04/02/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ ~ ,
m u r 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 7 7 8 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R E F B V A F P R O M E N A D E I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 4 6 / 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E I I V I M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N G R E F B V A F ; P r o m e n a d e I a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 4 6 / b o î t e 3 , i n s c r i t e à l a ' B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 9 6 . 7 7 8 . 5 5 9 I R P M B r u x e l l e s , ( a c t e : c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e 2 7 m a r s 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u ; M o n i t e u r b e l g e d u 9 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 5 2 2 0 6 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , ; n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
( o n o m e t )
b ) l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , ' é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g R e v i - s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 / R P M B r u x e l l e s , . r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t , é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e ' s o c i é t é s o n t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s c i - a p r è s :
4 . C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o - c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; d e l a s o c i é t é I N G R E F B V A F P r o m e n a d e I a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n t a i r e d e ¬ 1 4 . 6 8 1 , 9 3 e t d e s f o n d e p r o p r e s d e ¬ - 1 9 4 . 9 4 8 , 2 5 - .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ` d ' E n t r e r p i s e s q u e c e t t e s i t u a t i o n t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é I N G ; R E F B V A F P r o m e n a - d e I S . A . a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s .
B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n f R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é p a r ( s i g n é )
C h r i s t e l W e y m e e r s c h ( a s s o c i é e ) . »
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s q u e l s s e t r o u v e n t a n n e x é s a u r a p p o r t p r é i n d i q u é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s d i t s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e u x - c i e t d e m a n d e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u ' i l e n r é s u l t e q u e :
a ) i ! n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s i c e n ' e s t u n e ; d e t t e e n v e r s l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l a q u e l l e e s t t r a n s f é r é e à l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s l e "
c a d r e d e l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n , a v e c c o m m e c o n s é q u e n c e q u ' e l l e s ' é t e i n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t p a r v o i e d e ;
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 4 F i é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e t B - S u i t e
c o n f u s i o n , p a r s u i t e d e l a r é u n i o n d e s q u a l i t é s d e c r é a n c i e r e t d é b i t e u r e n t r e l e s m a i n s d e l a s e u l e s o c i é t é d e
d r o i t n é e r l a n d a i s " I N G R E F B V A F B e l g i u m H o l d i n g B . V . " , l e t o u t a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m i s e
p a r l a d i t e s o c i é t é ;
b ) e l l e d o n n e d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s
d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
2 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n
a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r - m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . R é p a r t i t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f . E l l e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s
p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n é t a t d é t a i l l é d e l a
s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , n i a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
5 , C l ô t u r e .
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
6 . A r c h i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s 4 6 / 3 .
T i t r e B .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l :
d ' a d m i n i s t r a t i o n ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 j u i n 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s t a t é q u e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P a t r i c k M e u t e r m a n s e t J o h a n n e s S t e r k s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( R P M A n v e r s 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k M e u t e r m a n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t a p r i s e f f e t l e 4 j u i n 2 0 1 3 e t p r e n d r a ; f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à F l o r e n c e C o l p a e r t , F r a n k D e w a e l , J a n M a r i e n o u t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c b t e 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à D a v i d R i c h e l l e c l o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l ' a d a p t a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d ' a c c o m p l i r l e d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
! ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 , 7 7 8 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R E F B V A F P r o m e n a d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 05.11.2013 13657-0550-023
21/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ . } a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U S E R
B R U X E L L E S
G r e f f e
i l i u m u u i u u i i i i
' 1 2 1 $ 7 9 9 0 *
I I I
D 1 Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 7 7 8 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R E F B V A F P r o m e n a d e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t : M o n s i e u r M i c h i e l G e v e r s , c h a c u n a v o c a t c h e z L y d i e n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à ; t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , . e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t : s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u ; p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C , ; s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , i d e n t i f i é e : s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t e l W e y m e e r s c h , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l ; d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t l o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e ; s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e : c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 17.07.2012 12306-0542-028
02/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ " ' ~ ' . ~ t ~
~ . " ~
G r e f f e
" i a o a a a s ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 7 7 8 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R E F B V A F P r o m e n a d e I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u t / j a n v i e r 2 0 1 2 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r J a n V e r m a a s a i n s i q u e t o u s l e s p o u v o i r s q u i a u r a i e n t é t é a c c o r d é s à M o n s i e u r J a n V e r m a a s , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s y c o m p r i s m a i s s a n s ê t r e l i m i t é e à c e t é g a r d , à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r W i l l i a m R o w s o n , d o m i c i l i é à Z i j d e w e g 4 2 , 2 2 4 4 B E W a s s e n a a r , P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t , p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 ,
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r P e t e r D e R y c k , M o n s i e u r . M i c h i e l G e v e r s e t M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , : o u à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , r é s i d a n t à r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t ' a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
A v o c a t
M a n d a t a i r e
~ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 22.06.2011 11200-0240-028
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 14.07.2010 10304-0022-029
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 24.06.2009 09284-0328-029