13/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° N ° d ' e n t r e p r i s e : © - $ q ( - 1 . _ © L 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N P E C O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S N O M I N A T I O N S D I S P O S I T I O N S R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é ' p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n t - s e p t : f é v r i e r d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u . g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s ' , d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e :
1 . I N P E C O G R O U P S . A . , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t I u x e m b o u r g e o i s e , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 9 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , r u e d e l ' E a u 1 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 7 8 2 1 ; e t
2 . I n p e c o S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e , a y a n t s o n s i è g e à 6 9 0 0 L u g a n o ( S u i s s e ) , v i a S a n G o t t a r d o 1 0 , i n s c r i t e a u ; R e g i s t r e d e c o m m e r c e d u c a n t o n d u T e s s i n ( S u i s s e ) s o u s l e n u m é r o C H - 5 0 1 . 3 . 0 1 1 . 5 1 3 - 4 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : I N P E C O N E .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 I 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 ,
, , O B J E T . I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , ; ; ' s l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d ' i n s t a l l a t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e r é p a r a t i o n e t d ' a s s i s t a n c e d e t o u t e n a t u r e q u e l c o n q u e , d e s ` ; m a c h i n e s I n p e c o e t a u t r e s p r o d u i t s , i n s t a l l é e s s o i t p r è s d e l a b o r a t o i r e s m é d i c a u x o u d e r e c h e r c h e , s o i t s u r l e s s i t e s d e s " c l i e n t s d u G r o u p e I n p e c o ( e n a n g l a i s « o n - s i t e a s s i s t a n c e » ) , s o i t p a r v o i e s t é l é p h o n i q u e o u t é l é m a t i q u e ( e n a n g l a i s « r e m o t e a s s i s t a n c e » ) . E l l e p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s d e n a t u r e i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d u G r o u p e I n p e c o . I L L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a n c e , l e c o n s e i l , l e m a r k e t i n g , l a ' ' v a l o r i s a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' é v a l u a t i o n e t l ' é t u d e e n t o u t e s m a t i è r e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e s o c i é t é s e t d e s e r v i c e s p u b l i q u e s ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u c o m m i s s i o n n a i r e c o n c e r n a n t l e c o m m e r c e ;
- l a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l ; - t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e r e c r u t e m e n t , d e g e s t i o n e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s a u s e n s l a r g e , a i n s i q u e t o u t a u t r e s e r v i c e d e c o n s u l t a n c e à d e s t i n a t i o n d u m o n d e d e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' i n t e r m é d i a i r e s u r l e p l a n d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t s é m i n a i r e s .
I I I , L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s d ' u n e s o c i é t é d e p a t r i m o i n e ; e l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e l a l i s t e s u i v a n t e s o i t l i m i t a t i v e :
- a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e l ' e x e r c i c e d e ` ; l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s o u d e c o n s t r u c t e u r p r o f e s s i o n n e l , d o n t e n t r e a u t r e s i ) l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , ; ' l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e s b i e n s ' ; i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ; i i ) l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , I ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a , , l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s e s b i e n s i m m e u b l e s n o n b â t i s ; i i i ) a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s ;
- h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s ;
- a c c o m p l i r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s a i n s i q u ' à t o u s p r o d u i t s d é r i v é s q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
I V , L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e
- s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e , r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 3 1 9 1 1
R é
M a b
M e l l e
2 9 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
M o d 1 1 , 1
d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
- p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o d i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n I i e n d e p a r t i è i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
- p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t I ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
- a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s t o u s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n ,
- a g i r e n t a n t q u e s o c i é t é f i n a n c i è r e p a r l a p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s e t p a r l ' i n v e s t i s s e m e n t e n t o u s p r o d u i t s f i n a n c i e r s ( s o c i é t é h o l d i n g ) .
D U R É E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o i t e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( £ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B N P P a r i s b a s F o r t i s . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e . A D M I N I S T R A T I O N . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é ' d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s a u m o i n s é g a l a u n o m b r e m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s I e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u ; l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s ; p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r v e i l l e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e ; ' f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s i a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e ,
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e ' d é c i s i o n o u u n o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i a p p r o u v e s e u l l a d é c i s i o n o u l ' o p é r a t i o n .
° L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s ,
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
- s o i t d a n s I e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e < d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u ' m o i s d e m a i à 0 9 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
D R O I T D E V O T E . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t m a n d a t e r u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r o c u r a t i o n s p e u v e n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u . m o i n s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à I ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e I ` a . j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e I ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f ï è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M c d 1 1 . 1
D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N - T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e
a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i ( s s e n ) t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s
a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
A . - O n t é t é n o m m é s a d m i n s t r a t e u r s j u s q u ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n l ' a n n é e
2 0 1 8 ;
M o n s i e u r B e r n a r d Y v e s J o s e p h G h i s l a i n M a r c h a n d , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , r u e d e l a S t a t i o n 9 3 ; e t
. M o n s i e u r J a c q u e s O s c a r I u l e s G h i s l a i n V a n r e c k , d o m i c i l i é à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e s D r o i t s d e l ' H o m m e 8 .
- I l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e ,
B . P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n l ' a n n é e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x 1 s t a t u t s ,
C . L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L B B H A D V I S O R S , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 2 8 5 . 7 1 0 , a é t é c o n s t i t u é m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t à s o n i n s c r i p t i o n é v e n t u e l l e à l a T . V . A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é ; e x p é d i t i o n , d e u x e x p é d i t i o n s .
P . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
f i j î a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e