INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE BEOBANK

Dénomination : INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE BEOBANK

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 411.936.630

Publication

01/07/2014

�� MOD 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van deakteler_ore

,HeeTgelegcliontvancen o

11111*!ullii.1161,1*1111

20 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige enrikOj& Brussel

Voor-Dehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 411.936.630

Benaming

(voluit) Instelling voor Bedrlifspensioenvoorziening Beobank Organisme voor de financiering van pensioenen

(vedsort)

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Onderwerp akte Benoeming bestuurders Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van vrijdag 23 mei 2014: Na beraadslaging, nam de Algemene Vergadering volgende beslissingen

6. De Algemene Vergadering beslist het mandaat van Marie-Ann Alliet, Pierre Delvaux en Werner de

Jamblinne de Meux, voor een periode van 3 jaar te hernieuwen.

Hun mandaat zal onmiddellijk een einde nemen na de Algemene Vergadering van mei 2017.

7. De Algemene Vergadering keurt het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren goed, voor de boekjaren 2014,2015 en 2016, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Maeyaert, ter vervanging van het mandaat van K.P.M,G. dat verstreken was.

De Raad van Bestuur bestaat op heden uit volgende personen:

- Mevrouw Marie-Ann Afliet, gedomicilieerd te Wingene P. Termotestraat 7;

- De Heer Willy Bruyndonckx, gedomicilieerd te Aarschot, Langdorpsesteenweg, 138;

- De Heer Daniel Buysschaert, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Rue au Bois 370 bus 11;

- De Heer Werner de Jambfinne de !Vieux, gedomicilieerd te Tervuren, Museumlaan 30;

- De Heer Pierre Delvaux, gedomicilieerd te Ukkel, Avenue Achilie Reisdorff 40;

- De Heer Ludo 1-lex, gedomicilieerd te Zoersel, Eikenlaan 13;

Overeenkomstig artikel 49 2�, 5� en 6� WBP wordt tegelijkertijd neergelegd:

- de akten betreffende de benoeming of de ambstbe�indiging van de bestuurders en commissaris;

- de jaarrekening van het organisme voor de financiering van pensioenen;

- een kopie van het register van de leden.

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

MOU 2.2

Luik B - vervolg

(Getekend)

Willy Bruyndonckx

Bestuurder

(Getekend)

Werner de Jamblinne de Meux

Bestuurder

[1Lor-

t ouden

het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

01/07/2014

��nni\ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge M002.2

apr�s d�p�t de l'acte: neergelegd/ontvangen op

1111t11,1�111111

2 0 JUNI 2011i

ter griffie van de Nederlandstalige earreehandel Brussel

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 411.936.630

D�nomination

(en entier) : INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE BEOBANK ORGANISME DE FINANCEMENT DE PENSIONS

ten abr�g�) :

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Si�ge : Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination Administrateurs - Nomination commissaire

Extrait des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale du vendredi 23 mai 2014 Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale a pris les d�cisions suivantes

6. L'Assembl�e G�n�rale d�cide de renouveler le mandat de Marie-Ann Alliet, Pierre Delvaux et Werner de Jamblinne de Meux pour une p�riode de 3 ans, Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale de mai 2017.

7. L'Assembl�e G�n�rale approuve le mandat de Deloitte Bedrijfsrevisoren, pour les ann�es comptables 2014, 2015 et 2016, avec comme repr�sentant permanent Monsieur Philip Maeyaert en remplacement du mandat de K.P.M.G. arriv� � son terme.

Le Conseil d'administration comprend actuellement les personnes suivantes :

- Madame Marie-Mn Alliet, domicili� � Wingene P. Terrnotestraat, 7;

- Monsieur Willy Bruyndonckx, domicili� � Aarschot, Langdorpesteenweg, 138;

- Monsieur Daniel Buysschaert, domicili� � Woluw�-St. Pierre, 370 ail;

- Monsieur Werner de Jamblinne de Meux, domicili� � Tervuren, Museumlaan 30;

- Monsieur Pierre Delvaux, domicili� � Uccle, Avenue Achille Reisdorff 40:

- Monsieur Ludo Hex, domicili� � Zoersel, Eikenlaan, 13.

Conform�ment article 49 2�, 5� et 60 LIRP sont d�pos� en m�me temps :

- les actes relatifs � la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs et le commissaire;

- les comptes annuels de l'organisme de financement de pensions;

- une copie de la liste des membres.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto.: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

MOD 2.2

Volet B - Suite

(Sign�)

Willy Bruyndonckx

Administrateur

R�serv�

au

Moniteur

belge

(Sign�)

Werner de Jamblinne de Meux

Administrateur

Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � regard des tiers Au verso Nom et signature

05/07/2013

�� MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

2 fi JUN 2013

Grue

i

11

111

3103902"

Bijlageninj7i�t lelgiscTiStaatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 411.936.630

Benaming

(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank

Organisme voor de financiering van pensioenen

(verkort) Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Rechtsvorm : Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Zetel UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 31 MEI 2013

Onderwerp akte

Na beraadslaging, nam de Algemene Vergadering volgende beslissingen

STATUTENWIJZIGING

De voorgestelde wijzigingen van de statuten werden overeenkomstig artikel 26 van de statuten

goedgekeurd.

De geco�rdineerde statuten worden door de Algemene Vergadering vastgesteld als volgt :

HOOFDSTUK l Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur

Artikel 1

Het organisme voor de financiering van pensioenen draagt als naam: "instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Beobank" in het Nederlands, en "Institution de retraite professionnelle Beobank" In het Frans..

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het organisme, dienen de maatschappelijke benaming te vermelden met onmiddellijk daarvoor de woorden: organisme voor de financiering van pensioenen, en het adres van de zetel.

Artikel 2

De zetel van het organisme is gevestigd te Brussel, Generaal Jacqueslaan 263g.

Deze zetel mag naar elke andere plaats in Belgi� overgebracht worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met de vereiste meerderheid. Iedere wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand na de datum hiervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Artikel 3

Het organisme heeft ondermeer tot doel het verschaffen, zonder winstoogmerk, van pensioenuitkeringen aan de leden van het personeel van sommige vennootschappen behorende tot de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Beobank of aan hun begunstigden, erfgenamen en rechthebbenden alsook het verschaffen van andere extralegale voordelen in het kader van de pensioenregelingen en in overeenstemming met de pensioenreglementen, met name:

a)het ontvangen en beheren voor eigen rekening van alle fondsen bestemd voor het betalen van. aanvullingen op pensioenen, weduwen- en wezenrenten, krachtens door de raad van bestuur voorgestelde en

door de algemene vergadering goedgekeurde pensioenreglementen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MM 22

b)het betalen van deze hoger genoemde aanvullingen op pensioenen, weduwen- en wezenrenten.

Het organisme mag hetzij in eigendom, hetzij anders, alle roerende en onroerende goederen ontvangen of in bezit ervan komen, die van nut zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Het mag deze goederen eveneens beheren en over hun vervreemding beslissen.

Het organisme mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, alle daden stellen die hetzij direct, hetzij indirect met haar doel overeenstemmen. Het kan zich inlaten met en haar bijstand verlenen aan om het even welke persoon, vereniging, vennootschap, groep of organisme die een gelijkwaardige activiteit heeft of die in staat is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4

Het organisme wordt opgericht voor onbeperkte duur. Het kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK Il Leden van het organisme

Artikel 5

De algemene vergadering bestaat uit minstens ��n lid.

Behoudens hetgeen in de laatste paragraaf van onderhavig artikel 5 wordt bepaald, beslist de algemene vergadering over de toelating van een lid.

Elke bijdragende onderneming dient lid te zijn van de algemene vergadering zolang het organisme belast is met het beheer van zijn pensioenregelingen.

Daarnaast kunnen enkel de aangeslotenen of de begunstigden, alsook hun vertegenwoordigers tevens lid zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de algemene vergadering duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomit� of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Er dient ten allen tijde voor gezorgd te worden dat de algemene vergadering nooit langer dan 6 maanden zonder lid werkt. Indien er geen enkel lid meer zou zijn, zal de raad van bestuur binnen de maand na de vaststelling hiervan bijeenkomen om de noodzakelijke maatregelen te nemen. In dergelijk geval is, in afwijking van de tweede paragraaf van onderhavig artikel 5, de raad van bestuur bevoegd om te beslissen over de toelating van een lid. Die beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van twee derde van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitgebrachte stemmen,

Artikel 6

teder nieuw lid is gehouden het register van de leden te ondertekenen. Deze ondertekening brengt zijn onvoorwaardelijke goedkeuring van de statuten met zich mede, alsmede de goedkeuring van de beschikkingen die ter uitvoering van deze statuten door de daartoe bevoegde statutaire organen worden genomen.

De leden kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen, schulden of verplichtingen van het organisme, welke ook hun aard of oorzaak moge zijn.

Artikel 7

Elk lid van het organisme is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Artikel 5, alinea 9 en 2 van deze statuten dient steeds in acht genomen te worden.

De uitsluiting van een lid kan, mits in achtname van artikel 5, alinea 1 en 2 van deze statuten, slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 8

De uittredende of uitgesloten leden, alsmede hun erfgenamen en andere rechthebbenden, hebben, uit hoofde van hun vroegere hoedanigheid van lid geen enkel recht op de activa. Zij hebben geen recht op een

M0D2.2

rekeningafschrift of verantwoording en kunnen evenmin zegels laten leggen of een boedelbeschrijving verlangen.

Artikel 9

De raad van bestuur houdt op de zetel van het organisme een register van de leden van de algemene vergadering bij.

Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, in geval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen 8 dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in dit register op de zetel van het organisme.

Een kopie van dit register van de leden moet ter griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van

het organisme worden neergelegd.

HOOFDSTUK III De Operationele Organen

Artikel 10

De operationele organen van het organisme zijn deze die met het bestuur belast zijn en die over een

vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van derden beschikken. Ze bestaan uit de raad van bestuur en,

in voorkomend geval, uit de andere operationele organen.

De leden van de operationele organen van het organisme moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en ervaring beschikken om hun functies te kunnen

uitoefenen. 1

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de operationele organen duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomit� of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

AFDELING I - Raad van bestuur

Inleiding

Artikel 11

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens twee bestuurders, al dan niet lid, die door de vergadering worden benoemd en door haar mogen worden ontslagen.

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

Artikel 12

De duur van het mandaat wordt vastgesteld op drie jaar. In geval er in de loop van een mandaat van bestuurder een vacature ontstaat, blijven de nog resterende bestuurders de raad van bestuur uitmaken met dezelfde bevoegdheden ais een voltallige raad, tot de datum waarop de volgende algemene vergadering plaatsvindt.

In geval het aantal bestu�rders zou herleid worden tot minder dan twee, zal de in functie blijvende bestuurder de algemene vergadering binnen de maand bijeenroepen, ten einde over te gaan tot de benoeming van nieuwe bestuurders.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 13

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding, Een bestuurder mag zijn ontslag geven door zijn beslissing bij middel van een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis te brengen.

U

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Organisatie van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Artikel 14

De raad duidt onder zijn leden een voorzitter, eventueel een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris aan, Deze twee laatste functies kunnen door een en dezelfde persoon worden waargenomen. Zij kunnen beroep doen op gelijk welke bijstand die hen noodzakelijk schijnt.

in geval van verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de vice-voorzitter of ingeval deze verhinderd is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15

De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als het belang van het organisme dit vereist en zal bijeengeroepen worden door de voorzitter of eventueel door de vice-voorzitter of, indien dezen verhinderd zijn, door de secretaris, iedere keer dat de helft van de bestuurders erom verzoeken, De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de convocatie wordt aangegeven.

De beslissingen van de raad van bestuur zijn slechts geldig indien alle bestuurders worden uitgenodigd en indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 16

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij de meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem,

Iedere bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, maar een bestuurder mag nooit meer dan ��n andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 17

De beraadslagingen worden vastgesteld bij middel van notulen ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt, en door een bestuurder en worden opgetekend in een daartoe bestemd register dat wordt bewaard ten zetel van het organisme, waar alle leden er kunnen kennis van nemen zonder evenwel dit register te mogen verplaatsen.

Derden, indien zij blijk geven van een verantwoord belang, kunnen eventueel mededeling ontvangen van de beslissing bij gewone brief. De uittreksels zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en de secretaris.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Artikel 18

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van beheer, bewaring of beschikking die het organisme aasbelangen. Zij omvatten tenminste:

1,De inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen;

2,Het beleggingsbeleid;

3,Het actief/passief beheer;

4,De informatieverstrekking aan de FSMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangeslotenen en

de begunstigden;

5,Het uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen;

6,De uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering;

7,De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

B,De opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt;

9,Het uitwerken van de huishoudelijke reglementen;

10.Het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor

klachtenbehandeling.

Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering door de statuten of door de wet, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur,

De raad van bestuur kan beslissen de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme over te dragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad van bestuur de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD2.2

voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur mag inzonderheid, en zonder dat deze opsomming van beperkende aard is, alle akten en contracten opstellen en aangaan, een dading of een vergelijk treffen, verwerven, ruilen, roerende en onroerende goederen verkopen, leningen toestaan of aangaan met of zonder waarborgen hetzij ineens of in meerdere keren, alsook kredietopeningen; alle inderplaatsstellingen en borgtochten aangaan en aanvaarden; instemmen met alle panden, inpandgevingen en hypotheken en deze aanvaarden, afzien van alle zakelijke rechten, voorrechten en van alle vorderingen tot ontbinding; opheffing geven zowel v��r als na betaling inzake alle inschrijvingen van voorrechten en hypotheken, overschrijvingen, inbeslagnemingen, verzet en andere beletsels; vrijstelling verlenen van alle inschrijvingen, huurcontracten van alle duur aangaan, alle legaten, subsidies, giften en overmakingen accepteren, verzaken aan alle rechten, alle bevoegdheden toekennen aan gevolmachtigden van zijn keuze die al dan niet lid zijn, het organisme in rechtszaken vertegenwoordigen hetzij ais verweerder hetzij ais eiser,

De raad mag tevens het personeel van het organisme benoemen en ontslaan, alle bedragen en waarden innen en in ontvangst nemen, alle geconsigneerde bedragen en waarden opvragen, alle rekeningen bij banken en de postcheck- en girodienst openen, op genoemde rekeningen alle verrichtingen uitvoeren en inzonderheid iedere opvraging van gelden via checks, giro- of overmakingsopdrachten of ieder ander betalingsmandaat en ieder bankkluis in huur nemen; alle door het organisme verschuldigde bedragen betalen, brieven, telgrammen en pakjes, al dan niet aangetekend of met verzekerde waarde, opvragen bij de posterijen, douane en spoorwegen; alle postmandaten incasseren alsmede alle orderbriefjes of postkwitanties.

Artikel 19

De raad van bestuur mag, onder zijn bevoegdheid, het dagelijks bestuur van het organisme aan een van zijn bestuurders of aan een derde, al dan niet lid, overdragen.

De raad mag tevens speciale bevoegdheden aan gevolmachtigden van zijn keuze toekennen.

De raad kan ook, hetzij in zijn midden, hetzij daarbuiten een directiecomit� aanduiden waarvan hij de bevoegdheden bepaalt.

De raad mag tevens beslissen de toekenning van het dagelijkse bestuur of van speciale bevoegdheden of de deelname aan het directiecomit� te bezoldigen.

