30/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
P r f r e e , 1 _ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
9 - u e -
1 1 1 1 1 t n e l l I I I
R é :
M o r b e
a u - g r e f f e - d u - t r i b u n a l d e c o r n r n e r é e «
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 6 0 . 6 2 3 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l n g e n i c o e - C o m m e r c e S o l u t i o n s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e I a W o l u w e , 1 0 2 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e u s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t h i e u S c h n e b e l e n e n q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e r d u 1 0 ` s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t j u s q u ' à s a d a t e d e d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e d i t e x e r c i c e s o c i a l .
- D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e N a t h a l i e L O M O N , d o m i c i l i é à 6 2 , r u e d u M a r q u i s d e C o r i o l i s , 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e , e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é , à c o m p t e r d u l i e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t D E C 1 D E é g a l e m e n t q u ' e l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à G o d f r i e d A m p e , J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
18/08/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I U I I I I I 1 I I f l I I I I I
* 1 A 1 5 5 7 1 2 "
i u
1 1
B R U X E L L E S
0 6 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 6 0 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O g o n e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2
1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T i O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O g o n e " , a y a n t s o n ;
s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 1 0 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " I n g e n i c o e - c o m m e r c e S o l u t i o n s " e t d è s l o r s
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " I n g e n i c o e -
c o m m e r c e S o l u t i o n s " » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
' s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a g i s s a n t p o u r s o n c o m p t e o u c e l u i d e s t i e r s
l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o n s e i l e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e , a u c o n s e i l e n g e s t i o n , a u c o n s e i l a u x b a n q u e s o u o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , à l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l , e t p l u s g é n é r a l e m e n t à t o u s s e r v i c e s a n a l o g u e s a u x e n t r e p r i s e s , e t e n p a r t i c u l i e r , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t l e , d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s y s t è m e s d e p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s t y p e s p o u r m a r c h a n d s , n o t a m m e n t l e s c a l ! c e n t e r s e t l e s s i t e s i n t e r n e t , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e d a n s c e d o m a i n e ; l a c o n c e p t i o n e t / o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s r e l a t i f s a u p a i e m e n t e t a u _ ; t r a n s f e r t é l e c t r o n i q u e d e f o n d s , d e s y s t è m e s d e g e s t i o n d u s t a t i o n n e m e n t e n m i l i e u u r b a i n e t d e t é l é p h o n i e p u b l i q u e o u p r i v é e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e d a n s c e d o m a i n e ;
- d a n s l a m e s u r e o ù c e s t r a n s a c t i o n s n e s o n t p a s r é s e r v é e s d e p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à d e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s , y c o m p r i s ( s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e ) l e s ' o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e t d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t d e l i q u i d i t é s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s a p r o p r e t r é s o r e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s e n r e l a t i o n a v e c l a c e n t r a l i s a t i o n d e : l a t r é s o r e r i e d e s e n t r e p r i s e s c o n t r ô l é e s p a r l a s o c i é t é o u d e s e n t r e p r i s e s q u i c o n t r ô l e n t d i r e c t e m e n t o u . i n d i r e c t e m e n t l a s o c i é t é , p a r t o u t m o y e n ( e m p r u n t s , p r ê t s , é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s . . . ) ;
- - l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , p a r t i c i p a t i o n o u s o c i é t é a v e c t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s ,
o u p e r s o n n e s e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d e t o u t e s s o r t e s e x i s t a n t e s : o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n : p a r v o i e d ' a p p o r t , d e i f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , o u p a r : t o u t a u t r e m o y e n , a i n s i q u e l e t r a n s f e r t p a r v e n t e , é c h a n g e o u a u t r e m e n t , d ' a c t i o n s , d e t i t r e s , d e c r é a n c e s , : d o n n a n t d r o i t à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s , o b l i g a t i o n s , b i l l e t s e t a u t r e s t i t r e s d e t o u t e s s o r t e s , C e t t e é n u m é r a t i o n é n o n c i a t i v e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e ;
l a c o n s u l t a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a n a l y s e , l a c o m p t a b i l i t é e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e ; t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s o u d ' a s s i s t a n c e e n v e r s t o u t e s s o c i é t é s , y c o m p r i s ( s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t ' e x h a u s t i v e ) a d m i n i s t r a t i v e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s i n h é r e n t e s à l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s o u p o u v a n t s e r a t t a c h e r , , , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' u n d e s o b j e t s v i s é s c i - d e s s u s e t à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , a i n s i . q u e d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d u g r o u p e a u q u e l , a p p a r t i e n t l a S o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , é c o n o m i q u e ,
c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e , y c o m p r i s , m a i s s a n s l i m i t a t i o n , l e b é n é f i c e o u l ' o c t r o i d e p r ê t s o u d e c r é d i t s e n p r o v e n a n c e d e s o c i é t é s d u g r o u p e e t / o u d e t i e r s e t l ' o c t r o i d e s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n v u e d e g a r a n t i r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , l e s e n g a g e m e n t s d e s s o c i é t é s d u g r o u p e o u d e t i e r s , y c o m p r i s v i a l a c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e s o u d e g a g e s s u r s e s p r o p r e s b i e n s o u l ' o c t r o i d ' u n m a n d a t e n c e s e n s , s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n . »
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . " D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e 2 0 1 5 à d i x - h u i t h e u r e s .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , W o l u w e A t r i u m , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014
ÿþ.
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h i p 1 9 5 0 i i ~ ~ u a i i i i
1 9
1 1 1 1
R é s e r v t
a u
M a n i t o u
b e l g e
1
D é p o s é / B e g u
1 8 ` 0 8 - 2 e . : N
G r e f f e
a n g r e ' f e f l u _ t " : 1 1 3 u n a i d e c o n a u r i e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 6 0 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; I n g e n i c o e - c o m m e r c e S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d e i a W o l u w e 1 0 2
1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t + e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e h u i t a o u t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l e n o t a i r e E r i c S P R U Y T a d é c l a r é e t c o n s t a t é q u e l ' a c t e r e ç u p a r l e m i n i s t è r e d e M a î t r e P e t e r V a n
M e l k e b e k e , e n d a t e d u o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u i c o n t i e n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« D é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t :
- s o i t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 1 7 3 , 1 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t a r t 6 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- s o i t , e n a p p l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n a d m i n i s t r a t i v e d . d . 7 j u i n 1 9 7 7 , n r . E . F . / 8 5 . 2 3 4 . »
c o n t e n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I n g e n i c o e - c o m m e r c e
S o l u t i o n s " , a n c i e n n e m e n t « O g o n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2 ,
c o n t i e n t l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e c o n c e r n a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n :
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à l a p a g e 4 d e l ' a c t e , à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , I e s m o t s s u i v a n t s « i n g e n i c o e -
c o m m e r c e S o l u t i o n s » d o i v e n t ê t r e l u s c o m m e « i n g e n i c o e - C o m m e r c e S o l u t i o n s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e