22/09/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- D é p o s é I R e ç u , l e
I * R u v u j e
R é s a M o n b e
1 1 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e ' e l l e s
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 5 4 8 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O V I N O
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R u e d e l ' H é r o ï s m e 1 1 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 1 5 / 0 8 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e t e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e S e r e n e l l a N O T A R O .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t c e , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e n t r e a c t i o n n a i r e s d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u P u r , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M A I N O I A p h i c h a t d o m i c i l i é A v e n u e H o u b b a d e S t r o o p e r n ° 9 9 b t e 2 0 à
1 0 9 0 B r u x e l l e s ( N N : 8 6 0 5 2 1 - 4 9 3 3 9 ) a u p o s t e d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 3 0 m i n u t e s ,
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
N O T A R O S e r e n e l l a
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2013
ÿþM 0 D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t l e e s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
2 0 1 3
t - t U X E L L S s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 5 4 8 6 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " I N D O V I N O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " S P R L
S i è g e : R u e d e l a C r è c h e 2 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ' d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n e n t r e a c t i o n n a i r e s d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e
2 ) L e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é r u e d e l ' H é r o ï s m e , n ° 1 1 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t a u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
N O T A R O S e r e n e l l a G é r a n t e
< 1 3 1 8 1 9 0 7 *
I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 29.08.2013 13500-0351-007
05/12/2012
ÿþ M e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U ) ( E L 1 E S
2 6 N a g 2 a a 2
R é : :
M e b
* i a i s s s a o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 5 4 8 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O V I N O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A C R É C H E 2 1 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D U G E R A N T
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 1 1 0 / 2 0 1 2
M r S i c a V i c e n z o c è d e s e s 1 6 7 p a r t s à M m e N " S e r A . r u e d u F r o n t i s p i c e , 6 / b 5 . 1 - 1 0 0 0 :
b r u x e l l e s .
D é m i s s i o n d e M r S i c a V i c e n z o c o m m e g é r a n t e t n o m i n a t i o n d e M m e e t a r o S e n t e - n a c o m m e g é r a n t e . . L e m a n d a t d e l a g é r a n t e e s t g r a t u i t .
A p r è s c e s s i o n : M m e b t : a r o X 1 1 a a A . M r B e i l o W i a d i r n i r o 1 6 7 p a r t s
1 9 p a r t s
S i c a V i c e n z o I b t a r o S e r e r e n a A ;
g é r a n t s o r t a n t g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 01.08.2012 12377-0012-007
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 31.08.2011 11493-0117-007
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 19.08.2010 10428-0370-007
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 28.08.2009 09687-0278-006
18/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M D D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ° - ~ - - ~ - - ~ 7
"
1 Q l I 1 ~ I I I u i i ~ u u
* 1 5 l l 8 8 9 4 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 5 4 8 6 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O V I N O
D é p o s é I F W g e
0 7 A D l f f 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u r l a l d e c o m m e r c e - r a n n r a g h o r e d ' e â n F e i i e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r é s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' H é r o ï s m e 1 1 - 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N I N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S T E G E S O C I A L L E 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e t e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e S e r e n e l l a N O T A R O .
T e n u e d e l ' A s s e m b l é e :
A p r è s d é l i b é r a t i o n e n t r e a c t i o n n a i r e s d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e
1 ) L a d é m i s s i o n a u p o s t e d e D i r e c t e u r T e c h n i q u e , M o n s i e u r A p h i c h a t M A I N O I , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 9 9 1 2 D à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 . . ( N N : 8 6 . 0 5 . 2 1 - 4 9 3 . 3 9 )
2 ) L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e D i r e c t e u r T e c h n i q u e , M o n s i e u r A n g e l o V A R O N E , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , b d . E m i l e B o c k s t a e l , 2 0 1 B 1 3 4 à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 . ( N N : 9 4 . 0 4 . 0 3 - 4 1 1 , 4 6 )
3 ) L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e G é r a n t , M o n s i e u r V i c e n z o S I C A , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u : F r o n t i s p i c e , 6 / 5 à d a t e r d e c e j o u r . ( N N : 8 2 . 0 3 . 2 6 - 5 4 1 . 3 4 )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 3 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
N O T A R O S E R E N E L L A
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 28.08.2015 15501-0221-011