30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.03.2014, NGL 23.04.2014 14101-0271-037
20/06/2014
ÿþM M W o r d l i a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d / o r i t v a n g e n o p
1 1 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n S n e e d e r l a n d t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
I
I I I I I I I 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 6 0 9 . 1 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a x ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : o v b a
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 5 6 b u s 1 5 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r e n a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t :
1 ` m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n :
- H o m a n s L i e s b e t h , F r a n s N a g e l s p l e i n 2 0 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n .
2 ° r n e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r : - V a n d e V e l d e R o b , G r o t e S t e e n w e g 4 5 5 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
3 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n O l i v i e r
P a u l V e r b e e c k N u b i s b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J . G e e b e l e n )
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
29/08/2014
ÿþ3 1 . 1 1 1 1 1 L U I
o i
M o d w a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d g e t e ® n t n g e r i O p
0 t e . 2 0 n
t e r g r i i i i w v a n d e ~ . 1 e d z i - 1 a n d s t a l s g e r e c h t b a n k ! ` a n e f f i î e h a n d e l B r u s s e l
[ i L : P i i t s . H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 0 9 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 1 5 i n 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g M a n a g e m e n t c o m i t é , b e ë i n d i g i n g b e s t u u r s m a n d a a t e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 d e h e e r F r a n k V a n b r a b a n t a a n t e s t e l l e n a l s C E O v a n I n f r a x c v b a e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n P a u l D e f a u w .
P e r 1 j u l i 2 0 1 4 i s h e t M a n a g e m e n t c o m i t é v a n I n f r a x c v b a s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
- C E O F r a n k V a n b r a b a n t
D i r e c t e u r n e t u i t b a t i n g H e r m a n R e m m e r i e
- D i r e c t e u r n e t b e h e e r P a u l C o o m a n s
- D i r e c t e u r f i n a n c i ë n C h r i s B u y s e
- D i r e c t e u r p e r s o n e e l E r i c B e l i ë n
- D i r e c t e u r I C T F i l i p V a n R o m p a e y
- D i r e c t e u r j u r i d i s c h e z a k e n , c o m m u n i c a t i e e n b e s t u u r s o r g a n e n K a a t D e b r u y n e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 5 j u n i 2 0 1 4 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , N u b i s b v b a ( m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o G e e b e l e n ) e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 3 j u l i 2 0 1 4 b i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r d e K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 7 i n 1 0 3 0 B r u s s e l . D e s t a t u t e n w e r d e n i n d i e z i n a a n g e p a s t .
J o S t u l e n s J o s C l a e s s e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþ- - ~ - - ~
- . ~
r V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c t S t a a t s b h
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
» 3 ï ,
~ ~ ~ r r 4 e - z 4
J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 0 9 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 1 5 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 3 0 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t :
1 ° v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
- p r i e s W i m , M i s p e l a a r s t r a a t 4 4 , 3 6 0 0 G e n k
- V O F G e e b e l e n J . , L u y t e n s t r a a t 3 , 3 9 6 0 B r e e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o G e e b e l e n
- L a r i d o n L i e s , I J z e r l a a n 5 8 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
- L a u w e r s G u y , B e a t r i j s l a a n 8 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
- S c h u u r m a n s T h e o , S l i p s t r a a t 4 9 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e
- V a n d e r b e e k W i l l y , D e n n e n l a a n 2 3 , 2 5 6 0 W i j l e n
- V a n d e p u t t e D i d i e r , N e d e r w e g 1 4 b u s 7 , 8 8 7 0 I z e g e m
- V a n l e e u w M a r k , L e p e l s t r a a t 2 5 b u s 1 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
- V a n v e l t h o v e n P e t e r , K e r k s t r a a t 3 2 A , 3 9 2 0 L o m m e l
- W y n a n t L u c , M u i l e m s t r a a t 1 / 1 2 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e .
2 ° v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- A w o u t e r s E r i c , J e s s e r e n s t r a a t 3 8 , 3 8 4 0 B o r g l o o n
- B r e p o e l s F r i e d a , B r a b a n t s e s t r a a t 1 3 , 3 7 4 0 B i l z e n
- C l a e s s e n s J o s , D a m b u r g s t r a a t 4 9 , 3 9 5 0 B o c h o l t
- D r i e s W i m , M i s p e l a a r s t r a a t 4 4 , 3 6 0 0 G e n k
D r i e s k e n s R a f , B r o e s v e l d s t r a a t 3 6 , 3 9 1 0 N e e r p e l t
- H o m a n s L i e s b e t h , F r a n s N a g e l s p l e i n 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- L a r i d o n L i e s , I J z e r l a a n 5 8 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
- L i e f s o e n s M i c h i e l , S c h a n s s t r a a t 2 3 , 3 5 1 1 H a s s e l t
- N u b i s b v b a , M e i n e s t r a a t 3 5 , 3 9 6 0 B r e e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o G e e b e l e n - V a n d e p u t t e D i d i e r , N e d e r w e g 1 4 b u s 7 , 8 8 7 0 I z e g e m
- V e r b e e c k P a u l , B e e k s t r a a t 1 0 , 2 5 6 0 N i j l e n - W y n a n t L u c , M u i l e m s t r a a t 1 / 1 2 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t :
1 ° v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
- J u l i e n T h i j s , S i n t - P i e t e r s s t r a a t 1 8 1 , 3 3 0 0 T i e n e n ;
- A l b e r t V a n d e z a n d e , G r e z s t r a a t l a , 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e .
2 ° t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- T o m D e h a e n e , E i k s t r a a t 8 3 , 1 9 8 1 H o f s t a d e ;
- J o S t u l e n s , P r i v a a t w e g 9 , 3 0 1 8 W i j g m a a l .