Artikel 20

De vertegenwoordiging van het organisme in en buiten rechte wordt opgedragen aan twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij dienen daartoe geen bewijs te leveren van een speciale bevoegdheid ten overstaan van derden,

Dit houdt onder meer in dat alle akten die het organisme binden worden ondertekend dcor twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij dienen daartoe geen bewijs te leveren van een speciale bevoegdheid ten overstaan van derden.

De raad mag ter ondertekening andere personen dan voormelde twee bestuurders aanduiden.

Indien de raad van bestuur in toepassing van artikel 19 van onderhavige statuten het dagelijks bestuur van het organisme heeft overgedragen aan een van zijn bestuurders of aan een derde, kan het organisme in materies van dagelijks bestuur eveneens in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de persoon of het orgaan dat door de raad van bestuur belast is met het dagelijks bestuur van het organisme.

HOOFDSTUK IV Algemene vergadering

Artikel 21

De algemene vergadering wordt gevormd door aile leden. Ieder lid beschikt over ��n stem,

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in geval van afwezigheid of verhindering van laatstgenoemde door de vice-voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris benoemen die geen lid hoeft te zijn. Artikel 22

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De leden worden door de voorzitter in naam van de raad van bestuur, of door een bestuurder die hem vervangt, tot de algemene vergaderingen opgeroepen.

De convocaties worden gedaan bij middel van een schriftelijke uitnodiging, welke tenminste acht dagen voor de bijeenkomst van de vergadering wordt verzonden. Zij bevatten de dagorde en vermelden dag, uur en plaats van de bijeenkomst. Elk voorstel ondertekend door een lid, moet in de dagorde worden opgenomen.

Artikel 23

De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden en wel op de laatste vrijdag van de maand mei.

De algemene vergadering kan, zo dikwijls als dit door het maatschappelijk belang wordt verlangd, in buitengewone zitting worden bijeengeroepen. Zij dient bijeengeroepen te worden telkens ��n lid hierom vraagt.

Artikel 24

De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht:

1.De statuten te wijzigen waarbij zij zich dient te schikken naar de ter zake van kracht zijnde wettelijke

bepalingen;

2.Leden toe te laten of uit te sluiten;

3.Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vast te stellen;

4.0e benoeming, de afzetting en ambtsbe�indiging van de bestuurders;

5.0e kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkend commissarissen en revisoraats-vennootschappen;

6.De goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van het organisme;

7.Op voorstel van de raad van beheer pensioenreglementen te stemmen;

8.De aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en revisoraats-

vennootschappen;

9.De bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen;

14.De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;

11.De bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen;

12.De bekrachtiging van collectieve overdrachten;

13.De ontbinding en de vereffening van het organisme;

14.Alle beslissingen die door enige wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene

vergadering.

Artikel 25

Alle leden hebben gelijk stemrecht in de algemene vergadering, Iedere lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan echter niet meer dan ��n volmacht houden.

De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen, behalve in het geval waarin anderszins door de wet of onderhavige statuten wordt besloten.

Er kunnen besluiten genomen worden aangaande punten die niet op de dagorde voorkomen indien twee derden van de aanwezige leden tot de inoveiwegingneming besluiten of ook in geval van hoogdringendheid.

De vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 26

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven omschreven meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

M00 2.2

vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 27

De algemene vergadering kan de ontbinding van het organisme alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of van de doeleinden het organisme.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven omschreven meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 28

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld bij middel van notulen, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt, en door een bestuurder, en worden opgetekend in een daartoe speciaal bestemd register dat wordt bewaard ten zetel van het organisme, waar alle leden er kennis van kunnen nemen, zonder deze documenten te mogen verplaatsen. De leden hebben tevens recht op inzage in alle documenten waarvan de algemene vergadering beraadslaagt.

Derden, indien zij blijk geven van een verantwoord belang kunnen eventueel mededeling ontvangen van de beslissing bij gewone brief, De uittreksels zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en de secretaris.

ledere wijziging aan de statuten moet binnen de maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Hetzelfde geldt voor iedere benoeming, uittreding of ontslag van bestuurders,

HOOFDSTUK V Pensioenreglement

Artikel 29

Een of meerdere pensioenreglementen worden door de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgedragen.

HOOFDSTUK VI Rekeningen en begroting

Artikel 30

Het maatschappelijk boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december en voor de eerste keer per 31 december 1972.

Artikel 31

De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar worden ieder jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering,

Artikel 32

De algemene vergadering benoemt een erkend commissaris die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het toezicht over het bestuur van het organisme uitoefent. Hij wordt benoemd voor een termijn van drie jaar.. De algemene vergadering beslist tevens over de ambtsbe�indiging van de commissaris, alsook over het toekennen van een eventuele bezoldiging.

De akten van benoeming en ambtsbe�indiging zullen neergelegd en gepubliceerd worden conform de wettelijke vereisten terzake.

HOOFDSTUK VII Ontbinding en vereffening

Artikel 33

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

i140D 2.2

In geval van vrijwillige ontbinding of vereffening van het organisme benoemt de algemene vergadering, welke hiertoe de beslissing heeft genomen, een of verschillende vereffenaars en stelt hun bevoegdheden vast.

Artikel 34

In alle gevallen van vereffening, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, ongeacht op welk ogenblik en op grond waarvan zich dit voordoet, ontvangt het resterende netto maatschappelijk actief, na betaling der schulden en aanzuivering van de lasten, een bestemming overeenkomstig het doel van het organisme en waarvan de modaliteiten door de beslissing tot vereffening worden vastgesteld.

HOOFDSTUK VIII Diverse bepalingen

Artikel 35

Voor alle aangelegenheden welke niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten worden geregeld dient men zich te beroepen op de wetgeving op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorzieningen.

Daarenboven hebben de toepasselijke wettelijke bepalingen in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang op deze statuten

De leden komen uitdrukkelijk overeen en aanvaarden dat, ingeval ��n of meerdere bepalingen van deze statuten om gelijk welke reden vernietigd worden, dit artikel (of deze artikelen) voor niet-geschreven gehouden wordt (worden) en de overige artikelen onverminderd blijven gelden.

Artikel 36

De raad van bestuur ziet toe op de uitvoering van de formaliteiten inzake de bekendmaking zoals voorgeschreven door artikelen 12, 16 en 47 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Artikel 37

Indien zich moeilijkheden zouden voordoen hetzij inzake de interpretatie van de statuten, hetzij inzake de besluiten genomen door het organisme, zullen deze opgelost worden door de algemene vergadering De leden, door hun goedkeuring te hechten aan deze statuten, zien uitdrukkelijk af van elke gerechtelijke vordering.

HOOFDSTUK IX Inwerkingtreding

Artikel 38

Onderhavige gecorfrdineerde statuten treden in werking op 31 mei 2013.

BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering heeft hernieuwd, voor een termijn van 3 jaar, het mandaat van de volgende Bestuurder :

" De Heer Willy Bruyndonckx, gedomicilieerd te Aarschot, Langdorpsesteenweg, 138;

Zljn mandaat zal onmiddellijk ophouden te bestaan na de gewone Algemene Vergadering van mei 2016.

De Raad van Bestuur bestaat op heden uit volgende personen:

- Mevrouw Marie-Ann Afliet, gedomicilieerd te Wingene P. Termotestraat 7;

- De Heer Willy Bruyndonckx, gedomicilieerd te Aarschot, Langdorpsesteenweg, 138;

- De Heer Daniel Buysschaert, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Rue au Bois 370 bus 11;

- De Heer Werner de Jamblinne de Meux, gedomicilieerd te Tervuren, Museumlaan 30;

- De Heer Pierre Delvaux, gedomicilieerd te Ukkel, Avenue Achille Reisdorff 40;

- De Heer Ludo Hex, gedomicilieerd te Zoersel, Eikenlaan 13;

MOD 2.2

Luik B Vervolg

(Getekend)

" Daniel Buysschaert

Bestuurder

(Getekend)

Werner de Jamblinne de Meux

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz van Luik B vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

05/07/2013

�� _~P41t!3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte MOD 2.2

111111M!Illfill

hi� d'entreprise : 411.936.630

D�nomination

(en entier) : INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE GROUPE

CITIBANK ORGANISME DE FINANCEMENT DE PENSIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Si�ge : Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 31 MAI 2043

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Les modifications propos�es aux statuts sont approuv�s conform�ment � l'article 26 des statuts. L'assembl�e g�n�rale d�cide d'arr�ter les statuts comme pr�cis� dans le texte ci-apr�s :

TITRE ler D�nomination, si�ge social, objet, dur�e

Article ler

L'organisme de financement de pensions prend la d�nomination : "Institution de retraite professionnelle Beobank" en fran�ais et "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Beobank" en n�erlandais.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents �manant de l'organisme, doivent mentionner la d�nomination sociale, pr�c�d�e imm�diatement de la mention: organisme de financement de pensions, ainsi que l'adresse du si�ge social.

Article 2

Le si�ge social de l'organisme est �tabli, � Bruxelles, boulevard G�n�ral Jacques 263g.

Ce si�ge peut �tre transf�r� dans tout autre lieu en Belgique par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale adopt�e � la majorit� requise.

Toute modification du si�ge social doit �tre publi�e dans le mois de la date de modification aux annexes du Moniteur belge,

Article 3

L'organisme a, entre autre, pour objet de fournir, sans but de lucre, des prestations de retraite aux membres du personnel de certaines soci�t�s appartenant � l'Institution de Retraite Professionnelle Beobank ou � leurs b�n�ficiaires, h�ritiers et ayants droit, ainsi que d'autres avantages extral�gaux pr�vus dans le cadre des plans de pension et conform�ment aux r�glements de pension, notamment

a)accepter et g�rer pour son propre compte tous fonds destin�s � payer des compl�ments de pensions de retraite, des rentes de veuves et des rentes d'orphelins, en vertu des r�glements de pension propos�s par le conseil d'administration et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ti MOD 2.2

b)payer les compl�ments de pensions de retraite, de rentes de veuves et de rentes d'orphelins susmentionn�s.

, L'organisme peut recevoir ou acqu�rir en propri�t� ou autrement, tous biens meubles ou immeubles utiles �

l'accomplissement de son objet. !l peut aussi g�rer ces biens et en d�cider l'ali�nation.

L'organisme peut faire, tant en Belgique qu'a l'�tranger, tout acte se rapportant directement ou indirectement � son objet. II peut s'int�resser et pr�ter son concours � toute personne, association, soci�t�, groupement ou organisme quelconque ayant une activit� de m�me nature ou susceptible de favoriser la r�alisation de son objet,

Article 4

L'organisme est constitu� pour une dur�e illimit�e. Il peut � tout moment �tre dissout par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge TITRE II Membres de l'organisme

Article 5

L'assembl�e g�n�rale comporte au moins un membre.

Sous r�serve de ce qui est pr�vu au dernier paragraphe du pr�sent article 5, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'admission d'un membre.

Chaque entreprise d'affiliation doit �tre membre de l'assembl�e g�n�rale aussi longtemps que l'organisme est charg� de la gestion de ses r�gimes de retraite.

De plus seuls les affili�s ou les b�n�ficiaires, ainsi que leurs repr�sentants peuvent �tre membres,

Lorsqu'une personne morale est nomm�e membre de l'assembl�e g�n�rale, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du comit� de direction ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

En tout �tat de cause, l'assembl�e g�n�rale ne peut travailler plus de 6 mois sans membre. Dans l'hypoth�se o� il n'y aurait plus aucun membre, le conseil d'administration se r�unira dans le mois de ce constat afin de prendre les mesures n�cessaires. Dans une telle situation, par d�rogation au deuxi�me paragraphe du pr�sent article 5, le conseil d'administration est comp�tent pour d�cider de l'admission d'un membre. Cette d�cision sera prise � la majorit� de deux tiers des votes exprim�s par les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Article 6

Tout nouveau membre est tenu de signer le registre des membres. Cette signature implique son adh�sion sans r�serve aux statuts et aux dispositions prises en ex�cution de ceux-ci par les organes statutaires comp�tents de l'association.

Les membres ne peuvent en aucun cas �tre tenus des engagements, dettes ou obligations de l'organisme,

quelle qu'en soit la nature ou la cause.

Article 7

Tout membre de l'organisme est libre de se retirer en adressant sa d�mission au conseil d'administration, L'article 5, alin�a 1 et 2 de ces statuts doit en tout cas �tre respect�,

L'exclusion d'un membre, en consid�ration de l'article 5, alin�a 1 et 2 de ces statuts, ne peut �tre prononc�

que par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des deux tiers des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Article 8

Les membres d�missionnaires ou exclus, ainsi que leur h�ritiers et autres ayants droit, n'ont, en raison de l'ancienne qualit� de membre, aucun droit sur l'actif. Ils ne peuvent r�clamer ni relev� de compte, ni justification, ni apposition de scell�s, ni inventaire.

Article 9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Le conseil d'administration tient au si�ge de l'organisme un registre des membres de l'assembl�e g�n�rale.

Ce registre reprend les nom, pr�noms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la d�nomination sociale, la forme juridique et l'adresse du si�ge social. En outre, toutes les d�cisions d'admission, de d�mission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration end�ans les huit jours de la connaissance de la d�cision par le conseil.

Tous les tiers int�ress�s ont un droit de regard sur ce registre au si�ge de l'organisme,

Une copie de ce registre des membres doit �tre d�pos�e au greffe du tribunal de commerce du si�ge de l'organisme_

TITRE Ill Les organes op�rationnels

Article 10

Les organes op�rationnels de l'organisme sont ceux qui sont charg�s de son administration et qui disposent d'une comp�tence de repr�sentation vis-�-vis des tiers. ils comprennent le conseil d'administration et, le cas �ch�ant, les autres organes op�rationnels.

Les membres des organes op�rationnels de l'organisme doivent poss�der l'honorabilit� professionnelle, les qualifications et l'exp�rience ad�quates et n�cessaires pour exercer leurs fonctions.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e membre des organes op�rationnels, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du comit� de direction ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Section Ier Le conseil d'administration

Introduction

Article 11

Le conseil d'administration d�termine la politique g�n�rale de l'organisme et exerce le contr�le sur les autres organes op�rationnels.

Le conseil d'administration est compos� d'au moins deux administrateurs, membres ou non, nomm�s et r�vocables par l'assembl�e.

Les entreprises d'affiliation et les affili�s ou leurs repr�sentants doivent constituer la majorit� du conseil d'administration.

Article 12

La dur�e du mandat est fix�e � trois ann�es, En cas de vacance d'un administrateur au cours de son mandat d'administrateur, les membres restants continuent � former le conseil d'administration ayant les m�mes pouvoirs que si le conseil �tait au complet, jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale.

Dans le cas o� le nombre des administrateurs serait r�duit � moins de deux, l'administrateur restant en fonction convoquera l'assembl�e g�n�rale dans le mois, afin de proc�der � la nomination de nouveaux administrateurs.

Les administrateurs sortant sont r��ligibles..

Article 13

Les membres du conseil d'administration ne re�oivent aucune r�mun�ration, Tout membre du conseil d'administration peut d�missionner en notifiant sa d�cision par lettre recommand�e adress�e au conseil d'administration,

1 MOD 2.2

Organisation du conseil d'administration

V

Article 14

Le conseil d�signe parmi ses membres un pr�sident, �ventuellement un vice-pr�sident, un tr�sorier et un secr�taire. Ces deux derni�res fonctions peuvent �tre assum�es par une seule personne. Ils peuvent �galement avoir recours � toute assistance qui leur para�trait n�cessaire,

En cas d'emp�chement du pr�sident, ses fonctions sont assum�es par le vice-pr�sident ou, � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents.

