18/09/2014
ÿþM c d
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D o g é / R e ç u l e
0 9 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e % t i e g k e l l e s
' f f à f . " J
1 1 1 , 1 1 6 0 1
I I
R é
M o i
b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 , 1 7 3 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : I N S O L I T E
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S N E R V I E N S 3 5 B O I T E 8 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " I N S O L I T E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e s N e r v i e n s n ° 3 5 b o î t e 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 1 7 3 . 8 7 7 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s :
5 . F I N D E M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T R E N O U V E L E M E N T
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t S C H I N K U S e s t a r r i v é à s o n t e r m e l é g a l e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 à m i n u i t . E l l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , c e l a à c o m p t e r d e l a d a t e q u e d e s s u s . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 ; P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l e p r é n o m m é e n c e t t e q u a l i t é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s ;
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
6 . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L i n a M E A C C I , q u i a c c e p t e , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e C l a u d e S C H I N K U S , c e l a à c o m p t e r d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l a p r é n o m m é e e n c e t t e q u a l i t é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s ;
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
7 . D I V E R S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
1 . M o n s i e u r R o b e r t S C H I N K U S ;
2 , M a d a m e L i n a M E A C C I ;
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n c o n s é c u t i v e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a o û t 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " I N S O L I T E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e s N e r v i e n s n ° 3 5 b o î t e 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 1 7 3 . 8 7 7 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s
, , , ~ - - - - - - - - - - - M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s t a r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e s e r v é î , a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I S I O N S
1 . A l ' u n a n i m i t é , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r M o n s i e u r R o b e r t S C H I N K U S d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c e l a d e p u i s l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 0 4 ; P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e p r é s e n t c o n s e i l c o n f i r m e e t r a t i f i e é g a l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r c e d e r n i e r e n c e t t e q u a l i t é d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é R u e s u r I e H e i d n ° 4 8 à 4 6 7 1 S a i v e ;
M o n s i e u r R o b e r t S C H I N K U S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D E P O S E E N M E M E T E M P S :
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 2 a o û t 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 31.12.2013 13704-0583-014
23/05/2013
ÿþ M c d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e I n e I I
1 3 1 1 L e i i i i e
G r e f f e 1 3 M A I 2 0 1 3
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 1 7 3 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N S O L I T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s N e r v i e n s 3 5 b t e 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C l a u d e S C H I N C K U S d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
R o b e r t S C H I N C K U S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 28.08.2012 12485-0491-012
23/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 i i i u n u i u i u i i u u W i u i
' 1 1 1 4 3 5 5 7 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 1 7 3 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S O L I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e s N e r v i e n s 3 5 b t e 8 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M . R o b e r t S C H I N C K U S
A d m i n i s t r a t e u r : M . C h a r l e s S C H I N C K U S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r S C H I N C K U S C h a r l e s , r u e d u W é r i h e t 3 - 4 0 5 2 B E A U F A Y S .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
R o b e r t S C H I N C K U S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11481-0072-012
10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 0
I I I I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 l H h i f i u n i i 1 j e U e d
* 1 1 0 0 4 5 2 3 * 3 0 D E C , 2 4 1 0
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I N S O L I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ' A v e n u e L o u i s e 6 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 1 7 3 . 8 7 7
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s N e r v i e n s 3 5 b o i t e 8 , e t c e , à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
R o b e r t S C H I N K U S A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/01/2011
ÿþ e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
B R U X E L L E s
3 0 G r e f f e D E C . 2 0 1 0
D é n o m i n a t i o n : I N S O L I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 6 4
B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 1 7 3 . 8 7 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 0 1 / 0 4 / 2 0 0 7 .
L ' a s s e m b l é e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D a n i e l l e L O O S d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
R o b e r t S C H I N K U S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 23.07.2010 10331-0432-015
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 12.08.2009 09569-0191-015
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 28.07.2008 08466-0010-013
14/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 31.08.2007 07685-0128-012
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 25.08.2006 06673-4445-009
20/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 19.07.2005 05517-2780-008
21/01/2005 : BL550540
04/10/2004 : BL550540
16/09/2003 : BL550540
16/08/2002 : BL550540