20/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I L 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 M 1 , 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
0 9 A U i L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n l l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d é r b r t y o l l ! s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 3 8 0 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E G R A L E I N S U R A N C E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) ; I . I . S . o u L I , S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 - B r u x e l l e s , a v e n u e A r i a n e n u m é r o 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
1 . A c t e d u N o t a i r e D a n i e l B a g a s s e d e D h a e m à L i è g e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e I N T E G R A L E I N S U R A N C E S E R V I C E S e n a b r é g é I . I . S o u I . I . S E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r i a n e n u m é r o 5 . N u m é r o ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 3 8 0 5 6 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e e d é c i d é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) à o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C , c r é é e s à l ' i n s t a n t , ( c a d l e 2 9 1 6 1 2 0 1 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 0 . 0 0 1 à 1 1 . 0 0 0 , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t , d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n s a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à d a t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 . , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 e u r o s ) c h a c u n e e t à l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t d é c i d é c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e
M U T U E L L E G E N E R A L E D E L ' E D U C A T I O N N A T I O N A L E , m u t u e l l e i n s c r i t e a u R é p e r t o i r e S i r e n e s o u s l e n u m é r o 7 7 5 . 6 8 5 . 3 9 9 , s i r e t 7 7 5 6 8 5 3 9 9 0 2 9 7 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 3 , s q u a r e M a x H y m e n s à F - 7 5 0 1 5 p a r i s 1 5 . F r a n c e ,
L a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C ,
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s o n t r e n o n c é c h a c u n . e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s . S o c i é t é s .
M U T U E L L E G E N E R A L E D E L ' E D U C A T I O N N A T I O N A L E a s o u s c r i t l e s m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s e t l e s a l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l d o n t l ' a t t e s t a t i o n a é t é a n n e x é e à l ' a c t e .
' L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s à '
l ' u n a n i m i t é e t l ' i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) - q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s .
a ) S u p p r e s s i o n d a n s l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p r e m i e r p a r a g r a p h e d e [ ' a b r é v i a t i o n I I S
b ) l ' a r t i c l e t r o i s e s t r e m p l a c é p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r o n z e
m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l
s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 0 0 0 e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T o u t e f o i s , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r o i s g r o u p e s A , B e t C c o m m e s u i t
- l e s s e p t m i l l e a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 7 0 0 0 d i t e s « a c t i o n s A »
- l e s t r o i s m i l l e a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 7 0 0 1 à 1 0 . 0 0 0 d i t e s « a c t i o n s B »
- l e s m i l l e a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 0 . 0 0 1 à 1 1 . 0 0 0 d i t e s « a c t i o n s C » »
c ) l ' a r t i c l e 5 d e r n i e r p a r a g r a p h e p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« T o u t e a c t i o n v a l a b l e m e n t c é d é e à u n t i e r s q u i n ' e s t n i u n a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A n i u n a c t i o n n a i r e d e
c a t é g o r i e B n i u n a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C n e s e r a p a s r e q u a l i f i é e . »
d ) l ' a r t i c l e 9 s e r a r e m p l a c é p a r :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e s i x m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , r é é l i g i b l e s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e m a n d a t p e u t ê t r e r e n o u v e l é .
T r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ; d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ; u n a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , l e c o n s e i l p o u r v o i r a p r o v i s o i r e m e n t à c e t t e v a c a n c e e n n o m m a n t u n e p e r s o n n e p r o p o s é e p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , l e c o n s e i l p o u r v o i r a p r o v i s o i r e m e n t à c e t t e v a c a n c e e n n o m m a n t u n e p e r s o n n e p r o p o s é e p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e C , l e c o n s e i l p o u r v o i r a p r o v i s o i r e m e n t à c e t t e v a c a n c e e n n o m m a n t u n e p e r s o n n e p r o p o s é e p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e C . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é q u i s u i v r a u n e d e c e s n o m i n a t i o n s p r o v i s o i r e s p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , B o u C s e l o n l e c a s . L a p r é s e n t e c l a u s e d e v a c a n c e s ' a p p l i q u e à t o u s l e s c a s d e v a c a n c e s , q u ' i l s s o i e n t c a u s é s p a r u n d é c è s , u n e d é m i s s i o n , u n e i n c a p a c i t é o u a u t r e c a u s e . L e m a n d a t d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r é s e n t e c l a u s e d e v a c a n c e s ' a c h è v e r a e n m ê m e t e m p s q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p r o v i s o i r e m e n t e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r s e r a c o n s i d é r é c o m m e u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , B o u C s e l o n q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a c é é t a i t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , B , o u C ,
L o r s q u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d ' u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , B o u C s e l o n l e c a s , d e v r o n t s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e c o m p r e n a n t a u m o i n s u n c a n d i d a t s u p p l é m e n t a i r e p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d e p o s t e s à p o u r v o i r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . »
e ) l ' a r t i c l e o n z e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( q u e l l e q u e s o i t l a c a t é g o r i e d o n t i l s r e l è v e n t . D a n s l e c a s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e ( n o n p r é v u a u c a l e n d r i e r a n n u e l ) l e s d é c i s i o n s n e p e u v e n t ê t r e p r i s e s q u ' à c o n d i t i o n q u e l e o u l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s n o n r e s p o n s a b l e s d e l a c o n v o c a t i o n s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s t o u s l e s s i x m o i s .
