25/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ v i c « 1 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
z l 2 M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 5 4 S ' 6 5 4 0 3
( e n e n t i e r ) : I n f o r m a t i c a E l C o r t e I n g l e s , S . A .
S u c c u r s a l e b e l g e : I n f o r m a t i c a E l C o r t e I n g l e s , S . A . , B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t e s p a g n o l
S i è g e : C a l l e H e r r n o s i l l a 1 1 2 , 2 8 0 0 9 M a d r i d , E s p a g n e / a d r e s s e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e - n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
E x t r a i t d e s s t a t u t s d e I n f o r m a t i c a E l C o r t e I n g l e s , S . A ,
A R T I C L E 1 - L a s o c i é t é a n o n y m e I N F O R M A T I C A E L C O R T E I N G L E S , S . A . , e s t r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s é n u m é r é e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s . P o u r t o u t e q u e s t i o n n o n p r é v u e d a n s c e s s t a t u t s , o n s ' e n r e m e t t r a à l a L o i e s p a g n o l e s u r l e s s o c i é t é s d e c a p i t a u x e t a u x a u t r e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A R T I C L E 2 - L e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s r e p r é s e n t e n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é :
- L a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d ' é q u i p e m e n t s d e b u r e a u , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , t é l é i n f o r m a t i q u e e t d e c o m m u n i c a t i o n , a i n s i q u e d e s y s t è m e s d i r i g é s p a r o r d i n a t e u r , t e l q u e l a r o b o t i q u e e t d ' a u t r e s p r o g r a m m e s d e n a t u r e s e m b l a b l e t a n t p o u r l e H a r d w a r e q u e p o u r l e S o f t w a r e , t o u t c o m m e l e u r é v e n t u e l l e a d a p t a t i o n a u m a r c h é n a t i o n a l .
- L ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e s d i t s p r o d u i t s , a i n s i q u e l a v e n t e d e p i è c e s e t d ' a c c e s s o i r e s y a f f é r a n t .
- L e d é v e l o p p e m e n t , l e p a r a m é t r a g e , l ' a d a p t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s s o i t s o u s f o r m e d ' e m b a l l a g e s f e r m é s s o i t d ' a p p l i c a t i o n s s u r m e s u r e .
- L a c r é a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s .
- L ' i m p o r t - e x p o r t d e s é q u i p e m e n t s e t p r o d u i t s c i t é s p l u s h a u t e t d e l a t e c h n o l o g i e n é c e s s a i r e à l e u r u t i l i s a t i o n .
- L e s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n t e e t d e p r o j e t s l i é s a u x s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n , d e g e s t i o n é c o n o m i c o - f i n a n c i è r e , d e g e s t i o n s c o m m e r c i a l e s , d e g e s t i o n d u p e r s o n n e l , d e g e s t i o n d e l a q u a l i t é e t d e g e s t i o n d e l a s é c u r i t é d e t o u t e e n t r e p r i s e o u e n t i t é ; a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e e t l ' a u d i t d e c e s s e r v i c e s ,
- L a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , l ' e n t r a î n e m e n t e t l e r e n f o r c e m e n t d e s c a p a c i t é s d e s t r a v a i l l e u r s , d e s d i r e c t e u r s e t d e s f o n c t i o n n a i r e s ; e t d e t o u t a u t r e u t i l i s a t e u r i n f o r m a t i q u e ,
- L e s s e r v i c e s d e c e n t r e d e c a l c u l p o u r c o l l e c t e r , g é r e r e t t r a i t e r l e s d o n n é e s , p r o p r e s e t d e t i e r c e s p a r t i e s .
- L a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l ' a d a p t a t i o n d e c e n t r e s d e c a l c u l o u d e t o u t e a u t r e s i t e q u i d o i t ê t r e é q u i p é d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s o u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , e n c e c o m p r i s l e g é n i e c i v i l e t l ' i n s t a l l a t i o n a i n s i q u e l ' é q u i p e m e n t n é c e s s a i r e à l e u r u t i l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e s s e r v i c e s d e c o n n e x i o n a u r é s e a u m o n d i a l d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s I n t e r n e t - - - v i a d e s a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t d e s p r o t o c o l e s d e c o m m u n i c a t i o n , a i n s i q u e l a g e s t i o n d u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' h é b e r g e m e n t d e s s i t e s W e b e t t o u t a u t r e s e r v i c e l i é à ] ' I n t e r n e t .
