17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.03.2014, DPT 06.06.2014 14166-0421-017
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.03.2013, DPT 13.06.2013 13175-0590-018
21/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ M ~ ~ ~ E S
1 2 S E P L U 1 l
G r e f f e
I I 0
* S a 1 5 7 9 9 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 5 4 4 9 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R E L 4 O 2 P R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 4 0 2 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L e 1 4 a o û t 2 0 1 2 , à 1 7 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é I n t e r e l H o l d i n g s s a ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 3 6 . 7 2 3 . 2 8 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r C a r l e m s p r l , r e p r é s e n t é e p a r F r e d r i k L o f t h a g e n , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t c o m m e n c e r é t r o a c t i v e m e n t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l e 1 5 m a r s 2 0 1 6
I n t e r e l H o l d i n g s l t d I n t e r e l M a n a g e m e n t G r o u p s a
R e p r é s e n t é e p a r C a r l e m s p r l R e p r é s e n t é e p a r C B U C o n s u l t i n g b v b a
R e p r é s e n t é e p a r F r e d r i k L o f t h a g e n R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i n e B u r g a u d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012
ÿþQ n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 4 4 . 9 2 9
B e _ n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R E L 4 0 2 P R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 4 0 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G A F S C H A F F I N G V A N D E N E D E R L A N D S E T E K S T V A N D E S T A T U T E N M A C H T E N - R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 j u l i 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - g e n a a m d " I N T E R E L 4 0 2 P R " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( B - 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n , 4 0 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m d i e t e , v e s t i g e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L u x e m b u r g s t r a a t , 2 2 - 2 4 e n a r t i k e l 2 , l s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e . v o l g e n d e t e k s t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L u x e m b u r g s t r a a t , 2 2 - 2 4 "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z u i v e r e n e e n v o u d i g a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e r e n A l a i n F A L L I K e n F r e d r i k L O F T H A G E N e n M e v r o u w C h r i s t i n e B U R G A U D e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N E E L S T R E E T , v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s :
. . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E L G E C O N S U L T " , m e t z e t e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E i k e n s t r a a t , 9 8 e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 5 . 8 3 4 . 4 7 7 / R P R L e u v e n , m e t ; a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B a u d o u i n V E L G E , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E i k e n s t r a a t , 9 8 ; d i e o o k a i s : a f g e v o o r d i g d - b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r w i e z i c h s t e r k m a c h t d e . v e n n o o t s c h a p " C B U C O N S U L T I N G " .
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C B U C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , M a r t e l a r e n l a a n , 5 1 e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 8 3 6 . 9 0 6 . 1 0 2 / R P R L e u v e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C h r i s t i n e B U R G A U D , v o o r n o e m d ;
. d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R L E M " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S i n t - G i l l i s ( B - 1 0 6 0 B r u s s e l ) , A f r i k a s t r a a t , 2 6 e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 4 . 6 5 9 . 4 9 4 1 R P R B r u s s e l , m e t a l s : v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r e d r i k L O F T H A G E N , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s ( B - 1 0 6 0 B r u s s e l ) , A f r i k a s t r a a t , 2 6 . H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t ; m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ . . ,
S t a a t s b l a d
* i a i s s a 9 1 1 1 1 1 s *
I l
2 3 J U I L " 2 0 1 1 2 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012
ÿþM o D W O R D 1 1 . 1
{ _ f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ; 1 1 1 1 , 1 ! , 1 1 1 § 1 k 1 ! \ 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 5 4 4 . 9 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R E L 4 0 2 P R
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 0 2
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - S U P P R E S S I O N D U T E X T E N É E R L A N D A I S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « I N T E R E L 4 0 2 P R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 0 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l ' é t a b l i r à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 2 2 - 2 4 , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 2 2 -
2 4 , ) )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A l a i n F A L L 1 K e t F r e d r i k L O F T H A G E N e t d e M a d a m e C h r i s t i n e B U R G A U D e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e N E E L S T R E E T , à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E L G E C O N S U L T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , E i k e n s t r a a t , 9 8 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s B E 0 8 7 5 . 8 3 4 . 4 7 7 / R P M L e u v e n , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B a u d o u i n V E L G E , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , E i k e n s t r a a t , 9 8 , l a q u e l l e e s t a u s s i n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r l e s q u e l s s e p o r t e f o r t l a s o c i é t é " C B U C O N S U L T I N G " ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C B U C o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 1 0 K e s s e l - L o , M a r t e l a r e n l a a n , 5 1 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s T V A B E 8 3 6 . 9 0 6 . 1 0 2 / R P M L e u v e n , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C h r i s t i n e B u r g a u d , d o m i c i l i é e à 3 0 1 0 K e s s e l - L o , M a r t e l a r e n l a a n , 5 1 .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R L E M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A f r i c a i n e , 2 6 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s N A S E 4 6 4 . 6 5 9 . 4 9 4 / R P M B r u x e l l e s , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r e d r i k L o f t h a g e n , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A f r i c a i n e , 2 6 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.03.2012, DPT 13.06.2012 12173-0270-018
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 28.07.2011 11340-0063-022
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.03.2010, NGL 18.06.2010 10197-0149-016
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.03.2009, NGL 22.09.2009 09766-0369-015
14/05/2009 : AN465236
09/07/2008 : AN465236
29/11/2007 : AN465236
22/10/2007 : AN465236
18/10/2007 : AN465236
02/10/2007 : AN465236
17/05/2006 : AN465236
21/02/2006 : BL465236
30/08/2005 : BL465236
06/07/2005 : BL465236
19/05/2005 : BL465236
07/01/2005 : BL465236
07/07/2004 : BL465236
06/08/2003 : BL465236
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29/12/1998 : BL465236
01/01/1992 : BL465236
08/09/1990 : BL465236
26/02/1986 : BL465236
26/02/1986 : BL465236