01/03/2013
ÿþ" ~ % ~ ~ ~ 5 . ~ w ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O P W O R D 1 1 . 1
R é s e r
a u M o n i t b e l g
3 0 3 6 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 0 0 6 , 1 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E T R A L E C
\ v
2 Q F E B
B R U K E L L E 9
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R u s a t i r a , 9 - 1 0 8 3 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D A T E D ' A S S E M B L E I = G E N E R A L E A N N U E L L E - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s s u r l a p r o p o s i t i o n d ' e x t e n s i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l , é t a n t d o n n é q u e c h a q u e a s s o c i é a p u e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t à l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l c e q u i s u i t :
" - D e s s i n s d e p l a n s , d e s h é m a s é l e c t r i q u e s e t u n i f i l a i r e s ;
- N e t t o y a g e d e v o i t u r e s , n e t t o y a g e d e b u r e a u x e t d e s u r f a c e s d i v e r s e s , t r a n s p o r t d e c o l i s ?
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r
j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e ,
M e s u r e t r a n s i t o i r e .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l a
d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r r a i t ê t r e c o n t e s t é e p a r t o u t t i e r s i n t é r e s s é y c o m p r i s l e f i s c .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e l u n d i d u
m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n m o d i f i a n t e t e n i n s é r a n t c o m m e s u i t :
A r t i c l e 4 : I n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t :
" - D e s s i n s d e p l a n s , d e s h é m a s é l e c t r i q u e s e t u n i f i l a i r e s ;
- N e t t o y a g e d e v o i t u r e s , n e t t o y a g e d e b u r e a u x e t d e s u r f a c e s d i v e r s e s , t r a n s p o r t d e c o l i s . ?
A r t i c l e 1 4 : R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e , A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e s
g é r a n t s d r e s s e r o n t l ' i n v e n t a i r e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t
a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , " .
A r t i c l e 1 3 : R e m p l a c e r l e S è m e a l i n é a d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 p a r l ' a l i n é a s u i v a n t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . ?
L ' a s s e m b l é e i n v i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é à p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r i e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e t d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e s ;
d é c i s i o n s p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , s a v o i r ;
- d é m i s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r P Y L Y S E R S e r g e a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r v i n P Y L Y S E R , n u m é r o n a t i o n a l 9 2 0 9 1 3 3 0 3 4 1 , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 A s s e , G e n t s e s t e e n w e g , 2 9 7 A , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n r é m u n é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
L e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r M a r v i n P Y L Y S E R s o n t a c t u e l l e m e n t l i m i t é s . E n e f f e t , t o u t e d é c i s i o n o u e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e o b l i g a t o i r e d e s 2 g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s a v o i r M o n s i e u r L E M B E R E C H T S B a u d o u i n e t M o n s i e u r M a r v i n P Y L Y S E R ;
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s e t g é r a n t s d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u M é r i d i e n , 3 2 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c 1 r a p p o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e