- L a r e p r é s e n t a t i o n d e s f o u r n i s s e u r s d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s m e n t i o n n é s p r é c é d e m m e n t , q u ' i l s s o i e n t n a t i o n a u x o u é t r a n g e r s .
- L e s s e r v i c e s d e t o p o g r a p h i e , p h o t o g r a p h i e a é r i e n n e , c a r t o g r a p h i e ( a n a l o g i q u e o u d i g i t a l e e t à t o u t e s l e s é c h e l l e s ) , l ' o b t e n t i o n e t ! a g e s t i o n d e d o n n é e s i s s u e s d e c a p t e u r s a é r i e n s e t d e t é l é d é t e c t i o n ( t o u t t y p e d e c a p t e u r s ) , l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n , c o l l e c t e d e s d o n n é e s e t f o r m a t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s d a n s l e c a d r e d ' é t u d e s , d e p r o j e t s o u d ' a c t i v i t é s s u r l e t e r r i t o i r e , t e l s q u e : g é o g r a p h i e , e n v i r o n n e m e n t , p l a n i f i c a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t u r b a i n o u r u r a l , g é o l o g i e , e x t r a c t i o n e t p r o s p e c t i o n , i n v e n t a i r e s , c a d a s t r e s , e s t i m a t i o n e t r e g i s t r e d e p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s , i n g é n i e r i e a g r i c o l e e t f o r e s t i è r e , r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n , a p p r o v i s i o n n e m e n t e t a s s a i n i s s e m e n t , i n g é n i e r i e d e s t r a n s p o r t s e t v o i e s d e c o m m u n i c a t i o n , s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n g é o g r a p h i q u e o u i n f r a s t r u c t u r e d e d o n n é e s s p a t i a l e s .
- L e s s e r v i c e s d e d é v e l o p p e m e n t o u d e d i s t r i b u t i o n d e s o f t w a r e , d e m i s e e n o e u v r e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i s é s l i é s a u x S y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n s g é o g r a p h i q u e s e t a u x a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s p r é c é d e m m e n t .
- L e s s e r v i c e s d ' i n g é n i e r i e , a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e s é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s e t é l e c t r i q u e s .
- L e s s e r v i c e s d ' i n s t a l l a t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d e s é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s d e m e s u r e e t d ' u t i l i s a t i o n à d i s t a n c e .
- L e s s e r v i c e s d ' i n g é n i e r i e d a n s l e d o m a i n e d e s é q u i p e m e n t s h e r t z i e n s e t d e s c o m m u n i c a t i o n s .
- L e s s e r v i c e s d e c o n c e p t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d u m a t é r i e l d e s é c u r i t é é l e c t r o n i q u e : c a m é r a s , c o n t r ô l e s d ' a c c è s , s y s t è m e s a n t i - i n t r u s i o n e t s y s t è m e s d e s é c u r i t é i n c e n d i e z
A i n s i , l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é e s p a r l a S o c i é t é , i n t é g r a l e m e n t o u e n p a r t i e , s o i t p a r a c t i o n i n d i r e c t e , s o i t p a r l a d é t e n t i o n d ' a c t i o n s o u d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u s e m b l a b l e .
A R T I C L E 3 - S a d u r é e e s t i l l i m i t é e .
A R T I C L E 4 - L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d u 1 2 j u i l l e t 1 9 8 3 .
A R T I C L E 5 - L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i s à M a d r i d , r u e d e H e r m o s i l l a , 1 1 2 .
