11/03/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : I N D R A S I S T E M A S S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e d e d r o i t E s p a g n o l
S i è g e : A v d a . B r u s e l a s , 3 5 . 2 8 1 0 8 , A l c o b e n d a s ( M a d r i d ) , E s p a g n e ;
R u e d e l a S c i e n c e , 1 4 b 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e
R é s o l u t i o n s d u C o n s e i l l e r D é l è g u e d e l a c o m p a g n i e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : I n d r a S i s t e m a s , S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v d a . B r u s e l a s , 3 5 . 2 8 1 0 8 A l c o b e n d a s , M a d r i d , E s p a g n e e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e M a d r i d , a u v o l u m e 8 6 5 , f o l i o 2 8 , f e u i l l e M - 1 1 3 3 9 , n u m é r o d e T V A A - 2 8 5 9 9 0 3 3 ( l a « C o m p a g n i e » ) , e d é l è g u e a M . J a v i e r d e A n d r e s G o n z a l e z l a f a c u l t é d ' o u v r i r d e s s u c c u r s a l e s é t r a n g è r e s e n v e r t u d e l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a C o m p a g n i e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
A V E C E F F E T A P A R T I R D U 1 0 J A N V I E R 2 0 1 3 P O U R L ' A D O P T I O N D E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S .
1 . O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e d e l a C o m p a g n i e e n B e l g i q u e q u i p o r t e r a l e n o m - - d e « I N D R A S I S T E M A S , S . A . , S u c c u r s a l e B e l g e »
2 . L ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s e r a : R u e d e l a S c i e n c e , 1 4 b - - 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
3 . L e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d é b u t e r o n t i m m é d i a t e m e n t .
4 . S a n s r é a l i s e r u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é l é g a l e m e n t r é s e r v é e a u x e n t i t é s r é g l e m e n t é e s s u j e t t e s à l a s u p e r v i s i o n d ' u n e a u t o r i t é d e r é g l e m e n t a t i o n , l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e s e r o n t l e s s u i v a n t e s :
a ) L a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' i n t é g r a t i o n , l e f o n c t i o n n e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s y s t è m e s , d e s o l u t i o n s e t d e p r o d u i t s y c o m p r i s d e s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s , d e s b a t e a u x , d e s a é r o n e f s - q u i f e r a i e n t u s a g e d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n y c o m p r i s l ' i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e e t c o m m u n i c a t i o n s ) , a i n s i q u e d e t o u t e a u t r e p i è c e o u c o m p o s a n t e d e c e u x - c i e t t o u t t y p e d e s e r v i c e s l i é s a t o u t c e l a , c o m p r e n a n t l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n n é c e s s a i r e s , c e c i é t a n t d ' a p p l i c a t i o n à t o u t s e c t e u r o u d o m a i n e .
b ) L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s u l t a n c e s t r a t é g i q u e e t d e g e s t i o n , l a c o n s u l t a n c e t e c h n o l o g i q u e e t l a f o r m a t i o n d e s t i n é e s à t o u t s e c t e u r o u d o m a i n e , c o m p r e n a n t l ' é l a b o r a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t t y p e d ' é t u d e s e t d e p r o j e t s a i n s i q u e l a d i r e c t i o n , l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l e t r a n s f e r t d e t e c h n o l o g i e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t e l s é t u d e s , p r o j e t s o u a c t i v i t é s .
c ) L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e s o u s - t r a i t a n c e l i e s à t o u t t y p e d ' a c t i v i t é s e t d e p r o c e s s u s r e l e v a n t d e t o u t s e c t e u r o u d o m a i n e .
5 . L a n o m i n a t i o n d e D a v i d L u e n g o R i e s c o , n é l e 1 2 o c t o b r e 1 9 7 1 , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é c / M o r c u e r a , 1 6 B a j o 1 , L a s R o z a s , M a d r i d , E s p a g n e e t d é t e n t e u r d u p a s s e p o r t e s p a g n o l p o r t a n t l e n u m é r o A A 5 2 6 7 5 9 v e n a n t à e x p i r a t i o n l e 1 9 m a l 2 0 1 4 e t d é l i v r é à M a d r i d ( E s p a g n e ) t e 1 9 m a i 2 0 0 4 , e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t L é g a l e t D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , n o m i n a t i o n a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e .
