18/08/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
; V o l e t B _ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l g
~
I I I ! I J 1 1 1 1 1 I I I I f f l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l l ! I l I l
* 1 9 1 5 5 6 7 1 *
B R U X E L L E S
~ s - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T U N Z . C o m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2 1 2 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e j u i l l e t e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , ' n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T U N Z . C o m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 1 0 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s , s u i v a n t e s "
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " I n g e n i c o F i n a n c i a l S o l u t i o n s " e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e I n g e n i c o F i n a n c i a l S o l u t i o n s " » . .
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à ; 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , W o l u w e A t r i u m , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , : a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r , l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s ' , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ,
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ( D f n M ° d 2 . 1
~ w f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a i M o n ' b e l
t " , ~ ~ ~ ~ ~ t ~
~ ' l ÿ t r _ ~ _ ~ .
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~ 1 6 : i F f : 2 0 1 5 3
i ! M g i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r
- M o n s i e u r P i e r r e - A n t o i n e V A C H E R O N , d o m i c i l i é à 1 1 b i s , a v e n u e d e M a d r i d , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , F r a n c e ,
e t
- M o n s i e u r M a t h i e u S C H N E B E L E N , d o m i c i l i é à 4 6 r u e R a f f e t , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e .
I l s d é c i d e n t e n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e s m a n d a t s d e M e s s r s V A C H E R O N e t S C H N E B E L E N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
l l s d é c i d e n t é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , q u e M e s s r s V A C H E R O N e t S C H N E B E L E N e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
l l s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à H e n r i D e l w a i d e e t / o u D a p h n é v a n d e r H a e g e n , a v o c a t s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t / o u à A r n a u d T r e j b i e z e t / o u t o u t e m p l o y é d e l a S p r i K r e a n o v e à B r u x e l l e s ( f o r m a l i s t e ) , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
G r e f f e
09/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
g R u g l e s
' J à 3 P z u i à
1 1 H u ~ 9 W 7 i i u i
* 1 3 1 5 2 1 *
R s H h 1 I
M c
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u l e a o û t 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e :
- d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l G u é r i n , d o m i c i l i é à 5 r u e V i c q d ' A z i r , 7 5 0 1 0 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à l a d a t e à l a q u e l l e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a u r a a p p r o u v é c e t t e n o m i n a t i o n ( à s a v o i r à d a t e r d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ) ,
- q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r G u é r i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 , e t q u e M o n s i e u r G u é r i n e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à H e n r i D e l w a i d e e t / o u D a p h n é v a n d e r H a e g e n e l i o u R o e l V a l k e n b o r g h , a v o c a t s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t / o u à A r n a u d T r e j b i e z e t / o u t o u t e m p l o y é d e l a S p r i K r e a n o v e à B r u x e l l e s ( f o r m a l i s t e ) , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
A l a s u i t e d e q u o i s ' e s t t e n u u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 a o û t 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r P a u l G u é r i n , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e à l a q u e l l e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a u r a a p p r o u v é c e t t e n o m i n a t i o n ( à s a v o i r à d a t e r d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ) . I l a u r a d è s l o r s é g a l e m e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a y a n t i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é . M o n s i e u r G u é r i n e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a u t r e m e n t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à H e n r i D e l w a i d e e t / o u D a p h n é v a n d e r H a e g e n e t / o u R o e l V a l k e n b o r g h , a v o c a t s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t / o u A r n a u d T r e j b i e z e t / o u l a S p r l K r e a n o v e à B r u x e l l e s ( f o r m a l i s t e ) , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
A m a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
0 9 u B l i e f L L E S e ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e f a W o l u w e 1 0 2 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u l e t a o û t 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e :
- d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K o e n C a s t e l e y n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
- d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J e a n - G u i l l a u m e Z u r s t r a s s e n e t G r é g o i r e d e S t r e e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u 2 a o û t 2 0 1 3 e t , e n t a n t q u e d e b e s o i n , d e l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e :
- d e n o m m e r M o n s i e u r J u r g e n V e r s t r a e t e , d o m i c i l i é à A s t e r s t r a a t 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r , s a n o m i n a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é a y a n t r e ç u l ' a g r é m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 2 , § 1 , 9 ° e t 7 1 , a l . 2 d e l a l o i d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 r e l a t i v e a u s t a t u t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t e t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e , à l ' a c c è s à l ' a c t i v i t é d e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t , à l ' a c t i v i t é d ' é m i s s i o n d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e e t à l ' a c c è s a u x s y s t è m e s d e p a i e m e n t .
