03/03/2014
ÿþ~
M o E W n r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S R U S S E L
2 0 F g ) i f f i 2 0 1 4
u i i N I
* 1 4 0 5 3 7 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
0 8 7 8 . 5 3 3 . 2 5 5
I N G A c t i v a t o r F u n d
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M a r n i x l a a n 2 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 h e e f t d e a a n s t e l l i n g b e s l i s t v o o r d e f u n c t i e s v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s ` v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w e r d v a s t g e s t e l d o p E U R 4 , 6 7 5 , 0 0 g e ï n d e x e e r d .
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 m e i 2 0 1 3 :
D e h e e r M i c h a ë l S n e i j e r s n a m o p 7 m a a r t 2 0 1 2 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r . O p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 w e r d d e h e e r J a n . A l e x a n d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n d e z e c o ö p t a t i e e n s t e l l e n b i j g e v o l g d e h e e r J a n A l e x a n d e r a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2014
ÿþi
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0
* 1 4 0 5 1 8 8 0 *
B R U S S E L
1 8 F E 1 1 . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 3 3 . 2 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N G - A c t i v a t o r F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 4
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R E N E R Z I J D S U I T K E R I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S E N A N D E R Z I J D S D O O R G E D E E L T E L I J K E V R I J S T E L L I N G V A N S T O R T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' , M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G r 3 , A c t i v a t o r F u n d , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t - d e e l s d o o r r e ë l e u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o n d p l a a t s d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e . , V e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
- d e e l s d o o r g e d e e l t e l i i k e v r i i s t e l l i n q v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g v a n e l k d e r , a a n d e e l h o u d e r s , m e e r b e p a a l d d o o r v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g o p d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t e n b e d r a g e a f g e r o n d v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l . B e s l i s s i n g o m d i t o n d e r d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t ' k a p i t a a l . E r w e r d e n o o k v o o r d i t o n d e r d e e l g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d . n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 , 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p m e r k i n g d a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n n a d e z e g e d e e l t e l i j k e k w i j t i n g v a n v o l s t o r t i n g , n o g d i e n e n ; ; v o l g e s t o r t t e w o r d e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d : . e u r o ( ¬ 1 . 4 9 9 . 6 0 0 , 0 0 )
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n s t r e k t e n e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ; " . b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n d e ` e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 24.06.2013 13211-0084-017
18/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u i t I i i t i l t i l l i l i t t l i i i t i l t i l i i 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i o 7 i z z "
V ,
b e h , a a l B e r
S t a a
{ ~ ~ ~ ~ j e e , 0 7 " J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 5 3 3 2 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N G - A c t i v a t o r F u n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 4
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R G E D E E L T E L I J K E V R I J S T E L L I N G V A N S T O R T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r . V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; ,
" h a n d e i s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " l N c 3 A c t i v a t o r F u n d ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ; h e e f t :
I / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n " v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g v a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e e r b e p a a l d d o o r v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g o p n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e u r o t w e e c e n t ( ¬ 2 0 0 , 0 2 ) ; p e r a a n d e e l , z i j n d e t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n d e ' ' e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R ; ' 7 , 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v b ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 14.06.2012 12168-0458-015
28/07/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d 2 . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 6 0 0 3 *
n e # U S S e e o e L a
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s a r : 0 8 7 8 . 5 3 3 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G A c t i v a t o r F u n d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g - o n t s l a g
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 )
D e h e e r L u c V a n d e w a l l e , w i e n s m a n d a a t o p 1 9 . 0 5 . 2 0 1 1 e e n e i n d e n e e m t , h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n z i j n m a n d a a t w e g e n s o m v a n g r i j k e a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g . Z i j b e d a n k t d e h e e r V a n d e w a l l e v o o r z i j n i n z e t v o o r I N G - A c t i v a t o r F u n d .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r V a n d e w a l l e w o r d t d e h e e r E r i k D r a l a n s a l s b e s t u u r d e r v o o r g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t v o o r s t e l t e n s t e l t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D r a l a n s a a n a i s b e s t u u r d e r v a n I N G - A c t i v a t o r F u n d a a n . D e h e e r D r a l a n s a a n v a a r d t d e z e a a n s t e l l i n g . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 1 1 . 0 1 . 2 0 1 6 .
D e h e e r G u i d o B u s s e n i e r s h e e f t o p 1 2 . 0 8 . 2 0 1 0 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n I N G - A c t i v a t o r F u n d b e t e k e n d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g e n b e d a n k t d e h e e r B u s s e n i e r s v o o r z i j n i n z e t .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I N G - A c t i v a t o r F u n d v a n 2 9 . 1 0 . 2 0 1 0 w e r d d e h e e r J o h a n P e d e g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B u s s e n i e r s . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e z e a a n s t e l l i n g . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e d e n e e m t e e n e i n d e o p 1 1 . 0 1 . 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e d o y a r d n e e m t e e n e i n d o p 1 9 . 0 5 . 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r D e d o y a r d , d i e a a n v a a r d t , a l s b e s t u u r d e r
v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e d i e e e n e i n d e n e e m t o p 1 1 . 0 1 . 2 0 1 6 .
M i c h a e l S n e i j e r s J o h a n P e d e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 08.06.2011 11150-0531-015
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 22.06.2010 10201-0237-015
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 10.06.2009 09217-0273-014
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 02.06.2008 08186-0131-013
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 25.05.2007 07157-0278-013
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.09.2015, NGL 02.10.2015 15626-0322-017