23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0308-011
26/08/2014
ÿþ W a n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e i n a l t n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r ' g r i f f i e v a n e e t t r o n t v a r l g e n O P
n e v o
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e r g r k f f i e v a n d e N e d e d a n d s t a l i g e r e c h t b a n k ( v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
V o c
b e h o t i a a n I B e l g i
S t a a t s
1 1 1 1
1 1
u I l
* 1 4 1 5 9 9 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 2 8 6 8 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I E H O T E L I E R E E T I M M O B I L I E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B a e k e t e O o s t e n d e o p 2 4 j u n i
2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 4 j u i f 2 0 1 4 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 7 5 b l a d 5 6 v a k 1 3 : ' O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) d e A d v i s e u r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n d u s t r i e H o t e l i e r e e t l m m o b i l i e r e " , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n !
1 6 0 b u s 1 , b e s l i s t h e e f t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t n a a r v o l g e n d a d r e s
1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþt i
1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 7 7 2 1 *
M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î - i r i . J U N , , , , a r
B A v g e i g
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i e H o t e l i è r e e t I m m o b i l i è r e
( v e r k o r t ) : I N H O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u t e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 - 0 6 - 2 0 1 3 A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e l t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ,
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n . D i t i s o p h e d e n :
- m e v r o u w B I E R M A N V a l e r i e C . A . ( 7 9 . 0 5 . 3 1 - 1 0 6 . 7 6 ) , g e b o r e n t e T i e l t o p 3 1 m e i 1 9 7 9 e n w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , T e e r l i n g s t r a a t 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d I s . D i t i s o p h e d e n :
- d e h e e r G O L S T E Y N J o h n ( 3 7 . 0 7 . 2 4 - 1 0 9 . 9 4 ) , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 - 0 7 - 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , G r o t e V a u t e s t r a a t 2 5 .
G e t e k e n d :
- J o a c h i m G . D e b u c q u o y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r
- S t i j n R . A . J . C a t i e , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n :
- u i t t r e k s e l v e r s l a g B A V v a n 0 6 - 0 6 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2012
ÿþ e . + 0 - f r o x f u m .
g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' b e k e n d t e " m a o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k ' B ' , .
B I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 8 6 8 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I N D U S T R I E H O T E L I E R E E T I M M O B I L I E R E
( v e r k o r t ) : I N H O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n - R a a d v a n b e s t u u r - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B A E K E t e O o s t e n d e o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 6 1 b l a d 5 1 v a k I O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) J . D e N a u w , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D U S T R I E H O T E L I E R E E T I M M O B I L I E R E " , a f g e k o r t " I N H O " , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 : v e r m e l d i n g v a n d e v o l l e d i g e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a s t d e a f g e k o r t e n a a m
- a r t i k e l 2 : a a n p a s s i n g v a n d e z e t e l
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 e n h e m u m m e r i n g v a n d e d a a r o p v o l g e n d e a r t i k e l e n
- v e r v a n g i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 2 0 n a h e m u m m e r i n g a r t i k e l 1 9 - d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r a r t i k e l 1 7 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e h e t z i j o f w e l d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n , o f w e l d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . " s c h r a p p i n g d o o r h e e n d e s t a t u t e n v a n d e v e r w i j z i n g n a a r n i e t l a n g e r b e s t a a n d e w e t s a r t i k e l e n .
2 . m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n t s l a g t e g e v e n a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
P r o m e m o r i e w o r d t h i e r v e r m e l d d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O N D M A A T S C H A P P I J V A N B E L G 1 Ë " , a f g e k o r t " G R O M A B E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i r n e d e s s t r a a t 7 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 , h e r b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 6 0 7 3 , m e t d i r e c t e i n g a n g v o o r e e n s t a t u t a i r e p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z o d o e n d e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n d o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D a a r d e z e b e n o e m i n g b e p e r k t w a s i n d e t i j d e n v a n r e c h t s w e g e e i n d i g d e , d i e n d e d e z e b e n o e m i n g n i e t u i t d r u k k e l i j k t e w o r d e n h e r r o e p e n , n o c h d e b e s t u u r d e r u i t d r u k k e l i j k t e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D a a r d i t r e c h t s f e i t a b u s i e f n i e t w e r d g e r e g i s t r e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n w o r d t d i t h i e r u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d .
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r e n d u i d t d a a r t o e a a n :
- d e h e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o m s t r a a t 1 2 ,
- d e h e e r D E B U C Q U O Y J o c h e n , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A . D e g r e e f l a a n 5 b u s 0 4 0 2 ,
- d e h e e r D E B U C Q U O Y J o n a t h a n , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , F l a m i n c k a P a r k 1 9 .
