28/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ S «
B R U X E L L E S
1 1 7 ® C T . Z 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n n e r W o r k i n g s B e l g i u m S P R U B V B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 6 5 b o i t e 1 1
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e , .
A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e :
1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " I n n e r W o r k i n g s E u r o p e L i m i t e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à O n e C r a n m o r e , C r a n m o r e D r i v e , S o f i h u l l , B 9 0 4 R Z , B i r m i n g h a m , R o y a u m e U n i
2 ) L a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d e l ' I l l i n o i s " I N W K E M E A L L C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 W e s t C h i c a g o
A v e n u e , S u i t e 8 5 0 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 5 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E Z - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " I n n e r W o r k i n g s ;
B e l g i u m S P R L I B V B A " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l a . ,
f a b r i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t p r o d u i t d ' i m p r e s s i o n e n c e :
c o m p r i s n o t a m m e n t d e m a t é r i a u x d e m a r k e t i n g , d ' a f f i c h e s , d e m a t é r i a u x d e p r o m o t i o n , d e p r é s e n t o i r s , d e
p r o m o t i o n s , e t c . , a i n s i q u e d e g r a p h i q u e s , d e p r o d u i t s p r o m o t i o n n e l s , d e d e s i g n s , d e c r é a t i o n o u d ' a u t r e .
t r a v a u x ; l a c o m m u n i c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e m o d è l e s , d ' i m p r i m é s , d ' e m b a l l a g e s , d ' i n s t a l l a t i o n , l a p r é p r e s s e e t :
c h a î n e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e c o n d i t i o n n e m e n t s e t t o u t e s s o r t e s d e p r o d u i t s d e p u b l i c i t é e t d ' a u t r e s s e r v i c e s
l i é s à l a c o n s u l t a n c e e t d ' a u t r e s a c t i v i t é s y r e l a t i v e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o l l a b o r e r a v e c , p a r t i c i p e r d a n s , o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t . ,
o u i n d i r e c t e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s d e t o u t e f o r m e , d u r é e o u m o n t a n t , E l l e p e u t d o n n e r d e s g a r a n t i e s p o u r .
s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s p a r l ' o c t r o i d ' u n e h y p o t h è q u e o u d ' u n
g a g e s u r s e s b i e n s , e n c e c o m p r i s s u r s e s p r o p r e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u ,
a s s o c i a t i o n s , E l l e p e u t c o n t r ô l e r c e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , :
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u q u a t o r z e : ;
o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " I n n e r W o r k i n g s E u r o p e L i m i t e d " , à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e n e u f
c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s :
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d e l ' I l l i n o i s " I N W K E M E A L L C , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ,
T o t a l : v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
M 1 C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 4 9 - 0 0 1 0 5 1 7 - 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a J P M o r g a n
C h a s e B a n k a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 1 1 o c t o b r e d e u x m i l
t r e i z e . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à 1 3
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t s e r a d é l i v r é e a u s i è g e
s o c i a l a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
C h a q u e a s s o c i é a é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r t o u t m o y e n é l e c t r o n i q u e a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e q u i v e u t v o t e r à d i s t a n c e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e a v a n t
l ' a s s e m b l é e d o i v e n t ê t r e c o n t r ô l é e s e t c o n f i r m é e s d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e d a n s r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r
l e s g é r a n t s .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a d e u x g é r a n t s , i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
S ' i l y a t r o i s o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a
c o m m e u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t
e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x v i s é s c i - d e s s u s , d a n s l e s
l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a u m c i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , d e l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e p e u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I l s d i s p o s e n t d e t a u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r ; d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x ,
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S .
O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
1 / M a d a m e P a m e l a M a r y V A N D O M E , d e m e u r a n t à S t o n e l a n e 1 4 , K i n v e r , S o u t h S t a f f o r d s h i r e , U K D Y 7 6 E G , R o y a u m e U n i ,
2 i M o n s i e u r Y v e s C h r i s t i a n R O G I V U E , d e m e u r a n t à Z o l l i k e r s t r a s s e 1 2 6 , 8 0 0 8 Z u r i c h , S u i s s e ,
3 / M o n s i e u r W i l l i a m S c o t t T O R B I K , d e m e u r a n t à E v e r g r e e n D r i v e 3 5 3 , V e r n o n H i l l s , I l l i n o i s 6 0 0 6 1 , E t a t s u n i s d ' A m é r i q u e .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e x e r c é e s d e p u i s l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p a r l e s f o n d a t e u r s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e . P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e E r w i n S i m o n s , M a î t r e D a v y S m e t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e l o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 à 2 0 1 8 A n v e r s c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n ( i ) d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t ( i i ) d ' é t a b l i r l e r e g i s t r e s d e s p a r t s s o c i a l e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/07/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 1 5
G r e f f e
a w ' _ r e m : . C r 1 . + 4 - + 4 4 1 ; a ^ n n Ï t ~ . e k . w c e r r ~ W ~ ~ ~
f r a r i Ü o p h o n . , L + i . . : B r u . c ÿ 1 ; ` } F . J . e : 7
R é s e r a u M o n i t E b e l g {
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 0 . 9 1 0 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n n e r W o r k i n g s B e l g i u m S P R L l B V B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4
1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I n n e r W o r k i n g s B e l g i u m S P R L l B V B A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e e t à t o u t e s f i n s u t i l e s , l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a é t é t r a n s f é r é , à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , d e l ' a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( c f . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 s o u s l a r é f é r e n c e n u m é r o t é e 1 4 1 2 0 8 6 6 ) e t d é s l o r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e t d ' e n r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e A g a t h e , a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 . » .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , P a r c o n s é q u e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 4 9 - 0 0 1 0 5 1 7 - 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e J P M o r g a n C h a s e B a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 3 j u i n 2 0 1 5 .
3 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , n o t a m m e n t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ' m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , d e t o u t e i n s t i t u t i o n , d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e , e n c e c o m p r i s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , e t f a i r e e n g é n é r a i t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t , c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
S o n t a i n s i d é s i g n é s c o m m e m a n d a t a i r e s :
- c h a c u n d e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é ;
- M a î t r e E r w i n S i m o n s , M a î t r e K r i s t o f S l o o t m a n s , M a î t r e V i r g i n i e L E S C O T , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « D L A P i p e r U K L L P » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 0 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e