24/12/2013
ÿþM a t i 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 D E C . 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 1 2 1 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N S U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 9
S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e A s s o c i é à r
B r u x e l l e s ,
q u e
1 ) A G I n s u r a n c e S A , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , E m i l e J a c q m a i n l a a n 5 3 ,
2 ) A l t e L e i p z i g e r L e b e n s v e r s i c h e r u n g a u f G e g e n s e i t i g k e i t , s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a i ; ? à A l t e L e i p z i g e r - P l a t z 1 , 6 1 4 4 0 O b e r u r s e l , T a u n u s ( A l l e m a g n e ) ,
3 ) B e n C o I n s u r a n c e H o l d i n g B . V . , s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t h o l l a n d a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ; ; S t r a w i n s k y l a a n 4 1 1 , 1 0 7 7 X X A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) ,
4 ) D a n i c a P e n s i o n , L i v s f o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b , s o c i é t é d e d r o i t d a n o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H o l m e n s K a n a l 2 , 1 0 6 0 K o b e n h a v n ( D a n e m a r k ) ,
5 ) D e l t a L l o y d L e v e n s v e r z e k e r i n g N . V . , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t h o l l a n d a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S p a k i e r w e g 4 , 1 0 9 6 B A A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , e t
6 ) G r o u p a m a G a n V i e , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 1 1 0 R u e d ' A s t o r g ,
7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
E l l e e s t d é n o m m é e " I N S U R O P E " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s A r t s 9 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
F o u r n i r a u x m e m b r e s d u r é s e a u « l n s u r o p e N e t w o r k » ( c ' e s t - à - d i r e l e r é s e a u d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s
i n d é p e n d a n t e s q u i f o u r n i s s e n t a u x e n t r e p r i s e s m u l t i n a t i o n a l e s à t r a v e r s l e m o n d e , d e s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e
« e m p l o y e e b e n e f i t » e t p o r t a n t l e n o m d e « I n s u r o p e N e t w o r k » ) , d e s s e r v i c e s d e s u p p o r t a i n s i q u e d e s
s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e f a c i l i t a t i o n c o n c e r n a n t d e s p r o g r a m m e s m u l t i n a t i o n a u x m i s e n p l a c e p a r d e s
e m p l o y e u r s m u l t i n a t i o n a u x e n m a t i è r e d e « e m p l o y e e b e n e f i t p l a n » , e t à s i g n e r d e t e l s p r o g r a m m e s '
m u l t i n a t i o n a u x a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s m e m b r e s d u r é s e a u « I n s u r o p e N e t w o r k » ,
L a s o c i é t é s e c h a r g e r a é g a l e m e n t d e t o u s l e s s e r v i c e s d e f r o n t e t d e b a c k o f f i c e e n r e l a t i o n a v e c c e q u i ,
p r é c è d e . L a s o c i é t é p e u t d é t e n i r d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e r e l a t i f s a u r é s e a u « I n s u r o p e N e t w o r k » .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , ; '
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , , :
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , ; '
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u o n z e d é c e m b r e ; ;
d e u x m i l l e t r e i z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ; ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J
R é s e r v é M o t l 1 i . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E U R ) c h a c u n e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t
- p a r A G I n s u r a n c e S A , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n e ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r A l t e L e i p z i g e r L e b e n s v e r s i c h e r u n g a u f G e g e n s e i t i g k e i t , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n e
( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r B e n C o I n s u r a n c e H o l d i n g B . V . , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n e ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r D a n i c a P e n s i o n , L i v s f o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n e ( 3 1 ) p a r t s
s o c i a l e s ;
- p a r D e l t a L l o y d L e v e n s v e r z e k e r i n g N . V . , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n e ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s e t
- p a r G r o u p a m a G a n V i e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n e ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s ,
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
P A R T S S O C I A L E S .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) p a r p a r t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a y a n t u n e v a l e u r
n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) p a r p a r t .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e d ' u n q u a r t ,
U n n o m b r e d e p a r t s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d o i t à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t ; c e t t e p a r t
f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H o r m i s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é s o u s c r i t e s à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s p a r t s p e u v e n t ê t r e é m i s e s
p e n d a n t l ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , e n t r e a u t r e s l o r s d e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s o u d e l ' a u g m e n t a t i o n
d e s s o u s c r i p t i o n s .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 0 8 0 0 1 7 1 2 7 4 0 0 1 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e
B N P P a r i b a s F o r t i s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 3 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
R E S P O N S A B I L I T E ,
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n . E n t r e l e s a s s o c i é s , i l n ' e x i s t e n i
d e s o l i d a r i t é , n i d ' i n d i v i s i b i l i t é .
L E S A S S O C I E S .
S o n t a s s o c i é s :
1 , l e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c i - a p r è s n o m m é s l e s " f o n d a t e u r s " ;
2 . l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s a d m i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u e l ' a d m i s s i o n e s t r e f u s é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u e d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
P o u r ê t r e a d m i s e n t a n t q u ' a s s o c i é , l e d e m a n d e u r d o i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 s o u s c r i r e a u m o i n s u n e
p a r t d e l a c a t é g o r i e l u i a t t r i b u é e a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l i b é r e r c h a q u e p a r t à
c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m i n i m u m . L ' a d m i s s i o n i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n p a r l ' a s s o c i é d e s s t a t u t s , e t , l e c a s
é c h é a n t , d e s r è g l e m e n t s i n t e r n e s .