U n e c o n v o c a t i o n d o i t ê t r e d o n n é e a u p l u s t a r d 8 j o u r s a v a n t l a t e n u e d u C o n s e i l , i n d i q u a n t l a d a t e , l ' h e u r e , l e l i e u d e r é u n i o n a i n s i q u e l e s s u j e t s à t r a i t e r , é t a n t e n t e n d u q u ' u n e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e d a n s d e s d é l a i s p l u s b r e f s s ' i l e n e s t d é c i d é a i n s i e n c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é e e t p o u r a u t a n t , d a n s c e c a s , q u e l a c o n v o c a t i o n s o i t s i g n é e p a r a u m o i n s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s r e l e v a n t d e C a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s . D a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , l e s d o c u m e n t s e t s u p p o r t s é c r i t s d e s p r é s e n t a t i o n s à l ' a t t e n t i o n d u C o n s e i l s e r o n t a d r e s s é s a u x A d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s t a r d 3 j o u r s a v a n t l a t e n u e d u C o n s e i l .
T o u t A d m i n i s t r a t e u r s e r a a u t o r i s é à d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e q u e l c o n q u e r é u n i o n d u C o n s e i l . U n A d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e d é t e n t e u r d e p l u s i e u r s p r o c u r a t i o n s . T o u t e
' R é s e r v é ' I V o l e t B - S u i t e
a u v o i x e x p r i m é e p a r u n A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r s e r a c o m p t é e à l a f o i s c o m m e u n e v o i x d a n s l e c h e f d e l ' A d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t e t c o m m e u n e v o i x e x p r i m é e p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é . ' C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e v o i x .
M o n i t e u r C o n d i t i o n s d e v o t e p o u r l e s d é c i s i o n s n o n s t r a t é g i q u e s
b e l g e S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u C o n s e i l . P o u r c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l v i s é e d a n s l a p r é s e n t e c l a u s e d e d é c i s i o n s n o n s t r a t é g i q u e s , e n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e f ) l ' a r t i c l e q u i n z e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u e s i d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s a c t i o n s , e n c e c o m p r i s a u m o i n s ( i ) u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e A ( i i ) u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e B e t ( i i i ) u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e C s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e r é u n i t p a s l e q u o r u m r e q u i s , l ' a s s e m b l é e s e r a p o s t p o s é e à u n e d a t e u l t é r i e u r e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , e t s a n s e x i g e n c e d e q u o r u m p o u r c e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r e q u i è r e n t u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s é m i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e .
D a n s t o u s l e s c a s o ù l e C o d e d e s s o c i é t é s p r é v o i t q u ' u n e ' m a j o r i t é d e s ' t r o i s q u a r t s o u p l u s d e s v o i x e s t n é c e s s a i r e p o u r p e r m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r e n d r e v a l a b l e m e n t u n e d é c i s i o n , l e s d é c i s i o n s s u r c e s o b j e t s r e q u e r r o n t l e v o t e p o s i t i f d ' a u m o i n s q u a t r e - v i n g t p o u r c e n t d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u ' r e p r é s e n t é s p l u s u n e v o i x .
L e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t m a j o r i t é e x p o s é s c i - a v a n t n e p r é v a l e n t e n a u c u n c a s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s r e q u é r a n t u n q u o r u m d e m a j o r i t é p l u s é l e v é o u p l u s s t r i c t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r l ' a c t i o n n a i r e r e p r é s e n t a n t l a p l u s g r a n d e p a r t i c i p a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e , e l l e c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s q u i f o r m e n t l e b u r e a u . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t , e - m a i l o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u r b a s e d ' u n e l i s t e f o u r n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e r e p r é s e n t a n t l a n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s
M o n s i e u r J e a n - L o u i s D A V E T , d o m i c i l i é à P a r i s - F r a n c e , q u i a a c c e p t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m N o t a i r e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 9 j u i n a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d e u x r e n o n c i a t i o n s e t d e u x p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e