C ' e s t l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i a l ' a u t o r i t é d e d é c i d e r d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u s e i n d e l a m ê m e c i r c o n s c r i p t i o n m u n i c i p a l e , e t d e l a c r é a t i o n , d e l a s u p p r e s s i o n o u d u t r a n s f e r t d e s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é l é g a t i o n s , t a n t s u r l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l q u ' à l ' é t r a n g e r , r e n d u s n é c e s s a i r e s o u a p p r o p r i é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 6 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e n e u f m i l l i o n s q u i n z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t i m e s ( 9 . 0 1 5 . 1 8 1 , 5 7 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e 6 0 , 1 0 1 2 1 0 e u r o s . C h a q u e a c t i o n e s t n o m i n a t i v e e t d e n a t u r e a u p o r t e u r , r e p r é s e n t e l e s m ê m e s d r o i t s p o l i t i q u e s e t é c o n o m i q u e s , e s t n u m é r o t é e d e f a ç o n c o n t i n u e d e u n à c e n t c i n q u a n t e m i l l e , t o u s d e u x c o m p r i s .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
A R T I C L E 7 - L e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s q u i p e u v e n t ê t r e m u l t i p l e s , C e s d e r n i e r s f e r o n t o b l i g a t o i r e m e n t é t a t d e t o u t e s l e s m e n t i o n s l é g a l e s m i n i m u m s .
A R T I C L E 8 - L a S o c i é t é n e r e c o n n a i t p a s l e c a r a c t è r e d i v i s i b l e d ' u n e a c t i o n , s e u l e u n e p e r s o n n e p o u r r a e x e r c e r l e s d r o i t s a f f é r a n t à l a p o s s e s s i o n d ' u n e a c t i o n . L e s c o p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n d e v r o n t d é s i g n e r u n e s e u l e p e r s o n n e p o u r e x e r c e r l e s d r o i t s d ' a c t i o n n a i r e e t d é m o n t r e r o n t s o l i d a i r e m e n t à l a S o c i é t é l e b o n r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s l i é e s a u s t a t u t d ' a c t i o n n a i r e . F a u t e d e d é s i g n a t i o n , e t p o u r l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d ' a c t i o n n a i r e , l ' i n d i v i s a i r e d é t e n a n t l a p l u s g r a n d e p a r t s e r a l e s e u l c o n s i d é r é c o m m e é t a n t a c t i o n n a i r e . E n c a s d e p a r t i c i p a t i o n s é g a l e s , l ' O r g a n e d e g e s t i o n d é s i g n e r a a u t i r a g e a u s o r t t a p a r t i e a s s u m a n t l e r ô l e d e r e p r é s e n t a t i o n .
' . e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 9 - E n c a s d ' u s u f r u i t d ' a c t i o n s o u d e n a n t i s s e m e n t d e c e l l e s - c i , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s ' a p p l i q u e n t .
A R T I C L E 1 0 - L e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s o n t l i b r e m e n t t r a n s m i s s i b l e s ,
A R T I C L E 1 1 - L a S o c i é t é e s t r é g i e p a r
a ) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
b ) D i v e r s A d m i n i s t r a t e u r s s o l i d a i r e s , a v e c u n m i n i m u m e t u n m a x i m u m d e d e u x e t q u a t r e m e m b r e s r e s p e c t i v e m e n t .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s o c c u p e n t l e u r f o n c t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s e t s o n t r é é l i g i b l e s i n d é f i n i m e n t p o u r d e s m a n d a t s d e m ê m e d u r é e . L e u r n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t d è s q u ' i l s m a r q u e n t l e u r a c c o r d e t d o i t ê t r e i n s c r i t e d a n s l e R e g i s t r e d u c o m m e r c e ,
I l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' ê t r e a c t i o n n a i r e p o u r ê t r e n o m m é A d m i n i s t r a t e u r ,
A R T I C L E 1 2 - L e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e x e r c e n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v i e n t d e l a p a r t i c i p a t i o n q u e l e p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n e s t e n d r o i t d e p e r c e v o i r , d a n s l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s p r o f e s s i o n n e l l e s r e c o n n u e s p a r l a S o c i é t é , q u i n e p o u r r a p a s ê t r e s u p é r i e u r e , d a n s s o n e n s e m b l e , à 1 5 % d e s s o m m e s d i s t r i b u a b l e s .
