17/06/2014
ÿþ? " 7 1 :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l u i l i i f l u i i i i u
R 1 A 1 1 7 5 6 8 '
i
i
5 J U N I 2 6 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e g l e r l a n d s t a l i g e
B e n a m i n g I t e h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r - u s s e i
( v o l u i t ) I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m . i . v , 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e h e e r M i c h i e l N o i j , w o n e n d e t e 4 8 7 6 B B E t t e n - L e u r ( N e d e r l a n d ) , W a l d h o o m l a a n , 1 0 1 e n b e k r a c h t i g t b i j e e n p a r i g h e i d d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h i e l N o i j t e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s v a n K l i n k e n b e r g , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H e n g s t e n b e r g 1 6 7 . D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e
r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 g o e d t e k e u r e n .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t g e e n m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r o f C o m m i s s a r i s n u k o m t t e v e r v a l l e n .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 )
F i l i p I N D I G N E
B e s t u u r d e r
P a t r i c k B E S E L A E R E V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 § 1 t 1 . 1 1 1
B R U S S E L
1 0 S E P r i ~ é ~ , i
~ , ~ ~
- - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 3 6 0 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N G T r u c k L e a s e B e l g i u m "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i
o p h e t 2 d 9 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J E T T E
o p 3 s e p t e m b e r
b o e k 5 0 b l a d 5 v a k 1 1
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e O n t v a n g e r W i m A R N A U T , A d v i s e u r a i ( g e t e k e n d ) .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G ; T r u c k L e a s e B e l g i u m " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 5 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
I . A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h u i d i g a d r e s a u t h e n t i e k v a s t , z o a l s d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w e r d b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i ; t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 1 0 0 7 3 1 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a e r v a n l e i v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 5 5 . " i l . K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e f o p e v a n ; h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v o o r e e n z e l f d e b e d r a g .
D e z e o v e r g e d r a g e n w i n s t i s v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 . 2 2 7 . 5 3 5 , 8 1 ) v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o p e e n e n t w i n t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r d e r e f e r e n t i e 1 3 2 2 7 - 0 2 1 0 - 0 2 8 ; d e v e r m e l d i n g v a n d e z e n e e r l e g g i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 2 0 2 3 . ( . . . )
I V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r d e t e k s t e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 2 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 2 . 8 0 0 , d i e e l k é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e
( 1 i 3 2 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ( s ) , ( a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n ) m e t m a c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a á ~ i t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W o r d e n a a n g e s t e l d _ .
- d e h e e r A l a i n D E C U B B E R , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , P e r k v e l d , 1 4
- M e j u f f r o u w C h a n t a l D U P O N T , w o n e n d e t e 1 4 8 0 T u b i z e , r u e R a y m o n d L u y c x , 6 ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o r m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013
ÿþ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ . _ ~ _
2 3 Â U G l i n s
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e n i e u w e f u n c t i e s d i e h e m b i n n e n d e G r o e p I N G B e l g i ë t o e v e r t r o u w d w o r d e n h e e f t d e h e e r M i c h o n N o i j , w o n e n d e t e 4 8 7 6 B B E t t e n - L e u r ( N e d e r l a n d ) , W a l d h o o m l a a n , 1 0 1 , z i j n o n t s l a g m . i . v . 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 i n g e d i e n d . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t e r a k t e v a n e n b e t u i g t d e h e e r N o i j d a n k v o o r d e i n z e t d i e h i j a l s B e s t u u r d e r t e n d i e n s t e v a n d e m a a t s c h a p p i j g e s t e l d h e e f t . A a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n , z a l g e v r a a g d w o r d e n h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n .