Article 15

Le conseil d'administration se r�unit aussi souvent que l'int�r�t de l'organisme le requiert et sera convoqu� par le pr�sident ou, �ventuellement par le vice-pr�sident, ou, � leur d�faut, par le secr�taire chaque fois que la moiti� des administrateurs en expriment le d�sir, Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans la convocation.

Les d�cisions du conseil d'administration ne sont valables que si tous les administrateurs ont �t� convoqu�s et si la moiti� des administrateurs est pr�sente ou repr�sent�e.

Article 16

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix �mises par les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s. En cas de partage des voix, le pr�sident du conseil d'administration aura une voix pr�pond�rante,

Tout administrateur pourra se faire repr�senter par un autre administrateur, mais un administrateur ne pourra jamais repr�senter plus d'un autre administrateur.

Article 17

Les d�lib�rations du conseil sont act�es par proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident du conseil d'administration ou l'administrateur qui le remplace et par un administrateur, et sont consign�es dans un registre sp�cial conserv� au si�ge de l'organisme, o� tous [es membres peuvent en prendre connaissance sans d�placement de ce registre.

Les tiers int�ress�s, s'ils justifient un int�r�t l�gitime, peuvent recevoir �ventuellement communication de la d�lib�ration par simple lettre. Les extraits seront sign�s par le pr�sident et le secr�taire ou par deux administrateurs et [e secr�taire.

Pouvoirs du conseil d'administration

Article 18

Le conseil d'administration a les comp�tences les plus �tendues � tel point d'effectuer tous les actes de gestions, de conservation ou de mise � disposition qui le concerne,

Elles comprennent au moins :

1.1a collecte des contributions aux r�gimes de retraite et les paiements des prestations de retraite;

2.1a politique de placement;

3.1a gestion actif/passif;

4.I'information � la FSMA, aux entreprises d'affiliation, aux affilies et aux b�n�ficiaires;

5.I'�laboration et le suivi des mesures de contr�le interne;

6.I'ex�cution des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale;

7.1a pr�paration des comptes annuels et du rapport annuel;

8.1e suivi de la sous-traitance et des conseillers auxquels il est fait appel;

9.l'�laboration des r�glements d'ordre int�rieur ;

10.1'�laboration d'un r�glement des conflits d'int�r�ts et d'une proc�dure de traitement des plaintes.

Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� � l'assembl�e g�n�rale par les statuts ou par la loi est de la comp�tence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�cider de d�l�guer la mise en oeuvre de la politique g�n�rale de l'organisme � d'autres organes op�rationnels. Si cette d�cision est prise, le conseil d'administration d�termine

1/4

M0D 2.2

les conditions de d�signation des membres de ces organes, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et leur mode de fonctionnement.

Le conseil d'administration peut notamment, sans que cette �num�ration soit limitative, faire et passer tous actes et contrats, transiger, compromettre, acqu�rir, �changer, vendre tous biens meubles et immeubles, consentir tous pr�ts ou contracter tous emprunts, avec ou sans garantie, en une ou plusieurs fois, ainsi que toutes ouvertures de cr�dit; consentir et accepter toutes subrogations et cautionnements; consentir et accepter tous gages et nantissements, et toutes hypoth�ques; renoncer � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires; donner mainlev�e, avant et apr�s paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es et hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions et autres emp�chements; dispenser de toutes inscriptions d'office, conclure des baux de toute dur�e, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer � tous droits, conf�rer tous pouvoirs � des mandataires de son choix, membre ou non, repr�senter l'organisme en justice, tant en d�fendant qu'en demandant.

Il peut aussi nommer et r�voquer le personnel de l'organisme, percevoir et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consign�es, ouvrir tous comptes aupr�s des banques et de l'Office des ch�ques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes op�rations et notamment tout retrait de fonds par ch�ques, ordres de virement ou de transfert, ou tout autre mandat de paiement, prendre en location tout coffre en banque; payer toutes sommes dues par l'organisme, retirer de la poste, de la douane de la Soci�t� des chemins de fer, les lettres, t�l�grammes, colis, recommand�s, assur�s ou non; encaisser tout mandat poste ainsi que toutes assignations ou quittances postales.

Article 19

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer la gestion journali�re de l'organisme � l'un

de ses administrateurs ou � un tiers, membre ou non.

1..

e Il peut �galement accorder des pouvoirs sp�ciaux � des mandataires de son choix,

Il peut m�me nommer dans son sein ou en dehors de celui-ci un comit� de direction dont il fixe les attributions.

e Le conseil peut �galement d�cider de r�mun�rer l'octroi de la gestion journali�re ou de pouvoirs sp�ciaux, ou la participation au comit� de direction.

Article 20

La repr�sentation de l'organisme pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires est confi�e � deux administrateurs agissant conjointement. Ils n'ont pas � justifier de pouvoirs sp�ciaux vis-�-vis des tiers.

� Ceci signifie entre autres que tous les actes qui lient l'organisme sont sign�s par deux administrateurs

N agissant conjointement. Ils n'ont pas � justifier de pouvoirs sp�ciaux vis-�-vis des tiers.

0

cLe conseil peut d�signer d'autres personnes que les deux administrateurs susmentionn�s pour proc�der �

une signature.

Si le conseil d'administration, en application de l'article 19 des pr�sents statuts, a confi� la gestion journali�re de l'organisme � un de ses administrateurs ou � un tiers, l'organisme peut aussi �tre repr�sent� pour

et les mati�res relevant de la gestion journali�re, pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, par la personne

et

ou l'organe qui est charg�e de la gestion journali�re de l'organisme par le conseil d'administration,

c� TITRE IV Assembl�e g�n�rale

Article 21

L'assembl�e g�n�rale est compos�e de tous les membres. Chaque membre dispose d'une voix.

Elle est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'emp�chement de ce dernier, par le vice-pr�sident du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'emp�chement de ce dernier,

par le plus �g� des administrateurs pr�sents.

et

sY1 Le pr�sident de l'assembl�e peut d�signer un secr�taire qui ne doit pas n�cessairement �tre un membre. Article 22

Les membres sont convoqu�s aux assembl�es g�n�rales par le pr�sident, au nom du conseil d'administration, ou par un administrateur qui le remplace.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Les convocations sont faites par lettre missive adress�e huit jours au moins avant la r�union de l'assembl�e. Elles contiennent l'ordre du jour et mentionnent le jour, l'heure et le lieu de la r�union. Toute proposition sign�e par un membre doit �tre port�e � l'ordre du jour.

Article 23

L'assembl�e g�n�rale est tenue au moins une fois par an, le dernier vendredi du mois de mai.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre r�unie extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre chaque fois lorsque un membre le demande.

Article 24

Les attributions de l'assembl�e g�n�rale comportent notamment:

1.la modification des statuts en se conforment aux dispositions l�gales en la mati�re;

2.1'admission ou l'exclusion des membres;

3.1a fixation du montant de la cotisation annuelle;

4.1a nomination, la r�vocation et la cessation de fonctions des administrateurs;

5.1a d�charge � octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agr��s et soci�t�s de r�vision

agr��es;

6.l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel de l'organisme;

7.1a prise des r�glements de pension sur proposition du conseil d'administration;

8.1a d�signation, la r�vocation et la r�mun�ration des commissaires agr��s et des soci�t�s de r�vision

agr��es;

9.1a ratification du plan de financement et de ses modifications;

10.1a ratification de la d�claration sur les principes de la politique de placement;

11.1a ratification des conventions de gestion avec les entreprises d'affiliation;

12.1a ratification des transferts collectifs;

13.1a dissolution et la liquidation de l'organisme;

14.toutes les r�solutions qui sont r�serv�es � l'assembl�e g�n�rale par une loi ou par les statuts.

Article 25

Tous les membres ont un droit de vote �gal � l'assembl�e g�n�rale. Chaque membre peut se faire repr�senter par un autre membre. Chaque membre ne peut �tre titulaire que d'une procuration.

Les r�solutions sont prises � la majorit� simple des voix pr�sentes ou repr�sent�es, sauf dans le cas o� il en est d�cid� autrement par la loi ou les pr�sents statuts.

Des r�solutions peuvent �tre prises sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour st les deux tiers des membres pr�sents acceptent la prise en consid�ration de ces points, ou en cas d'urgence,

L'assembl�e peut d�cider valablement, quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sent�es. Ses d�cisions sont prises par simple majorit� des voix �mises.

Article 26

L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et d�cider sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiqu�es dans la convocation et si l'assembl�e r�unit au moins les deux tiers des membres, pr�sents ou repr�sent�s.

Aucune modification ne peut �tre adopt�e qu'a la majorit� des deux tiers des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constitu� , ne peut �tre adopt�e qu'� la majorit� des quatre cinqui�mes des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Si les deux tiers des membres ne sont pas pr�sents ou repr�sent�s � la premi�re r�union, il peut �tre convoqu� une seconde r�union qui pourra d�lib�rer et d�cider valablement, ainsi que d'adopter les modification aux majorit�s d�crites ci-dessus, quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sent�s. La seconde r�union ne peut �tre tenue moins de quinze jours apr�s la premi�re r�union.

Article 27

t

t MOD 2.2

L'assembl�e g�n�rale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les m�mes conditions que celles relatives � la modification du ou des buts de l'organisme.

Si les deux tiers des membres ne sont pas pr�sents ou repr�sent�s � la premi�re r�union, il peut �tre convoqu� une seconde r�union qui pourra d�lib�rer et d�cider valablement, ainsi qu'adopter les modification aux majorit�s d�crites ci-dessus, quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sentes, La seconde r�union ne peut �tre tenue moins de quinze jours apr�s la premi�re r�union.

Article 28

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es par proc�s-verbaux sign�s par les pr�sident du conseil d'administration, ou l'administrateur qui le remplace et par un administrateur, et sont consign�es dans un registre sp�cial conserv� au si�ge de l'organisme, o� tous les membres peuvent en prendre connaissance sans d�placement de documents. Les membres ont un droit de regard sur tous les documents sur lesquels l'assembl�e g�n�rale d�lib�re.

Les tiers int�ress�s, s'ils justifient d'un int�r�t l�gitime, peuvent recevoir �ventuellement communication de la d�cision par simple lettre, Les extraits seront sign�s par le pr�sident et le secr�taire, ou par deux administrateurs et le secr�taire,

Toute modification aux statuts doit �tre publi�e dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge, Il en est de m�me de toute nomination, d�mission ou r�vocation d'administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge TITRE V R�glement de pension

Article 29

Un ou plusieurs r�glements de pension seront pr�sent�s par le conseil d'administration � l'assembl�e g�n�rale.

TITRE VI Comptes et budget

Article 30

L'exercice social commence le ler janvier pour se terminer le 31 d�cembre, et pour la premi�re fois le trente et un d�cembre 1972.

Article 31

Les comptes de l'exercice �coul� et le budget du prochain exercice seront annuellement soumis � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale ordinaire la plus rapproch�e.

Article 32

L'assembl�e g�n�rale d�signera un commissaire reconnu qui conform�ment aux dispositions l�gales applicables exerce le contr�le sur le conseil d'administration de l'organisme. Il est nomm� pour trois ans. L'assembl�e g�n�rale d�cide aussi de la fin des fonctions du commissaire, ainsi que de l'attribution d'une �ventuelle r�mun�ration.

Les actes de nominations et de fin de fonction seront d�pos�s et publi�s conform�ment aux exigences l�gales.

TITRE VII Dissolution et liquidation

Article 33

En cas de dissolution volontaire ou de liquidation de l'organisme, l'assembl�e g�n�rale qui l'a d�cid�e, d�signera un ou plusieurs liquidateurs et d�terminera leurs pouvoirs.

Article 34

Dans tous les cas de liquidation, volontaire ou judiciaire, � quelque moment et pour quelque cause qu'elle se produise, l'actif social restant net, apr�s acquittement des dettes et apurement des charges, recevra une

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'organisme a �t� cr��e et dont les modalit�s seront d�termin�es par la d�cision de liquidation.

TITRE VIII Dispositions g�n�rales

Article 35

Pour toutes mati�res qui ne sont pas express�ment r�gl�es par les pr�sents statuts, il y a lieu de se r�f�rer aux dispositions de la l�gislation des institutions de Retraite Professionnelle.

En cas de contradiction entre les statuts et les dispositions l�gales, ces derni�res auront toujours la priorit�.

Les membres conviennent et acceptent express�ment que dans le cas o� une ou plusieurs dispositions de ces statuts vient (viennent) � �tre annul�e(s) pour quelque raison que ce soit, cette disposition (ou ces) n'est (ne sont) pas tenue(s) d'une d�sinscription et les autres articles restent toujours valable.

Article 36

Le conseil d'administration veille � l'ex�cution des formalit�s de publicit� pr�vues par les articles 12, 16 et 47 de loi du 27 octobre 2006 relative au contr�le des institutions de retraite professionnelle.

Article 37

Si des difficult�s venaient � surgir soit au sujet de l'interpr�tation des statuts, soit au sujet des r�solutions prises par l'organisme, elles seront r�solues par l'assembl�e g�n�rale. Les membres renoncent express�ment par leur adh�sion aux pr�sents statuts � toute action judiciaire.

TITRE IX t Entr�e en vigueur

Article 38

Les pr�sents statuts coordonn�s entrent en vigueur le 31 mai 2013.

NOMINATION ADMINISTRATEUR

L'assembl�e g�n�rale ordinaire a renouvel�, pour une p�riode de 3 ans, le mandat d'Administrateur de :

*Monsieur Willy Bruyndonckx, domicili� � Aarschot, Langdorpesteenweg, 138.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de mai 2016.

Le Conseil d'administration comprend actuellement les personnes suivantes :

- Madame Marie-Ann Alliet, domicili� � Wingene P. Termotestraat, 7;

- Monsieur Willy Bruyndonckx, domicili� � Aarschot, Langdorpesteenweg, 138;

- Monsieur Daniel Buysschaert, domicili� � Woluw�-St. Pierre, 370 B11;

- Monsieur Werner de Jamblinne de Meux, domicili� � Tervuren, Museumlaan 30;

- Monsieur Pierre Delvaux, domicili� � Uccle, Avenue Achille Reisdorff 40;

- Monsieur Ludo Mex, domicili� � Zoersel, Eikenlaan, 13,

,

4

MOD22

" R�serv� Volet B - Suite

au

(Sign�)

Daniel Buysschaert

Aministrateur

(Sign�)

Wemer de Jamblinne de Meux

Administrateur

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto,. Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte M0D 2,2

R�serv�

au

Moniteur

belge

+130664 0

BRUXELLES

29 MEI 2013

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Vofet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0411.936.630

D�nomination (en entier) : Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank Ofp

(en abr�g�) Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Si�ge : Boulevard G�n�ral Jacques 263g -1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Terminaison du mandat - nomination administrateur

Extrait des r�solutions de l'Assembl�e G�n�rale des membres tenue le 28 mars 2013 a 9 heures

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale a pris les d�cisions suivantes � l'unanimit� :

1. L'Assembl�e G�n�rale ratifie la terminaison du mandat de Monsieur Olivier Anceau domicili� � 1050 Ixelles, rue Gray 137 en tant qu'administrateur de l'Institution avec effet � partir du 22 octobre 2012.