A R T I C L E 1 3 - L ' O r g a n e d e g e s t i o n p e u t f a i r e e t m e n e r à b i e n t o u t c e q u i e s t m e n t i o n n é d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t e x e r c e r l e s p o u v o i r s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a L o i o u p a r s e s S t a t u t s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 4 - L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s q u i p o s s è d e n t u n m i n i m u m d e 1 0 a c t i o n s e t q u i p e u v e n t e n a p p o r t e r t a p r e u v e a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c e v r a u n e l e t t r e d ' a d m i s s i o n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l a j u s t i f i é e s à s o n n o m . L e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s p e u v e n t ê t r e d e n a t u r e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e l l e s s o n t t o u t e s c o n v o q u é e s a v e c , a u m o i n s , u n m o i s d ' a v a n c e s o u s l a f o r m e d ' u n e a n n o n c e p o s t é e s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é w w w . i e c i . e s e t d a n s l e B u l l e t i n O f f i c i e l d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e . L a c o n v o c a t i o n d e v r a m e n t i o n n e r t o u s l e s s u j e t s q u i s e r o n t a b o r d é s l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s , l ' O r d r e d u J o u r . S i l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s e r é u n i t e n A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r a p l e i n e m e n t v a l a b l e e t l e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t a d o p t é e s , m ê m e s i l ' A s s e m b l é e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o m m e d é c r i t p r é c é d e m m e n t .
A R T I C L E 1 5 - L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s s o l i d a i r e s , e t l ' A s s e m b l é e d é s i g n e u n e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u p a s , p o u r o c c u p e r l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e .
A R T I C L E 1 6 - L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t t o u s l e s a n s , a u c o u r s d e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e , e t l e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t c o n v o q u é e s d è s l o r s q u e L ' O r g a n e d e g e s t i o n l e s j u g e u t i l e s o u s u r d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t , a u m i n i m u m , 5 % d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 1 7 - P o u r l a t e n u e d ' A s s e m b l é e s g é n é r a l e s s u r p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o i t r e p r é s e n t e r , a u m o i n s , s o i x a n t e p o u r c e n t ( 6 0 % ) d u c a p i t a l s o u s c r i t a v e c d r o i t d e v o t e .
S i l o r s d e l a p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , l e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t e f f e c t u é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e n o n t e n u e e t d i x j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a n o u v e l l e r é u n i o n . C e t t e d e u x i è m e c o n v o c a t i o n p e u t ê t r e a n n o n c é e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r e m i è r e , a u q u e l c a s , i l f a u t p r é v o i r u n d é l a i m i n i m u m d e v i n g t - q u a t r e h e u r e s e n t r e l a p r e m i è r e e t l a s e c o n d e r é u n i o n . L ' A s s e m b l é e c o n s t i t u é e s u r d e u x i è m e c o n v o c a t i o n a u r a l e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r p r e n d r e d e s d é c i s i o n s , q u e l q u e s o i t l e p o u r c e n t a g e d e c a p i t a l p r é s e n t o u r e p r é s e n t é . L e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s p a r v o t e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s p a r t i c i p a n t s à l ' A s s e m b l é e .
L e q u o r u m d e s p a r t i c i p a n t s e t d e s a c t i o n s f i x é d a n s l e p a r a g r a p h e p r é c é d e n t e s t n é c e s s a i r e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e t d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x , d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , d e s u p p r e s s i o n o u d e l i m i t e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r d e n o u v e l l e s a c t i o n s , a i n s i q u e l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r a n s f o r m a t i o n , l a f u s i o n , l a s c i s s i o n o u l a c e s s i o n g l o b a l e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f e t l e c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e à l ' é t r a n g e r . E n c a s d e s e c o n d e c o n v o c a t i o n , o n s ' e n t i e n d r a a u x p r e s c r i p t i o n s d e l a L o i e s p a g n o l e e n v i g u e u r s u r l e s s o c i é t é s d e c a p i t a u x p o u r g a r a n t i r l e b o n d é r o u l e m e n t d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s .
