28/02/2014
ÿþ s M o a W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
1 9 0 5
1 9 F E B 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 5 2 3 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S B e l g i u m H o l d c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T u n a n i e m o m o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l t h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , e l k e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l D e B r u y n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o o r t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f w e n s e l i j k z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n e n g e i n t e r p r e t e e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t .
M i c h a ë l D e 1 3 r u y n
L a s t h e b b e r
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 03.06.2013 13150-0577-021
30/05/2013
ÿþ"
( b s t ' ' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t
b e h t
a a r
B e l !
S t a a
i l B I
e l : a n i s a
2 1 M M M U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 2 3 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S B e l g i u m H o l d c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a n i l o 2 e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T u n a n i e m o m o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l t h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , e l k e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l D e B r u y n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o o r t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a i s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d & v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f w e n s e l i j k z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n e n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i e s a 7 o = l l 1 M i s ~ ~ º%
n m n , L U I ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 1 . 5 2 3 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S B E L G I U M H O L D C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u s s e l n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a n n d e e l h o u d e r s d d 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n
1 . D e a n n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r L u c H e n d r i c k x a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M e v r . N a t a l i n a A r e n a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012
ÿþ~ I ~ ~ ~ ~
I t g S ~ ~
~ _ .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G , - ; r : . j ~ ~ ~ 9
i l J U N Z a ) d
G r i f f i e
* i a i o e n a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 1 . 5 2 3 . 5 2 1
B e n a m i n g L ~ S r 1 r t ! - ~ o ~ . c o
( v o l u i t ) 1 N E a S , F g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R A N S B E E K S T R A A T 3 1 0 - 1 1 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G M A N D A A T B E D R I J F R E V I S O R E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n f g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n o o t s c h a p h e e f t M e v r . G r i e t H e l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i f g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
N a t a l i n a A R E N A
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 06.06.2012 12153-0036-021
15/05/2012
ÿþ~ / p p
` - L t e ,
J
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i !
* i a o e e 3 a a *
b 1
E S I
B R U S S E L
0 3 M A I 2 û
G r i f f i e
1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 2 3 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N E O S B e l g i u m H o l d c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 a p r i l 2 0 1 2 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T u n a n i e m o m o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l t h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , e l k e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l D e B r u y n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o o r t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f w e n s e l i j k z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s c n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n , D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n e n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t .
M i c h a ë l D e B r u y n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2011
ÿþ M o d a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 4 6 5 7 * 0 2 . 0 8 - - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 2 3 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E O S B E L G I U M H O L D C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R A N S B E E K S T R A A T 3 1 0 - 1 1 2 0 B R U S S E L - B E L G I E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - N i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
D e f i r m a P r i p e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r G r i e t H e l s e n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n R a f V a n d e r S t i c h e l e .
G e t e k e n d N a t a l i n a A r e n a , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 07.06.2011 11151-0522-021
28/03/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I H I I I I I I 1 H I I I l U I O I I I
* i i o a e a s i *
r . 6 M A R . 2 0 1 1
G r i f f i e
I
B i j l a g P n _ h i j h e t B e l g i s r h S t a a t s b l a d - 2 8
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 1 . 5 2 3 . 5 2 1
( v o l u i t ) : I N E O S B E L G I U M H O L D C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - H e r n i e u w i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l l o t d e s c h r i f t e l i j k e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 0 3 m a a r t 2 0 1 1 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n v o o r e e n v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n L u c H e n d r i c k x a l s b e s t u u r d e r g o e d . H e t m a n d a a t v a n D h r L u c H e n d r i c k x v e r v a l t n a h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M e v . N a t a l i n a A r e n a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
f M A M L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r 1 . 1 1 J A N . 2 0 1 1
- 8 1 1 1 A S *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
1 l I 1 I ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ I N ~ p ~ ~
* 1 1 0 1 0 5 9 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 2 3 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S B e l g i u m H o l d c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 V . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s B E S L I S T u n a n i e m o m o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l t h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , e l k e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k d h r M a r t i n d e P a t o u l e n F r é d é r i c H e r e m a n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o o r t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f w e n s e l i j k z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n e n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t .
M a r t i n d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 28.06.2010 10222-0544-023
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 06.07.2009 09365-0125-023
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 27.06.2008 08320-0044-025
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 17.07.2007 07419-0109-025
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 19.07.2006 06500-4552-019
13/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d _ t e , m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e l g d / o n w i n p e n o p
0 1 ) P a 2 0 1 5
t r r ~ ~ º%~ 1 ~ t ? " u i i i l u x 1 : - _ ' r f , . a n d c t a I i g e t ' : c f 1 t b e i i i
u n g u l
V c b e h c a a n B e l g S t a a t
d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 2 3 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S B e l g i u m H o l d c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , 1 1 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 1 m e i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 m e i 2 0 1 5 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T u n a n i e m o m o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l t h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , e l k e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l D e B r u y n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o o r t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f w e n s e l i j k z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v c e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n , D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n e n g e i n t e r p r e t e e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t ,
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 10.06.2016 16172-0281-022