2. L'Assembl�e G�n�rale nomme Madame Gilde Neiman domicili� � 1030 Bruxelles, Avenue des Cerisiers 24 comme administrateur de l'Institution.

3. L'Assembl�e G�n�rale donne procuration, avec pouvoir de substitution, � Madame Inge Stiers, Madame St�phanie Dalleur et quelque autre avocat ou para-l�gal du bureau d'avocats Allen & Overy, qui font tous �lection de domicile � 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren 268 A, chacun avec la possibilit� d'agir s�par�ment et avec pouvoir de substitution pour l'accomplissement de toutes les formalit�s pour repr�senter l'Institution aupr�s du greffe du Tribunal de commerce comp�tent, d'un guichet d'entreprise au choix de l'Institution et de l'administration TVA, afin d'y faire toutes les op�rations, d'y d�poser toutes les d�clarations, d'y signer tous les documents et d'y d�poser toutes les publications qui s'y rapportent et toute autre obligation li�e � la modification dans la composition du Conseil d'Administration, ainsi que de faire publier le pr�sent proc�s-verbal ou un extrait de celui-ci et l'annonce des nouveaux administrateurs et des administrateurs dont le mandat est temiin�Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale prend les d�cisions suivantes � l'unanimit�:

Extrait des r�solutions de l'Assembl�e G�n�rale des membres tenue le 28 mars 2013 a 13.45 heures

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale a pris les d�cisions suivantes � l'unanimit� :

l.L'Assembl�e G�n�rale ratifie la terminaison du mandat d'administrateur de l'Institution des personnes

suivantes, avec effet � partir du ler avril 2013

" Madame Gilde Neiman, domicili� � 1030 Bruxelles, Avenue des Cerisiers 24 ;

" Monsieur Patrick Duquenoy, domicili� � 7181 Petit Roeulx, rue Grinfaux 39;

" Monsieur Aymeric Dupont-Roc; domicili� en France, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20et

" Monsieur Jacques Sledsens, domicili� � Kraainem, avenue Baron d'Huart 147.

2. L'Assembl�e G�n�rale donne provisoirement d�charge (sauf en cas de fraude ou faute grave) aux personnes suivantes pour l'exercice de leur mandat en tant qu'administrateur de l'Institution jusqu'au le avril 2013 :

" Madame Gilde Neiman;

" Monsieur Patrick Duquenoy;

" Monsieur Aymeric Dupont-Roc; et

" Monsieur Jacques Sledsens.

3. L'Assembl�e G�n�rale donne procuration, avec pouvoir de substitution, � Madame Inge Stiers, Madame St�phanie Dalleur et quelque autre avocat ou para-l�gal du bureau d'avocats Allen & Overy, qui font tous �lection de domicile � 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren 268 A, chacun avec la possibilit� d'agir s�par�ment et avec pouvoir de substitution pour l'accomplissement de toutes les formalit�s pour repr�senter l'Institution aupr�s du greffe du Tribunal de commerce comp�tent, d'un guichet d'entreprise au choix de l'institution et de l'administration TVA, afin d'y faire toutes les op�rations, d'y d�poser toutes les d�clarations, d'y signer tous les documents et d'y d�poser toutes les publications qui s'y rapportent et toute autre obligation li�e � la modification

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

MOD 2.2

Volet B - Suite

dans la composition du Conseil d'Administration, ainsi que de faire publier le pr�sent proc�s-verbal ou un extrait' de celui-ci et l'annonce des nouveaux administrateurs et des administrateurs dont le mandat est termin�.

Inge Stiers

Mandataire

Conform�ment article 49 2�, 3� et 6� LIRP sont d�pos� en m�me temps:

- les actes relatifs � la nomination ou � la cessation de fonctions des administrateurs

- une copie du registre des membres

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2013

�� 1171=_A: MOD 22

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor- I behouden aan het Belgisch Staatsblad '

BRUSSEL

29 ME! 2013

Griffie

1111111111

*13086411*

Ondernemingsnr : 0411.936.630

Benaming

(voluit) : instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank

Ofp

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Onderwerp akte : be�indiging mandaat - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van leden gehouden op 28 maart 2013 om 9 uur

Na beraadslaging, nam de Algemene Vergadering unaniem volgende beslissingen:

1. De Algemene Vergadering bekrachtigt de be�indiging van het mandaat van de heer Olivier Anceau, gedomicilieerd te Elsene, rue Gray 137 als bestuurder van de Instelling met ingang vanaf 22 oktober 2012.

2. De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Gilde Neiman, gedomicilieerd te 1030 Brussel, Avenue des Cerisiers 24 als bestuurder van de Instelling. De omvang van de bevoegdheden en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, wordt bepaald overeenkomstig de statuten.

3. De Algemene vergadering kent een volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe aan mevrouw Inge Stiers, mevrouw St�phanie Dalleur en elke andere advocaat of paralegal binnen advocatenkantoor Allen & Overy, die allen woonplaats kiezen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, elkeen met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling voor het vervullen van alle formaliteiten om de Instelling te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij een ondernemingsloket naar keuze van de Instelling en bij de BTW-administratie, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen aangaande de publicatie en enige ander verplichting verbonden aan de wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur, alsook het doen publiceren van deze notulen of een uitreksel daarvan en de bekendmaking van de nieuwe bestuurders en de bestuurders wiens mandaat be�indigd is.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van leden gehouden op 28 maart 2013 om 13.45 uur

Na beraadslaging, nam de Algemene Vergadering unaniem volgende beslissingen:

1. De Algemene Vergadering bekrachtigt de be�indiging van het mandaat van bestuurder van de Instelling van de volgende personen, met ingang vanaf 1 april 2013;

" Mevrouw G�da Neiman, gedomicilieerd te 1030 Brussel, Avenue des Cerisiers 24;

" De heer Patrick Duquenoy, gedomicilieerd te 7181 Petit Roeulx, rue Grinfaux 39 ;

" De heer Aymeric Dupont-Roc, gedomicilieerd te Frankrijk, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20;

" De heer Jacques Sledsens, gedomicilieerd te 1950 Kraainem, Avenue Baron d'Huart 147,

2. De Algemene Vergadering geeft voorlopig kwijting (behoudens in het geval van fraude of grove fout) aan de volgende personen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de instelling tot 1 april 2013:

" Mevrouw Gilde Neiman;

" De heer Patrick Duquenoy;

" De heer Aymeric Dupont-Roc; en

" De heer Jacques Sledsens.

3. De Algemene vergadering kent een volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe aan mevrouw Inge Stiers, mevrouw St�phanie Dalleur en elke andere advocaat of paralegal binnen advocatenkantoor Allen & Overy, die allen woonplaats kiezen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, elkeen met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling voor het vervullen van alle formaliteiten om de Instelling te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moo 2,2

Luik B - Vervolg

ondernemingsloket naar keuze van de Instelling en bij de BTW-administratie, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen aangaande de publicatie en enige ander verplichting verbonden aan de wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur, alsook het doen publiceren van deze notulen of een uitreksel daarvan en de bekendmaking van de nieuwe bestuurders en de bestuurders wiens mandaat be�indigd is.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Overeenkomstig artikel 49 2�, 3� en 6� WIBP wordt tegelijkertijd neergelegd:

- de akten betreffende de benoeming of de ambtsbe�indiging van de bestuurders;

- een kopie van het register van de leden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbEad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2013

�� MOD 22

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

ilu Ih N IIII III IIII

*1300A113*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

IA

I~

1

� DEC. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 411.936.630

Benaming

(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank

Organisme voor de Financiering van Pensioenen

tverkort}

Rechtsvorm . Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Onderwerp akte : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN VRIJDAG 7 DECEMBER 2012

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank Ofp

Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Identificatienummer : 877/72

RAAD VAN BESTUUR ONTSLAG BESTUURDER

De leden van de raad van bestuur van de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening

Groep Citibank Ofp, identificatienummer bij de Autoriteit voor Financi�le Diensten en

Markten 50.051, samengekomen te Brussel, tijdens de raad van bestuur van 7 december 2012,

hebben het ontslag van de volgende bestuurder geacteerd : de heer Olivier Anceau,

gedomicilieerd te Elsene, rue Gray 137.

De Raad van Bestuur bestaat op heden uit de volgende personen:

- Mevrouw Marie-Ann Alliet, gedomicilieerd te Wingene P. Termotestraat 7;

- De Heer Willy Bruyndonckx, gedomicilieerd te Aarschot, Langdorpsesteenweg, 138;

- De Heer Daniel Buysschaert, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Rue au Bois 370 bus 11;

- De Heer Werner de Jamblinne de Meux, gedomicilieerd te Teeruren, Museumlaan 30;

- De Heer Pierre Delvaux, gedomicilieerd te Ukkel, Avenue Achille Reisdorff 40;

- De Heer Dupont-Roc Aymeric, gedomicilieerd te Frankrijk, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20;

- De Heer Duquenoy Patrick, gedomicilieerd te Petit Roeulx, Rue Grinfaux 39;

- De Heer Ludo l-{ex, gedomicilieerd te Zoersel, Eikenlaan 13;

- De Heer Jacques Sledsens, gedomicilieerd te Kraainem, avenue Baron d'Huart 147.

(Getekend)

Daniel Buysschaert

Bestuurder

(Getekend)

Werner de Jamblinne de Meux

Bestuurder

cap de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso " Naam en handtekening

Bijlagen-bi bet-Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2013

��M0D 2.2

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte

N` d'entreprise : 411.936.630

tt!IFILI

R�serv�

au

Moniteur

belge

i II

II

V

Annexes du Moniteur belg�

Bijlagen bij het Beig�seehSta-ats7bi�d = 07/01/2013

D�nomination

(en entier) " Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank

Organisme de Financement de Pensions

(en abr�ge)

Forme juridique " Organisme de Financement de Pensions

Si�ge " Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : EXTRAIT DES NOTULES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 7 DECEMBRE 2012

Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank Ofp

Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Num�ro d'identification : 877/72

CONSEIL D'ADMINISTRATION -DEMISSION ADMINISTRATEUR

Les membres du conseil d'administration de l'Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank Ofp, num�ro d'identification � l'Autorit� des March�s et Services Financiers 50.051, r�unis en conseil, d'administration � Bruxelles, le 7 d�cembre 2012, ont acte la d�mission de l'administrateur suivant : Monsieur Olivier Anceau, domicili� � Ixelles, rue Gray 137.

Le Conseil d'administration comprend actuellement les personnes suivantes :

- Madame Marie-Ann Afliet, domicili� � Wingene P. Termotestraat, 7;

- Monsieur Willy Bruyndonckx, domicili� � Aarschot, Langdorpesteenweg, 138;

- Monsieur Daniel Buysschaert, domicili� � Woluw�-St. Pierre, 370 B11;

- Monsieur Werner de Jamblinne de Meux, domicili� � Tervuren, Museumlaan 30;

- Monsieur Pierre Delvaux, domicili� � Uccle, Avenue Achille Reisdorff 40;

- Monsieur Dupont-Roc Aymeric, domicili� en France, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20;

- Monsieur Duquenoy Patrick, domicili� � Petit Roeulx, Rue Grinfaux 39;

- Monsieur Ludo Hex, domicili� � Zoersel, Eikenlaan, 13;

- Monsieur Jacques Sledsens, domicili� � Kraainem, avenue Baron d'Huart, 147.

(Sign�)

Daniel Buysschaert

Aministrateur

(Sign�)

Werner de Jamblinne de Meux

Administrateur

Mentionner sur [a derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter I association la fondation ou ['organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2012

��r

Mao 22

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

29 JUN 2012

bF U r e

411.936.630

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank Ofp

1111

*12121551*

Ondernemingsnr: Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 25 MEI 2012

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank Ofp

Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Identificatienummer : 877/72

HERVERKIEZING/BEVESTIGING RAAD VAN BESTUUR

De leden van de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank Ofp, identificatienummer bij

de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten 50.051, samengekomen in Gewone

Algemene Vergadering te Brussel op 25 mei 2012,

hebben hernieuwd, voor een termijn van 3 jaar, het mandaat van de volgende Bestuurder ;

'De Heer Daniel BUYSSCHAERT, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Rue au Bois 370 bus 11;

'De Heer Ludo HEX, gedomicilieerd te Zoersel, Eikenlaan 13;

'De Heer Jacques SLEDSENS, gedomicilieerd te Kraainem, avenue Baron d'Huart 147.

Hun mandaat zal onmiddellijk ophouden te bestaan na de gewone Algemene Vergadering van mei 2015. De Raad van Bestuur bestaat op heden uit volgende personen:

- De Heer Olivier Anceau, gedomicilieerd te Elsene, rue Gray 137;

- Mevrouw Marie-Ann Alliet, gedomicilieerd te Wingene P. Termotestraat 7;

- De Heer Willy Bruyndonckx, gedomicilieerd te Aarschot, Langdorpsesteenweg, 138;

- De Heer Daniel Buysschaert, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Rue au Bois 370 bus 11;

- De Heer Werner de Jamblinne de Meux, gedomicilieerd te Tervuren, Museumlaan 30;

- De Heer Pierre Delvaux, gedomicilieerd te Ukkel, Avenue Achille Reisdorff 40;

- De Heer Dupont-Roc Aymeric, gedomicilieerd te Frankrijk, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de laColline 20;

- De Heer Duquenoy Patrick, gedomicilieerd te Petit Roeulx, Rue Grinfaux 39;

- De Heer Ludo Hex, gedomicilieerd te Zoersel, Eikenlaan 13;

- De Heer Jacques Sledsens, gedomicilieerd te Kraainem, avenue Baron d'Huart 147. k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

(Getekend)

Daniel Buysschaert

Bestuurder

(Getekend)

Patrick Duquenoy

Bestuurder

a

MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

10/07/2012

�� j i~dF~_~-" --T .~ ~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte MDD 2.2

*i1iaissa* u

R�:

Moi bt

2 9 JUN 20i3

BRUXELLES

Greffe

Ne d'entreprise : 411.936,630

D�nomination

(en entier) : INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE GROUPE CITIBANK ORGANISME DE FINANCEMENT DE PENSIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Si�ge : Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : EXTRAIT DES NOTULES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 26 MAI 2012

Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank Ofp

Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Num�ro d'identification : 877172

REELECTION/CONFIRMATION CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres de l'Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank Ofp, num�ro d'identification

� l'Autorit� des March�s et Services Financiers 50.051, r�unis en Assembl�e G�n�rale ordinaire,

� Bruxelles, le 25 mai 2012,

ont renouvel�, pour une p�riode de 3 ans, le mandat d'Administrateur de :

Monsieur Daniel Buysschaert, domicili� � Woluw�-St. Pierre, 370 B11;

'Monsieur Ludo Hex, domicili� � Zoersel, Eikentaan, 13:

'Monsieur Jacques Sledsens, domicili� � Kraainem, avenue Baron d'Huart, 147.

Leurs mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de mal 2015.