- d e h e e r C A L L E S t i j n R e n a a t A g n e e s J o z e f , w o n e n d e t e 9 9 7 0 K a p r i j k e , M o l e n s t r a a t 1 1 5
- m e v r o u w B I E R M A N V a l e r i e C h a r l o t t e A n n - S o p h i e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , T e e r l i n g s t r a a t 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s g a a t i n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
3 . D e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d " e n k a n
b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t e r o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d a a n g e d u i d . "
B R U S S E L
' ~ 8 2 0 ~ ,
r O
I i I I l i I I I I I I I I I I I A ~ I I W
* i z i ~ i a 3 s *
' v o % = O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N à i f a r i i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s
k 2 ' s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n -
V e r s o , : N a i ) : i e d t e k e n i n g .
a .
" 1 ,
E í j T a g e n b i j f i é e T { ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p g e l l a t i e l e , v a r i : L . u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a x e
+ s , i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o f f i a . . ~ ; , = i .
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z i j b e s l i s t t e b e s n p e m e n - - t c r c : : a r - e r d b e s t u u r d e r s : ' ; . ' .
- d e h e e t D E B U C Q U O Y J o a c i i n v o o m o e m d
- d e h e e r D E B U C Q U O Y J o c h e n , v o o m o e m d
- d e h e e r D E B U C Q U O Y J o n a t h a n , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g
v a n r e c h t s w e g e ' b e ë i n d i g d i s .
A l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e t o t a l i t e i t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t n i e u w a r t i k e l 1 9 z u l l e n o o k v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n m o e t e n o p t r e d e n .
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s )
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t e r o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 g e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w e r d e n a a n g e s t e l d o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s t e b e n o e m e n t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n I n b e s t u u r s o r g a n e n v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n :
- i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R E E N G A R D E N D E H A A N " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 8 . 4 6 2 . 2 9 0 : d e h e e r J o c h e n D E B U C Q U O Y , v o o r n o e m d
- i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X P L O I T A T I E M A A T S C H A P P I J I S Z " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c i m e d e s s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 5 . 0 1 7 . 2 8 0 : d e h e e r J o c h e n D E B U C Q U O Y , v o o r n o e m d .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
4 . V e r d e l i n g b e s t u u r s m a n d a t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o c h e n D E B U C Q U O Y a a n t e d u i d e n a i s h a a r v o o r z i t t e r .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e z e i n v o o r k o m e n d g e v a l t e h e m u m m e r e n , z e t e w i j z i g e n e n t e c o o r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t
" g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) R ,
d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
à ~ * -
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.06.2012, NGL 23.08.2012 12442-0316-015
06/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" 1 3 0 3 1 2 9 0 '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 4 M f i a 2 C 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I E H O T E L I E R E E T I M M O B I L I E R E
( v e r k o r t ) : I N H O
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - K a p i t a a l v e r h o g i n g - O m z e t t i n g a a n d e l e n -
D i v e r s e n - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B A E K E t e O o s t e n d e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n 7 5 9 b l a d 1 4 . v a k 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D U S T R I E H O T E L I E R E E T I M M O B I L I E R E " , a f g e k o r t " I N H O " m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , ' J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1 , d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d b e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : B E F ) i n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R )
2 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ; z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 4 . 3 1 5 , 9 7 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g : v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 4 . 3 1 5 , 9 7 E U R ) a l s g e v o l g w a a r v a n : h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d : ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
3 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g v a n d e i . v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t ;
" W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z e t e w i j z i g e n a l s v o l g t .
1 . H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ' .
2 . H e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . '
3 . H e t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' ' D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m o e t e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n h u n a a n d e l e n o p
n a a m o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e . 5 v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e p o n e r e n .