L a c o n s t a t a t i o n d e l ' a c c e p t a t i o n d ' u n a s s o c i é s e f a i t p a r l e b i a i s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s , t e l q u e
f i x é à l ' a r t i c l e 3 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
F I N D E L A Q U A L I T E D ' A S S O C I E .
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r :
a ) d é m i s s i o n ,
b ) e x c l u s i o n ,
c ) d é c è s ,
d ) p r i v a t i o n , f a i l l i t e , d é c o n f i t u r e e t i n c o m p é t e n c e ,
e ) d i s s o l u t i o n a c c o m p a g n é e d e l i q u i d a t i o n .
A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s d i x ( 1 0 )
a d m i n i s t r a t e u r s . C e s d e r n i e r s s o n t n o m m é s p a r c e s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e . E l l e p e u t
d o n n e r l e u r d é m i s s i o n s a n s a u c u n e r a i s o n e t s a n s p r é a v i s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a t t r i b u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s
é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s d e m ê m e q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a p r è s c o n v o c a t i o n p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e . i l d o i t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r l e d e m a n d e .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s r é u n i o n s
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o .
S a u f e n c a s d ' u r g e n c e à j u s t i f i e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , l e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - ' A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
a * " M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t f a r é u n i o n . L è c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s l a m o i t i é p l u s u n d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . C e t t e d e r n i è r e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t i n d é p e n d a m m e n t d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u s d e p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s a u p r é s i d e n t o u a u v i c e - p r é s i d e n t a u p l u s t a r d d e u x j o u r s a v a n t l a r é u n i o n ,
L e s d é c i s i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x e t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l e v i c e - p r é s i d e n t . P O U V O I R S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s à d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s .
P O U V O I R S S P E C I F I Q U E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s à d e s t i e r s p o u r d e s t â c h e s s p é c i f i q u e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e s é m o l u m e n t s d e l a p e r s o n n e à q u i i l a d é l é g u é d e s p o u v o i r s . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n d r o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D e p l u s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e C E O o u p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t c h a q u e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e ( 1 4 ) h e u r e s , a f i n d e s e p r o n o n c e r e n t r e a u t r e s s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l r é v o l u e t s u r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
P R O C U R A T I O N S .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , a u m o y e n d ' u n e p i è c e q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i e s t c o m m u n i q u é e p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e t d e v o t e r e n s a p l a c e ,
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n a d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e f e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
D I S S O L T U I O N L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e o l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
1 / A G I n s u r a n c e S A , s u s m e n t i o n n é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o i t H A L B E R T , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 3 ;
2 / A l t e L e i p z i g e r L e b e n s v e r s i c h e r u n g a u f G e g e n s e i t i g k e i t , s u s m e n t i o n n é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r S E N G , d o m i c i l i é à B r e u b e r g s t r a l e 1 1 , 6 4 5 4 6 M ô r f e l d e n - W a l l d o r f ( A i l e m a n g e ) ;
3 / M o n s i e u r P a u l C U T T E R , d o m i c i l i é à 1 8 T e m p l e H a l l , M o u n t S a i n t A n n e s , M i l t o w n , D u b l i n 6 ( I r l a n d e ) ;
4 / D a n i c a P e n s i o n s u s m e n t i o n n é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h a e l H A N S E N , d o m i c i l i é à B o j d e n v e j 3 9 , 5 8 0 0 N y b o r g ( D a n e m a r k ) ;
5 / D e l t a L l o y d L e v e n s v e r z e k e r i n g N . V . , s u s m e n t i o n n é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H a r r y V A N D E R Z W A N , d o m i c i l i é à D o p h e i d e 2 2 , 8 4 4 5 S J , H e e r e n v e e n ( P a y s - B a s ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d i i , i
6 / G m
r o u p a a G a n V i e , s u s m e n t i o n n é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d e m o i s e l l e
T y p h a i n e D E L O R M E , d o m i c i l i é e à r u e d e l ' A r c d e T r i o m p h e 1 3 , P a r i s 1 7 è m e ( 7 5 ) ( F r a n c e ) ;
7 / T h e P r u d e n t i a l I n s u r a n c e C o m p a n y o f A m e r i c a , s o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e s l o i s d e l ' É t a t d u N e w J e r s e y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 1 B r o a d S t r e e t , N e w a r k , N e w J e r s e y 0 7 1 0 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J i m m i e L e e P O G U E , d o m i c i l i é à 3 5 4 5 B y r o n D r i v e , D o y l e s t o w n , P e n n s y l v a n i a 1 8 9 0 2 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ;
8 / M a n u l i f e ( I n t e r n a t i o n a l ) L i m i t e d , s o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e s l o i s d e H o n g K o n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 1 &