INNO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. INNO
Dénomination : INNO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 448.827.116

Publication

07/05/2014 : BL579159
07/05/2014 : BL579159
30/06/2014
ÿþMod Wafd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iii *14125595*

Ondernemingsnr : 0448.827.116

Benaming

(voluit) : INNO

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Nieuwstraat 111, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bil eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde !id van het Wetboek van vennootschappen, dd, 21 mei 2014

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering benoemt met onmiddeliilke werking de heer Klaus Heilmich als bestuurder van ; de Vennootschap.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2015.

,2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Laure CHARLIER, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstra.at 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en,, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een; ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

ncergelegdiontvengen op

1q Jai 201'4

ter grifile van de Nederlandstalige

Griffie

rechtbank van koophandel Frileset

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van uik B vermelden: Naam ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening,

30/06/2014
ÿþMOD WO8D 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige

après dépôt de l'acte au «elfe

nee- rgelegdiontvangen op

1 9 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kendel Brussel

d'entreprise: 0448.827.116

Dénomination

(en entier) INNO

111111111.1jI111111j1111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège Rue Neuve 111, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, 21 mai 2014

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale, extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Hellmich comme administrateur de la Société, avec effet immédiat.

Son mandat sera non rémunéré. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

2, L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Marcos LAMM-BUSSCHOTS et Laura. CI-IARUER, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement,' , avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription ! de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour , des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, A cet effet, faire ; tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B  - .  

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

22/10/2014
ÿþLel

Vobr-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14193175*

neergelegd/ontvangen op

13 OKT. 2014

te

rechtbank van-Koop anael 13i ueel .... s

" griffie van de Neeleandstalige

Ondernemingsnr : 0448.827.116

Benaming

(voluit) : INNO

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Nieuwstraat 111, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag - Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, dri 29 september' 2014

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:,

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Olivier Van den Bossche als; bestuurder, met ingang vanaf 30 september 2014.

De algemene vergadering bedankt de heer Olivier Van den Bossche voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 1 oktober 2014 mevrouw Laurence Willems en de, heer Tom Van Hese als bestuurders van de Vennootschap.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017,

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te  . publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 29 september 2014

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen;

1. De raad van bestuur erkent de ontvangst van de ontslagbrief van de heer Olivier Van de Bossche dd. 29 september 2014, waarin hij ontslag neemt als gedelegeerd bestuurder en lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang vanaf 30 september 2014;

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Olivier Van den Bossche als gedelegeerd bestuurder en lid van het directiecomité van de Vennootschap met ingang vanaf 30 september 2014.

Op de laatste blz, van Lui! B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening,

De raad imn-bes-tu u'r- bedankt de heer -Olivier Van denBoiScbe-.V-i;Or-dabeweZen diensten,'

"

Voorbehouden

aan het %.Belgisch Staatsblad  re

Ilijlagen bijl-d-We-Lech Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam aft handtekening

2. De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf 1 oktober 2014 mevrouw Laurence Willems en de heer Tom Van Hese als persoon belast met het dagelijkst bestuur van de Vennootschap. Zij zullen de titel "gedelegeerd bestuurder" dragen. Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.

3. De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf 1 oktober 2014 mevrouw Laurence Willems en de heer Tom Van Hese als leden van het directiecomité van de Vennootschap. Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017,

4. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de : mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

22/10/2014
ÿþ 6d013 WORD itt

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge _

après dépôt de l'actaeliegetvontvangen op

13 Br. 201it

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Greffe

11111111111.11111M9111111

Réservé

au

Moniteur belge 1-

N° d'entreprise : 0448.827.116

Dénomination

(en entier) : INNO

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Neuve 111, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nominations

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, 29 septembre 2014

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée généralei extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Olivier Van den Bossche comme administrateur,: avec effet au 30 septembre 2014.

L'assemblée remercie Monsieur Olivier Van den Bossche pour ses services.

2. L'assemblée décide de nommer Madame Laurence Willems ainsi que Monsieur Tom Van Hese comme

administrateurs de la Société avec effet à partir du ler octobre 2014.

Leur mandat sera non rémunéré et prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONWICK et Marcos LAM1N-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la' Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes' les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des; ; Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2014

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration prend connaissance du courrier de Monsieur Olivier Van den Bossche en date du 29 septembre 2014 par lequel il offre sa démission avec effet à partir du 30 septembre 2014 en tan que délégué à la gestion journalière, portant le titre d'administrateur délégué de la Société et en tant que membre du comité de direction.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

ILRiserve oniteur au belge

Volet B Suite

Le conseil 'd'administration accepte la démission de Monsieur Olivier Van den Bossche avec effet à partir du 30 septembre 2014 en tant qu'administrateur délégué et en tant que membre du comité de direction de la Société. Le conseil d'administration remercie Monsieur Olivier Van den Bossche pour ses services

2. Le conseil d'administration nomme Madame Laurence Willems ainsi que Monsieur Tom Van Hese avec effet à partir du 1er octobre 2014, délégués à la gestion journalière de la Société. lis portent te titre d'administrateur délégué. Ils exercent leur mandat à titre gratuit.

3. Le conseil d'administration nomme Madame Laurence Willems ainsi que Monsieur Tom Van Hese avec effet à partir du 1 er octobre 2014, membres du comité de direction de la Société. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leur mandat prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

4. Le conseil d'administration donne procuration à Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots et Sylvie , Deconinck, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxurn 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions du conseil d'administration aux annexes du Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la société dans le registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et le greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes shi Moniteur belge

19/07/2013 : BL579159
19/07/2013 : BL579159
15/07/2013 : BL579159
15/07/2013 : BL579159
08/05/2013 : BL579159
08/05/2013 : BL579159
26/01/2015 : BL579159
26/01/2015 : BL579159
04/10/2012 : BL579159
04/10/2012 : BL579159
28/08/2012 : BL579159
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24/07/2012 : BL579159
23/07/2012 : BL579159
29/07/2011 : BL579159
29/07/2011 : BL579159
15/07/2011 : BL579159
15/07/2011 : BL579159
15/07/2011 : BL579159
15/07/2011 : BL579159
02/03/2011 : BL579159
02/03/2011 : BL579159
27/09/2010 : BL579159
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08/07/2010 : BL579159
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28/04/2010 : BL579159
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21/01/2010 : BL579159
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20/07/2009 : BL579159
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10/11/2008 : BL579159
10/11/2008 : BL579159
10/11/2008 : BL579159
10/11/2008 : BL579159
20/08/2008 : BL579159
20/08/2008 : BL579159
20/08/2008 : BL579159
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06/08/2008 : BL579159
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10/12/2007 : BL579159
09/11/2007 : BL579159
03/08/2007 : BL579159
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11/04/2007 : BL579159
11/04/2007 : BL579159
11/04/2007 : BL579159
11/04/2007 : BL579159
11/04/2007 : BL579159
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12/06/2015 : BL579159
12/06/2015 : BL579159
25/01/2006 : BL579159
24/11/2005 : BL579159
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08/09/2005 : BL579159
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30/08/2005 : BL579159
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27/06/2005 : BL579159
28/04/2005 : BL579159
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22/09/2004 : BL579159
22/09/2004 : BL579159
21/09/2004 : BL579159
21/09/2004 : BL579159
06/07/2004 : BL579159
06/07/2004 : BL579159
10/07/2003 : BL579159
10/07/2003 : BL579159
27/12/2002 : BL579159
27/12/2002 : BL579159
24/09/2015 : BL579159
24/09/2015 : BL579159
17/11/2001 : BL579159
17/11/2001 : BL579159
17/11/2001 : BL579159
09/11/2001 : BL579159
09/11/2001 : BL579159
20/07/2001 : BL579159
15/05/2001 : BL579159
15/05/2001 : BL579159
08/11/2000 : BL579159
08/11/2000 : BL579159
07/09/2000 : BL579159
05/07/2000 : BL579159
05/07/2000 : BL579159
06/04/2000 : BL579159
15/09/1998 : BL579159
15/09/1998 : BL579159
15/09/1998 : BL579159
14/02/1996 : BL579159
14/06/1995 : BL579159
17/05/1995 : BL579159
17/05/1995 : BL579159
10/08/1994 : BL579159
10/08/1994 : BL579159
10/08/1994 : BL579159
12/05/1994 : BL579159
12/05/1994 : BL579159
08/02/2016 : BL579159
08/02/2016 : BL579159
08/02/2016 : BL579159
08/02/2016 : BL579159
12/05/2016 : BL579159
12/05/2016 : BL579159
12/09/2016 : BL579159
12/09/2016 : BL579159
22/06/2017 : BL579159
22/06/2017 : BL579159
27/11/2017 : BL579159
27/11/2017 : BL579159
06/12/2017 : BL579159
06/12/2017 : BL579159

Coordonnées
INNO

Adresse
RUE NEUVE 111 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale