20/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I M M U N
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I î - 0 3 - e 4
o u t r e . '
G r e f f e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 3 ( 5 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n s t i t u t i o n a l S h a r e h o l d e r S e r v i c e s E u r o p e
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é p a r é c r i t t e n u l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 q u e l ' A s s e m b l é e a , à l ' u n a m i t é ;
P r i s a c t e e t c o n f i r m é p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o n a t h a n P r o c t e r a p r i s f i n a v e c e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
D e c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t à l a d a t e e f f e c t i v e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , ( 0 , M o n s i e u r G a r y R e t e l n y , a v e c r e s i d e n c e à 2 1 B r a d f o r d R o a d , S c a r s d a l e , N Y 1 0 5 8 3 , U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , ' ( 1 1 ) M o n s i e u r A l l e n H e m , a v e c r é s i d e n c e à 1 3 0 8 B K o b b e A v e n u e , S a n F r a n c i s c o , C A 9 4 1 2 9 , U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , e t ( i i i ) M o n s i e u r S t e p h e n H a r v e y , a v e c r é s i d e n c e à 3 2 0 W 8 7 t h S t r e e t , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 2 4 , U n i t e d , S t a t e s o f A m e r i c a , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G a r y R e t e l n y , A l l e n H e e r y e t S t e p h e n H a r v e y n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D e c i d é d e d é s i g n e r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e B a r t B e l l e n , I n e S c h o c k a e r t o u c h a q u e a u t r e a v o c a t d e c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e ( i ) à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e M o n i t e u r B e l g e e t ( i i ) à l ' a d a p t a t i o n d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u C B E .
I n e S c h o c k a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e