INGEFIN

Société anonyme


Dénomination : INGEFIN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 865.373.226

Publication

26/09/2014
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MOD WORD 11.1

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au greffe du iribule.1 de commerce -francophone de Eeteffelltps

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0865.373.226

Dénomination

(en entier): iNGEFIN

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue DelieUr 18 à 1170 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte Démissions - Nominations d'administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenu au siège social de la société le 11 juin 2014, acte les

démissions des administrateurs suivants:

*- La société TC FINANCE S.A. sise avenue Delleur 18 à 1170 Bruxelles représentée par Madame Teresa

CATARINO, domicifiée Val des Bécasses 14 à 1150 Bruxelles;

- Madame Claudine BAILLY, domiciliée rue Charles de Buck 18 à 1040 Bruxelles;

et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats.

L'assemblée décide à l'unanimité de les remplacer au sein du Conseil d'administration par:

- Monsieur Jean-Claude DEKOSTER, demeurant Val des Bécasses 14 à 1150 Bruxelles,

- Monsieur Serge DECLERCK, demeurant Rue C. Cherpion 23 à 1390 Grez-Doiceau,

Les mandats des administrateurs ainsi nommés seront exercés à titre gratuit et prendront fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015

J.C. DEKOSTER S. DECLERCK

* et administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 14.08.2014 14430-0032-012
19/07/2013
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\~ 1:3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0865.373.226

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Dénomination (en entier) : INGEFIN

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : WATERMAEL-BOITSFORT (1170 BRUXELLES) AVENUE DELLEUR 18

Obiet de ('acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-sept juin deux mille treize , enregistré trois rôles, un renvoi au ler bureau de: l'Enregistrement de FOREST le 05 juillet 2013, vol.97, folio 44, case 09 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INGEFIN" ayant son siège social à' Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Avenue Delleur, 18 a entre autre décidé

1/ L'assemblée a pris connaissance des rapports du conseil d'administration et du réviseur; portant sur les apports en nature , et établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

Le rapport du réviseur conclut comme suit:

ii L'apport en nature effectué par la société de droit luxembourgeois Zenessa à l'occasion de l'augmentation du capital de la Société anonyme INGEFIN consiste en une partie d'une créance que li l'apporteur détient sur elle.

il Cet apport, dont la valeur e été fixée par les parties à 26.799.045 EUR, sera rémunéré par;

l'attribution de 2.730 actions sans désignation de valeur nominale de la société ; aucune autre'

rémunération n'est prévue.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs`

;i d'Entreprises en matière d'apport en nature.

L'apporteur est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du=

; nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que

la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté ;

°' sous réserve du soutien de la trésorerie, le cas échéant, par l'actionnaire principal, les modes; d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie;

d'entreprise

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2013

RÉGIS CAZIN D'HONINCTHUN '

RÉVISEUR D'ENTREPRISES

il 2/ L'assemblée a décidé au vu des rapports précités, d'augmenter le capital à concurrence de: cent soixante-neuf mille deux cent soixante euros (169.260 EUR) par la création de 2.730 actions: ;i nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant auxi li bénéfices à dater du jour de l'assemblée

Ces nouvelles actions ont été souscrite au prix de vingt-six millions sept cent nonante-neuf mille= quarante-cinq euros (26.799.045 EUR) soit une somme de cent soixante-neuf mille deux cent il soixante euros (169.260 EUR) affectée au compte capital dans le cadre de l'augmentation de; capital, et une somme de vingt-six millions six cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq euros; (26.629.785 SUR) affectée au compte « prime d'émission » et intégralement libérée.

3/ L'assemblée a décidé la modifications des articles suivants des statuts:

- article 5: pour le remplacer par le texte suivant :

ii

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mod 11.1

Le capital est fixé à deux cent quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros (243.288 EUR)

Il est représenté par 3.924 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 113.924ème de l'avoir social.

4! L'assemblée a conféré les pouvoirs suivants :

- tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

- tous pouvoirs à ADMINCO SCS, à Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 999, ou toute personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

Pièces jointes : une expédition avec 5 annexes étant 3 procurations et les rapports du Conseil et

du Reviseur;

les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 29.06.2012 12243-0512-012
06/01/2012
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\V(p) 3 ] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0865.373.226

INGEFIN

Dénomination (en entier)

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : WATERMAEL-BOITSFORT (1170 BRUXELLES) AVENUE DELLEUR 18

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxellesi en date du 9 décembre 2011, enregistré trois rôles, sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrements ü de FOREST le 14 décembre 2011, vol.78, folio 90, case 8 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a entre autre pris les résolutions suivantes :

1/ L'assemblée a pris connaissance des rapports du conseil d'administration et du commissaire-réviseur portant sur les apports en nature , et établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

Le rapport du commissaire-réviseur conclut comme suit:

L'apport en nature effectué par Monsieur Jean-Claude Ganza à l'occasion de l'augmentation des capital de la Société anonyme INGEFIN consiste en 3.087 actions de la société anonyme de droit: français EXAMECA qu'il détient.

Cet apport, dont la valeur a été fixée par les parties à 1.999.589,31 EUR, sera rémunéré pari i; l'attribution de 194 actions sans désignation de valeur nominale de la société à Monsieur Jean-: Claude Ganza.

Aucune autre rémunération n'est prévue.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs; d'Entreprises en matière d'apport en nature.

