E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t , à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , d e - M a d a m e M E E R S S C H A E R T N a t h a l i e , d e m e u r a n t R u e d e l a L i a i s o n 1 3 - 1 2 0 0 V V o l u w e - S a i n t - L a m b e r t .
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l a g é r a n t e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n p o u r l ' a n n é e 2 0 1 3 e t p o u r l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s , à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 :
- M a d a m e D E C L E R C Q - K L O P P E R T A n n i c k , d e m e u r a n t R u e d u R o i S A à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
- M o n s i e u r D E W I L P h i l i p p e , d e m e u r a n t C h e m i n d e l a P o r t e u s e d ' E a u 4 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s
- L a S P R L A D K M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é p a r D E C L E R C Q - K L O P P E R T A n n i c k , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l R u e d u R o i 8 A 1 3 3 0 R i x e n s a r t
- L a S P R L H e a d - W a y , r e p r é s e n t é p a r D E W I L P h i l i p p e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h e m i n d e l a
P o r t e u s e d ' E a u 4 -
1 3 4 0 O t t i g n i e s
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n o u v e l l e m e n t n o m m é s s e r a n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
C h a q u e g é r a n t a u r a s e u l p o u v o i r d e s i g n a t u r e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0 A u - d e l à d u d i t m o n t a n t l e s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d e v r o n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
D E C L E R C Q - K L O P P E R T A n n i c k
G é r a n t e
D E W I L P h i l i p p e
G é r a n t
0 4 8 0 . 1 5 5 . 0 4 7
l n e x s a
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C h a u s s é e d e W a t e r l o o 8 8 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e .