29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 21.08.2014 14461-0388-026
26/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 5 7 x
B R U X E L L E S
I 4 l e e 2 0 1 , 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 3 0 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R e a l E s t a t e E v e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s a p r i s f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e + , g é n é r a l e d e c e t t e a n n é e . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é P a t r i e M e u t e r m a n s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( R P M A n v e r s : 0 8 4 6 . 8 7 8 . 0 8 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k M e u t e r m a n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n . I l a p r i s e f f e t l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t p r e n d r a l i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , t o r s 0 % . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à F l o r e n c e C o l p a e r t , F r a n k D e w a e l , J a M a r i e n o u t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c b t e 1 1 3 , 1 0 0 0 . B r u x e l l e s , e t / o u à D a v i d R i c h e l l e c l o C o r p o c o n s u i t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r l e d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I N I
* 1 2 1 5 7 9 5 9 *
1 2 S E P M d
o F t u x E l j r g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 3 0 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R e a l E s t a t e E v e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D e n n i s v a n V u g t e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 6 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t M o n s i e u r M i c h i e l G e v e r s , c h a c u n a v o c a t c h e z L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à : t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , ; e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t : s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s t e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s t e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , i d e n t i f i é e . s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t e l W e y m e e r s c h , e n q u a l i t é d e , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c c m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e . c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 09.07.2012 12279-0330-027
14/06/2012
ÿþ M 0 D W O R D 1 1 . 1
o _ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é I s R U X E l E S
M c 1 1 I l 1 I I 1 1 1 1 1 l l u l 1 l l I 1 1 1 1 l l i 1 1 l 1 l L 1 1 I o 5 J U I N
b * 1 2 1 0 5 3 8 3 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 3 0 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R E A L E S T A T E E V E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 4 6 b o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M É R A I R E - R É D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N G R E A L E S T A T E E V E R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s , 4 6 b o î t e 3 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( R . P . M . B r u x e l l e s ) 0 8 6 0 . 4 3 0 . 1 8 4 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e H e r w i g V a n d e V e l d e , à B r u x e l l e s , l e 2 2 a o û t 2 0 0 3 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 9 5 7 5 5 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 2 m a i 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ,
1 . D é c i s i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) à t r e n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u - v e l t e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r c h a c u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
2 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , l e s q u e l l e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n l e u r n o m e t p o u r l e u r c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , c h a c u n e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l , s o c i a l , à s a v o i r d o n c :
* e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « R E I I n v e s t m e n t B e l g i u m I B . V . , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t ;
* * e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « R E l I n v e s t m e n t B e l g i u m I l B . V . , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t ;
S o i t p o u r u n p r i x g l o b a l t o t a l d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t a v o i r l i b é r é c e t t e s o u s c r i p t i o n i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B A N Q U E I N G B e l g i q u e , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 4 6 3 6 5 - 6 6 , à s a v o i r :
* e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « R E ! I n v e s t m e n t B e l g i u m I B . V . , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 3 4 4 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t
* * e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « R E I I n v e s t m e n t B e l g i u m I l B , V . , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t ;
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à t r e n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ,
T i t r e B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
i ' + n .
V d n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e f a p r é s e n t e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 2 3 . 9 7 4 . 8 4 5 , 4 7 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 3 2 . 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) à h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 8 . 5 8 7 . 1 5 4 , 5 3 - ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s .
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t , r a m e n é à h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 8 . 5 8 7 . 1 5 4 , 5 3 - ) e t r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ,
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A e t B d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 8 . 5 8 7 . 1 5 4 , 5 3 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l . »
T i t r e E .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 2 . 0 5 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2012
ÿþ A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
B R U X E - L e s ' e n
G r e f f e
* i N z s i
1 8
R d
M c
b
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 3 0 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R e a l E s t a t e E v e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 m a r s 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n d r i k u s V o s k u i l e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r a p p e l l e q u e M o n s i e u r H e n d r i k u s V o s k u i l e n e s t r e s t é e n f o n c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u m o m e n t o ù i l e s t p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , c ' e s t - à - d i r e d a t e d e c e s d é c i s i o n s ,
T o u s l e s p o u v o i r s q u i a u r a i e n t é t é a c c o r d é s à M o n s i e u r H e n d r i k u s V o s k u i l e n , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s y = c o m p r i s m a i s s a n s ê t r e l i m i t é e à c e t é g a r d , o n t é t é r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D e n n i s v a n V u g t , d o m i c i l i é à R e n a t e R u b i n s t e i n l e a n 2 3 , 1 1 8 7 W S A m s t e l v e e n , P a y s - B a s , e t M o n s i e u r W i l l R o w s o n , d o m i c i l i é à Z i j d e w e g 4 2 , 2 2 4 4 B E ' W a s s e n a a r , P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r P e t e r D e R y c k , M o n s i e u r M i c h i e l G e v e r s e t M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , r é s i d a n t à r u e F e r n a n d ; B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
M i c h i e l G e v e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« « ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 "
R é s e r v é
2 U
M a n i t a u r
b e l g e
J 1 1 1 V 1 1 1 1 i l l n 1 V ! V 1 1 V l i l i i O " F f ' a J ' l i , ~ - r G ' . ~
* 1 1 1 3 1 8 5 5 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 3 0 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G R E A L E S T A T E E V E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 4 6 , B t e 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e ! ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I d a E s m a n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s I e r e m p l a c e r .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n , d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
" s e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 05.07.2011 11274-0202-025
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 16.07.2010 10310-0069-025
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 16.07.2009 09423-0274-030
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.08.2008, DPT 04.09.2008 08722-0013-027
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 24.07.2007 07469-0076-025
12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.06.2006, DPT 11.07.2006 06447-2244-021
04/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.06.2005, DPT 01.07.2005 05398-0103-021
11/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 24.06.2004, DPT 03.08.2004 04561-0183-022