L'apporteur et le Conseil d'Administration sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport. Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :

a)La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté ;

b)les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes dei l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre; et au pair comptable majoré de la prime d'émission des actions émises en contrepartie de l'apport à; émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Bruxelles, le 27 novembre 2011

REGS CAZIN D'HONINCTHUN

REVISEUR D'ENTREPRISES

2/ L'assemblée a décidé, au vu des rapports précités, d'augmenter le capital à concurrence de: concurrence de douze mille vingt-huit euros (12.028 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à septante-quatre mille vingt-huit euros (74.028 EUR) par la création de 194 actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et { parti-'cipant aux bénéfices à dater du jour de l'assemblée et à attribuer en rémunération dudit apport; comme indiqué au rapport dont les conclusions sont ci-avant reproduites.

3/ L'assemblée a décidé la modification des articles suivants des statuts :

- article 5: pour le remplacer par le texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Le capital est fixé à septante-quatre mille vingt-huit euros (74.028 EUR) .

Il est représenté par 1.194 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

1/1.194ème de l'avoir social.

- article 6: pour y compléter l'historique de la formation du capital

- article 9 : pour le remplacer par la disposition suivante :

Les actions sont nominatives.

If est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les actions peuvent également être dématérialisées.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire

ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

- article 25 : pour y ajouter, en fin d'article, la disposition suivante :

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du

pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte

authentique.

- article 26 : pour le remplacer par la disposition suivante :

Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les

propriétaires d'actions l'informent, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, par un écrit

(lettre ou procuration), de leur intention d'assister à l'assemblée.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectué les formalités prescrites aux alinéas du présent article.

4/ L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des

résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

Pièces jointes : une expédition avec cinq annexes étant 3 procurations, le rapport du conseil

d'administration et le rapport du reviseur;

les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



23/02/2015
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après dépôt de l'acte au grefe ._



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0865.373.226 Dénomination,

(en entier) : INGEFIN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Delleur 18 à 1170 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Transfert de siège social

*

A l'unanimité le conseil décide de transférer le siège social de la société, à dater de ce jour, .,à l'adresse

suivante : "'

Avenue de l'Astronomie n° 9 à 1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode)

* d'administration du 15 janvier 2015

Jean-Claude DEKOSTER Serge DECLERCK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 29.07.2011 11365-0192-012
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 26.08.2010 10457-0205-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 31.08.2009 09717-0031-012
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 26.08.2008 08629-0184-012
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 27.08.2007 07611-0032-012
25/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 24.08.2006 06664-3875-013
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.06.2005, DPT 28.07.2005 05586-2796-012
20/07/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0865.373.226

Dénomination (en entier) : INGEF1N

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège :SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (1210 BRUXELLES) AVENUE DE L'ASTRONOMIE 9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du dix-huit juin deux mille quinze , enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES 1-AA le trente juin deux mille quinze (30-06-2015) Réference 5 Volume 000 Folio 000 Case 10575 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INGEFIN a entre autre décidé :

RAPPORTS

L'assemblée é déclaré avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport de Monsieur Regis Cazin d'Honinctum, réviseur d'entreprises à Uccle qui conclut comme suit:

L'apport en nature effectué par la société de droit luxembourgeois Zenessa à l'occasion de l'augmentation du capital de la Société anonyme 1NGEFIN consiste en une partie d'une créance que l'apporteur détient sur elle.

Cet apport, dont la valeur a été fixée par les parties à 9.812.000 EUR, sera rémunéré par l'attribution de 2.453 actions sans désignation de valeur nominale de la société ; aucune autre rémunération n'est prévue.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

Le conseil d'administration est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :

- la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté ;

- les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ».

Fait à Bruxelles, le 16e juin 2015

RÉGIS CAZiN D'HONiNCTHUN

RÉVISEUR D'ENTREPRISES

Ces rapports demeureront ci-annexés.

Cette résolution est adoptée à ['unanimité.

AUGMENTATION DE CAPITAL.

a) L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante-deux mille

quatre-vingt-six euros (152.086 EUR) pour le porter de deux cent quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros (243.288 EUR) à trois cent nonante-cinq mille trois cent septante-quatre euros (395.374 EUR) par la création de 2.453 actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à dater du jour de l'assemblée













































-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

suite à l'apport parla société anonyme de droit luxembourgeois ZENÉSSA, ayant son siège social

à L-2311 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue Pasteur, 3 d'une créance qu'elle

possède vis-à-vis de la société pour un montant de neuf millions huit cent douze mille euros

(9.812.000 EUR) soit une somme de cent cinquante-deux mille quatre-vingt-six euros

(152.086 EUR) affectée au compte capital dans le cadre de l'augmentation de capital, et une

somme de neuf millions six cent cinquante-neuf mille neuf cent quatorze euros (9.659.914 EUR)

affectée au compte « prime d'émission » et à libérer intégralement.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

L'assemblée a décidé la modifications des articles suivants des statuts:

- article 5: pour le remplacer par le texte suivant

Le capital est fixé à trois cent nonante-cinq mille trois cent septante-quatre euros

(395.374 EUR)

11 est représenté par 6.377 actions sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune 1/6.377ème de l'avoir social.

- article 6: pour y compléter l'historique de la formation du capital

POUVOIRS.

- L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des

résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

- L'assemblée a conféré tous pouvoirs à TMA, à Watermael-Boitsfort, avenue Delleur, 18

et/ou ADMINCO SCS, à Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 999, ou toute personne désignée par elle,

à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès

d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer

tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du

présent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire à Bruxelles

Pièces jointes : une expédition avec 4 annexes étant le rapport du conseil d'administration,

le rapport du reviseur et deux procurations.

les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 20.07.2015 15324-0431-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 31.08.2016 16569-0416-016

Coordonnées
INGEFIN

Adresse
AVENUE DE L'ASTRONOMIE 9 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale