26/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e V i c t o r J a c o b s , 7 8 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i - t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N N O D E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e V i c t o r J a c o b s , 7 8 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : M e s u r e d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 e t 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , p r o p o s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s e t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l v i s é a u p o i n t 1 c i - d e s s u s e t d é c i d e d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
- l a S C P R L P a s c a l C e l e n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , d é s i g n é e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
. C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
e C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . I N N O D E c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e c r é a n c e s e n c o m p t e s c o u r a n t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H e t M o n s i e u r G e r m a i n M E S T D A G H s u r l a S . A . I N N O D E , r e s p e c t i v e m e n t d ' u n e v a l e u r d e 3 7 5 . 0 0 0 E U R e t 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R , s o i t u n t o t a l d e 1 . 6 2 5 . 0 0 0 E U R . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s Q u e :
1 - l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
2 - l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 . 6 2 5 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 9 . 1 9 8 . 1 1 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H à h a u t e u r d e 2 . 1 2 2 . 6 4 1 a c t i o n s e t à M o n s i e u r G e r m a i n M E S T D A G H à h a u t e u r d e 7 . 0 7 5 . 4 7 2 a c t i o n s .
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a S . A . I N N O D E s ' é l è v e r a à u n m o n t a n t d e 1 . 8 9 0 . 0 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 6 9 8 . 1 1 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E l r u x e l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 ( s i g n é ) S c P R L P A S C A L C E L E N R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 I I I I
* 1 5 0 1 2 9 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 8 0 . 8 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N N O D E
" " " : ' . u . - . ~ -
D é p o s é i ' R e ç u l e
I I l J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b l S - r ! e f t J e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e - B r u x e l l e s - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R e p r é s e n t é e p a r P a s c a l C E L E N , G é r a n t »
- D a n s u n r a p p o r t s p é c i a l r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e l u i - c i e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e p o u r
l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s d é c r i t , e f f e c t u é e n l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
( " " )
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t :
M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e / N a l i n n e s , r u e F o n t e n e l l e , 2 , d é c l a r e a p p o r t e r
u n e c r é a n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E )
E t M o n s i e u r G e r m a i n M E S T D A G H , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , J a m i o u l x , r u e d e N a l i n n e s , 3 2 , d é c l a r e
a p p o r t e r u n e c r é a n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
q u ' i l s d é t i e n n e n t c o n t r e l a s o c i é t é .
C e s a p p o r t s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r P a s c a l C E L E N .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l e s t o c t r o y é à
- M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H , d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 2 . 1 2 2 . 6 4 1 )
a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , q u ' i l a c c e p t e .
- M o n s i e u r G e r m a i n M E S T D A G H , s e p t m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 7 . 0 7 5 . 4 7 2 )
a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , q u ' i l a c c e p t e .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s i x c e n t
v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e i z e ( 9 . 1 9 8 A 1 3 ) a c t i o n s q u i b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l s ' é l è v e à
u n m i l l i o n h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e
c e n t t r e i z e ( 1 0 . 6 9 8 . 1 1 3 ) a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i o n s
s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d i x
m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e i z e ( 1 0 . 6 9 8 . 1 1 3 ) a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
L ' a s s e m b l é e c h a r g e e n s u i t e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r i 2 . 1
I I 1 I 1 I I 1 I I 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I
* 1 1 1 7 8 1 8 3 *
R é s
M o r b e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 8 0 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ] : I N N O D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s B u i s s o n n e t s 5 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
S e r o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r H u g u e s B U L T O T , d o m i c i l i é a v e n u e d e s B u i s s o n n e t s 5 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H , d o m i c i l i é r u e F o n t e n e l l e 2 à 6 1 2 0 N a l i n n e s , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r J o s é C A S T I L L O , d o m i c i l i é r u e d u B o n P a t e u r 8 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , q u i a a c c e p t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n
n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r H u g u e s B U L T O T , q u i
a a c c e p t é .
H u g u e s B U L T O T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 0
r
N ' d ' e n t r e p r i s e . . 0 4 6 5 8 8 0 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t } e r ) 1 N N O D E
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : a v e n u e V i c t o r J a c o b s 7 8 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b L e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s H u g u e s B u l t o t , C a r l M e s t d a g h e t J o s é C a s t i l l o , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e .
N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
( a ) M o n s i e u r F r a n ç o i s B l o n d e l , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
( b ) M a d a m e V é r o n i q u e S t a u d t , d o m i c i l i é e à A v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
( c ) M o n s i e u r P h i l i p p u s J a n s s e n s d e V a r e b e k e , d o m i c i l i é à R a m p e d e F l o r i b o i s 5 à B - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n -
l a - N e u v e .
M o n s i e u r F r a n ç o i s B l o n d e l e x e r c e r a l e m a n d a t e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e m a n d a t d e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n
2 0 2 0 .
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
1 5 , a v e n u e d e s C o m o r a n s 1 1 5 0 - - B r u x e l l e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
F r a n ç o i s B l o n d e l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ° A u r e c t o N o m e t q u a h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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1 1 M A R . 2 0 1 5
a u 7 7 : ~ e " n d u t r i e : t ~ . ~ l d e c o m m e r c e