13/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 9 4 . 7 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f o r ( B e l g i u m ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n n u m m e r 4 2 t e H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - : H E R B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R - V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ° n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n f o r ( B e l g i u m ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) , B o u r g e t - l a a n ; 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 6 . 4 9 4 . 7 6 7 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u S s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 8 b l a d 2 6 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d v o o r d e A d v i s e u r a . i . J o c e l i n e M O D A V E , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , t o t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e r t i g a p r i l v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r ' b e g o n n e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n e l f m a a n d e n .
T W E E D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , t o t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r , e n
v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a r t i k e l
3 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e d u u r v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s a r t i k e l 2 5 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m
d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a l d u s :
A r t i k e l 2 5 e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r . "
A r t i k e l 3 2 e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T
H e r b é n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c e l F r a n c i s c u s : S t e p h a n u s G i j t e n b e e k , g e b o r e n o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 6 8 t e A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d , m e t d o m i c i l i e t e J a m e s ' C o o k s t r a a t 9 , 3 8 1 4 X D A m e r s f o o r t ( N e d e r l a n d ) t e h e r n i e u w e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n m a x i m u m ° p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r : 2 0 1 9 . T e v e n s b e v e s t i g t e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h a n d e l i n g e n d i e z i j n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g e l i o n t v e t e l g e n o p
' 0 2 - 1 0 - - 2 0 1 4
G r i f f i e . - - -
1 , 1 1 1 , 1 1 1 n
l l
4 -
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
l I 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r g e v e r t . d e N e c i e r l a n c i s t a l l â è
r e ç h t 4 a n k m a n k o o p h a n c i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" g e s t e l d d o o r d e h e e r G i j t e n b e e k a l s b e s t u u r d e r g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n a f h e t a f l o p e n v a n z i j n m a n d a a t o p 1
a u g u s t u s 2 0 1 4 t o t h e t m o m e n t v a n z i j n h e r b e n o e m i n g d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n
a i l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t h e t z i j d o o r e e n
b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r i e d e r v a n d e
a f g e v a a r d i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e :
- d e h e e r G r e g o r y M i c h a e l G i a n g i o r d a n o ;
- d e h e e r M a r c e l F r a n c i s c u s S . G i j t e n b e e k ; e n
- d e h e e r J o c h e n B e r t h o l d K a s p e r .
V I J F D E B E S L U I T
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . E l k e J a n s s e n s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e ! u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o i m a c h t d r a g e r i n ; n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r e , b e h o u i l a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U A I
Y
I C I
0 8 N O V . 2 O .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 9 4 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n f o r ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n n u m m e r 4 2 t e H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n f o r ( B e l g i u m ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 6 . 4 9 4 . 7 6 7 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n a d i e n , b o e k 5 0 b l a d 4 3 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e o n t v a n g e r W i m A R N A U T a d v i s e u r a . i . , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s g e d i n g e n , z o w e l b i j e i s a l s b i j v e r w e e r , w o r d e n i n g e s t e l d e n v e r v o l g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e t o t d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , e n d o o r t w e e a f g e v a a r d i g d e n i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s k a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t s g e d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r a l l e a n d e r e d a d e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r z o v e r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n h a n d e l e n .
U i t p r a k t i s c h e o v e r w e g i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n z o d a t a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d , z o w e l i n z a k e r e c h t s g e d i n g e n a l s v o o r a l l e o v e r i g e d a d e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s a r t i k e l 1 9 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n d i t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 : R e c h t s g e d i n g e n
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l b i j e i s a l s b i j v e r w e e r , w o r d e n i n g e s t e l d e n v e r v o l g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e
h a n d e l e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
" A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r i n e e n o p e n b a a r o
m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t :
- h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r i e d e r v a n d e a f g e v a a r d i g d e t o t d i t b e s t u u r ,
Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , n a s i h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 5 , v i j f d e l i d v a n d e s t a t u t e n , n i e t i s a a n g e p a s t a a n d e l a a t s t e s t a n d v a n d e w e t g e v i n g . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o p d a t d i t a r t i k e l c o n f o r m i s a a n d e l a a t s t e s t a n d v a n d e w e t g e v i n g .
A l d u s w o r d t a r t i k e l 2 5 , v i j f d e l i d v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 2 5 ; V e r g á d e r i n g e n
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
[ . . . p ,
D e o v e r i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e p r o c e d u r e i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n , n i e t i s a a n g e p a s t a a n d e l a a t s t e s t a n d v a n d e w e t g e v i n g . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r e f f e n e n d e n v e r d e e l d i n é é n n o t a r i ë l e a k t e i n d i e n :
( i ) e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ;
( i i ) e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( i i i ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B o v e n d i e n m e r k t d e v e r g a d e r i n g o p d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n m e l d i n g m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n g e e n v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o p d a t d i t a r t i k e l c o n f o r m i s a a n d e l a a t s t e s t a n d v a n d e w e t g e v i n g .
A l d u s w o r d t a r t i k e l 3 6 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d ;
" A r t i k e l 3 6 : V e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , o m h u n m a c h t e n e n h u n b e z o l d i g i n g v a s t t e s t e l l e n e n o m d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g t e b e p a l e n , d a n w e l o m t e b e s l u i t e n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . B i j g e b r e k e v a n b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
[ . . . J "
D e o v e r i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n b l i j f t o n g e w i j z i g d .
V I E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n l o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . E l k e J a n s s e n s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n l o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n - m e t d e r e e d s t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e r ] e e r g e l ? g d _ a " g e j i j k v _ o r m i g e ç t i t g i í i <