Le Conseil d'administration comprend actuellement les personnes suivantes :

- Monsieur Olivier Anceau, domicili� � Ixelles, rue Gray 137;

- Madame Marie-Ann Alliet, domicili� � Wingene P. Termotestraat, 7;

- Monsieur Willy Bruyndonckx, domicili� � Aarschot, Langdorpesteenweg, 138;

- Monsieur Daniel Buysschaert, domicili� � Woluw�-St. Pierre, 370 B11;

- Monsieur Werner de Jamblinne de Meux, domicili� � Tervuren, Museumlaan 30;

- Monsieur Pierre Delvaux, domicili� � Uccle, Avenue Achille Reisdorff 40;

- Monsieur Dupont-Roc Aymeric, domicili� en France, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20;

- Monsieur Duquenoy Patrick, domicili� � Petit Roeulx, Rue Grinfaux 39;

- Monsieur Ludo Hex, domicili� � Zoersel, Eikenlaan, 13;

- Monsieur Jacques Sledsens, domicili� � Kraainem, avenue Baron d'Huart, 147,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ft�s�rv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

(Sign�)

Daniel Buysschaert

Aministrateur

(Sign�)

Patrick Duquenoy

Administrateur

MoD 2,2

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2012

�� MOD 2.2

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0411,936.630

D�nomination

(en entier) Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank

(en abr�g�) :

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Si�ge : Boulevard G�n�ral Jacques 263g -1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Sortie d'un membre - nomination administrateurs - coordination des statuts

Extrait des r�solutions de l'Assembl�e G�n�rale des membres tenue le 30 mars 2012

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale prend les d�cisions suivantes � l'unanimit�:

L'Assembl�e G�n�rale prend acte de la sortie .de l'Institution de retraite professionnelle Groupe Citibank OFP en tant que membre de l'institution, conform�ment � l'article 7 premier paragraphe des statuts de l'Institution avec effet � partir du 28 mars 2012 (tel que communiqu� au Conseil d'Administration au moyen d'un �crit de l'Institution dat� du 28 mars 2012). L'Assembl�e G�n�rale prend acte des modifications que le Conseil d'Administration a apport�es au registre des membres en cons�quence.

Les personnes suivantes sont nomm�es en tant qu'administrateurs de l'Institution avec effet � partir du 1er

avril 2012:

-Monsieur Anceau Olivier, domicili� � 1050 Ixelles, rue Gray 137;

-Monsieur Dupont-Roc Aymeric domicili� en France, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20; et

-Monsieur Duquenoy Patrick domicili� � 7181 Petit Roeulx, rue Grinfaux 39.

Le mandant des nouveaux membres du Conseil d'Administration n'est pas r�mun�r�, Le mandat est �tabli

pour un p�riode de 3 ans avec effet � partir du 1 er avril 2012.

Par un �crit datant du 28 d�cembre 2011, Madame Virginie Martens donne sa d�mission en tant

qu'administrateur. L'Assembl�e G�n�rale confirme qu'elle n'est plus administrateur de l'Institution depuis le 28

d�cembre 2011.

A partir du 1er avril 2012, le Conseil d'Administration est donc compos� comme suit:

- Monsieur Anceau Olivier domicili� � Ixelles, rue Gray 137;

- Monsieur Dupont-Roc Aymeric domicili� en France, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20;

- Monsieur Duquenoy Patrick domicili� � 7181 Petit Roeulx, rue Grinfaux 39;

- Monsieur Bruyndonckx Willy domicili� � Aarschot, Langdorpsesteenweg 138;

- Monsieur Sledsens Jacques domicili� � Kraainem, avenue Baron d'Huart 147;

- Madame Alliet Marie-Ann domicili� � Wingene, P. Termotestraat 7;

- Monsieur Buysschaert Daniel domicili� � Sint-Pieters-Woluwe, rue au Bois 370 bus 11;

- Monsieur de Jamblinne de Meux Werner domicili� � Tervuren, Museumlaan 30;

- Monsieur Delvaux Pierre domicili� � Ukkel, avenue Achille Reisdorff 40; et

- Monsieur Hex Ludo domicili� � Zoersel, Eikenlaan 13.

La liste de la composition du Conseil d'Administration de l'institution ainsi que l'organigramme de l'institution

sont modifi�s en cons�quence.

Les modifications propos�es aux statuts sont approuv�s � l'unanimit� conform�ment � l'article 26 des statuts. L'Assembl�e G�n�rale d�cide d'arr�ter les statuts comme pr�cis� dans le texte ci-apr�s:

TITRE 1er D�nomination, si�ge social, objet, dur�e

Article 1 er

L'organisme de financement de pensions prend la d�nomination ; "Institution de retraite professionnelle Groupe Citibank" en fran�ais et "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank" en n�erlandais.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents �manant de l'organisme, doivent mentionner la d�nomination sociale, pr�c�d�e imm�diatement de la mention: organisme de financement de pensions, ainsi que l'adresse du si�ge social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

1,1!*i 1aa*11111

s

wQgn-u-R

705-

BELGISCH ST

u

BELGE

2~12 BI~~3~

4ATSBLAD " 80 _04r 2012

Greffe

d it MOT) 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 2

Le si�ge social de l'organisme est �tabli, � Bruxelles, boulevard G�n�ral Jacques 263g.

Ce si�ge peut �tre transf�r� dans tout autre lieu en Belgique par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale

adopt�e � la majorit� requise.

Toute modification du si�ge social doit �tre publi�e dans ie mois de la date de modification aux annexes du

Moniteur belge,

Article 3

L'organisme a, entre autre, pour objet de fournir, sans but de lucre, des prestations de retraite aux membres

du personnel de certaines soci�t�s appartenant � l'Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank ou �

leurs b�n�ficiaires, h�ritiers et ayants droit, ainsi que d'autres avantages extral�gaux pr�vus dans le cadre des

plans de pension et conform�ment aux r�glements de pension, notamment :

e) accepter et g�rer pour son propre compte tous fonds destin�s � payer des compl�ments de pensions de

retraite, des rentes de veuves et des rentes d'orphelins, en vertu des r�glements de pension propos�s par le

conseil d'administration et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale;

b) payer les compl�ments de pensions de retraite, de rentes de veuves et de rentes d'orphelins

susmentionn�s,

L'organisme peut recevoir ou acqu�rir en propri�t� ou autrement, tous biens meubles ou immeubles utiles �

l'accomplissement de son objet, lI peut aussi g�rer ces biens et en d�cider l'ali�nation.

L'organisme peut faire, tant en Belgique qu'a l'�tranger, tout acte se rapportant directement ou

indirectement � son objet. Il peut s'int�resser et pr�ter son concours � toute personne, association, soci�t�,

groupement ou organisme quelconque ayant une activit� de m�me nature ou susceptible de favoriser la

r�alisation de son objet.

Article 4

L'organisme est constitu� pour une dur�e illimit�e. Il peut � tout moment �tre dissout par d�cision de

l'assembl�e g�n�rale.

TITRE Il Membres de l'organisme

Article 5

" L'assembl�e g�n�rale comporte au moins un membre.

Sous r�serve de ce qui est pr�vu au dernier paragraphe du pr�sent article 5, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'admission d'un membre.

Chaque entreprise d'affiliation doit �tre membre de l'assembl�e g�n�rale aussi longtemps que l'organisme est charg� de la gestion de ses r�gimes de retraite.

De plus seuls les affili�s ou les b�n�ficiaires, ainsi que leurs repr�sentants peuvent �tre membres,

Lorsqu'une personne morale est nomm�e membre de l'assembl�e g�n�rale, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du comit� de direction ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

En tout �tat de cause, l'assembl�e g�n�rale ne peut travailler plus de 6 mois sans membre. Dans l'hypoth�se o� il n'y aurait plus aucun membre, le conseil d'administration se r�unira dans le mois de ce constat afin de prendre les mesures n�cessaires. Dans une telle situation, par d�rogation au deuxi�me paragraphe du pr�sent article 5, le conseil d'administration est comp�tent pour d�cider de l'admission d'un membre. Cette d�cision sera prise � la majorit� de deux tiers des votes exprim�s par les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Article 6

Tout nouveau membre est tenu de signer le registre des membres. Cette signature implique son adh�sion sans r�serve aux statuts et aux dispositions prises en ex�cution de ceux-ci par les organes statutaires comp�tents de l'association.

Les membres ne peuvent en aucun cas �tre tenus des engagements, dettes ou obligations de l'organisme, quelle qu'en soit la nature ou la cause.

Article 7

Tout membre de l'organisme est libre de se retirer en adressant sa d�mission au conseil d'administration. L'article 5, alin�a 1 et 2 de ces statuts doit en tout cas �tre respect�.

L'exclusion d'un membre, en consid�ration de l'article 5, alin�a 1 et 2 de ces statuts, ne peut �tre prononc�

que par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des deux tiers des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s. Article 8

Les membres d�missionnaires ou exclus, ainsi que leur h�ritiers et autres ayants droit, n'ont, en raison de l'ancienne qualit� de membre, aucun droit sur l'actif. Ils ne peuvent r�clamer ni relev� de compte, ni justification, ni apposition de scell�s, ni inventaire.

Article 9

Le conseil d'administration tient au si�ge de l'organisme un registre des membres de l'assembl�e g�n�rale.

Ce registre reprend les nom, pr�noms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la d�nomination sociale, la forme juridique et l'adresse du si�ge social. En outre, toutes les d�cisions d'admission, de d�mission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration end�ans les huit jours de la connaissance de la d�cision par le conseil.

Tous les tiers int�ress�s ont un droit de regard sur ce registre au si�ge de l'organisme.

Une copie de ce registre des membres doit �tre d�pos�e au greffe du tribunal de commerce du si�ge de l'organisme.

MOD2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE 111 Les organes op�rationnels

Article 10

Les organes op�rationnels de l'organisme sont ceux qui sont charg�s de son administration et qui disposent

d'une comp�tence de repr�sentation vis-�-vis des tiers. Ils comprennent le conseil d'administration et, le cas

�ch�ant, les autres organes op�rationnels,

Les membres des organes op�rationnels de l'organisme doivent poss�der l'honorabilit� professionnelle, les

qualifications et l'exp�rience ad�quates et n�cessaires pour exercer leurs fonctions,

Lorsqu'une personne morale est nomm�e membre des organes op�rationnels, elle est tenue de d�signer

parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du comit� de direction ou travailleurs un repr�sentant

permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Section Ier Le conseil d'administration

Introduction

Article 11

Le conseil d'administration d�termine la politique g�n�rale de l'organisme et exerce le contr�le sur les

autres organes op�rationnels.

Le conseil d'administration est compos� d'au moins deux administrateurs, membres ou non, nomm�s et

r�vocables par l'assembl�e.

Les entreprises d'affiliation et les affili�s ou leurs repr�sentants doivent constituer la majorit� du conseil

d'administration.

Article 12

La dur�e du mandat est fix�e � trois ann�es. En cas de vacance d'un administrateur au cours de son

mandat d'administrateur, les membres restants continuent � former le conseil d'administration ayant les m�mes

pouvoirs que si le conseil �tait au complet, jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale.

Dans le cas o� le nombre des administrateurs serait r�duit � moins de deux, l'administrateur restant en

fonction convoquera l'assembl�e g�n�rale dans le mois, afin de proc�der � la nomination de nouveaux

administrateurs.

Les administrateurs sortant sont r��ligibles.

Article 13 -

Les membres du conseil d'administration ne re�oivent aucune r�mun�ration. Tout membre du conseil

d'administration peut d�missionner en notifiant sa d�cision par lettre recommand�e adress�e au conseil

d'administration.

Organisation du conseil d'administration

Article 14

Le conseil d�signe parmi ses membres un pr�sident, �ventuellement un vice-pr�sident, un tr�sorier et un

secr�taire. Ces deux derni�res fonctions peuvent �tre assum�es par une seule personne. Ils peuvent

�galement avoir recours � toute assistance qui leur para�trait n�cessaire.

En cas d'emp�chement du pr�sident, ses fonctions sont assum�es par le vice-pr�sident ou, � d�faut, par le

plus �g� des administrateurs pr�sents.

Article 15

Le conseil d'administration se r�unit aussi souvent que l'int�r�t de l'organisme le requiert et sera convoqu�

par le pr�sident ou, �ventuellement par le vice-pr�sident, ou, � leur d�faut, par le secr�taire chaque fois que la

moiti� des administrateurs en expriment le d�sir. Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans la convocation.

Les d�cisions du conseil d'administration ne sont valables que si tous les administrateurs ont �t� convoqu�s

et si la moiti� des administrateurs est pr�sente ou repr�sent�e.

Article 16

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix �mises par les administrateurs

pr�sents ou repr�sent�s. En cas de partage des voix, le pr�sident du conseil d'administration aura une voix

pr�pond�rante.

Tout administrateur pourra se faire repr�senter par un autre administrateur, mais un

administrateur ne pourra jamais repr�senter plus d'un autre administrateur,

Article 17

Les d�lib�rations du conseil sont act�es par proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration ou l'administrateur qui le remplace et par un administrateur, et sont consign�es dans un

registre sp�cial conserv� au si�ge de l'organisme, o� tous les membres peuvent en prendre connaissance sans

d�placement de ce registre.

Les tiers int�ress�s, s'ils justifient un int�r�t l�gitime, peuvent recevoir �ventuellement communication de la

d�lib�ration par simple lettre. Les extraits seront sign�s par le pr�sident et le secr�taire ou par deux

administrateurs et le secr�taire.

Pouvoirs du conseil d'administration

Article 18

Le conseil d'administration a les comp�tences les plus �tendues � tel point d'effectuer tous les actes de

gestions, de conservation ou de mise � disposition qui le concerne.

Elles comprennent au moins ;

1. la collecte des contributions aux r�gimes de retraite et les paiements des prestations de retraite;

2. la politique de placement;

3. la gestion actif/passif;

4. l'information � la FSMA, aux entreprises d'affiliation, aux affilies et aux b�n�ficiaires;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge MOo 2.2

5. l'�laboration et le suivi des mesures de contr�le interne;

6. l'ex�cution des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale;

7. la pr�paration des comptes annuels et du rapport annuel;

8. le suivi de la sous-traitance et des conseillers auxquels if est fait appel;

9. l'�laboration des r�glements d'ordre int�rieur

10. l'�laboration d'un r�glement des conflits d'int�r�ts et d'une proc�dure de traitement des plaintes.

Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� � l'assembl�e g�n�rale par les statuts ou par la loi est de la comp�tence du conseil d'administration,

Le conseil d'administration peut d�cider de d�l�guer la mise en oeuvre de la politique g�n�rale de l'organisme � d'autres organes op�rationnels, Si cette d�cision est prise, le conseil d'administration d�termine les conditions de d�signation des membres de ces organes, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et leur mode de fonctionnement.

Le conseil d'administration peut notamment, sans que cette �num�ration soit limitative, faire et passer tous actes et contrats, transiger, compromettre, acqu�rir, �changer, vendre tous biens meubles et immeubles, consentir tous pr�ts ou contracter tous emprunts, avec ou sans garantie, en une ou plusieurs fois, ainsi que toutes ouvertures de cr�dit; consentir et accepter toutes subrogations et cautionnements; consentir et accepter tous gages et nantissements, et toutes hypoth�ques; renoncer � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires; donner mainlev�e, avant et apr�s paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es et hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions et autres emp�chements; dispenser de toutes inscriptions d'office, conclure des baux de toute dur�e, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer � tous droits, conf�rer tous pouvoirs � des mandataires de son choix, membre ou non, repr�senter l'organisme en justice, tant en d�fendant qu'en demandant.

