03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~
M . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l h 1 l 1 1 1 I I 1 f l 1 1
* 1 1 1 1 9 5 9 8 "
2 2 J I & z U l
s p 9 . 3 x s . L L e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 8 9 . 6 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I N F O R M A T I O N S Y S T E M S C O N S U L T " , e n a b r é g é " i . S . C . "
S o c i é t é A n o n y m e
S q u a r e d e M e e û s n u m é r o 4 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N E T A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e r n b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : " I N F O R M A T I O N S Y S T E M S C O N S U L T ' , e n a b r é g é « I . S . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 : B r u x e l l e s ) , S q u a r e d e M e e û s n u m é r o 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 2 5 . 1 8 9 . 6 0 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e i a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d ; I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q j u i l l e t d e u x m i l o n z e , : e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e o n z e j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 5 1 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e ; r a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s ; ( 3 0 . 5 1 3 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 3 0 . 9 8 7 , - ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e : c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s ( 3 0 . 5 1 3 , - ¬ ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 1 . 2 3 0 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a : t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e " I N F O R M A T I O N S Y S T E M S C O N S U L T " , e n a b r é g é " I . S . C . "
S i è g e s o c i a l : S q u a r e d e M e e û s n u m é r o 4 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , d ' é t u d e o u d ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l e u r a p p l i c a t i o n à l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s o u a u x é t u d e s s o c i o - é c o n o m i q u e s e t à l a f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l .
E l l e p o u r r a c r é e r , v e n d r e , l o u e r e t a p p l i q u e r t o u t s y s t è m e d e g e s t i o n d e n a t u r e à a c c r o î t r e l ' e f f i c i e n c e d e s o r g a n i s a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r o u f a i r e r é a l i s e r à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e f o u r n i t u r e d e l o g i c i e l s o u é q u i p e m e n t s q u e p o u r r a n é c e s s i t e r s o n i n t e r v e n t i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e o p é r e r t o u t e s n é g o c i a t i o n s e t t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p o u r s o n c o m p t e o u c e l u i d e t i e r s , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n a t i o n a l e s o u é t r a n g è r e s .
D a n s i e c a d r e d e s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r , o c t r o y e r e t e x p l o i t e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t o u t e s l i c e n c e s , b r e v e t s , m a r q u e s e t i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s o n a c t i v i t é t a n t d a n s s e s p r o p r e s l o c a u x q u e c h e z l ' u n d e s e s a s s o c i é s o u c h e z u n t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é - a u , . M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t a c c e p t e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e f i r m e b e l g e o u é t r a n g è r e , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e , t r a i t e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s o u i i m m e u b l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
D e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 . 4 8 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 2 . 4 8 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
" L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é . e n m ê m e . t e m p s : . e x p é d i t i o n _ c o n f o r m e d e _ I : a c t e , . p r o c u r a t i o n s , _ s t a t u t s . c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e