28/12/2012
ÿþR é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 7 D E L 2 2 B A U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 M 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F R A S I G H T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n 9 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n r e ç u p a r l e n o t a i r e T o o n B i e s e m a n à G r i m b e r g e n l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e é t é c o n s t i t u é e p a r
1 ) M o n s i e u r P O I S S O N N I E R M a r c , d e m e u r a n t à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n 9 9
2 ) m a d a m e P O I S S O N N I E R C a m i l l e , d e m e u r a n t à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n 9 9
S t a t u t s
D E N O M [ N A T I O N
I l e s t f o r m é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " I N F R A S 1 G H T ' .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n 9 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à d ' a u t r e s e n d r o i t s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u m a n d a t a i r e c h a r g é d e l a g e s t i o n
à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u m a n d a t a i r e c h a r g é d e l a g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 , L a c o n s u l t a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e , l ' é t u d e , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n
l a c o n c e p t i o n , l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a l o c a t i o n , l a
m a i n t e n a n c e , l a r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , s o f t w a r e e t h a r d w a r e , d o m o t i q u e , d e
m a t é r i e l é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e , r a d i o é l e c t r i q u e , m é c a n i q u e , p n e u m a t i q u e , h y d r a u l i q u e , a u d i o v i s u e l , r e s e a u
i n f o r m a t i q u e e t d e h a u t e t e c h n o l o g i e s e r a p p o r t a n t a u x s e c t e u r s p r é c i t é s .
2 . L e m a r k e t i n g , l ' é t u d e , l a p r o m o t i o n , l e c o n s e i l , l a v e n t e , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e d ' a l a r m e e t d e c o m m u n i c a t i o n , t é l é i n f o r m a t i o n , t é l é c o m , i n f o r m a t i o n h i g h w a y t e c h n o l o g y , e - c o m m e r c e , d e p u b l i c i t é , d e r e p o r t a g e , d e g r a p h i s m e e t d e d e s i g n .
3 . L ' é t u d e , f a c o n c e p t i o n , [ ' o r g a n i s a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e t o u t t y p e d e m a n i f e s t a t i o n , d e s e m i n a i r e s , l a f o r m a t i o n , l e c o a c h i n g , t r a i n i n g , e x p l o i t a t i o n d ' u n e é c o l e , d e c o u r s d e s p e c t a c l e s e t s o i r é e s , .
4 . L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s e t l a v e n t e e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s , s e r a p p o r t a n t a u x s e c t e u r s p r é c i t é s .
5 . L ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a c o n s i g n a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e n t e x t i l e , e n c u i r e t e n m a t i è r e s y n t h é t i q u e p o u r h o m m e f e m m e , g a r ç o n , f i l l e , b a b y e t e n f a n t , l e s c h a u s s u r e s , l e s v ê t e m e n t s d e l o i s i r s , d e s p o r t s , d e n u i t , d e t r a v a i l , l e l i n g e d e t a b l e e t d e m é n a g e , l e s s o u s - v ê t e m e n t s e t l i n g e r i e , l e s a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e , d e b o n n e t e r i e , d e b i j o u t e r i e e t d e f a n t a i s i e , j o u e t s , m e u b l e s , t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t , p r o d u i t s d e d e s i g n , e t a c c e s s o i r e s ;
6 . L ' a c q u i s i t i o n , a l i é n a t i o n , l o c a t i o n , l o t i s s e m e n t , a m é n a g e m e n t , a m é l i o r a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; e l l e p e u t é g a l e m e n t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p l a c e r e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , f i n a n c e r d e s p a r t i c i p a t i o n s , c o n s e i l e n p l a c e m e n t s ; l ' a c h a t , l a v e n t e , J a l o c a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s t e r r a i n s n o n b â t i s e t d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s .
S a n s p r é j u d i c e d ' u n e a g r é a t i o n p r é a l a b l e p a r l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s a g e n t s i m m o b i l i e r s , l a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r , c o n f o r m é m e n t à l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , a u c u n a c t e r e s s o r t a n t s o u s l e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s a u x a g e n t s i m m o b i l i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . L ' o c t r o i d e s p r ê t s , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t d e s e m p r u n t s a u x s o c i é t é s e t a u x p a r t i c u l i e r s s u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e e t d a n s c e c a d r e s e p o r t e r c a u t i o n , a v a l i s e r o u d o n n e r s o n a v a l , a u s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t r é s e r v é e s b a n q u e s d e d é p ô t s , d é p o s i t a i r e s à c o u r t t e r m e , b a n q u e s d ' é p a r g n e , b a n q u e s h y p o t h é c a i r e s e n e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
8 . L e c o m m e r c e e t l ' e x p l o i t a t i o n d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e d ' h ô t e l s , m o t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , s n a c k b a r s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , p â t i s s e r i e s , b o u l a n g e r i e s , t e a - r o o m s , c a f é t é r i a s , c a f é s , b a r s , b o d e g a s , d a n c i n g s , d i s c o t h è q u e s , e n t r e p r i s e s d e s p e c t a c l e e t c l u b s p r i v é s , c a b a r e t s e t t h é â t r e s d e n u i t , e t d e d é b i t d e b o i s s o n s .
9 . l ' é d i t i o n d e l i v r e s , h e b d o m a d a i r e s , w e b s i t e s , a p p l i c a t i o n s e t t o u t a u t r e m a t é r i e l p u b l i é o u é l e c t r o n i c ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é t e n d r e o u à d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D U R E E
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e
c o n s t i t u t i o n .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t 1 1 1 8 6 i è m e d u c a p i t a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e ¬
6 . 2 0 0 , 0 0 .
G E S T I O N
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
P O U V O I R
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r , s a n s
j u s t i f i c a t i o n a u c u n e , t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u i n d i s p e n s a b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s
a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n
d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I I p e u t d é l é g u e r , à s e s r i s q u e s e t p é r i l s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à d e s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h 0 0
h e u r e s , o u , s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
C h a q u e g é r a n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
D e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 6 3 , 3 0 2 e t s u i v a n t s , 3 1 6 e t s u i v a n t s , 3 2 1 e t
s u i v a n t s e t 2 6 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ,
T o u t a s s o c i é p e u t l u i m ê m e v o t e r a u x a s s e m b l é e s o u p a r m a n d a t a i r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l i e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B E N E F I C E
L e b é n é f i c e n e t e s t p a r t a g é c o m m e s u i t
a ) a u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a - t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n l d i x i è m e d u c a p i t a l ;
b ) l e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s - s a i r e s a u p a y e m e n t d e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s à c o n d i t i o n q u e l e s
p a r t s s e t r o u v e n t l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
R é s e r v é , a e A i e I & ? n t t e u r b e l g e V o l e t B » S u i t e
1 . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 1 e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e m o n s i e u r M a r c P O I S S O N N I E R , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
2 . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
3 , C o n t r ô l e
L e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e p u i s q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s
d e b o n n e f o i q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e n e r é p o n d r a p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x i m p o s a n t l a
n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
4 . M a n d a t s p é c i a l
U n m a n d a t s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e s t c o n f é r é e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n b r a n d e n P , " a y a n t s e s b u r e a u x à 1 8 5 1 H u m b e e k , D o r p s s t r a a t 1 4 b u s 1 , a u x f i n s
d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d e l a T V A e t p l u s e n p a r t i c u l i e r a u x f i n s d e
r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e s s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n e t y r é c l a m e r t o u t e i n s c r i p t i o n ,
m o d i f i c a t i o n o u r a d i a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
T o o n B i e s e m a n , n o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e