G e n e r a l C o u n s e l ( F i n l a n d e )
S a t a m a k a t u 3 0 0 1 6 0 K E S K O H E L S I N K I
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 1 / 1 0 / 1 9 5 3 , S S y n a t s a l o ( F i n l a n d e )
P a s s e p o r t n ° 1 7 3 5 6 6 3 9
M . S e r g e P A P I N S Y S T E M E U / P r é s i d e n t - D i r e c t e u r g é n é r a l ( F r a n c e ) P a r c T e r t i a i r e S I L I C / 7 2 1 9 2 , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n 9 4 5 3 3 R U N G I S C e d e x D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 0 1 / 0 8 / 1 9 5 5 , S a i n t G i l l e s C r o i x d e V i e ( F r a n c e ) C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 0 2 0 1 8 5 2 0 1 2 5 7
M . D r . L u d w i g V E L T M A N N Z G V 1 H a u p t g e s c h â f t s f ü h r e r ( A l l e m a g n e )
A m W e i d e n d a m m 1 A 1 0 1 1 7 B E R L I N
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 1 2 / 0 7 / 1 9 5 9 , E s c h w e i l e r ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 3 0 7 3 6 6 4 6 8 D
R e p r é s e n t a n t d e l ' A s s o c i a t i o n : E l s e G R O E N / D i r e c t e u r G é n é r a l
E S T N O M M É
M . T h o m a s N O N N - - R E W E G r o u p / G e n e r a l b e v o l l m â c h t i g t e r ( A l l e m a g n e )
D o m s t r a f 1 e 2 0 5 0 6 6 8 K â l n
D a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e : 2 8 / 0 4 / 1 9 6 4 , M a r b u r g ( A l l e m a g n e )
C a r t e d ' i d e n t i t é n ° 4 2 4 0 2 5 0 5 4 8 9
M O D 2 . 2
"
M s t i t i a n a e s a p d d a t i é e f é e g S p g e d d u h 7 S t g t 2 8 : A t u r e e n o i + í t l r r a m è F : e i a l t t â k i d t n n t á e f i r i a t i l n s m a a t d a C i b o t r l t l d d q : e s s ; s a n u m a u 3 d s w e e e a n e s s a f f l o p p o u r a t r i t I d e r e p p â é Q a t t l e d ' f i a s s o t d a t i G p l e d a > i d t i 5 a r ó o t P 6 m y a l E i s + r a n à ' @ g g a d d i d o e i t i e l s
M L Y - Q m i s N u r p é t ' ~ § 9 l i t i t r e
20/03/2015
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D c ; , a s é / R e v u I e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 9 6 . 6 5 5
1 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d ~ r e g 8 s . : ï ~ " e s
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T R E T A I L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s G a u l o i s n u m é r o 3 b o î t e 3 à E t t e r b e e k ( 1 4 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e , 1 1 e n r é s u l t e c e , q u i s u i t :
L e c o m p a r a n t a d è s l o r s r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 c ) d e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 8 - ( D r o i t d e v o t e )
( )
c ) E n A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n C o m i t é d e D i r e c t i o n , e n d e h o r s d e s c a s p a r t i c u l i e r s p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s s u r l a b a s e d ' u n e m a j o r i t é s i m p l e s i l a m o i t i é d u t o t a l d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u C o m i t é d e ! D i r e c t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r l e b i a i s d ' u n e p r o c é d u r e é c r i t e ( p a r e x e m p l e p a r e - m a i l ) o u e n c o r e p a r ; c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e .
T o u t e f o i s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o m i t é d e D i r e c t i o n n e p e u v e n t s t a t u e r p a r l e b i a i s d ' u n e p r o c é d u r e ! é c r i t e q u e s i
i . c h a q u e m e m b r e e f f e c t i f e n a é t é i n f o r m é e t a é t é i n v i t é à v o t e r e t
i i . s i a u c u n m e m b r e e f f e c t i f n e s ' o p p o s e à l a p r o c é d u r e é c r i t e .
A f i n d e s ' o p p o s e r l é g i t i m e m e n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , u n m e m b r e e f f e c t i f d o i t n o t i f i e r s o n o b j e c t i o n a u ;
D i r e c t e u r G é n é r a l e t a u P r é s i d e n t p a r e - m a i l , d a n s l e s 7 j o u r s s u i v a n t s l ' e n v o i d e l ' i n v i t a t i o n à v o t e r ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t r é c e p t i o n d e s r e l a t i o n s d " e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l ' a c t e a y a n t é t é d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t l e 2 f é v r i e r 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l d u 2 2 m a i ;
2 0 1 4 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e