6 . I l e s t c o n c é d é p a r l a p r é s e n t e a u R e p r é s e n t a n t l é g a l l e p l e i n p o u v o i r p o u r m e n e r à b i e n l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s u c c u r s a l e c o n f o r m é m e n t à l a p r é s e n t e R é s o l u t i o n j u s q u ' à l ' a n n u l a t i o n d e s a n o m i n a t i o n , L e m a n d a t d e D i r e c t e u r G é n é r a l n e s e r a p a s r é m u n é r é . L e r e p r é s e n t a n t l é g a l e s t a u t o r i s é p a r l a p r é s e n t e à e x e r c e r l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s :
A . P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
A g i r i n d i v i d u e l l e m e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' I N D R A S I S T E M A S , S . A . S u c c u r s a l e B e l g e , e n e x e r ç a n t
l e s f a c u l t é s d é c r i t e s c i - d e s s o u s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
2 8 F E V . Z 0 1 3
B r t t " i e L L E S
o 5 4 g t k 8 4 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e e t e x é c u t e r l e s f o n c t i o n s q u i l u i o n t é t é a s s i g n é e s e n v e r t u d e l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e t p a r l a c o m p a g n i e a u p r è s d e t o u t t i e r s . L e p o u v o i r i c i d é c r i t c o u v r e l ' a p p l i c a t i o n , l ' e x é c u t i o n , l a d e m a n d e , l a d é l i v r a n c e d e d é c l a r a t i o n s , d ' e n g a g e m e n t s e t d e r e q u ê t e s e t l a s i g n a t u r e d e t o u t d o c u m e n t p u b l i c o u p r i v é n é c e s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e t a u x c o u t u m e s e n B e l g i q u e ,
2 . D é t e r m i n e r , a d o p t e r e t e x é c u t e r l e s p o l i t i q u e s c o n c e r n a n t l a c o n d u i t e d e s a f f a i r e s d e l a s u c c u r s a l e , p r o m o u v o i r l e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e c e t t e d e r n i è r e e t é t e n d r e s e s a c t i v i t é s p o u r l e f o n c t i o n n e m e n t , l ' o p é r a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o r r e c t e d e s a f f a i r e s d e l a s u c c u r s a l e a u s s i l i b r e m e n t q u e l a s u c c u r s a l e p o u r r a i t l e f a i r e p o u r r é a l i s e r l e s o b j e t s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
B . P O U V O I R S D E P A S S A T i O N D E C O N T R A T
A g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' I N D R A S I S T E M A S , S . A S u c c u r s a l e B e l g e , e n e x e r ç a n t
l e s f a c u l t é s d é c r i t e s c i - d e s s o u s
5 . 1 . C o n t r a t s d e v e n t e
- C o n c l u r e t o u t t y p e d e c o n t r a t p o u r l a f o u r n i t u r e d e b i e n s e t s e r v i c e s e n v e r s t o u t c l i e n t ( j u s q u ' à c o n c u r r e n c e
d ' u n m a x i m u m d e 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s )
B . 2 . C o n t r a t s d ' a c h a t
- C o n c l u r e t o u t t y p e d e c o n t r a t p o u r t ' a c q u i s i t i o n d e t o u t b i e n o u s e r v i c e e n v e r s t o u t p r e s t a t a i r e o u
f o u r n i s s e u r ( j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m a x i m u m d e 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s ) .
P o u r l e s m o n t a n t s d é p a s s a n t l e s l i m i t e s i n d i q u é e s c i - d e s s u s , l e R e p r é s e n t a n t L é g a l a g i r a c o n j o i n t e m e n t
a v e c l ' u n e o u l ' a u t r e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M , J o s e p P u j o l F e r r u s o i a , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o n t l e d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l e s t s i s A v e n i d a
d e B r u s e l a s , 3 5 à A l c o b e n d a s ( M a d r i d ) , e t d é t e n t e u r d u p a s s e p o r t e s p a g n o l n u m é r o A A C 0 4 4 3 9 0
- M . J u a n S o d a s G i l , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o n t l e d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l e s t s i s A v e n i d a d e
B r u s e l a s , 3 5 à A l c o b e n d a s ( M a d r i d ) , e t d é t e n t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é e s p a g n o l e n u m é r o 2 7 5 . 5 9 8 - N .
C . P O U V O I R S F I N A N C I E R S E T B A N C A I R E S
A g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' I N D R A S I S T E M A S , S . A . S u c c u r s a l e B e l g e , e n e x e r ç a n t
l e s f a c u l t é s d é c r i t e s c i - d e s s o u s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s
1 . O u v r i r , u t i l i s e r , s o l d e r e t a n n u l e r t o u t c o m p t e c o u r a n t e t d ' é p a r g n e d a n s t o u t e b a n q u e , a v e c t o u t t y p e d e t e r m e s e t c o n d i t i o n s ( o u t o u t a u m o i n s , l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s ) , e n é t a n t a u t o r i s é à s i g n e r t o u t t y p e d e d o c u m e n t n é c e s s a i r e p o u r r e t i r e r d e s f o n d s a u m o y e n d e c h è q u e s , d ' o r d r e s d e p a i e m e n t , d e f o r m u l a i r e b a n c a i r e , e t c ,
2 . E f f e c t u e r t o u t t y p e d e p a i e m e n t a v e c t o u t c e q u i p e u t ê t r e n é c e s s a i r e p o u r p o u v o i r s a t i s f a i r e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a c o m p a g n i e e t r e q u é r i r l e s f a c t u r e s , r e ç u s e t p a i e m e n t s n é c e s s a i r e s .
3 . R é a l i s e r t o u t t y p e d e g a r a n t i e e t c o n t r e - g a r a n t i e e n v e r s t o u t e e n t i t é p u b l i q u e e t p r i v é e , s ' a g i s s a n t d e t o u t t y p e d e t r a n s a c t i o n , q u ' e l l e s o i t f i n a n c i è r e o u n o n , r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s .
