09/11/2012
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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4 . C I : ,
G r e t g R V X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 0 1 0 . 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S E C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V a l D u c h e s s e n u m é r o 3 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « I N S E C O M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a l D u c h e s s e , 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 0 1 0 . 2 3 7 , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s d é l i b é r a t i o n , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , à s a v o i r :
- M a d e m o i s e l l e I N D E K E U E m m a n u e l l e , d o m i c i l i é e à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a l D u c h e s s e , 3
e t ;
- M o n s i e u r I N D E K E U J a c q u e s , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d A n s p a c h , 6 4 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e u r d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t :
- L a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é « S O F I N V A L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a l D u c h e s s e , 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s ! e n u m é r o 0 4 7 9 . 7 8 1 . 2 0 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r I N D E K E U G é r a r d , p r é n o m m é .
- M o n s i e u r I N D E K E U M a x i m i l i e n , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a l D u c h e s s e , 3 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l a
r é s o l u t i o n s u i v a n t e , c h a c u n p o u r u n v o t e d i s t i n c t :
U n i q u e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
- M a d e m o i s e l l e I N D E K E U E m m a n u e l l e , p r é n o m m é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l u i d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ' j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
N o m i n a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r I N D E K E U M a x i m i l i e n , p r é n o m m é , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e g r a t u i t .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
I N D E K E U M a x i m i l i e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e