A R T I C L E 1 8 - L e P r é s i d e n t d i r i g e l e s d é b a t s .
O n n e p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s u r l e s s u j e t s m e n t i o n n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n o u d a n s l ' O r d r e d u j o u r p r o p o s é e t a c c e p t é l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
P o u r t o u t l e r e s t e , l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t l e d r o i t d ' i n f o r m a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , o n s ' e n t i e n d r a a u x d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s .
A R T I C L E 1 9 - L e s a c c o r d s e t d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , a d o p t é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 7 , s e r o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n . P o u r v u q u ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o l i d a i r e s m a r q u e s o n a c c o r d p a r s i g n a t u r e , u n e c o p i e c o m p l è t e d e s d é c i s i o n s , o u d e s e x t r a i t s d e m a n d é s , s e r a d i s p o n i b l e , p o u r a u t a n t q u e l ' o n e n j u s t i f i e l e b e s o i n ,
A R T I C L E 2 0 - L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t p r o c é d e r à l ' a p p r o b a t i o n d e l a g e s t i o n s o c i a l e , à l a d é c h a r g e , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t e t p r e n d r e u n e d é c i s i o n q u a n t à l ' a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
U n e A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a d i t e e x t r a o r d i n a i r e s i e l l e n e c o r r e s p o n d p a s a u x t e r m e s d u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t .
A R T I C L E 2 1 - L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j o u r d u m o i s d e m a r s e t s e t e r m i n e l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A R T I C L E 2 2 - U n e f o i s d é f i n i l e b é n é f i c e n e t d e c h a q u e e x e r c i c e , l ' o n d é d u i r a l e m o n t a n t n é c e s s a i r e p o u r s ' a c q u i t t e r d e s i m p ô t s e t p o u r v o i r a u x r é s e r v e s l é g a l e s . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e r e s t a n t ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e , l e l i e u e t l e m o d e d e l e u r p a i e m e n t , e t c e , p o u r a u t a n t q u e l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e s o i e n t r e s p e c t é e s .
A R T I C L E 2 3 - E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , c a r e l l e a r r i v e à s o n t e r m e e t p o u r q u e l q u e a u t r e c a u s e l é g a l e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A R T I C L E 2 4 - À t o u t e s f i n s l é g a l e s , o n c o n s i d è r e q u e l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s s e t r o u v e à M a d r i d e t c e s o n t d o n c l e s T r i b u n a u x m a d r i l è n e s q u i s o n t c o m p é t e n t s .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ( a c t e n o t a r i é d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 )
C o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' O r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é p a r l ' a r t i c l e 5 d e s e s S t a t u t s , r é g i s s a n t l a c r é a t i o n , l a s u p p r e s s i o n o u l e t r a n s f e r t d e s u c c u r s a l e s , d ' a g e n c e s o u d e d é l é g a t i o n s , t a n t s u r l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l q u ' à l ' é t r a n g e r , e t e n v e r t u d e l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r à t i t r e s o l i d a i r e q u i m ' a é t é c o n f i é e , j e d é c i d e p a r l e s p r é s e n t e s :
( 1 ) P r o c é d e r à l ' é t a b l i s s e m e n t , e n B e l g i q u e , d ' u n e S u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é I N F O R M A T I C A E L C O R T E I N G L E S , S . A . , l a q u e l l e f o n c t i o n n e r a s e l o n l e s p a r a m è t r e s s u i v a n t s :
S I È G E S O C I A L : R o n d P o i n t S c h u m a n , 6 , b o î t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e
O B J E T S O C I A L : L e m ê m e o b j e t s o c i a l q u e s a S o c i é t é m è r e ,
F O N D S O C I A L : A f i n d e p o u v o i r d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é , l a S u c c u r s a l e d i s p o s e r a d e s u f f i s a m m e n t d e f o n d s f o u r n i s p a r l a S o c i é t é .