D e R a a d b e s l i s t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h o n N o i j d o o r d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n v a n d e h e e r N i c o l a s v a n K l i n k e n b e r g , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H e n g s t e n b e r g 1 6 7 , D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 g o e d t e k e u r e n .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 1 0 8 1 2 0 1 3 )
G e e r t D E C A R N E P a t r i c k B E S E L A E R E
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 21.06.2013 13227-0210-028
25/06/2013
ÿþt
~ , ~ . . . . .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o i h J J l I 1 i 1 i ~ ~ g i ~ n w ~ i n i n i 1 u
S r o a " n 1 9 5 8 7 9 *
~ 4 J U N 4 1 1 1
. , , . ~
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m . i . v . 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e h e e r H e r m a n B r u y l a n d , w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 , B l a n d e n , B i e r b e e k s t r a a t 7 8 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M i c h o n N c i j , w o o n a c h t i g t e 4 8 7 6 B B E t t e n - L e u r ( N e d e r l a n d ) , W a l d h o o r n l a a n , 1 0 1 , v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e V e r g a d e r i n g , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t m a n d a a t t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t g e e n a n d e r m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r o f C o m m i s s a r i s k o m t t e v e r v a l l e n a a n h e t e i n d e v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 )
M i c h i e l N O I J P a t r i c k B E S E L A E R E
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o é d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2013
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 M 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e / E \ 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
D e h e e r H e r m a n B R U Y L A N D , w o n e n d e t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B i e r b e e k s t r a a t , 7 8 , h e e f t z i j n o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , A a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n , z a l g e v r a a g d w o r d e n h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n .
M i c h i e ! N O M P a t r i c k B E S E L A E R E
C h i e f F i n a n c i e l O f f i c e r C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 13.06.2012 12173-0091-028
07/06/2012
ÿþ [ - ^ ~ ~ Ç ( e . ) l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 4 1 1 1
1 2 1 0 6 1 1
B R U S S E L
2 9 N l ~ e l 2 0 1 2
G r i f f i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o m t t e v e r v a l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , b e s l i s t d e h e e r H e r m a n B r u y l a n d , D e p u t y C E O v a n I N G L e a s e B e l g i u m , w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 , B l a n d e n , B i e r b e e k s t r a a t 7 8 t o t n i e u w e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 g o e d t e k e u r e n .
H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , d i e d e v o r m v a n d e C o i p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p , E R N S T & Y O U N G , B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e e f t a a n g e n o m e n , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n W e v e r s , v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t m a n d a a t t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 g o e d t e k e u r e n ,
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 ' [ 2 )
G e e r t D E C A R N E M i c h o n N O I J
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i l i
G 8 F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
L
i n 1 H 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 H 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 1 8 9 4 *
b e l
a t
B e S t a
i o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V o o r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
D e h e r e n
J o h a n T h i s s e n , P u c c i n i l a a n , 8 , 5 0 5 6 A S B e r k e l E n s c h o t
N i c o l a s V a n K l i n k e n b e r g , H e n g s t e n b e r g 1 6 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
w o r d e n g e m a c h t i g d o m v a n 5 t o t 1 0 m i l j o e n e u r o m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A t e t e k e n e n . A l l e s t u k k e n e n a k t e n b o v e n 1 0 m i l j o e n w o r d e n d o o r 2 B e s t u u r d e r s ( c a t e g o r i e A ) g e t e k e n d .
D e h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n c a t e g o r i e w o r d e n s t e e d s v e r v a n g e n d o o r h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A . G e d a a n t e B r u s s e l o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2
F i l i p I N D I G N E M i c h o n N O I J
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r - F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012
ÿþ I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d B R U S S E L
2 5 J A N . 2 0 1 2
G r ' i f f i i e
~ i a o 3 a 3 9 s 1 1 1 1 1 1
r
B e n a m i n g I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
( v o l u i t ) N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
R e c h t s v o r m Z e t e l : O n d e r n e m i n g s n r V o o r w e r p a k t e K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 - 1 1 4 0 B R U S S E L
0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e R a a d V a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c V a n H o e c k e e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 ) h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n I N G T r u c k L e a s e B e l g i u m z a l v a n a f h e d e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I N G L e a s e B e l g i u m 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 )
M i c h o n N O I J P a t r i c k B E S E L A E R E
B e s t u u r d e r - F i n a n c i e e l D i r e c t e u r B e s t u u r d e r - D i r e c t e u r G e n e r a a l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2011, NGL 16.06.2011 11187-0226-028
19/04/2011
ÿþ
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r 1 .