- q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r V e r s t r a e t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t q u e M o n s i e u r V e r s t r a e t e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à H e n r i D e l w a i d e e t / o u D a p h n é v a n d e r H a e g e n e l / o u R o e l V a l k e n b o r g h , a v o c a t s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t / o u à A r n a u d T r e j b i e z e t / o u t o u t e m p l o y é d e l a S p r i K r e a n o v e à B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
A l a s u i t e d e q u o i s ' e s t t e n u u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 5 a o û t 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K o e n C a s t e l e y n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é d o n t i l b é n é f i c i a i t a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J e a n - G u i l l a u m e Z u r s t r a s s e n e t G r é g o i r e d e S t r e e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é d o n t i l s b é n é f i c i a i e n t a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J u r g e n V e r s t r a e t e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 3 , s u i t e à l ' a g r é m e n t r e ç u d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r J u r g e n V e r s t r a e t e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à d a t e r d u l e r a o û t 2 0 1 3 , q u i a u r a d è s l o r s é g a i e m e n t i e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a y a n t i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é . M o n s i e u r V e r s t r a e t e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a u t r e m e n t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r V e r s t r a e t e e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 3 .
A p r è s d i s c u s s i o n , l e c o n s e i l c o n f i r m e , e n t a n t q u e d e b e s o i n , s a d é c i s i o n d ' i n s t i t u e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n d i s p o s e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é d é l é g u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c e s p o u v o i r s s o n t o p p o s a b l e s a u x t i e r s . I l e s t c o m p o s é d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e n f o n c t i o n q u i y o e u v r e n t p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s a n s a u t r e r é m u n é r a t i o n q u e c e l l e f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e x e r c e s o n a c t i v i t é s o u s l a s u r v e i l l a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a r r ê t e r u l t é r i e u r e m e n t l e s r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à H e n r i D e l w a i d e e t l o u D a p h n é v a n d e r H a e g e n e t / o u R o e l V a l k e n b o r g h , a v o c a t s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t / o u A r n a u d T r e j b i e z e t / o u l a S p r i K r e a n o v e à B r u x e l l e s ( f o r m a l i s t e ) , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
' : ' " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h I l * 3 l 1 2 5 1 1 1 1 1 I N
B R U X E L L E S
à
G r e f f e ~ ~ ~ ) ~ J 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
1 ° L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e P e t e r D e C a l u w e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 .
2 ° L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L K r e a n o v e e t s e s c o l l a b o r a t e u r s e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s à l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
P i è c e d é p o s é e : R é s o l u t i o n s é c r i t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2015
ÿþM D D W O R D 1 1 , 1
- r ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é '
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e -
5 0 0 6 5 1
i
° p c . : . . ! n ~ ç u i e
0 2 J A i ' t 2 0 1 5 .
a u g r a f f o d l , r t r i b u r l i f d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o h f f i r â x L , + a s
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 4 7 6 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n g e n i c o F i n a n c i a l S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s A c t i o n n a i r e s e n d a t e d u e d é c e m b r e 2 0 1 4
L e s A c t i o n n a i r e s ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t h i e u S c h n e b e l e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t j u s q u ' à s a d a t e d e d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e d i t e x e r c i c e s o c i a l .
D E C I D E N T , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M a d a m e N a t h a l i e L O M O N , d o m i c i l i é e à 6 2 , r u e d u M a r q u i s d e C o r i o l i s , 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
S a n o m i n a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a r e ç u l ' a g r é m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 2 , § 1 , 9 ° e t 7 1 , a l . 2 d e l a l o i d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 r e l a t i v e a u s t a t u t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p a i e m e n t e t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e , à l ' a c c è s à l ' a c t i v i t é d e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t , à l ' a c t i v i t é d ' é m i s s i o n d e m o n n a i e é l e c t r o n i q u e e t à l ' a c c è s a u x s y s t è m e s d e p a i e m e n t .
D E C I D E N T e n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d e M a d a m e L O M O N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c é s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D E C I D E N T é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , q u e M a d a m e L O M O N e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E N T , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à H e n r i D e l w a i d e e t / o u D a p h n é v a n d e r H a e g e n a v o c a t s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t / o u à A r n a u d T r e j b i e z e t / o u t o u t e m p l o y é d e l a S p r l K r e a n o v e à B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 21.06.2013 13198-0276-086
14/05/2013
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : i u I d
M o l
b c
B R U X E L L E S
O 2 M E I 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3
1 ° L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e D a v i d M o u n t a i n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 .
