25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.06.2014, DPT 18.06.2014 14195-0557-016
08/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N I
i I ~
* 1 4 0 0 9 7
R U X i 1 F I .
2 7 D E C z a U
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 0 6 7 . 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I N I T T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 4 4 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e q u i l u i e s t p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n d r é e - J o ë l l e D e B o e c k .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t q u i l u i e s t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E v a g é l o M o r a i t i s .
O r e n B e n I t s h a k G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 24.06.2013 13209-0512-017
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 30.05.2012 12140-0400-016
04/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é $ . I N I N 1 0 9 9 4 6 I R I I U I I n I I N l l l l n B R U X E L L E S
M o r * 1 9 * 2 2 J U N 2 0 1 1 1
b E ' - G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 0 6 7 . 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I N I T T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 4 4 , b o î t e 5 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
M a d a m e A n d r é e - J o ë l l e d e B o e c k , g é r a n t e d e l ' e n t r e p r i s e I n f i n i t T e c h n o l o g i e s s . p . r . l . , d é l è g u e l a t o t a l i t é d e s e s , c o m p é t e n c e s d é c i s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é , c o m m e p r é v u p a r l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 9 0 , a : M o n s i e u r B e n I t s h a k O r e n ( g é r a n t ) e t à M o n s i e u r M o r a i t i s E v a g é l o ( g é r a n t ) q u i r e m p l i s s e n t l a c o n d i t i o n d e f o r m a t i o n p o u r l e p e r s o n n e l d i r i g e a n t e t q u i s e r o n t d é s o r m a i s l e s s e u l e s p e r s o n n e s à p r e n d r e t o u t e s l e s : d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é .
O r e n B E N I T S H A K A n d r é e - J o ë l l e D e B o e c k
G é r a n t G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 06.06.2011 11144-0579-013
09/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I R I ~ I I m I I N V V I I I I B R U X E L L E S
M e r b e 8 1 3 0 6 9 2 9 0 * 2 7 A P R 2 0 i 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
a i t . m r c n " A l n m o f c i n n t n r o
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 0 6 7 . 1 9 6 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F O I G T T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i ë g e x A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 4 4 , b o î t e 5 - - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
p r e n a n t c o u r s c e j o u r M a d a m e D e B o e c k A n d r é e J o ë l l e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r e n B E N I T S H A K E v a g é l o M O R A I T I S
G é r a n t G é r a n t
18/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i l t
* i i o a a a z e "
0 0 M A R . 2 0 1 1
B i l e a L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 0 6 7 . 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I N I T T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e L u s a m b o 6 5 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
O b ' e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 m a r s 2 0 1 1 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 4 4 b o î t e 5 , a v e c e f f e t a u 2 m a r s 2 0 1 1 e t d e c l ô t u r e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e L u s a m b o 6 5 .
2 . d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t , e t n o t a m m e n t l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e s y s t è m e s d ' a l a r m e , d e c a m é r a s e t d e s y s t è m e s d e s é c u r i t é é l e c t r o n i q u e ;
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s , d e d é t a i l , i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e d e s y s t è m e s d e s é c u r i t é à a l a r m e s , d e d i s p o s i t i f s d e v e r r o u i l l a g e e t d e c o f f r e s - f o r t s ;
- l e s s e r v i c e s d e c o n s e i l s e n s é c u r i t é .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e
( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 4 4 b o î t e 5 . »
A r t i c l e 1 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s e t e n
j u s t i c e :
- s i u n s e u l g é r a n t a é t é n o m m é : p a r s o n g é r a n t u n i q u e ;
- s i d e u x g é r a n t s o u p l u s o n t é t é n o m m é s : p a r d e u x g é r a n t s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t . »
4 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M o r i s S h w a r t s b e r g , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u L y c é e f r a n ç a i s 3 , b o î t e 1 5 .
5 . d e n o m m e r M o n s i e u r E v a g e l o M o r a i t i s , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e P r i n c e s s e E l i s a b e t h 2 2 , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , a v e c m a n d a t g r a t u i t .
B . l e s g é r a n t s o n t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d e s g é r a n t s ( a r t 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.09.2010, DPT 07.09.2010 10537-0461-011
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.12.2009, DPT 05.01.2010 10004-0358-010
11/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 0 6 7 . 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I N I T T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 4 4 - 1 1 8 0 U c c l e C . 6 k 5 ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d u 1 8 r m a i 2 0 1 5 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u B o u r d o n 1 0 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
M o a W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I 2
2 1 1 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i i a i r e ~ d e c o m m e r c e
~ r ' v a l i e a a ,
O r e n B e n I t s h a k
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 23.05.2008 08155-0301-011
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 30.07.2007 07510-0077-011
09/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.10.2006, DPT 03.11.2006 06867-2855-011
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 13.07.2016 16315-0353-017