03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 09.01.2014, DPT 30.01.2014 14019-0507-028
27/02/2013
ÿþM O 6 W O R 6 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n 5 F E L Z 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 3 1 8 . 0 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R C O N N E C T O R Z E E B R U G G E T E R M I N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G u i m a r d l A à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n R é n o m i n a t i o n d e s r é v i s e u r s
L a p u b i i c a t o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 0 7 0 6 2 d o i t ê t r e l u d e l a f a ç o n s u i v a n t e ;
P W C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n o n t n o m m é M o n s i e u r V a n C o r n p e l B a r t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r c o p i e c o n f o m i e .
Z a v e n t e m , 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V i v i a n e F l i o n ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.11.2012, DPT 03.02.2013 13031-0208-039
11/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 7 0 6 2 *
3 1 D E C . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 3 1 8 0 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R C O N N E C T O R Z E E B R U G G E T E R M I N A L
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 A à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e - M a n d a t - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - R é - n o m i n a t i o n d e s r é v i s s e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a R é u n i o n d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 p a r v i d é o c o n f é r e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e R u e = G u i m a r d 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , q u i e s t é g a l e m e n t l e b u r e a u d e F l u x y s .
M a n d a t d o n n é à B D O
B D O A C C O U N T A N T S C V B A ( « B D O » ) d é l i v r e à l ' e n t r e p r i s e d e s s e r v i c e s d e c o n f o r m i t é s a u x r è g l e s f i s c a l e s l o c a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l d é s i g n e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M d E l i a B o v é e t M d V i v i a n e F l i o n , B D O A c c o u n t a n t s , « T h e C o r p o r a t e V i l l a g e » , D a V i n c i l a a n 9 - - B u s E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r a u x s e u l e s f i n s :
- d e r e p r é s e n t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a g i r e n s o n n o m à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r ; f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' i n t r o d u c t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n e t / o u r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r o u d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n ;
- d e r e p r é s e n t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a , , p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r : e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , s ` r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t i d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o n s é q u e m m e n t a u x d i s c u s s i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s « A » , i l a é t é d é c i d é q u e R a f V a n E l s t d e v a i t ê t r e d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e t t e d é s i g n a t i o n à é t é a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . ' L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a d é s i g n é s u i v a n t p a r r o t a t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s « A » d e l a s o c i é t é .
R e - n o m i n a t i o n d e s r é v i s e u r s
L e c o n t r ô l e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e a f a i t r e m a r q u e r q u e l e d é l a i a c t u e l d u m a n d a t d e s r é v i s e u r s s e t e r m i n e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 . L e s h o n o r a i r e s p r o p o s é s p o u r l e s t r o i s a n n é e s : a v e n i r ( 7 . 5 0 0 ¬ p o u r l a p r e m i è r e a n n é e , 7 . 0 0 0 ¬ p o u r l a 2 è e t 3 è a n n é e ) o n t é t é a c c e p t é s e t c o n s i d é r é s c o m m e r a i s o n n a b l e s , L e C o n s e i l a a p p r o u v é l a r e - n o m i n a t i o n d e P W C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n , é t a b l i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e à W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
E l i a B a v é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2012
ÿþ"
1 o d P D F 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
" 1 2 1 6 4 1 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 3 1 8 . 0 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n t e r c o n n e c t o r Z e e b r u g g e T e r m i n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
~ ~ e ~ ~ ~ 5 e .