2 ° L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é é g a l e m e n t à d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r P e t e r D e C a l u w e e t K o e n C a s t e l e y n , a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 , q u i a u r o n t d è s l o r s é g a l e m e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ° L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l e B o u l e v a r d d e l a W o l u w e / W o l u w e d a l 1 0 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s / B r u s s e l , a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 3 .
4 ° L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à H e n r i D e l w a i d e e t / o u D a p h n é v a n d e r H a e g e n e t / o u R o e l V a l k e n b o r g h , a v o c a t s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t c o m p l é t e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a u x f i n s d e f a i r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t d e s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a p h n é v a n d e r H a e g e n
M a n d a t a i r e
P i è c e d é p o s é e : R é s o l u t i o n s é c r i t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s I N
a
M o n
b e
2 A P R z ü b : ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 4 7 6 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 3 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , M o n s i e u r A n d r é C L Y B O U W , r é v i s e u r a g r é é , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 à B - 2 6 1 0 W i l r l i j k . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
J e a n - G u i l l a u m e Z u r s t r a s s e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2013
ÿþM a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
^ ^ , E r ; - - - 4 , - r ; - - - 4 , - I ~ -
y
2 2 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T U N Z . C o m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T U N Z . c o m " , a y a n t s o n ; s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 . 3 0 3 . 1 2 4 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e s i x c e n t : t r e n t e - s e p t ( 1 6 . 6 3 7 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s ; e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , l l a é t é p r o c é d é , s é a n c e ' ' t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s a c t i o n s , a u p r i x d e n o n a n t e v i r g u l e u n c i n q s i x d e u x e u r o s ( 9 0 , 1 5 6 2 E U R ) ( a r r o n d i ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , ( 1 / 3 ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 7 7 3 2 0 2 9 6 7 9 7 2 8 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e C B C B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 5 m a r s 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e e u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
2 ° M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n ; d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , e n m o d i f i a n t l e l i e r a l i n é a e t e n a j o u t a n t u n n o u v e l a l i n é a i n f i n e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 . 3 0 3 . 1 2 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t ( 3 6 . 6 3 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q . c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e : : p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 . 3 0 3 . 1 2 4 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 6 . 6 3 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2012
ÿþA C O D W O R D 1 1 . 1
+ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 I ' i I 1 1 I i l ' i l l i l I 1 I 1 I I I I 1 I 1 I ( I I ' i I
" Z Z l , Z ~ , S ~
Q ~ N I : 2 0 1 2
B R U X E L 1 . . F e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T u n z . c o m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 3 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I I r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M a t t e n G a t t a e t G e o r g e s G e e r k e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t à c e j o u r .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s f e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
1 . M o n s i e u r P e t e r D e C a l u w e , d o m i c i l i é à N e s t o r P f i s s a e r t l a a n 8 3 , b t e 1 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , à d a t e r d e c e j o u r ;
2 . M o n s i e u r K o e n C a s t e l e y n , d o m i c i l i é à E e u w f e e s t l a a n 1 7 5 , 2 5 0 0 L i e r , à d a t e r d e c e j o u r ;
3 . M o n s i e u r D a v i d M o u n t a i n , d o m i c i l i é à 4 5 D u d l e y C t , 3 6 E n d e l l S t , L o n d r e s W C 2 H 9 R F , à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 o c t o b r e 2 0 0 1 2 q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a t t e n G a t t a e n t a n t q u e p r é s i d e n t ;
- D E C 1 D E d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r D a v i d M o u n t a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d o m i c i l i é à 4 5 D u d l e y C t , 3 6 E n d e l l S t , L o n d r e s W C 2 H 9 R F , à c o m p t e r d u d e p u i s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 . I I a u r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é ;
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t P e t e r D e C a l u w e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I D E d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* i z i s i s a , 1
1 7 M . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T U N Z . C O M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 3 9 f o l i o 1 3 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 . 8 0 3 . 1 2 4 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 . 8 0 3 . 1 2 4 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 . 8 0 3 . 1 2 4 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l s e p t , l a s o c i é t é a v a i t u n c a p i t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e a c t i o n s ( 1 5 . 0 0 0 ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u c i n q m a r s d e u x m i l n e u f , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e c i n q m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 5 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s p a r a c t i o n ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
F ¬ ) ; l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t l a s o m m e d e ' s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) é t a n t a f f e c t é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " , e t u n s e c o n d e f o i s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
E n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , s u i t e à d e s a p p o r t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l é q u i v a l e n t .
l i a e n s u i t e é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 . 4 4 6 . 8 7 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 . 8 0 3 . 1 2 4 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t t o t a l d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
E n d a t e d u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 . 8 0 3 , 1 2 4 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 22.06.2012 12208-0349-039
10/11/2011
ÿþJ . -
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 6 9 3 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1
2 7 - 1 0 m 2 0 1 1
a a t u r z u e g e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 3 4
b o u l e v a r d d e W a t e r l o o à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
"
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - Z u r s t r a s s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P i è c e d é p o s é e : P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ { L e i t 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
R é s e r v é 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ , ~
; ~ - 2 0 1 1 1
- 1 3 R U X E L L E e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M . M a t t e o G a t t a s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l a C B F A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t l e n o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - Z u r s t r a s s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P i è c e d é p o s é e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a r s 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 06.09.2011 11531-0137-034
05/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i t 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e n u m é r o 1 8 7 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
2 r 1 . , , N J ` r J Z Z Î } l
1 3 R U ~ G r e e E e
-
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e a ; T U N Z . C O M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 7 , ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i : C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e ; l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e a o û t s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 9 0 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ; E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t ; c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s p a r l e s n e u f ; a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s ; c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e , h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 . 4 4 6 . 8 7 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 . 8 0 3 . 1 2 4 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n . d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t t o t a l d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s : r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e ; s u i t :
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r ' l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s ; d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s ; d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 . 8 0 3 . 1 2 4 , 0 0 ¬ ) , ; r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s e i z e d e u x m i l s e p t , l a s o c i é t é a v a i t u n c a p i t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e ; e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e a c t i o n s ( 1 5 . 0 0 0 ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t ; l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' b e l g e
V o l e t B - S u h
; ' - - - _ - _ - ' d e s - _ - - ` _ ' - - - ' - _ - ' - f l - - - - - _ a P i i á r i
a c t i o n n a i r e s d u c i n q m a r s
! a é t é a u g m e n t é u n a p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p u r t a r d ' u n | ; n Ü U i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e c i n q m i l l e i a c t i o n s n o u v e l l e s ( 5 . 0 0 0 ) . s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ! p a r a c Í i o n ( 1 O O . U 0 ¬ ) . p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p u r t d ' u n m i | | i o n d a u x c e n t d n q u a n t e m i l l e o u m o ( 1 . 2 8 U . 0 0 Ó . 0 0 !
¬ ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e | ' t a t i n d e c a p i t o | e d | a m p n t m o t d e | m m u u m m h p d u n . 0 0 i t | m a n m m e d a !
s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ¬ ) é t a n t a f f e c t é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e ! d ' ó m i o m | o n ^ . m t u n m e o o n d e f o i o à c m n c u n e n o e d a o o p t c a n t c i n q u m n t m m i | | m e u n p m ( 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 E ) p o u r | e p m r t e r ! ! d a d a u x m i l l i o n s e u m o ( 2 . 0 0 0 . U 8 D . Ó 0 ¬ ) ó d m u x m i l l i o n s s e p t c e n t o | n q u a n t e m i l l e a u n o e ( 3 J 5 O . U D Ó . D O E ) s a n s ! c r é a ó n n d ' m m X k o n a n o u v a | | w a p a r i n o o r p u n y U o n d e | a p ó m a d ' é m i o o i u n
! E o d a t e d u v i n Q t ' n e u f ] u | | | a t d e u x m i | o n z e , U o é t é d é c i d A d ' a u g m n t e r | a c o p i t o | à c o n c u n e n u e d e u x m i U i o n o i
| c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ! ( 5 . 2 B D . 0 0 D . D D @ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v o | | e o , s u i t e à d e s a p p o r t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l ! ! é q u i u m l e m ó .