Z i j w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e g e n h e t v e r t o n e n v a n h e t b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g . '
4 . H e t a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : "
' T o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , b u i t e n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l l e e n d o o r d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l o t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n a a n g a a n d e . D b i v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l h a a r v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r é é n o f m e e r m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d a t z e l f d e w e t b o e k a a n t e s t e l l e n v e r e f f e n a a r ( s ) g e s c h i e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , d e . w i j z e v a n ' v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a ; o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e _ r e c h t b a n k . v a n k o o p h a n d e l v a n h e t : a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n )
"
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n - V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
[ V o o r - * . 4 k a b e h o u d e n D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d v o o r d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r e f f e n i n g k o s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n b e g r e p e n . H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
f a a n h e t I n d i e n d e o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t . -
B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A n n e x e s d i M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011 : BL027611
09/09/2010 : BL027611
06/11/2009 : BL027611
28/08/2008 : BL027611
13/08/2007 : BL027611
27/04/2007 : BL027611
08/03/2007 : BL027611
23/08/2006 : BL027611
30/09/2005 : BL027611
13/07/2015
ÿþI a a l E t k L
l t i 1 3 r E l . L l i } E > . c r r l l t l : 3 e n R e c t o r t ' ï l I 1 r , é ; I F , a r 1 o Y 1 : - A r l l D t d r l E h e t z i j a _ 1 7 ~ i 5 G + C + r l = ! ' i l 1
l i r , / Q r t r l l I c l : { 7 t " l ' t ' [ C , , n i l 1 ` r l , i l l I r l r , r 3 I I , E ( t { r t 4 - I I
V e r s o i l c a a l n ~ I ° ~ h " + m ~ t è F e n l r r ~ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l ~ d e ~ ~ d ~ O r i ~ v
a r ~ g e n o p
" 0 2 ! R I 2 0 1 5 t e r g r j l % v P n
~ ~ v a n w ~ , N e d e r l a n d s t r ' ' - â f i f i i f d r - i H n , a r r
5 0 9 ~ 3 0 <
V o o r -
I ) o h n u d e r a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 0 2 . 8 6 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
r . . d i l i t l " I n d u s t r i e H o t e l i è r e e t I m m o b i l i è r e
v a r F c , r t , ° Ï n h o
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
B i j n a z i c h t i s g e b l e k e n d a t d e b e n o e m i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 - 1 2 - 2 0 1 3 v a n N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , N . V , E u r o p e a n L e a s e a n d F i n a n c e C o m p a n y ( 0 8 8 3 . 6 2 6 . 9 4 3 ) e n v a n C . V . B . A . B r i c k s & L e i s u r e V a s t g o e d ( 0 5 0 8 . 7 7 4 . 0 0 7 ) t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 n o o i t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , e n d u s o o k n o o i t g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i t b e t r e f t e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g e t e l h e i d , d i e o p h e d e n w o r d t r e c h t g e z e t e n u i t g e v o e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o p 1 6 - 1 2 - 2 0 1 3 , e n d e v e r g a d e r i n g h e r b e v e s t i g t o p h e d e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e b e g o n t e l o p e n o p 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n ;
- N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 0 E v e r e ,
- N . V . E u r o p e a n L e a s e a n d F i n a n c e C o m p a n y ( 0 8 8 3 . 6 2 6 . 9 4 3 ) , A l b e r t I - L a a n 1 0 4 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e
( O o s t d u i n k e r k e ) ,
- C . V . B . A . . B r i c k s & L e i s u r e V a s t g o e d ( 0 5 0 8 . 7 7 4 . 0 0 7 ) , A l b e r t 1 - L a a n 1 0 4 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e p e r s o n e n a i s l e d e n v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n . D i t z i j n :
- d e h e e r G O L S T E Y N J o h n C . C . ( 3 7 . 0 7 , 2 4 - 1 0 9 . 9 4 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> G
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n :
- d e h e e r H U T S B B A U T K o e n R . ( 6 7 . 1 1 2 4 - 2 7 9 . 9 7 ) .
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e o p 1 6 - 1 2 - 2 0 1 3 , e n d e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e v e s t i g t o p h e d e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y , a f g e k o r t H o d e c o m ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r K o e n H u t s e b a u t ,
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . E u r o p e a n L e a s e a n d F i n a n c e C o m p a n y ( 0 8 8 3 . 6 2 6 . 9 4 3 ) , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r K o e n H u t s e b a u t ,
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t C . V . B . A , B r i c k s & L e i s u r e V a s t g o e d ( 0 5 0 8 . 7 7 4 . 0 0 7 ) , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r S t i j n C a l l e .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n . .
A l l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
G e t e k e n d
- J o a c h i m D e b u c q u o y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J o c h e n D e b u c q u o y , b e s t u u r d e r .
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l v e r s l a g B A V e n R V B v a n 2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
r 1 i . i l r - i , y a t ' - t e : i ' d z V a n L i a i - E v h l n i t i L Í W l I R e c t o ° { t r y . 7 1 i 1 f l i I t 0 , , d r i l 3 c ç t F 7 e i I V 3 1 [ i ~ r I l l ` t l n 1 1 1 C I I l C í f - I t C , 1 C " " 1 1 ~ ~ t " - 1 1 1 4 i l c l ~ i ) 1 j , = t 1 1 ~ i t I + E I ; 7 [ ~ ~ 1 1 1 1 c . 1 t ~
t i ~ - t ' { 1 F U ~ i t l t ~ I r " ' d i t , i + e l S a r = I t o a l l z l " r i l L - d l i V e l t e - Ç j t l o ' J o n l C l i ' . i F l l
V e r s o . ( l a d l l i É S a n c f l è f é r l i n ' . I
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