Il peut aussi nommer et r�voquer le personnel de l'organisme, percevoir et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consign�es, ouvrir tous comptes aupr�s des banques et de l'Office des ch�ques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes op�rations et notamment tout retrait de fonds par ch�ques, ordres de virement ou de transfert, ou tout autre mandat de paiement, prendre en location tout coffre en banque; payer toutes sommes dues par l'organisme, retirer de la poste, de la douane de la Soci�t� des chemins de fer, les lettres, t�l�grammes, colis, recommand�s, assur�s ou non; encaisser tout mandat poste ainsi que toutes assignations oui quittances postales. .

Article 19

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer la gestion journali�re de l'organisme � l'un de ses administrateurs ou � un tiers, membre ou non.

Il peut �galement accorder des pouvoirs sp�ciaux � des mandataires de son choix.

Il peut m�me nommer dans son sein ou en dehors de celui-ci un comit� de direction dont il fixe les attributions.

Le conseil peut �galement d�cider de r�mun�rer l'octroi de la gestion journali�re ou de pouvoirs sp�ciaux, ou la participation au comit� de direction.

Article 20

La repr�sentation de l'organisme pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires est confi�e � deux administrateurs agissant conjointement. Ils n'ont pas � justifier de pouvoirs sp�ciaux vis-�-vis des tiers,

Ceci signifie entre autres que tous les actes qui lient l'organisme sont sign�s par deux administrateurs agissant conjointement. Ils n'ont pas � justifier de pouvoirs sp�ciaux vis-�-vis des tiers.

Le conseil peut d�signer d'autres personnes que les deux administrateurs susmentionn�s pour proc�der � une signature.

Si le conseil d'administration, en application de l'article 19 des pr�sents statuts, e confi� la gestion journali�re de l'organisme � un de ses administrateurs ou � un tiers, l'organisme peut aussi �tre repr�sent� pour les mati�res relevant de la gestion journali�re, pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, par la personne ou l'organe qui est charg�e de la gestion journali�re de l'organisme par le conseil d'administration.

TITRE IV -- Assembl�e g�n�rale

Article 21

L'assembl�e g�n�rale est compos�e de tous les membres. Chaque membre dispose d'une voix.

Elle est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'emp�chement de ce dernier, parle vice-pr�sident du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'emp�chement de ce dernier, par le plus �g� des administrateurs pr�sents,

Le pr�sident de l'assembl�e peut d�signer un secr�taire qui ne doit pas n�cessairement �tre un membre. Article 22

Les membres sont convoqu�s aux assembl�es g�n�rales par le pr�sident, au nom du conseil d'administration, ou par un administrateur qui le remplace.

Les convocations sont faites par lettre missive adress�e huit jours au moins avant la r�union de l'assembl�e. Elles contiennent l'ordre du jour et mentionnent le jour, l'heure et le lieu de la r�union, Toute proposition sign�e par un membre doit �tre port�e � l'ordre du jour.

Article 23

L'assembl�e g�n�rale est tenue au moins une fois par an, le dernier vendredi du mois de mai.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre r�unie extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre chaque fois lorsque un membre le demande.

."

~r MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 24

Les attributions de l'assembl�e g�n�rale comportent notamment:

1. la modification des statuts en se conforment aux dispositions l�gales en la mati�re;

2, l'admission ou l'exclusion des membres;

3. la fixation du montant de la cotisation annuelle par patrimoine distinct;

4. la nomination, la r�vocation et la cessation de fonctions des administrateurs;

5, la d�charge � octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agr��s et soci�t�s de r�vision

agr��es;

6. l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel de l'organisme ou d'un patrimoine distinct;

7. fa prise des r�glements de pension sur proposition du conseil d'administration;

8. la d�signation, la r�vocation et la r�mun�ration des commissaires agr��s et des soci�t�s de r�vision agr��es;

9. la ratification du plan de financement de chaque patrimoine distinct et de ses modifications;

10.1a ratification de la d�claration sur les principes de la politique de placement de chaque patrimoine

distinct;

11, la ratification des conventions de gestion avec les entreprises d'affiliation;

12. la ratification des transferts collectifs;

13. la dissolution et la liquidation de l'organisme ou d'un patrimoine distinct;

14. toutes les r�solutions qui sont r�serv�es � l'assembl�e g�n�rale par une loi ou par les statuts.

Article 25

Tous les membres ont un droit de vote �gal � l'assembl�e g�n�rale. Chaque membre peut se faire repr�senter par un autre membre. Chaque membre ne peut �tre titulaire que d'une procuration.

Les r�solutions sont prises � la majorit� simple des voix pr�sentes ou repr�sent�es, sauf dans le cas o� il en est d�cid� autrement par la loi ou les pr�sents statuts.

Des r�solutions peuvent �tre prises sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour si les deux tiers des membres pr�sents acceptent la prise en consid�ration de ces points, ou en cas d'urgence.

L'assembl�e peut d�cider valablement, quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sent�es. Ses d�cisions'sont prises par simple-majorit� d�s voix �mises.

Article 26

L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et d�cider sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiqu�es dans la convocation et si l'assembl�e r�unit au moins les deux tiers des membres, pr�sents ou repr�sent�s.

Aucune modification ne peut �tre adopt�e qu'a la majorit� des deux tiers des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constitu� , ne peut �tre adopt�e qu'� la majorit� des quatre cinqui�mes des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Si les deux tiers des membres ne sont pas pr�sents ou repr�sent�s � la premi�re r�union, il peut �tre convoqu� une seconde r�union qui pourra d�lib�rer et d�cider valablement, ainsi que d'adopter les modification aux majorit�s d�crites ci-dessus, quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sent�s. La seconde r�union ne peut �tre tenue moins de quinze jours apr�s la premi�re r�union.

Article 27

L'assembl�e g�n�rale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les m�mes conditions que celles relatives � la modification du ou des buts de l'organisme.

Si les deux tiers des membres ne sont pas pr�sents ou repr�sent�s � la premi�re r�union, il peut �tre convoqu� une seconde r�union qui pourra d�lib�rer et d�cider valablement, ainsi qu'adopter les modification aux majorit�s d�crites ci-dessus, quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sentes. La seconde r�union ne peut �tre tenue moins de quinze jours apr�s la premi�re r�union.

Article 28

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es par proc�s-verbaux sign�s par les pr�sident du conseil d'administration, ou l'administrateur qui le remplace et par un administrateur, et sont consign�es dans un registre sp�cial conserv� au si�ge de l'organisme, o� tous les membres peuvent en prendre connaissance sans d�placement de documents. Les membres ont un droit de regard sur tous les documents sur lesquels l'assembl�e g�n�rale d�lib�re.

Les tiers int�ress�s, s'ils justifient d'un int�r�t l�gitime, peuvent recevoir �ventuellement communication de la d�cision par simple lettre. Les extraits seront sign�s par le pr�sident et le secr�taire, ou par deux administrateurs et le secr�taire.

Toute modification aux statuts doit �tre publi�e dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge. Il en est de m�me de toute nomination, d�mission ou r�vocation d'administrateurs.

TITRE V R�glement de pension

Article 29

Un ou plusieurs r�glements de pension seront pr�sent�s par le conseil d'administration � l'assembl�e g�n�rale.

TITRE VI Patrimoines distincts

Article 30

Des patrimoines distincts au sens de l'article 2, 15� de la loi du 27 octobre 2006 relative au contr�le des institutions de retraite professionnelle sont �tablis, en particulier un patrimoine distinct par entreprise d'affiliation.

}

MOD 2.2

R�serv� Volet B - suite

au

Moniteur

belge

TITRE Vif Comptes et budget

Article 31

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 d�cembre, et pour la premi�re fois le trente

et un d�cembre 1972.

Article 32

Les comptes de l'exercice �coul� et le budget du prochain exercice seront annuellement soumis �

l'approbation de l'assembl�e g�n�rale ordinaire la plus rapproch�e.

Article 33

L'assembl�e g�n�rale d�signera un commissaire reconnu qui conform�ment au dispositions l�gales

applicables exerce le contr�le sur le conseil d'administration de l'organisme. II est nomm�' pour trois ans.

L'assembl�e g�n�rale d�cide aussi de la fin des fonctions du commissaire, ainsi que de l'attribution d'une

�ventuelle r�mun�ration.

Les actes de nominations et de fin de fonction seront d�pos�s et publi�s conform�ment aux exigences

l�gales.

TITRE VIII Dissolution et liquidation

Article 34

En cas de dissolution volontaire ou de liquidation de l'organisme ou d'un patrimoine distinct, l'assembl�e

g�n�rale qui l'a d�cid�e, d�signera un ou plusieurs liquidateurs et d�terminera leurs pouvoirs.

Chaque patrimoine distinct de l'organisme est liquid� s�par�ment sans que cela entra�ne la liquidation d'un

autre patrimoine distinct.

Seule la liquidation du dernier patrimoine distinct entra�ne la liquidation de l'organisme,

Article 35

Dans tous les cas de liquidation, volontaire ou judiciaire, � quelque moment et pour quelque cause qu'elle

se produise, l'actif social restant net du patrimoine distinct concern�, apr�s acquittement des dettes et

apurement des charges, recevra une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue

duquel l'organisme a �t� cr��e et dont les modalit�s seront d�termin�es par la d�cision de liquidation.

TITRE IX Dispositions g�n�rales

Article 36 " "

Pour toutes mati�res qui ne sont pas express�ment r�gl�es par les pr�sents statuts, il y a lieu de se r�f�rer

aux dispositions de la l�gislation des Institutions de Retraite Professionnelle.

En cas de contradiction entre les statuts et les dispositions l�gales, ces derni�res auront toujours la priorit�.

Les membres conviennent et acceptent express�ment que dans le cas o� une ou plusieurs dispositions de

ces statuts vient (viennent) � �tre annul�e(s) pour quelque raison que ce soit, cette disposition (ou ces) n'est

(ne sont) pas tenue(s) d'une d�sinscription et les autres articles restent toujours valable.

Article 37

Le conseil d'administration veille � l'ex�cution des formalit�s de publicit� pr�vues par les articles 12, 16 et

47 de loi du 27 octobre 2006 relative au contr�le des institutions de retraite professionnelle.

Article 38

Si des difficult�s venaient � surgir soit au sujet de l'interpr�tation des statuts, soit au sujet des r�solutions

prises par l'organisme, elles seront r�solues par l'assembl�e g�n�rale. Les membres renoncent express�ment

par leur adh�sion aux pr�sents statuts � toute action judiciaire.

TITRE X Entr�e en vigueur

Article 39

Les pr�sents statuts coordonn�s entrent en vigueur le ler avril 2012.

L'Assembl�e G�n�rale donne procuration � madame Inge Stiers, madame Laura Lannoo, madame St�phanie Dalleur et tout autre avocat ou paralegal du cabinet d'avocats Allen & Overy, qui ont �lus domicile � 1160 Bruxelles, Avenue de Tervueren 268A, chacun avec pouvoir d'agir individuellement et de substitution, d'accomplissement toutes les formalit�s pour repr�senter l'institution aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, aupr�s du guichet d'entreprises comp�tent au choix de l'Institution et aupr�s de l'administration de la TVA, afin d'effectuer toutes les op�rations, de faire toutes les d�clarations, de signer tous les documents et de d�poser la publication requise, et d'effectuer toute autre obligation li�e � une modification des statuts, dont l'�tablissement et la publication d'une version coordonn�e des statuts, ainsi que la publication de ces r�solutions ou d'un extrait de celles-ci et l'annonce des nouveaux administrateurs et de administrateurs dont le mandat a pris fin. "

Inge Stiers

Mandataire

D�pos� en m�me temps: les statuts coordonn�s

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2012

��T MOD 2,2

FMI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Op de laatste biz. van Luik 8 versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N1ON1TE,UR BELGE

1 6 -D5 2012 , ~ 'Lle4 8

ee

BELGISCI- STAATSBLA

Griffie

Uh1IH II IIIilh!I II IIIII IUI(

*izossass"

Ondernemingsnr : 0411.936.630

Benaming

(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank Ofp

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Onderwerp akte : uittreding lid - benoeming bestuurders - statutenwijziging

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 30 maart 2012

Na peraadslaging, nam de Algemene Vergadering unaniem volgende beslissingen:

be Algemene Vergadering nam kte van de uittreding van de Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank OFP als lid van de Instelling overeenkomstig artikel 7 eerste paragraaf van de statuten van de Instelling met ingang vanaf 28 maart 2012 (zoals meegedeeld aan de Raad van Bestuur middels een schrijven van de instelling dd, 28 maart 2012). De Algemene Vergadering nam akte van de wijzigingen die de Raad van Bestuur in dat opzicht aanbracht in het ledenregister.

De volgende personen werden benoemd als bestuurders van de Instelling met ingang vanaf 1 april 2012: - De heer Anceau Olivier, gedomicilieerd te 1050 Elsene, rue Gray 137;

- De heer Dupont-Roc Aymeric, gedomicilieerd te Frankrijk, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20 ;

en

- De heer Duquenoy Patrick, gedomicilieerd te 7181 Petit Roeulx, rue Grinfaux 39. Het mandaat werd vastgesteld op 3 jaar met ingang op 1 april 2012.

Mevrouw Virginie Martens gaf bij een schrijven van 28 december 2011 haar ontslag als bestuurder. De

Algemene Vergadering bevestigde dat zij sedert 28 december 2011 niet langer bestuurder is van de Instelling.

De Raad van Bestuur zal vanaf 1 april 2012 aldus als volgt zijn samengesteld:

- De heer Anceau Olivier, gedomicilieerd te Elsene, rue Gray 137;

- De heer Dupont-Roc Aymeric, gedomicilieerd te Frankrijk, 59650 Villeneuve d'Ascq, All�e de la Colline 20;

- De heer Duquenoy Patrick, gedomicilieerd te Petit Roeulx, rue Grinfaux 39;

- De heer Bruyndonckx Willy, gedomicilieerd te Aarschot, Langdorpsesteenweg 138;

- De heer Sledsens Jacques, gedomicilieerd te Kraainem, avenue Baron d'Huart 147;

- Mevrouw Alliet Marie-Ann, gedomicilieerd te Wingene, P. Termotestraat 7;

- De heer Buysschaert Daniel, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, rue au Bois 370 bus 11;

- De heer de Jamblinne de Meux Werner, gedomicilieerd te Tervuren, Museumlaan 30;

- De heer Delvaux Pierre, gedomicilieerd te Ukkel, avenue Achille Reisdorff 40; en

- De heer Flex Ludo, gedomicilieerd te Zoersel, Eikenlaan 13.

De lijst met samenstelling van de Raad van Bestuur van de Instelling alsook het organigram van de

Instelling werden overeenkomstig aangepast.

De voorgestelde wijzigingen van de statuten werden overeenkomstig artikel 26 van de statuten unaniem

goedgekeurd

De geco�rdineerde statuten worden door de Algemene Vergadering vastgesteld als volgt

HOOFDSTUK 1 Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur

Artikel 1

Het organisme voor de financiering van pensioenen draagt ais naam: "Instelling voor

bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank" in het Nederlands, en "institution de retraite professionnelle

Groupe Citibank" in het Frans.

l Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het organisme, dienen de maatschappelijke benaming te vermelden met onmiddellijk daarvoor de woorden: organisme voor de financiering van pensioenen, en het adres van de zetel.