; | | a e n s u i t e é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l á c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u ó !
| c e m ó s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 . 4 4 6 . 8 7 8 . 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r ù t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n t - q t ' ! e u r o s ( 3 . 8 0 3 . 1 2 4 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s a x i o t a n t e u , p a r a p u r e m e n t t o t a l d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s ! q u e c e s p e r t e s o n t é t é m p n s t o t é o o d o n o | e o c o m [ * o s o n n u o l o a r n 0 t é s o u t r e n t o o t u n d ó c o m b n e d e u x m U d | x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i m ü h C L E E N B V V E R C K d e C R A Y E N Ç O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
_ _ _ _ - - - - - - - _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
16/02/2011
ÿþ M o d 2 . 5
V o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 1 1 1 1 1 u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 $ . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U N Z . C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
T h i e r r y P i e r s o n a n n o n c e s a d é c i s i o n d e s e r e t i r e r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e T u n z a u 3 0 N o v e m b r e : 2 0 1 0 . L e C o n s e i l a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
2 . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . S t i j n V a n d e r P l a e t s e c o m m e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J e a n Z u r s t r a s s e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 31.08.2010 10480-0459-030
31/03/2015
ÿþM o d t t . t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M h I I
0 9 ] 5 7 3 *
D é p o s é I R e ç u l e
1 9 - 0 3 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u % t a n a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n g e n i c o F i n a n c i a l S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 2
1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S -
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I n g e n i c o F i n a n c i a l S o l u t i o n s , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 1 0 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e " t a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 . 8 3 8 . 6 7 2 , 8 3 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r à u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( 1 . 4 6 4 . 4 5 1 , 1 7 ¬ ) , p a r v o i e d ' a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , p o u r r a m e n e r l e s p e r t e s r e p o r t é e s ( e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) à z é r o e u r o ( 0 , 0 0 ¬ ) e t c e , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 5 . 5 4 8 , 8 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 8 8 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ( n o m b r e a r r o n d i d e l a v a l e u r e x a c t e d e 8 8 9 , 3 4 5 1 1 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 1 . 1 2 4 , 4 2 ¬ ) ( a r r o n d i d e l a v a l e u r e x a c t e d e 1 . 1 2 4 , 4 2 2 8 9 ¬ ) , c h a c u n e , d o n t
( i ) t r e n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 3 9 , 9 7 ¬ ) ( a r r o n d i d e 3 9 , 9 7 1 9 1 8 ¬ ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 5 . 5 4 8 , 8 3 ¬ ) ; e t ,
( i i ) m i l l e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 0 8 4 , 4 5 ¬ ) ( a r r o n d i d e 1 . 0 8 4 , 4 5 0 9 7 ¬ ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 9 6 4 , 4 5 1 , 1 7 ¬ ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à . u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 8 7 3 2 0 3 5 3 0 1 1 7 9 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e C B C B a n q u e S A , t e r q u ' i l r é s u l t e
" d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
3 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n é t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e d e u n m i l l i o n e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 9 6 4 . 4 5 1 , 1 7 ¬ ) s u r u n c o m p t e " i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a r d d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s t i o n s p r é s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- ' ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s e p t m i l l e
c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 3 7 , 5 2 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E n d a t e d u s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , i l a é t é d é c i d é ( i ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 . 8 3 8 . 6 7 2 , 8 3 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 . 3 0 3 , 1 2 4 , 0 0 ¬ ) à u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( 1 . 4 6 4 . 4 5 1 , 1 7 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e t ( f i ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 5 . 5 4 8 , 8 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( 1 . 4 6 4 . 4 5 1 , 1 7 ¬ ) à u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c é m i s s i o n d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 8 8 9 ) a c t i o n s . U n e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 9 6 4 . 4 5 1 , 1 7 ¬ ) a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " .
5 ° M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r u n t e x t e r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c p r i m e d ' é m i s s i o n ( l e p o u v o i r r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é é t a n t e x p i r é e s t s u p p r i m é ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f c r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 16.09.2009 09757-0315-025
08/05/2015
ÿþl
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 7 6 . 7 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n g e n i c o F i n a n c i a l S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o t u w e , 1 0 2 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O J e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 5 :
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u r g e n V e r s t r a e t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t à c o m p t e r d u 1 0 m a r s 2 0 1 5 e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n à l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é d o n t i t b é n é f i c i a i t a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e ,
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E r s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u - N l n n i t e u b e e . . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ~ a p ~ u g r e f f e o p ( e
i
u
2 7 A V R . 2 4 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l e a c o m m e r c e f r a n c o p h o n e i 3 n c " d e - w ° , 1 i . . !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 14.07.2008 08395-0242-016