-
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I H N I M I N I M M O I N
* 1 1 0 5 9 2 9 4 *
P e i n a
0 7 M W i f f i e 2 0 1 1
G r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a t r i c k B E S E L A E R E , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s - B r u g g e , J a g e r s s t r a a t , 1 3 , v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , b e s l i s t d i t m a n d a a t t e r v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n a n d e r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s k o m t t e v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , b e s l i s t d e H e e r F i l i p I N D I G N E , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , G a r s g o e d , 2 4 , t o t n i e u w e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d t e k e u r e n .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 )
M i c h o n N O I J P a t r i c k B E S E L A E R E
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 12.05.2010 10119-0061-028
10/04/2015
ÿþ [ - U ° i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e r v a n d e N e d e r i a n d s t d l l y .
I N G T R U C K L E A S E B E L G I t i l e t b a n k v a n i c o o p l h a n d e l B r u s s e l
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
K O L O N E L B O U R G S T R A A T , 1 5 5 , 1 1 4 0 B R U S S E L
0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
O V E R B R E N G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
r
I 1 1 1 1 1 1 w ~ u u i u i ~ u ~ ~ ~ ~ w w
" 1 5 0 5 2 0 1 *
n e é r g e b g d / d n t V a r i g e n o p
9 t . g r " ï f f i i o i 5
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r n e m i n g s n r : V o o r w e r p a k t e :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l o v e r g e b r a c h t w o r d e n v a n 1 1 4 0 E v e r e , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 5 5 , n a a r 1 0 4 0 B r u s s e l , S i n t - M i c h i e l s w a r a n d e , 6 0 .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 )
G e e r t D E C A R N E P a t r i c k B E S E L A E R E
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 28.05.2009 09170-0344-029
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 03.07.2008 08374-0365-032
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 19.06.2007 07230-0252-031
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.03.2015, NGL 17.06.2015 15187-0176-027
04/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.03.2006, NGL 28.04.2006 06119-0171-027
13/07/2005 : BL640893
10/05/2005 : BL640893
12/04/2005 : BL640893
24/07/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ~ ~ g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 4 M U 2 @ 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e û e r i a n d s t a l i g e
~ - ~ f a + a ~ º%~ . r 1 W R ~ , w , m i ~ ~ r ~ l ~ ~ t ' ~ r ; 0 1 B Y C i u s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I N G T R U C K L E A S E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I N T - M I C H I E L S W A R A N D E , 6 0 , 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 0 . 8 9 5
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r k o m t t e v e r v a l l e n a a n h e t e i n d e v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , d i e d e v o r m v a n d e C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p , E R N S T & Y O U N G B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e e f t a a n g e n o m e n , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H a n W e v e r s , v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d d i t m a n d a a t t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 g o e d t e k e u r e n .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 5 )
N i c o l a s v a n K L I N K E N B E R G P a t r i c k B E S E L A E R E
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( D , G \
1 5 1 6 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2004 : BL640893
30/04/2003 : BL640893
24/04/2003 : BL640893
18/04/2003 : BL640893
18/04/2003 : BL640893
09/04/2003 : BL640893
09/04/2003 : BL640893
02/09/2002 : BL640893
14/05/2002 : BL640893
08/05/2002 : BL640893
11/12/2001 : BL640893
27/09/2000 : BL640893
15/07/2000 : BL640893
29/03/2000 : ME078260
24/12/1999 : ME078260
14/08/1999 : ME078260
08/01/1999 : ME078260
03/05/1990 : BL532138
13/04/1990 : BL532138