01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.08.2014 14485-0024-026
02/09/2013
ÿþ. i "
M o d w o e d a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 . 1 3 1 , 1 , 1 , 7 1 1 1 g l
l i
l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 2 3 9 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n n d i g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u l i 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t n i e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L a a r b e e k l a a n 1 2 5
1 0 9 0 J e t t e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B , T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V . A r j a n B r o o s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n é M o o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
o l u i ~ i d u u n i i
1 2 0 9 0 3 8 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ 1 9 Y
N e e r g e i ~ ~ j t i e f ~ , u , , . ~ ~ i c z l 4 i - ~ e c . t 7 t b a n
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , Q P
1 0 D E C 2 6 1 2
G r i f f i e
i 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 2 3 9 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n n d i g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g b e s t u u r d e r 1 o n t s l a g b e s t u u r d e r
i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e e n d e r t v a n d e r N i e t t e H a a r l e m m e r m e e r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e b e n a m i n g v a n W H o l d i n g 3 B . V . d i e e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r u i t o e f e n t i n l n n d i g o N V g e w i j z i g d i n L e i s u r e F u n d B e l g i u m B . V . B i j g e v o l g d i e n t d e b e n a m i n g v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r v a n a f d a n g e l e z e n t e w o r d e n a i s L e i s u r e F u n d B e l g i u m B . V . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w i j z i g t v o o r h e t o v e r i g e n i e t .
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ]
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t L e i s u r e F u n d B e l g i u m B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é M o o s e n k e u r t d i t m e t i n g a n g h e d e n m e t u n a n i m i t e i t g o e d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V . A r j a n B r o o s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R e n é M o o s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.08.2012 12450-0165-026
22/11/2011
ÿþR
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 2 3 9 1 0 4 B e n a m i n g
( w o l u t ; : : I n n d i g o
f i e c P g d e i ; d t e . 7 F : g h 7 i ; M ^ ~ ~ P z e 5 S b Q n k i t o a p i z a n d e j A r o L r p ; : v ; a ,
G r i f f i e 0 9 N O V , 2 0 1 1
u n I I I I I I I I I I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 5 3 6 0 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D e n B e h e e r B . V . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e n i s A a r t s
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A r j a n B r o o s w o n e n d e t e N L 2 1 4 1 M H V i j f h u i z e n , B o l w e r k 5 6 . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e n i s o n b e z o l d i g d .
- d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l a l s z i j n v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V . A r j a n B r o o s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R e n é M o o s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u s B ° v e r m c l û c n : R I c t c N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e r e a r , . . . h e t z i j v a n d e p r _ c t c .
n í c r 3
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n : , a r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.06.2011 11225-0363-021
18/03/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o b 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n d e
. - ' < _ ' ' , : v ' W r p e n
o p 1 1 Z A N I K
D o G r i f f i e r ,
G r i f f i e
V o o b e h o u a a n I B e l g i : S t a a t s
" 1 1 0 6 2 5 9 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 2 3 9 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n n d i g o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P i e t e r W o u t e r v a n E s s e n , m e v r o u w K a r i n v a n E s s e n M o o s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F r e e b i r d B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a r i n v a n E s s e n - M o o s a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M o o s H o l d i n g B . V . m e t a d r e s t e N L 2 1 3 1 B H H o o f d d o r p , R a a d h u i s l a a n 5 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 4 0 8 5 3 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n é M o o s w o n e n d e t e N L 2 1 3 1 B H H o o f d d o r p , R a a d h u i s l a a n 5 1 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D e n B e h e e r B . V . m e t a d r e s t e N L 2 4 5 1 X C L e i m u i d e n , M e e r e w i j c k 9 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r D e n H a a g o n d e r n u m m e r 2 8 0 8 8 0 9 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s A a r t s w o n e n d e t e N L 2 4 5 1 X C L e i m u i d e n , M e e r e w i j c k 9 4 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V . D e n B e h e e r B . V .
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R e n é M o o s d e h e e r D e n i s A a r t s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2011
ÿþf&. r
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
i
A
I I I
' O "
* 1 1 0 2 3 3 3 2 *
V I b e h < a a s B e l S t a a
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e f l e s k i n v i i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 6 2 3 9 1 0 4
( v o l u i t ) : I n n d i g o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a c h t h u i s l a a n 7 4 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t v e r p l a a t s t n a a r :
C o c k e r i l l k a a i 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , . b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s
" w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
W H o l d i n g 3 B . V . F r e e b i r d B . V .
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P i e t e r v a n E s s e n K a r i n M o o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.08.2010, NGL 24.08.2010 10438-0374-026
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 08.03.2010 10064-0465-025
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.08.2008, NGL 28.08.2008 08653-0263-026
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 31.08.2007 07667-0037-029
08/09/2006 : AN312649
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18/03/1997 : AN312649
18/03/1997 : AN312649
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05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16538-0044-028