P a u l V e r b e e c k N u b i s b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J . G e e b e l e n )
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 23.04.2013 13097-0319-037
14/01/2013
ÿþ M a d 2 . 1
I , _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 3 0 0 8 3 3 3 *
i
f l
B R U S S E L
e 5 ; ~ ~ ~ â
n i f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 2 5 0 9 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . : I n f r a x
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 5 5 , b u s 1 5
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g M a n a g e m e n t c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o v e r l i j d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 v a n m e v r o u w L e e n B e s s e m a n s , W i l d e r e n l a a n 1 0 7 t e 3 8 0 3 S i n t - T r u i d e n e n h e e f t o p 1 8 j a n u a r i 2 0 0 7 m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e h e e r F r a n k V a n b r a b a n t , K r o o n s t r a a t 6 , 3 9 2 0 L o m m e l , m e t i n g a n g o p 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 a a n t e s t e l l e n a l s l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é v o o r c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n e n a a n k o o p e n l o g i s t i e k .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 5 m e i 2 0 1 0 b i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e h e e r H e r m a n R e m m e r i e , F . V e r b i e s t i a a n 3 9 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 0 a a n t e s t e l l e n a l s l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 b e s l i s t d e b e v o e g d h e i d s t r a t e g i e e n l e i d i n g a f d e l i n g P M O t o e t e w i j z e n a a n d e h e e r H e r m a n R e m m e r i e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 b i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e b e v o e g d h e i d v a n d e h e e r F r a n k V a n b r a b a n t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 u i t t e b r e i d e n m e t d e a a n g e l e g e n h e i d o p e r a t i e s .
J o G e e b e l e n L l e s L a r i d o n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 24.04.2012 12101-0273-032
30/04/2012
ÿþt ~ o d W o r d 1 1 1
# i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 a P R 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
" 1 2 0 8 1 9 5 9 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 0 9 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F R A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 1 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
B r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n d a t o n d e r m e e r i n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n h e t w o o r d " M a n a g e m e n t t e a m " w e r d g e w i j z i g d i n " M a n a g e m e n t c o m i t é " .
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2012
ÿþ M A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v b e h a a B e S t a ; " i a o f a a s a "
i l l
G r i f f i e 0 4 A V R . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 5 0 9 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n f r a x
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 1 5 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 b e s l i s t
1 ) d e h e e r S t e v e S t e v a e r t , D r , W i l l e m s s t r a a t 2 8 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
2 ) d e h e e r P e t e r V a n v e i t h o v e n , K e r k s t r a a t 3 2 A t e 3 9 2 0 L o m m e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
L i e s L a r i d o n J o G e e b e l e n
b e s t u u r d e r A f g e v . b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 0 9 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v a l u i l ) : I N F R A X
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 1 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - - B E N O E M I N G V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 6 j u n i
2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . R i o b r a , o p d r a c h t h o u d e n d e v e r e n i g i n g m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , O u d e B a a n 1 4 8 , ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 8 . 0 5 1 . 8 1 9 ) a l s n i e u w e v e n n o o t t e a a n v a a r d e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 7 : d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t m a x i m u m a c h t t i e n
b e s t u u r d e r s , v a n w i e :
- m a x i m u m n e g e n b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n ( ' A - b e s t u u r d e r s ' g e n a a m d ) ;
- m a x i m u m t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n ( ' B - b e s t u u r d e r s ' g e n a a m d ) ;
- m a x i m u m v i e r b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n C a a n d e l e n ( ' C - b e s t u u r d e r s ' g e n a a m d ) ;
m a x i m u m t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n D a a n d e l e n ( ' D - b e s t u u r d e r s ' g e n a a m d ) ;
- é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n E - a a n d e l e n ( ' E - b e s t u u r d e r ' g e n a a m d ) .
3 . a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n E - a a n d e l e n : d e h e e r B e r t
M e u l e m a n s , w o n e n d e t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , H e i k e s t r a a t 5 2 b u s 2 .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l e n e e n c o ö r d i n a t i e
d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a t i 2 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o 9 9 a a a
V b e h a a B e l S t a a
2 2 J U N Z o n
i a e l e g e 1 e .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 7 5 1 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 5 0 9 1 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a x
d R U S S b
0 9 M I 2 0 n '
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 1 5 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n m e t 3 j a a r t e v e r l e n g e n . D i t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t u i t d e B V B A B o e s & C ° B V B A u i t K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V u i t H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , e n d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & C o , u i t A n t w e r p e n - B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G r a r é .
W i l l y V a n d e r b e e k M a r k V a n l e e u w
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 26.04.2011 11092-0554-032
29/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 22.04.2010 10098-0217-032
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.04.2009, NGL 22.04.2009 09121-0026-031
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.04.2008, NGL 21.04.2008 08115-0295-029
02/06/2015
ÿþ M a d W o r d 9 1 , 1
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I
2 1 M E I M I S
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
h e c h t b a n k v a n k o a t e m d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 0 9 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : i n f r a x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 7 i n 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 b i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s :
1 ° o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- T o m D e h a e n e , E i k s t r a a t 8 3 , 1 9 8 1 Z e m s t ;
- J o S t u l e n s , P r i v a a t w e g 9 , 3 0 1 8 L e u v e n .
2 ° t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
- G e e r t C l u c k e r s , D r i e L i n d e k e n s e r t 4 , 3 2 9 0 D i e s t ;
- D i d i e r R e y n a e r t s , W a l h o s t r a a t 9 6 , 3 4 0 1 L a n d e n .
3 ° f e b e n o e m e n t o t g e c o ö p t e e r d b e s t u u r d e r :
- W i l l e m - F r e d e r i k S c h i l t z , L e C o r b u s i e r l a a n 2 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n ,
P a u l V e r b e e c k W i m D r i e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .