26/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 ! I N I M 0 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
ç ? i B 2 0 1 %
a u g r e f f e d u i r i b u l e . 1 d e c o m m e r c e - f r a n c o p h o n e d e E e t e f f e l l t p s
W e e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 4 o s é / R e u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 7 3 . 2 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i N G E F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l i e U r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , q u i s ' e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 1 j u i n 2 0 1 4 , a c t e l e s
d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* - L a s o c i é t é T C F I N A N C E S . A . s i s e a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T e r e s a
C A T A R I N O , d o m i c i f i é e V a l d e s B é c a s s e s 1 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
- M a d a m e C l a u d i n e B A I L L Y , d o m i c i l i é e r u e C h a r l e s d e B u c k 1 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ;
e t l e u r a c c o r d e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e m p l a c e r a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r :
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D E K O S T E R , d e m e u r a n t V a l d e s B é c a s s e s 1 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
- M o n s i e u r S e r g e D E C L E R C K , d e m e u r a n t R u e C . C h e r p i o n 2 3 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ,
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5
J . C . D E K O S T E R S . D E C L E R C K
* e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 14.08.2014 14430-0032-012
19/07/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
\ ~ 1 : 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 j U L 2 f f . 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 7 3 . 2 2 6
l ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N G E F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L L E U R 1 8
O b i e t d e ( ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e : l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 0 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , v o l . 9 7 , f o l i o 4 4 , c a s e 0 9 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N G E F I N " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D e l l e u r , 1 8 a e n t r e a u t r e d é c i d é
1 / L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r ; p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , e t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
i i L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z e n e s s a à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é a n o n y m e I N G E F I N c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e q u e l i l ' a p p o r t e u r d é t i e n t s u r e l l e .
i l C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r e é t é f i x é e p a r l e s p a r t i e s à 2 6 . 7 9 9 . 0 4 5 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r ;
l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 7 3 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e '
r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s `
; i d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u =
; n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
° ' s o u s r é s e r v e d u s o u t i e n d e l a t r é s o r e r i e , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' a c t i o n n a i r e p r i n c i p a l , l e s m o d e s ; d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ;
d ' e n t r e p r i s e
F a i t à B r u x e l l e s , l e 7 j u i n 2 0 1 3
R É G I S C A Z I N D ' H O N I N C T H U N '
R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
i l 2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e : c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 6 9 . 2 6 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 7 3 0 a c t i o n s : ; i n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x i l i b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e a u p r i x d e v i n g t - s i x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e = q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 6 . 7 9 9 . 0 4 5 E U R ) s o i t u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t i l s o i x a n t e e u r o s ( 1 6 9 . 2 6 0 E U R ) a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ; c a p i t a l , e t u n e s o m m e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ; ( 2 6 . 6 2 9 . 7 8 5 S U R ) a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
i i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J r -
J
M o d 1 1 . 1
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 4 3 . 2 8 8 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 9 2 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 3 . 9 2 4 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
4 ! L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- t o u s p o u v o i r s à A D M I N C O S C S , à U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 5 a n n e x e s é t a n t 3 p r o c u r a t i o n s e t l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l e t
d u R e v i s e u r ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 29.06.2012 12243-0512-012
06/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
\ V ( p ) 3 ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E I Z E L L E S
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 7 3 . 2 2 6
I N G E F I N
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L L E U R 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s i e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t s ü d e F O R E S T l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 7 8 , f o l i o 9 0 , c a s e 8 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a e n t r e a u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , e t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e G a n z a à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s c a p i t a l d e l a S o c i é t é a n o n y m e I N G E F I N c o n s i s t e e n 3 . 0 8 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t : f r a n ç a i s E X A M E C A q u ' i l d é t i e n t .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e p a r l e s p a r t i e s à 1 . 9 9 9 . 5 8 9 , 3 1 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r i i ; l ' a t t r i b u t i o n d e 1 9 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J e a n - : C l a u d e G a n z a .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t . A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
b ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e i l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e ; e t a u p a i r c o m p t a b l e m a j o r é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t à ; é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
B r u x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 1
R E G S C A Z I N D ' H O N I N C T H U N
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e : c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 1 2 . 0 2 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 7 4 . 0 2 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 9 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t { p a r t i - ' c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e t à a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d u d i t a p p o r t ; c o m m e i n d i q u é a u r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t c i - a v a n t r e p r o d u i t e s .
3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 7 4 . 0 2 8 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 9 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 1 . 1 9 4 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- a r t i c l e 6 : p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
- a r t i c l e 9 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I f e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e
o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
- a r t i c l e 2 5 : p o u r y a j o u t e r , e n f i n d ' a r t i c l e , l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e
a u t h e n t i q u e .
- a r t i c l e 2 6 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , p a r u n é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t
e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e .
4 / L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c c i n q a n n e x e s é t a n t 3 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r e v i s e u r ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ , ~ " o _ e a l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f e . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i W
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1 1 1 1
+ 1 5 0 2 8 9 3 0 *
i 1 , " r J .
` 1
. ~ - . I I V V 1 J I " d / I l y
^ . ` i ^ ' : ' z r ' ? ~ 4 i ' ~ " ~ * ~ ~ G ' " r é f t C û C t ; r f ' t ? i ' i - L ' r c e
. " . . .
J é p o t y i 1 n n f ; u [ a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 7 3 . 2 2 6 D é n o m i n a t i o n ,
( e n e n t i e r ) : I N G E F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
*
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , . , à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e : " '
A v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e n ° 9 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e )
* d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5
J e a n - C l a u d e D E K O S T E R S e r g e D E C L E R C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 29.07.2011 11365-0192-012
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 26.08.2010 10457-0205-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 31.08.2009 09717-0031-012
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 26.08.2008 08629-0184-012
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 27.08.2007 07611-0032-012
25/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 24.08.2006 06664-3875-013
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.06.2005, DPT 28.07.2005 05586-2796-012
20/07/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é " "
6 p o s é / R e ç u l e "
R é s e r v é 5 1 4 2 5 4 * 0 9 M I L 2 3 1 5
a u a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
M o n i t e u r r . . _ r . ,
b e l g e r h o e G F e f - F è - ; i ; ; e . 1 1 9 . S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 7 3 . 2 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N G E F 1 N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E ( 1 2 1 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L ' A S T R O N O M I E 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S 1 - A A l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ( 3 0 - 0 6 - 2 0 1 5 ) R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 1 0 5 7 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é I N G E F I N a e n t r e a u t r e d é c i d é :
R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e é d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R e g i s C a z i n d ' H o n i n c t u m , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à U c c l e q u i c o n c l u t c o m m e s u i t :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z e n e s s a à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é a n o n y m e 1 N G E F I N c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e q u e l ' a p p o r t e u r d é t i e n t s u r e l l e .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e p a r l e s p a r t i e s à 9 . 8 1 2 . 0 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 4 5 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 6 e j u i n 2 0 1 5
R É G I S C A Z i N D ' H O N i N C T H U N
R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
C e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e
q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 5 2 . 0 8 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 4 3 . 2 8 8 E U R ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 9 5 . 3 7 4 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 4 5 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u i t e à l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z E N É S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
à L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a v e n u e P a s t e u r , 3 d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e
p o s s è d e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t d o u z e m i l l e e u r o s
( 9 . 8 1 2 . 0 0 0 E U R ) s o i t u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s
( 1 5 2 . 0 8 6 E U R ) a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t u n e
s o m m e d e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 9 . 6 5 9 . 9 1 4 E U R )
a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s
( 3 9 5 . 3 7 4 E U R )
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 6 . 3 7 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e 1 / 6 . 3 7 7 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- a r t i c l e 6 : p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
P O U V O I R S .
- L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à T M A , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e D e l l e u r , 1 8
e t / o u A D M I N C O S C S , à U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e ,
à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s
d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r
t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u
p r é s e n t m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 4 a n n e x e s é t a n t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
l e r a p p o r t d u r e v i s e u r e t d e u x p r o c u r a t i o n s .
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 20.07.2015 15324-0431-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 31.08.2016 16569-0416-016