` ? e 5 e l f e E P
S i è g e : R u e G u i m a r d l A 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a o û t 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e e t - p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n - a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
( i ) M o n s i e u r E R W I N V A N B R U Y S E L , d o m i c i l i é à 9 0 8 0 L o c h r i s t i ( B e l g i q u e )
B l o e m b o l l e n l a a n . 2 , a d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e " A " e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
( i i ) M o n s i e u r Y V E S V E R C A M M E N , d o m i c i l i é à 3 1 5 0 H a a c h t ( B e l g i q u e ) , H o o g v e l d 2 , a d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e " A " .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é s u r p r o p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d e c l a s s e " A " e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t
( i ) M o n s i e u r R A F V A N E L S T , d o m i c i l i é à B o e k t s e s t r a a t 3 5 C , 1 8 2 0 P e r k , B e l g i u m , a d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e " A " ;
( i i ) M o n s i e u r L U C A S C H I E P P A T I , d o m i c i l i é à v i a C e s a r e B a t t i s t i 2 6 / C , 2 0 0 9 7 S a n D o n a t o M i l a n e s e ,
I t a l y , a d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e " A " .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s e c o m p o s e d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s , à s a v o i r :
( i ) M o n s i e u r R A F V A N E L S T , a d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e " A " ;
( i i ) M o n s i e u r L U C A S C H I E P P A T I , a d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e " A " ;
( i i i ) M o n s i e u r S e A N W A R I N G , a d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e " B " e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
( i v ) M o n s i e u r S T E V E T U R N E R , a d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e " B " .
C o n f o r m e r n e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s d é l é g u é s à u n e p e r s o n n e d û m e n t h a b i l i t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a S o c i é t é n ' e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' e g a r d d e s t i e r s q u e p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l ' u n d ' e u x é t a n t d e l a c l a s s e " A " e t l ' a u t r e d e l a c l a s s e " B " .
R a f V a n E i s t
A d m i n i s t r a t e u r
S e a n W a r i n g
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2012
ÿþ " M o d P D F 1 1 . 1
7 5 4 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i f f i e
i l i l i a l a i l l o l i
~ i a i e s i s a *
b e l
a r B e S t a
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 5 4 . 3 1 8 . 0 0 9
I n t e r c o n n e c t o r Z e e b r u g g e T e r m i n a l
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t l A 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l r e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n e n - v o o r z o v e r a l s n o d i g - a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( I ) d e h e e r E R W I N V A N B R U Y S E L , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i ( B e l g i ë ) , B l o e m b o l l e n l a a n 2 , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e " A " e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
( i i ) d e h e e r Y V E S V E R C A M M E N , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t ( B e l g i e ) , H o o g v e l d 2 , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e " A " .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e
V e n n o o t s c h a p o p v o o r s t e l v a n d e c a t e g o r i e " A " v e n n o t e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( i ) d e h e e r R A F V A N E L S T , w o n e n d e t e B o e k t s e s t r a a t 3 5 C , 1 8 2 0 P e r k , B e l g i u m , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e " A " ;
( i i ) d e h e e r L U C A S C H I E P P A T I , w o n e n d e t e v i a C e s a r e B a t t i s t i 2 6 / C , 2 0 0 9 7 S a n D o n a t o M i l a n e s e ,
I t a l y , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e " A " .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s u i t v i e r ( 4 ) l e d e n s a m e n g e s t e l d :
( i ) d e h e e r R A F V A N E L S T , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e " A " ;
( i i ) d e h e e r L U C A S C H I E P P A T I , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e " A " ;
( i i i ) d e h e e r S E A N W A R I N G , b e s t u u r d e r v a n " B " e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i v ) d e h e e r S T E V E T U R N E R , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e " B " .
I n o v e r s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n e e n p e r s o o n h i e r t o e b e h o o r l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d w a a r v a n e e n e e n c a t e g o r i e " A " b e s t u u r d e r e n d e a n d e r e e e n c a t e g o r i e " B " b e s t u u r d e r i s .
R a f V a n E l s t S e a n W a r i n g
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.12.2011, DPT 19.12.2011 11644-0246-039
15/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 06.12.2010, DPT 07.02.2011 11028-0073-040
25/08/2010 : BL588930
29/12/2009 : BL588930
29/12/2009 : BL588930
28/12/2009 : BL588930
13/11/2009 : BL588930
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30/12/2008 : BL588930
25/04/2008 : BL588930
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07/02/2008 : BL588930
19/12/2007 : BL588930
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21/03/2007 : BL588930
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18/12/2006 : BL588930
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08/12/2006 : BL588930
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23/12/2005 : BL588930
15/03/2005 : BL588930
11/08/2004 : BL588930
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20/01/2004 : BL588930
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28/07/2003 : BL588930
18/09/2002 : BL588930
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02/06/2001 : BL588930
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23/07/1998 : BL588930
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04/02/1995 : BL588930
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