Artikel 2

De zetel van het organisme is gevestigd te Brussel, Generaal Jacqueslaan 263g.

Deze zetel mag naar elke andere plaats in Belgi� overgebracht worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met de vereiste meerderheid. Iedere wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand na de datum hiervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Artikel 3

Het organisme heeft ondermeer tot doel het verschaffen, zonder winstoogmerk, van pensioenuitkeringen aan de leden van het personeel van sommige vennootschappen behorende tot de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank of aan hun begunstigden, erfgenamen en rechthebbenden alsook het verschaffen van andere extralegale voordelen in het kader van de pensioenregelingen en in overeenstemming met de pensioenreglementen, met name:

a)het ontvangen en beheren voor eigen rekening van aile fondsen bestemd voor het betalen van aanvullingen op pensioenen, weduwen- en wezenrenten, krachtens door de raad van bestuur voorgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde pensioenreglementen;

b)het betalen van deze hoger genoemde aanvullingen op pensioenen, weduwen- en wezenrenten.

Het organisme mag hetzij in eigendom, hetzij anders, alle roerende en onroerende goederen ontvangen of in bezit ervan komen, die van nut zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Het mag deze goederen eveneens beheren en over hun vervreemding beslissen.

Het organisme mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, alle daden stellen die hetzij direct, hetzij indirect met haar doel overeenstemmen. Het kan zich inlaten met en haar bijstand verlenen aan om het even welke persoon, vereniging, vennootschap, groep of organisme die een gelijkwaardige activiteit heeft of die in staat is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen,

Artikel 4

Het organisme wordt opgericht voor onbeperkte duur, Het kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK Il Leden van het organisme

Artikel 5

De algemene vergadering bestaat uit minstens ��n lid,

Behoudens hetgeen in de laatste paragraaf van onderhavig artikel 5 wordt bepaald, beslist de algemene vergadering over de toelating van een lid.

Elke bijdragende onderneming dient lid te zijn van de algemene vergadering zolang het organisme belast is met het beheer van zijn pensioenregelingen.

Daarnaast kunnen enkel de aangeslotenen of de begunstigden, alsook hun vertegenwoordigers tevens lid zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de algemene vergadering duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomit� of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Er dient ten allen tijde voor gezorgd te worden dat de algemene vergadering nooit langer dan 6 maanden zonder lid werkt. Indien er geen enkel lid meer zou zijn, zal de raad van bestuur binnen de maand na de vaststelling hiervan bijeenkomen om de noodzakelijke maatregelen te nemen. In dergelijk geval is, in afwijking van de tweede paragraaf van onderhavig artikel 5, de raad van bestuur bevoegd om te beslissen over de toelating van een lid. Die beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van twee derde van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitgebrachte stemmen,

Artikel 6

Ieder nieuw lid is gehouden het register van de leden te ondertekenen Deze ondertekening brengt zijn onvoorwaardelijke goedkeuring van de statuten met zich mede, alsmede de goedkeuring van de beschikkingen die ter uitvoering van deze statuten door de daartoe bevoegde statutaire organen worden genomen.

De leden kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen, schulden of verplichtingen van het organisme, welke ook hun aard of oorzaak moge zijn.

Artikel 7

Elk lid van het organisme is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Artikel 5, alinea 1 en 2 van deze statuten dient steeds in acht genomen te worden.

De uitsluiting van een lid kan, mits in achtname van artikel 5, alinea 1 en 2 van deze statuten, slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 8

De uittredende of uitgesloten leden, alsmede hun erfgenamen en andere rechthebbenden, hebben, uit hoofde van hun vroegere hoedanigheid van lid geen enkel recht op de activa, Zij hebben geen recht op een rekeningafschrift of verantwoording en kunnen evenmin zegels laten leggen of een boedelbeschrijving verlangen.

Artikel 9

De raad van bestuur houdt op de zetel van het organisme een register van de leden van de algemene vergadering bij.

1

Mao 2.2

o ~ f

Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, in geval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen 8 dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in dit register op de zetel van het organisme.

Een kopie van dit register van de leden moet ter griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van het organisme worden neergelegd.

HOOFDSTUK III De Operationele Organen

Artikel 10

De operationele organen van het organisme zijn deze die met het bestuur belast zijn en die over een vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van derden beschikken. Ze bestaan uit de raad van bestuur en, in voorkomend gevat, uit de andere operationele organen,

De leden van de operationele organen van het organisme moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de operationele organen duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomit� of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

AFDELING I - Raad van bestuur

Inleiding

Artikel 11

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens twee bestuurders, al dan niet lid, die door de vergadering worden benoemd en door haar mogen worden ontslagen.

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen �f hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

Artikel 12

De duur van het mandaat wordt vastgesteld op drie jaar. ln geval er in de loop van een mandaat van bestuurder een vacature ontstaat, blijven de nog resterende bestuurders de raad van bestuur uitmaken met dezelfde bevoegdheden ais een voltallige raad, tot de datum waarop de volgende algemene vergadering

e plaatsvindt.

In geval het aantal bestuurders zou herleid worden tot minder dan twee, zal de in functie blijvende

bestuurder de algemene vergadering binnen de maand bijeenroepen, ten einde over te gaan tot de benoeming

van nieuwe bestuurders,

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 13

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding. Een bestuurder mag zijn ontslag geven door zijn

beslissing bij middel van een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis te brengen,

Organisatie van de raad van bestuur

Artikel 14

De raad duidt onder zijn leden een voorzitter, eventueel een vice-voorzitter, een penningmeester en een

secretaris aan. Deze twee laatste functies kunnen door een en dezelfde persoon worden waargenomen. Zij

kunnen beroep doen op gelijk welke bijstand die hen noodzakelijk schijnt.

In geval van verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de vice-voorzitter of

ingeval deze verhinderd is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Ct Artikel 15

Ct

De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als het belang van het organisme dit vereist en zal bijeengeroepen worden door de voorzitter of eventueel door de vice-voorzitter of, indien dezen verhinderd zijn, door de secretaris, iedere keer dat de helft van de bestuurders erom verzoeken. De bijeenkomsten worden gehouden

" op de plaats die in de convocatie wordt aangegeven.

De beslissingen van de raad van bestuur zijn slechts geldig indien aile bestuurders worden uitgenodigd en indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 16

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij de meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem,

Iedere bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, maar een bestuurder mag nooit meer dan ��n andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 17

De beraadslagingen worden vastgesteld bij middel van notulen ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt, en door een bestuurder en worden opgetekend in een daartoe bestemd register dat wordt bewaard ten zetel van het organisme, waar alle leden er kunnen kennis van nemen zonder evenwel dit register te mogen verplaatsen.

MOD 2.2

t

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Derden, indien zij blijk geven van een verantwoord belang, kunnen eventueel mededeling ontvangen van de beslissing bij gewone brief. De uittreksels zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en de secretaris.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Artikel 18

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van beheer, bewaring of beschikking die het organisme wanbelangen. Zij omvatten tenminste:

1.De inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen; 2.Het beleggingsbeleid;

3.Het actief/passief beheer;

4.De informatieverstrekking aan de FSMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangeslotenen en de begunstigden;

5.Het uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen;

6.De uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering;

7.De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

8.De opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt;

9.Het uitwerken van de huishoudelijke reglementen;

10.Het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling.

Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering door de statuten of door de wet, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme over te dragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad van bestuur de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur mag inzonderheid, en zonder dat deze opsomming van beperkende aard is, alle akten en contracten opstellen en aangaan, een dading of een vergelijk treffen, verwerven, ruilen, roerende en onroerende goederen verkopen, leningen toestaan of aangaan met of zonder waarborgen hetzij ineens of in meerdere keren, alsook kredietopeningen; alle inderplaatsstellingen en borgtochten aangaan en aanvaarden; instemmen met alle panden, inpandgevingen en hypotheken en deze aanvaarden, afzien van alle zakelijke rechten, voorrechten en van alle vorderingen tot ontbinding; opheffing geven zowel v��r als na betaling inzake alle inschrijvingen van voorrechten en hypotheken, overschrijvingen, inbeslagnemingen, verzet en andere beletsels; vrijstelling verlenen van alle inschrijvingen, huurcontracten van alle duur aangaan, alle legaten, subsidies, giften en overmakingen accepteren, verzaken aan alle rechten, alle bevoegdheden toekennen aan gevolmachtigden van zijn keuze die al dan niet lid zijn, het organisme in rechtszaken vertegenwoordigen hetzij als verweerder hetzij als eiser.

De raad mag tevens het personeel van het organisme benoemen en ontslaan, alle bedragen en waarden innen en in ontvangst nemen, alle geconsigneerde bedragen en waarden opvragen, alle rekeningen bij banken en de postcheck- en girodienst openen, op genoemde rekeningen alle verrichtingen uitvoeren en inzonderheid iedere opvraging van gelden via checks, giro- of overmakingsopdrachten of ieder ander betalingsmandaat en ieder bankkluis in huur nemen; alle door het organisme verschuldigde bedragen betalen, brieven, telgrammen en pakjes, al dan niet aangetekend of met verzekerde waarde, opvragen bij de posterijen, douane en spoorwegen; alle postmandaten incasseren alsmede alle orderbriefjes of postkwitanties.

Artikel 19

De raad van bestuur mag, onder zijn bevoegdheid, het dagelijks bestuur van het organisme aan een van zijn bestuurders of aan een derde, al dan niet lid, overdragen.

De raad mag tevens speciale bevoegdheden aan gevolmachtigden van zijn keuze toekennen.

De raad kan ook, hetzij in zijn midden, hetzij daarbuiten een directiecomit� aanduiden waarvan hij de bevoegdheden bepaalt.

De raad mag tevens beslissen de toekenning van het dagelijkse bestuur of van speciale bevoegdheden of de deelname aan het directiecomit� te bezoldigen.

Artikel 20

De vertegenwoordiging van het organisme in en buiten rechte wordt opgedragen aan twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij dienen daartoe geen bewijs te leveren van een speciale bevoegdheid ten overstaan van derden.

Dit houdt onder meer in dat alle akten die het organisme binden worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij dienen daartoe geen bewijs te leveren van een speciale bevoegdheid ten overstaan van derden.

De raad mag ter ondertekening andere personen dan voormelde twee bestuurders aanduiden.

Indien de raad van bestuur in toepassing van artikel 19 van onderhavige statuten het dagelijks bestuur van het organisme heeft overgedragen aan een van zijn bestuurders of aan een derde, kan het organisme in materies van dagelijks bestuur eveneens in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de persoon of het orgaan dat door de raad van bestuur belast is met het dagelijks bestuur van het organisme.

HOOFDSTUK IV Algemene vergadering

Artikel 21

De algemene vergadering wordt gevormd door alle leden. Ieder lid beschikt over ��n stem.

MO� 2.2

m.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in geval van afwezigheid of verhindering

van laatstgenoemde door de vice-voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van afwezigheid of

verhindering van deze laatste, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris benoemen die geen lid hoeft te zijn.

Artikel 22

De leden worden door de voorzitter in naam van de raad van bestuur, of door een bestuurder die hem

vervangt, tot de algemene vergaderingen opgeroepen.

"

De convocaties worden gedaan bij middel van een schriftelijke uitnodiging, welke tenminste acht dagen voor

de bijeenkomst van de vergadering wordt verzonden. Zij bevatten de dagorde en vermelden dag, uur en plaats

van de bijeenkomst, Elk voorstel ondertekend door een lid, moet in de dagorde worden opgenomen.

Artikel 23

De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden en wel op de laatste vrijdag van de

maand mei.

De algemene vergadering kan, zo dikwijls als dit door het maatschappelijk belang wordt verlangd, in

buitengewone zitting worden bijeengeroepen. Zij dient bijeengeroepen te worden telkens ��n lid hierom vraagt.

Artikel 24

De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht:

1.0e statuten te wijzigen waarbij zij zich dient te schikken naar de ter zake van kracht zijnde wettelijke

bepalingen;

2.Leden toe te laten of uit te sluiten;

3.Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage per afzonderlijk vermogen vast te stellen;

4.De benoeming, de afzetting en ambtsbe�indiging van de bestuurders;

5.De kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkend commissarissen en revisoraats-vennootschappen;

6.De goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag van het organisme of van een afzonderlijk

vermogen;

7.0p voorstel van de raad van beheer pensioenreglementen te stemmen;

e 8.De aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en revisoraats-

vennootschappen;

9.0e bekrachtiging van het financieringsplan van elk afzonderlijk vermogen en van haar wijzigingen;

1O.De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen van elk afzonderlijk vermogen;

e 11.De bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen;

12.De bekrachtiging van collectieve overdrachten;

13.De ontbinding en de vereffening van het organisme of een afzonderlijk vermogen;

14.Alle beslissingen die door enige wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene

vergadering.

Artikel 25

N Alle leden hebben gelijk stemrecht in de algemene vergadering. Iedere lid kan zich laten vertegenwoordigen

door een ander lid. Een lid kan echter niet meer dan ��n volmacht houden.

co De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen

cgenomen, behalve in het geval waarin anderszins door de wet of onderhavige statuten wordt besloten.

co Er kunnen besluiten genomen worden aangaande punten die niet op de dagorde voorkomen indien twee

N derden van de aanwezige leden tot de inoverwegingneming besluiten of ook in geval van hoogdringendheid. De vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar

et beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Artikel 26

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten et

et wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de

leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is

pq opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de

aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven omschreven meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde leden, De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering

et worden gehouden.

Artikel 27

P: De algemene vergadering kan de ontbinding van het organisme alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of van de doeleinden het organisme. In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven omschreven meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

MOD 2.2

ae I

Artikel 28

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld bij middel van notulen, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt, en door een bestuurder, en worden opgetekend in een daartoe speciaal bestemd register dat wordt bewaard ten zetel van het organisme, waar alle leden er kennis van kunnen nemen, zonder deze documenten te mogen verplaatsen, De leden hebben tevens recht op inzage in alle documenten waarvan de algemene vergadering beraadslaagt.

Derden, indien zij blijk geven van een verantwoord belang kunnen eventueel mededeling ontvangen van de beslissing bij gewone brief. De uittreksels zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en de secretaris.

Iedere wijziging aan de statuten moet binnen de maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Hetzelfde geldt voor iedere benoeming, uittreding of ontslag van bestuurders. HOOFDSTUK V Pensioenreglement

Artikel 29

Een of meerdere pensioenreglementen worden door de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgedragen.

HOOFDSTUK VI -- Afzonderlijke vermogens

Artikel 30

Er worden afzonderlijke vermogens ingesteld in de zin van artikel 2, 15� van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, met name een afzonderlijk vermogen per bijdragende onderneming.

HOOFDSTUK VII Rekeningen en begroting

Artikel 31

Het maatschappelijk boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december en voor de eerste keer per 31 december 1972.

Artikel 32

De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar worden ieder jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 33

De algemene vergadering benoemt een erkend commissaris die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het toezicht over het bestuur van het organisme uitoefent. Hij wordt benoemd voor een termijn van drie jaar. De algemene vergadering beslist tevens over de ambtsbe�indiging van de commissaris, alsook over het toekennen van een eventuele bezoldiging.

De akten van benoeming en ambtsbe�indiging zullen neergelegd en gepubliceerd worden conform de wettelijke vereisten terzake.