4 . O r g a n i s e r , é t a b l i r , a c c e p t e r , m o d i f i e r , r e c u e i l l i r o u a n n u l e r t o u t e c o n s i g n a t i o n , t o u t d é p ô t , t o u t c a u t i o n n e m e n t d e b o n n e f i n , t o u t e r é c l a m a t i o n , t e m p o r a i r e o u d é f i n i t i f , l e s d e u x o p t i o n s é t a n t p o s s i b l e s , c o m p l é m e n t a i r e o u g l o b a l e n v e r s t o u t e e n t i t é o u c o m p a g n i e .
5 P r é p a r e r , a c c e p t e r , e n c a i s s e r , p a y e r , e n d o s s e r , p r o t e s t e r p o u r n o n p a i e m e n t , e s c o m p t e , g a r a n t i e e t n é g o c i e r t o u t d o c u m e n t d e f a c t u r a t i o n , E n d o s s e r e t e s c o m p t e r d e s r e ç u s e t f a c t u r e s d a n s l e u r s c o n d i t i o n s a i n s i q u e d ' a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t d u T r é s o r N a t i o n a l , d e s b a n q u e s , d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e e t d ' a u t r e s e n t i t é s o u l a c o m p a g n i e t i e n t d e s p a r t s , d e s f a c t u r e s , d e s l i q u i d i t é s e t t o u t a u t r e t y p e d ' a c t i f s .
6 . O r g a n i s e r , e f f e c t u e r , é t a b l i r e t s o u s c r i r e d e s t r a n s a c t i o n s d e f o n d s , m a l g r é l e u r m o n t a n t , p a r m i d e s c o m p t e s b a n c a i r e s d é t e n u s p a r l a C o m p a g n i e , a v e c l a f a c u l t é d e t r a i t e r t o u t t y p e d e d o c u m e n t r e q u i s o u n é c e s s a i r e à c e t é g a r d ,
7 . D é p o s e r d e s c h è q u e s s u r l e s c o m p t e s d é t e n u s p a r l a C o m p a g n i e , a v e c l a f a c u l t é d e t r a i t e r t o u t t y p e d e d o c u m e n t r e q u i s o u n é c e s s a i r e à c e t t e f i n .
P o u r l e s m o n t a n t s d e p l u s d e 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s , l e R e p r é s e n t a n t L é g a l d e v r a a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M . C a r l o s C a m p o s C o r r i z o , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o n t l e d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l e s t s i s A v e n i d a d e B r u s e l a s , 3 5 à A l c o b e n d a s ( M a d r i d ) , e t d é t e n t e u r d u p a s s e p o r t e s p a g n o l n u m é r o A A 5 4 8 1 5 5
- M . J o s é A n t o n i o P a s c u a l d e l a C u e v a , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o n t l e d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l e s t s i s A v e n i d a d e B r u s e l a s , 3 5 à A l c o b e n d a s ( M a d r i d ) , e t d é t e n t e u r d u p a s s e p o r t e s p a g n o l n u m é r o A A D 5 1 3 8 7 2
- M . J o s e p P u j o t F e r r u s o l a , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o n t l e d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l e s t s i s A v e n i d a d e B r u s e i a s , 3 5 à A l c o b e n d a s ( M a d r i d ) , e t d é t e n t e u r d u p a s s e p o r t e s p a g n o l n u m é r o A A C 0 4 4 3 9 0
- M . J u a n S o d a s G i l , m a j e u r , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o n t l e d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l e s t s i s A v e n i d a d e B r u s e l a s , 3 5 à A l c o b e n d a s ( M a d r i d ) , e t d é t e n t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é e s p a g n o l e n u m é r o 2 7 5 . 5 9 8 - N .
7 . L a n o m i n a t i o n d ' A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , K a t r i e n V a n d e S i j p e o u t o u t a u t r e j u r i s t e o u e m p l o y é d e S q u i r e S a n d e r s ( U K ) L . L . P . , A v e n u e L l o y d G e o r g e , 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t e t a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t d e s o u s - d é l é g a t i o n ( t o t a l e o u e n p a r t i e ) p o u r m e n e r à b i e n t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l a s u c c u r s a l e b e l g e , y c o m p r i s l ' é m i s s i o n d e d é c l a r a t i o n s , l a s i g n a t u r e d ' a c t e s , d e p r o c è s - v e r b a u x , d e d o c u m e n t s e t d e r e g i s t r e s a u p r è s d e t o u t e s l e s i n s t a n c e s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , y c o m p r i s l e t r i b u n a l c o m m e r c i a l b e l g e c o m p é t e n t , l e M o n i t e u r B e l g e , l e B u r e a u d e s e n t r e p r i s e s d e s o n c h o i x , l e
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- R é s e ` r v é
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.
M o n i t o r . « b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R e g i s t r e C e n t r a l d e s E n t r e p r i s e s , l a B a n q u e N a t i o n a l e B e l g e , l e M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t ' c e l l e s r e s p o n s a b l e s d e l a T V A e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r f a i r e t o u t c e q u e l e d é t e n t e u r d e l a p r o c u r a t i o n c o n s i d è r e u t i l e o u n é c e s s a i r e .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e