á
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( I l ) N o m m e r M o n s i e u r A l e j a n d r o A l i a g a E b e r l e , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , m a j e u r , m a r i é , d o m i c i l i é e n E s p a g n e , à 2 8 0 2 3 M a d r i d , A v e n i d a d e l T a l g o , 1 4 0 , 3 ° - D , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é e s p a g n o l e n u m é r o 3 9 0 . 1 8 0 - P e t d u p a s s e p o r t n ° A A B 8 5 0 7 5 6 , r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é d a n s c e t t e S u c c u r s a l e e n l u i c o n f é r a n t l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a f i n q u e c e l u i - c i p u i s s e r é a l i s e r , e n r e p r é s e n t a t i o n e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t s u r l e t e r r i t o i r e b e l g e , t o u s l e s a c t e s j u g é s n é c e s s a i r e s e t a p p r o p r i é s a u x f i n s d e l a g e s t i o n d e i a s u c c u r s a l e . À c e t e f f e t , l e d i t r e p r é s e n t a n t d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - a p r è s à t i t r e i n d i c a t i f :
« L e s p o u v o i r s s p é c i a u x p r é v u s p a r l a L o i e n B e l g i q u e , a i n s i q u e l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é à B r u x e l l e s ; o u v r i r t o u s l e s c e n t r e s o u l o c a u x n é c e s s a i r e s a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c t i v i t é d e l a S u c c u r s a l e ; a c h e t e r e t v e n d r e d e s m a r c h a n d i s e s e t t o u s a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e ; r e c o u v r e r e t p a y e r d e s c r é a n c e s e t d e s d e t t e s , e n e x i g e a n t e t e n d o n n a n t q u i t t a n c e e t r é c é p i s s é d e c e s o p é r a t i o n s ; o u v r i r e t s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ; t e n i r l e s l i v r e s d e c o m m e r c e ; s e p r o c u r e r e t é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s e t d e s v a l e u r s , a i n s i q u e d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , p o s t a l e s , t é l é g r a p h i q u e s e t a é r i e n s ; s i g n e r d e s f a c t u r e s , d e s c e r t i f i c a t s d e v e n t e , d e s r e ç u s e t a u t r e s d o c u m e n t s p e r t i n e n t s ; s o u s c r i r e d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , d e t r a n s p o r t e t d ' e n t r e p ô t ; o f f r i r d e s s e r v i c e s d e l i v r a i s o n e t t o u t a u t r e s e r v i c e ; e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , t a n t p a r l e b i a i s d e l a b a n q u e o f f i c i e l l e q u e p a r l e b i a i s d e l a b a n q u e p r i v é e é t a b l i e s e n B e l g i q u e , e t , à c e t t e f i n , o u v r i r , m a i n t e n i r e t f e r m e r , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s c o m p t e s d e t r é s o r e r i e e t e f f e c t u e r s u r c e s d e r n i e r s , a i n s i q u e s u r c e u x o u v e r t s p r é a l a b l e m e n t , t o u t e s s o r t e s d e d é p ô t s , t r a n s f e r t s e t r e t r a i t d e f o n d s , e n s i g n a n t , à t e l e f f e t , l e s c h è q u e s e t l e s t a l o n s y a f f é r e n t s ; d e m a n d e r , a p p r o u v e r e t c o n t e s t e r t o u s s o l d e e t d é c o m p t e .
L i q u i d e r e t a u t o r i s e r d e s c o m p t e s a u p r è s d e d é b i t e u r s e t d e c r é a n c i e r s , l e s a p p r o u v e r e t e x i g e r o u r e m b o u r s e r l e u r s s o l d e s , e x i g e r o u d é l i v r e r l e s r e ç u s o u l e s d o c u m e n t s d e r e m i s e o u d e s o l d e y a f f é r e n t s , r é g l e r à l ' a m i a b l e l e s q u e s t i o n s l i t i g i e u s e s , y c o m p r i s p a r l a d é s i g n a t i o n d ' a r b i t r e s o u d ' a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s e t e n t r a n s i g e a n t , e n p r o m e t t a n t o u e n c o n v e n a n t s u r l e s i n t é r ê t s e t l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a S o c i é t é e t t e n t e r t o u t e s s o r t e s d ' a c t i o n s e t d ' e x c e p t i o n s e t y r e n o n c e r .