HOOFDSTUK VIII Ontbinding en vereffening

Artikel 34

in geval van vrijwillige ontbinding of vereffening van het organisme of van een afzonderlijk vermogen benoemt de algemene vergadering, welke hiertoe de beslissing heeft genomen, een of verschillende vereffenaars en stelt hun bevoegdheden vast.

Elk afzonderlijk vermogen van het organisme wordt afzonderlijk vereffend zonder dat dit de vereffening van een ander afzonderlijk vermogen met zich meebrengt.

Enkel de vereffening van het laatste afzonderlijk vermogen brengt de vereffening van het organisme met zich mee.

Artikel 35

In alle gevallen van vereffening, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, ongeacht op welk ogenblik en op grond waarvan zich dit voordoet, ontvangt het resterende netto maatschappelijk actief van het betrokken afzonderlijk vermogen, na betaling der schulden en aanzuivering van de lasten, een bestemming overeenkomstig het doel van het organisme en waarvan de modaliteiten door de beslissing tot vereffening worden vastgesteld.

HOOFDSTUK IX -- Diverse bepalingen

Artikel 36

Voor alle aangelegenheden welke niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten worden geregeld dient men zich te beroepen op de wetgeving op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorzieningen.

Daarenboven hebben de toepasselijke wettelijke bepalingen in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang op deze statuten,

De leden komen uitdrukkelijk overeen en aanvaarden dat, ingeval ��n of meerdere bepalingen van deze statuten om gelijk welke reden vernietigd worden, dit artikel (of deze artikelen) voor niet-geschreven gehouden wordt (worden) en de overige artikelen onverminderd blijven gelden.

Artikel 37

De raad van bestuur ziet toe op de uitvoering van de formaliteiten inzake de bekendmaking zoals voorgeschreven door artikelen 12, 16 en 47 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Artikel 38

Indien zich moeilijkheden zouden voordoen hetzij inzake de interpretatie van de statuten, hetzij inzake de besluiten genomen door het organisme, zullen deze opgelost worden door de algemene vergadering. De leden, door hun goedkeuring te hechten aan deze statuten, zien uitdrukkelijk af van elke gerechtelijke vordering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

�%

o ,

/Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

HOOFDSTUK X Inwerkingtreding

Artikel 39

Onderhavige geco�rdineerde statuten treden in werking op 1 april 2012.

De Algemene Vergadering gaf een volmacht aan mevrouw Inge Stiers, mevrouw Laura Lannoo, mevrouw St�phanie Dalleur en elke andere advocaat of paralegal binnen advocatenkantoor Allen & Overy, die allen woonplaats kiezen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, elkeen met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling voor het vervullen van alle formaliteiten om de Instelling te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij een ondernemingsloket naar Keuze van de Instelling en bij de BTW-administratie, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen aangaande de publicatie en enige ander verplichting verbonden aan de statutenwijziging, het opstellen en publiceren van een geco�rdineerde versie van de statuten, alsook het doen publiceren van deze notulen of een uitreksel daarvan en de bekendmaking van de nieuwe bestuurders en de bestuurders wiens mandaat be�indigd is.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Tegelijk neergelegd de geco�rdineerde tekst van de statuten

Luik B - Vervolg

MO� 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2011

�� MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor- 11ffIii 11111 11111 1/111 11111 11111 liii! 1ffII 1ff/ JIJ!

behouden " 1110417]*

aan het

Belgisch

Staatsblad

" , , ~JJ~

rBRUSSEC

Griffie

Ondernemingsnr : 411.936.630

Benaming

(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank

Ofp

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Onderwerp akte : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 27 MEI 2011

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank Ofp

Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Identificatienummer : 877/72

HERVERKIEZING/BENOEMING /BEVESTIGING RAAD VAN BESTUUR

De leden van de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Groep Citibank Ofp, identificatienummer bij de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten 50.051, samengekomen in Gewone

Algemene Vergadering te Brussel op 27 mei 2011,

hebben hernieuwd, voor een termijn van 3 jaar, het mandaat van de volgende Bestuurder :

- Mevrouw Marie-Ann Alliet, bediende van Citibank Belgium N.V. in de hoedanigheid van "Chief

Financial Officer", gedomicilieerd te Wingene P. Termotestraat 7.

Haar mandaat zal onmiddellijk ophouden te bestaan na de gewone Algemene Vergadering van mei 2014.

hebben benoemd, voor een termijn van 3 jaar, het mandaat van de volgende Bestuurders :

- De Heer Werner de Jamblinne de Maux, bediende van Citibank Belgium N,V. in de hoedanigheid van

"Senior Human Resources Generalist", gedomicilieerd te Tervuren, Museumlaan 30;

- De Heer Pierre Delvaux, bediende van Citibank Belgium N.V. in de hoedanigheid van "Operations &

Technology Country Head", gedomicilieerd te Ukkel, Avenue Achille Reisdorff 40;

- Mevrouw Virginie Martens, bediende van Citibank international Pic in de hoedanigheid van "Country

Business Head", gedomicilieerd te Rijmenam, Ottershoekstraat 16.

Hun mandaat zal onmiddellijk ophouden te bestaan na de gewone Algemene Vergadering van mei 2014.

ONTSLAG BESTUURDER

Zij hebben het ontslag van de volgende bestuurder geakteerd :

- Monsieur Jos� de Penaranda de Franchimont, ex-bediende van Citibank Belgium N.V, gedomicilieerd te Court-Saint-Etienne, Rue Masbourg 19.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De Raad van Bestuur bestaat op heden uit volgende personen:

- Mevrouw Marie-Ann Alliet, bediende van Citibank Belgium N.V. in de hoedanigheid van "Chief

Financial Officer, gedomicilieerd te Wingene P. Termotestraat 7;

- De Heer Willy Bruyndonckx, voorzitter, ex-bediende van Citibank International p.l.c., gedomicilieerd

te Aarschot, Langdorpsesteenweg, 138;

- De Heer Daniel Buysschaert, bediende van Citibank Belgium N.V. in de hoedanigheid van

"Human Resources Director bij Citibank Belgium N.V., gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Rue au

Bois 370 bus 11;

- De Heer Werner de Jamblinne de Meux, bediende van Citibank Belgium N.V. in de hoedanigheid van

"Senior Human Resources Generalist", gedomicilieerd te Tervuren, Museumlaan 30;

- De Heer Pierre Delvaux, bediende van Citibank Belgium N.V. in de hoedanigheid van "Operations &

Technology Country Head", gedomicilieerd te Ukkel, Avenue Achille Reisdorff 40;

- De Heer Ludo Hex, ex- bediende van Citibank Belgium N.V., gedomicilieerd te Zoersel, Eikenlaan 13;

- Mevrouw Virginie Martens, bediende van Citibank International Plc in de hoedanigheid van "Country

Business Head", gedomicilieerd te Rijmenam, Ottershoekstraat 16;

- De Heer Jacques Sledsens, ex-bediende van Citibank International Plc, gedomicilieerd te

Kraainem, avenue Baron d'Huart 147.

GOEDKEURING VAN DE HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN KPMG BEDRIJFSREVISOREN

Zij hebben de aanstelling van de revisoraatvennootschap Klynveld Peat Marwick

Goerderler Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Erik Clinck als erkende commissaris voor de boekjaren 2011-2012-2013, goedgekeurd.

(Getekend)

Willy Bruyndonckx

Bestuurder

(Getekend)

Gr�gory Catsberg

Authorised Signatory

MOI) 2-2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

"

V4,br-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

08/07/2011

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte

M00 2.2

R�serv� Ilu i i iiumuiniuu AI

au *11104178*

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 411.936.630

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

D�nomination

(en entier) INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE GROUPE CITIBANK ORGANISME DE FINANCEMENT DE PENSIONS

(en abr�g�) .

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Si�ge : Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : EXTRAIT DES NOTULES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 27 MAI 2011

Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank Ofp

Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Num�ro d'identification : 877/72

REELECTION/NOMINATION/CONFIRMATION CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres de l'Institution de Retraite Professionnelle Groupe Citibank Ofp, num�ro d'identification

� l'Autorit� des March�s et Services Financiers 50.051, r�unis en Assembl�e G�n�rale ordinaire,

� Bruxelles, le 27 mai 2011,

ont renouvel�, pour une p�riode de 3 ans, te mandat d'Administrateur de

- Madame Marie-Ann Alliet, employ�e de Cititbank Belgium S.A., dans la qualit� de

"Chief Financial Officer" domicili� � Wingene P. Termotestraat, 7.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de mai 2014. ont nomm�, pour une p�riode de 3 ans, les mandats d'Administrateur de :

- Monsieur Werner de Jamblinne de Meux, employ� de Citibank Belgium S.A., dans la qualit� de "Senior Human Resources Generalist", domicili� � Tervuren, Museumlaan 30;

- Monsieur Pierre Delvaux, employ� de Citibank Belgium S.A., dans la qualit� de "Operations & Technology Country Head", domicili� � Uccle, Avenue Achille Reisdorff 40:

- Madame Virginie Martens, employ�e de Citibank International Plc, dans la qualit� de "Country Business Head", domicili�e � Rijmenam, Ottershoeksiraat 16.

Leurs mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de mai 2014. DEMISSION ADMINISTRATEUR

Ils ont acte la d�mission de l'administrateur suivant :

- Monsieur Jos� de Penaranda de Franchimont, ex-employ� de Citibank Belgium S.A., domicili�

� Court-Saint-Etienne, Rue Masbourg 19.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD 2.2

Volet B - Suite

Le Conseil d'administration comprend actuellement les personnes suivantes :

- Madame Marie-Ann Alliet, employ�e de Cititbank Belgium S.A., dans la qualit� de

"Chief Financial Officer" domicili� � Wingene P. Termotestraat, 7;

- Monsieur Willy Bruyndonckx, pr�sident, ex-employ� de Citibank International p.l.c., domicili� �

Aarschot, Langdorpesteenweg, 138;

- Monsieur Daniel Buysschaert, employ� de Citibank Belgium S.A., dans la qualit� de "Human

Resources Director", domicili� � Woluw�-St. Pierre, 370 B11;

- Monsieur Werner de Jamblinne de Meux, employ� de Citibank Belgium S.A., dans la qualit� de

"Senior Human Resources Generalist", domicili� � Tervuren, Museumlaan 30;

R�serv�

au

Moniteur

-belge

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- Monsieur Pierre Delvaux, employ� de Citibank Belgium S.A., dans la qualit� de "Operations &

Technology Country Head", domicili� � Uccle, Avenue Achille Reisdorff 40;

- Monsieur Ludo Hex, ex-employ� de Citibank Belgium S.A., domicili� � Zoersel, Eikenlaan, 13;

- Madame Virginie Martens, employ�e de Citibank International Plc, dans la qualit� de "Country

Business Head", domicili�e � Rijmenam, Ottershoekstraat 16;

- Monsieur Jacques Sledsens, ex-employ� de Citibank International p.l.c., domicili� � Kraainem, avenue

Baron d'Huart, 147.

APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE KPMG REVISEURS

Ils ont approuv�s la nomination de la soci�t� de revison Klynveld Peat Marwick

Goerderler Bedrijfsrevisoren CVBA , repr�sent� par Monsieur Erik Clinck, comme commissaire d�sign�

pour les ann�es comptables 2011-2012-2013.

(Sign�)

Willy Bruyndonckx

Aministrateur

(Sign�)

Gr�gory Catsberg

Authorised Signatory

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou t'organisme � l'egard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 22.06.2007 07259-0138-009
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 23.06.2006 06292-0273-009
01/07/2015

��"

M0D22

2 2 JUNI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige &,-311 t>ri i5 asdel Brussel

Ondernemingsnr : 411.936.630

Benaming

(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Beobank Organisme voor de financiering van pensioenen

(verkort)

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van vrijdag 29 mei 2015 : Na beraadslaging, nam de Algemene Vergadering volgende beslissingen :

6. Op voordracht van de Raad, beslist de Algemene Vergadering het mandaat van Daniel Buysschaert en Ludo Hex, voor een periode van 3 jaar te hernieuwen.

Hun mandaat zal onmiddelijk een einde nemen na de Algemene Vergadering van mei 2018,

De Raad van Bestuur bestaat op heden uit volgende personen:

- Mevrouw Marie-Ann Alliet, gedomicilieerd te Wingene P. Termotestraat 7;

- De Heer Willy Bruyndonckx, gedomicilieerd te Aarschot, Venusweg 5;

- De Heer Daniel Buysschaert, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Rue au Bois 370 bus 11;

- De Heer Werner de Jamblinne de Meux, gedomicilieerd te Tervuren, Museumlaan 30;

- De Heer Pierre Delvaux, gedomicilieerd te Ukkel, Avenue Achille Reisdorff 40;

- De Heer Ludo Hex, gedomicilieerd te Zoersel, Eikenlaan 13;

Overeenkomstig artikel 49 2�, 5� en 6� WIBP wordt tegelijkertijd neergelegd :

- de akten betreffende de benceming of de ambstbe�indiging van de bestuurders en commissaris;

- de jaarrekening van het organisme voor de financiering van pensioenen;

- een kopie van het register van de leden.

(Getekend)

Daniel Buysschaert

Bestuurder

(Getekend)

Werner de Jarnblinne de Meux

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

If'IIiW~150936~~u~i~u1#u~w

*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

nPPr le,i,-,,�COnt xtgen op

01/07/2015

��Y

M0D22

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte

neergelegd/ontvangen op

2 2 JUNI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rae++k{ol* e! ti 'marge ndel Brussel

N d'entreprise : 411.936.630

D�nomination

(en entier) : INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE BEOBANK

ORGANISME DE FINANCEMENT DE PENSIONS

(en abr�g�)

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Si�ge : Boulevard G�n�ral Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination Administrateurs

Extrait des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale du vendredi 29 mai 2015

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale a pris les d�cisions suivantes :

6. Sur proposition du Conseil, l'Assembl�e G�n�rale d�cide de renouveler le mandat de Daniel Buysschaert en Ludo Hex pour une p�riode de 3 ans.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale de mai 2018.

Le Conseil d'administration comprend actuellement les personnes suivantes :

- Madame Marie-Ann Alliet, domicili� � Wingene P. Termotestraat, 7;

- Monsieur Willy Bruyndonckx, domicili� � Aarschot, Venusweg 5;

- Monsieur Daniel Buysschaert, domicili� � Woluw�-St. Pierre, 370 B11;

- Monsieur Werner de Jamblinne de Meux, domicili� � Tervuren, Museumlaan 30;

- Monsieur Pierre Delvaux, domicili� � Uccle, Avenue Achille Reisdorff 40;

- Monsieur Ludo Hex, domicili� � Zoersel, Eikenlaan, 13.

Conform�ment article 49 2�, 5� et 6� LIRP sont d�pos� en m�me temps :

- les actes relatifs � la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs et le commissaire;

- les comptes annuels de l'organisme de financement de pensions;

- une copie de la liste des membres.

(Sign�)

Daniel Buysschaert

Administrateur

(Sign�)

Werner de Jamblinne de Meux

Administrateur

IN

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme a l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 24.06.2005 05314-0206-010
05/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 28.06.2004 04317-0088-010
07/07/2003 : VZ000019
20/07/2001 : VZ000019

Coordonnées
INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE BEOB…

Adresse
BOULEVARD GENERAL JACQUES 263G 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE BEOBANK

Divers

Publication

Coordonnées INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE BEOB…

Coordonnées
INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE BEOB…