I n t e r v e n i r a u n o m d e l a S o c i é t é d a n s t o u t t y p e d ' o f f r e s , v e n t e s a u x e n c h è r e s e t a p p e l s d ' o f f r e s , p u b l i c s o u p r i v é s , o r g a n i s é s p a r l ' É t a t , l e s C o m m u n a u t é s a u t o n o m e s , l e s o r g a n i s m e s d e p r é - a u t o n o m i e , l e s d é l é g a t i o n s , l e s a s s o c i a t i o n s , l e s m u n i c i p a l i t é s , l e s c o n s e i l s i n s u l a i r e s , l e s o r g a n i s m e s a u t o n o m e s e t t o u t e s s o r t e s d e c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s , o r g a n i s m e s i n s t i t u t i o n n e l s , a i n s i q u e t o u t e p e r s o n n e , s o i t - e l l e p u b l i q u e o u p r i v é e , p h y s i q u e o u m o r a l e , i n t é r e s s a n t l a S o c i é t é s o u m i s s i o n n a i r e e t , à c e t é g a r d , p r é s e n t e r e t s o u s c r i r e d e s p r o p o s i t i o n s e t d e s o f f r e s , c o n s t i t u e r d e s d é p ô t s e t d e s g a r a n t i e s , p r o v i s o i r e s o u d é f i n i t i v e s , e t l e s a n n u l e r o u l e s r e t i r e r e n t e m p s v o u l u ; f a i r e d e s e n c h è r e s e t f a i r e c e r t i f i e r d e v a n t n o t a i r e t o u t a c t e c o n c e r n a n t l a S o c i é t é ; e x p o s e r e t d é p o s e r d e s p l a i n t e s e t d e s r é s e r v e s ; a c c e p t e r l e s a d j u d i c a t i o n s p r o v i s o i r e s o u d é f i n i t i v e s q u i s o i e n t a c c o r d é e s à l a S o c i é t é a d j u d i c a t a i r e e n s i g n a n t e t e n f a i s a n t l é g a l i s e r l e s c o n t r a t s o u a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , p u b l i c s o u p r i v é s , a i n s i q u e f e s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e e t l e s c e s s i o n s d e c o n t r a t s ; é t a b l i r t o u t e r é c e p t i o n p r o v i s o i r e o u d é f i n i t i v e d e s t r a v a u x o u d e s s e r v i c e s e x é c u t é s ; r é c l a m e r e t p e r c e v o i r l e p r i x d e c e u x - c i e n s i g n a n t , à c e t t e f i n , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n , t o u s c h è q u e s , t a l o n s , c e r t i f i c a t s e t o r d r e s d e p a i e m e n t y a f f é r e n t s e t , e n g é n é r a l , r é d i g e r e t s o l l i c i t e r t o u s é c r i t s , d é m a r c h e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a u x f i n s p r é c i t é e s .
R e p r é s e n t e r e t d é f e n d r e l a S o c i é t é f o n d a t r i c e a u p r è s d e t o u t e s l e s a u t o r i t é s , l e s b u r e a u x e t l e s f o n c t i o n n a i r e s d e l ' É t a t b e l g e , s e s p r o v i n c e s e t s e s d é p a r t e m e n t s e t l o c a l i t é s , d e v a n t l e s C o u r s e t l e s T r i b u n a u x d e t o u t e i n s t a n c e o u j u r i d i c t i o n e t , e n g é n é r a l , a u p r è s d e t o u t a u t r e o r g a n e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e e t , à c e t e f f e t , e n g a g e r t o u t e s s o r t e s d e p r o c é d u r e s , d e s p o u r s u i t e s , d e s p r o c é d u r e s a d m i n i s t r a t i v e s c o n t e n t i e u s e s e t d e s c o n t e n t i e u x d u t r a v a i l , q u i s e r o n t p o u r s u i v i s d a n s t o u t e s s e s d é m a r c h e s e t i n s t a n c e s r e s p e c t i v e s p a r l e b i a i s d e r e q u ê t e s , d e d e m a n d e s , d e m é m o i r e s e n d é f e n s e , d e p r e u v e s e t d e r e c o u r s ; e n c a s d e b e s o i n , r a t i f i e r , r e n o n c e r , c o n s e n t i r o u t r a n s i g e r ; c o n s t i t u e r d e s d é p ô t s o u d e s g a r a n t i e s o u l e s a n n u l e r a u t e m p s v o u l u e t r é a l i s e r , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' o b t e n t i o n d e r é s o l u t i o n s e t d e j u g e m e n t s d é f i n i t i f s , a v e c p o u v o i r s p é c i a l p o u r d é l é g u e r , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , e n f a v e u r d ' a v o c a t s , d ' a v o u é s e t d e g e s t i o n n a i r e s c h o i s i s l i b r e m e n t p a r l e m a n d a t a i r e , l e s p o u v o i r s c o n f é r é s e n v e r t u d e s p r é s e n t e s e t r é v o q u e r l e s d i t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r o u e n é t a b l i r d e s n o u v e l l e s , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n .
S o u s c r i r e e t f a i r e d r e s s e r t o u s l e s d o c u m e n t s p r i v é s e t a c t e s a u t h e n t i q u e s n é c e s s a i r e s o u o p p o r t u n s a u x f i n s d ' e x e r c e r l e s p o u v o i r s c o n f é r é s e t , e n p a r t i c u l i e r , s i g n e r d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e b u r e a u x e t d e l o c a u x , a i n s i q u e d e s c o n t r a t s d ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a t t a c h é a u b u r e a u .
O c t r o y e r d e s p o u v o i r s , g é n é r a u x e t / o u s p é c i a u x d e v a n t l e s n o t a i r e s , l e s a u t o r i t é s e t l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e s p a g n o l s e t b e r g e s e n d é l é g u a n t à d e s t i e r s t o u s o u u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s . »
"
R é s e r v é a u
M o n i t e u r ' b e l g e '
V o l e t B - S u i t e
A l e j a n d r o A l i a g a E b e r l e
R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' a c t e n o t a r i é a c t a n t l a d é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ( a c t e n o t a r i é d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 )
e n e s p a g n o l l é g a l i s é a v e c l ' a p o s t i l l e ;
- l a t r a d u c t i o n j u r é e e t l é g a l i s é e e n f r a n ç a i s d e l ' a c t e c i - d e s s u s .
- l ' a c t e n o t a r i é a c t a n t l e s d e r n i e r s c h a n g e m e n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a m a i s o n m è r e ( a c t e n o t a r i é d u 2 2
s e p t e m b r e 2 0 1 1 ) e n e s p a g n o l l é g a l i s é a v e c l ' a p o s t i l l e ;
- l a t r a d u c t i o n j u r é e e t l é g a l i s é e e n f r a n ç a i s d e l ' a c t e c i - d e s s u s ;
- l ' e x t r a i t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e M a d r i d e n e s p a g n o l d e " I n f o r m a t i c a E l C o r t e I n g l e s , S . A . " l é g a l i s é
a v e c l ' a p o s t i l l e ;
- l a t r a d u c t i o n j u r é e e t l é g a l i s é e d e l ' e x t r a i t e n f r a n ç a i s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n e s p a g n o l d e " I n f o r m a t i c a E l C o r t e I n g l e s , S . A . " l é g a l i s é s a v e c l ' a p o s t i l l e ;
- l a t r a d u c t i o n j u r é e e t l é g a l i s é e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n f r a n ç a i s ;
- r é s u m é d e s c h a n g e m e n t s a u x s t a t u t s e n e s p a g n o l d e " I n f o r m a t i c a E l C o r t e I n g l e s , S . A . " l é g a l i s é s a v e c
l ' a p o s t i l l e ; e t
- l a t r a d u c t i o n j u r é e e t l é g a l i s é e d e c e s c h a n g e m e n t s a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e ' r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y